21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 12.05.2014, DPT 16.05.2014 14125-0519-018
29/08/2014
ÿþ
1 1 1
' 4 r
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a l e , á r i t k n N E l F C i l i l T i : A 1
l e 2 n .
j o u r e s a z e c ~ p ~ o r t :
1 . e G r e f f i e r
G r e f f e
M o d P O F 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 2 8 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K D U . 0
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
' s i è g e : L a C o r n é e 3 4 , 6 8 4 0 G r a n d v o i r , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) ( N E U F C H A T E A U )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 4 q u e s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t i o n C o m m u n a l e d e l a V i l l e d e N e u f c h â t e a u d d . 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e 1 8 j u i n 2 0 1 4 v e r s L a C o r n é e 6 6 , 6 8 4 0 G r a n d v o i r ( N e u f c h â t e a u ) .
D e w i t t e G e o f f r o y ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 13.05.2013, NGL 11.06.2013 13169-0114-016
04/04/2013
ÿþM o l P D F 1 1 . 1
~ r ( r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a a
M o n i t e u r
b e l g e
s l o o p
D e p o s ù ~ . - , r e i t e d u
T r i b u n a l c f t ~ , : o m m e r c c l
d e i ` i a r , u ! ' A 1 T r á t J
~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ i ~ n
x . e - G f i e e r e r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 2 8 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : K D U . 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : L a C o r n é e 3 4 , 6 8 4 0 G r a n d v o i r , / N e u f c h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e ) N o m i n a t i o n G é r a n t e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à . l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n d e n o m m e r M m e B a r b a r a V a n h o o r n e c o m m e g é r a n t e à p a r t i r d e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D e w i t t e G e o f f r o y ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 9 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r d e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
10/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P A F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t m ~ n m ~ ~ u ~ ~ u ~ u ~ ~ A i
1 2 1 9 5 6 1
! 3 R U X E L L E S
G r e f f 2 9 N O V . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 2 8 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t e r ) : K D U . 0
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s J a c i n t h e s 3 6 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b î e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 v e r s L a C o r n é e 3 4 , 6 8 4 0 G r a n d v o i r ( N e u f c h â t e a u ) .
D e w i t t e G e o f f r o y ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/01/2012
ÿþ 1 ~ t i ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a i 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M c
b * 1 2 0 1 6 1 9 6 *
-
1 O J A . 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 2 2 8 . 4 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K D U . 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s J a c i n t h e s , 3 6 à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e M i c h e l D E M U Y L D E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n l ' a b s e n c e d e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , i l n ' y a p a s l i e u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L e s e u l a s s o c i é , p r é s e n t , r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n n o u v e a u p o i n t 2 . à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e l a r t i c l e 2 l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« 2 . l a g e s t i o n d ' h ô t e l s , a v e c o u s a n s r e s t a u r a t i o n , l e c o n s e i l e n c e t t e m a t i è r e , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s , é v é n e m e n t s , t e l s q u e s é m i n a i r e s , f o r m a t i o n s , j o u r n é e s d ' é t u d e , c o n g r è s , « i n c e n t i v e s » , r é c e p t i o n s o u b a n q u e t s p o u r e n t r e p r i s e s , s a l o n s , f o i r e s , e x p o s i t i o n s ; a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l a f o u r n i t u r e d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s o b j e t s c i - a v a n t m e n t i o n n é s , e n c e c o m p r i s l e c o n d i t i o n n e m e n t d e r e s t a u r a t i o n a v e c b o i s s o n s à c o n s o m m e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r ; » ;
3 . E u é g a r d à l ' a j o u t d ' u n n o u v e a u p o i n t 2 . a u x s t a t u t s c o m m e d i t c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
r e n u m é r o t e r l e s p o i n t s s u i v a n t s p a r o r d r e c h r o n o l o g i q u e ;
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e q u e l p r e n d a c t u e l l e m e n t c o u r s l e 1 e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e e t d e f i x e r d é s o r m a i s l a d a t e d e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l l e 1 e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t l a d a t e d e c l ô t u r e l e 3 0 n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
b ) A t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e e t e x c e p t i o n n e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l e q u e l a c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , e t d e c l ô t u r e r c e l u i - c i à l a d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r d é c e m b r e d e c h a q u e e t s e c l ô t u r e l e 3 0 n o v e m b r e d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e B e r n a r d D E W I T T E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t d u g é r a n t ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 21.06.2011 11179-0101-011
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 15.07.2010 10301-0337-012
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 03.07.2009 09348-0399-011
20/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 18.06.2008 08231-0273-011
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 20.06.2007 07235-0353-011
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.06.2006, NGL 26.06.2006 06322-5077-014
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2015, APP 09.05.2016, DPT 20.06.2016 16188-0118-016