31/01/2012
ÿþ M ° d 2 . 1
} 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 3 1 f 0 1 1 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e t t e
d ' A r l o n , l e 1 l J A N . 2 0 1 2
. 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 ) G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 1 6 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " K A R A Q U I L L O S "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 7 6 0 V I R T O N , F a u b o u r g d ' A r i v a l , n ° 1 1 2 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
1 l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 6 3 6 f o l i o 3 5 c a s e 5 , r e ç u : 2 5 , 0 0 E u r o s , l e R e c e v e u r , s i g n é : J - M . i B E R T R A N D , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « K A R A Q U I L L O S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 6 0 V I R T O N , F a u b o u r g d ' A r i v a l , n ° 1 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A r l o n s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 7 1 6 . 7 3 3 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p a r l ' a j o u t d ' u n t r o i s i è m e a l i é n a q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e c e s m o t s é c r i t s l i s i b l e m e n t e t e n t o u t e s l e t t r e s : « S o c i é t é A n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S . A . » , a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e a v e c l e s : t e r m e s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » .
( 2 ) D ' a c c é d e r à l a d e m a n d e f o r m u l é e à l ' i n s t a n t p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e c o n v e r t i r : l e u r s t i t r e s r e s p e c t i f s , a y a n t a c t u e l l e m e n t l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e ; l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r : l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e ; s o u s s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e c o n n a î t l a d i t e c o n v e r s i o n .
( 3 ) D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e ;
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r ;
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u i
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ;
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . "
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t : p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , ' : d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r » .
( 4 ) D e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n » .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à # ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 5 ) D e c o n v e r t i r t o u s l e s m o n t a n t s r e p r i s e n f r a n c s b e l g e s d a n s l e s s t a t u t s e n E U R O S .
( 6 ) D ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r t o u t e s r é f é r e n c e s a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t p a r c o n s é q u e n t l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u s l e s a r t i c l e s q u i f a i s a i e n t r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s s e r o n t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i é s e t a d a p t é s e t l a r é f é r e n c e a u x d i t e s l o i s c o o r d o n n é e s s e r a r e m p l a c é e p a r l a r é f é r e n c e g é n é r a l e a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
l l U l u 1 0 1 1 1 I I I l I I I I I N
* 1 2 0 2 7 6 8 0 *
V o l e t B - S u d e
( 7 ) D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t d e l ' a d a p t a t i o n à l ' E u r o e t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
( 8 ) D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e a s s o c i é à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2015
ÿþh
[ . \ Y d r I t ' l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i . M o n t t b e l t
- 1
D é p o s é , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r i o n l e i 9 H A R S 4 1 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s l d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t à p a r t i r d e c e j o u r
- J e a n - L u c P e n n i n g , R u e B a s s e 2 7 - 3 8 1 3 S c h l i f f l a n g e , L u x e m b o u r g , a d m i n i s t r a t e u r e t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- L u d o v i c P e n n i n g , A v e n u e L o u i s e 5 8 - 6 7 3 0 S t . V i n c e n t , a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 .
J e a n - L u c P e n n i n g
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
0 4 6 1 . 7 1 6 . 7 3 3
K a r a q u i l l o s
S o c i é t é a n o n y m e
F a u b o u r g - D ' a r i v a l 1 1 2 - 6 7 6 0 V i r t o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d A D F 1 1 . 1