KESSLER FRERES

Dénomination : KESSLER FRERES

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 425.414.977

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 22.08.2014 14468-0465-014
07/02/2014

�� Mad 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

*19036946*

Demi) au Greffa du

Tribunal cIe Commerce

erAlion, /a 2 9 JAN. 2994

Greffe

N� d'entreprise : 0425.414.977.

D�nomination

(en entier) : KESSLER FRERES

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : Ferme de Faasscht 131 - 6717 ATTERT

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS EXTRAIT ANALYTIQUE

D'un acte re�u le trente et un d�cembre deux mil treize, par Jo�l TONDEUR, notaire � la r�sidence de Bastogne, associ� de la soci�t� � TONDEUR et MOUTON notaires associ�s� ayant son si�ge � Bastogne, rue de Neufch�teau 39, enregistr� au bureau de l'Enregistrement de Bastogne en date du neuf janvier deux mil quatorze, volume 546, folio 25, case 18, �tant le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire dia soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � KESSLER FRERES SCRL�, ayant son si�ge social � 6717 ATTERT, Ferme de Faascht 131.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Jacques ENSCH, ayant r�sid� � Arlon, en date du vingt-quatre f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur Belge en date du huit mars suivant, sous le num�ro 1297-22, dont les statuts ont �t� modifi�s � diverses reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire ENSCH, pr�nomm�, en date du dix-sept septembre deux mil deux et publi� aux annexes du Moniteur Belge en date du vingt-trois septembre suivant, sous d�p�t num�ro 17.715.

Soci�t� immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0425.414.977.

Soci�t� assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro BE 425.414.977.

Il est extrait ce qui suit :

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont pr�sents les associ�s suivants, d�tenteurs du nombre de parts ci-apr�s mentionn�es, conform�ment au registre des parts pr�sent� au Notaire instrumentant :

1.Monsieur KESSLER Nicolas Etienne Joseph Ernest, n� � Bastogne le vingt-trois mars mil neuf cent quarante-six, domicili� � 6717 Attert, Faascht, Grendel 133, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 460323 205-92.

D�tenteur de cent quatre-vingt-huit (188) parts sociales.

2.Madame PECKELS Madeleine Constance, n�e � Luxembourg (Grand-Duch� de Luxembourg) le seize juin mil neuf cent quarante-six, domicili�e � 6717 Attert, Faascht, Grendel 133, inscrite au registre national des personnes physiques sous le num�ro 460616 202-35.

D�tentrice de cent quatre-vingt-sept (187) parts sociales.

Ici repr�sent�e par Monsieur KESSLER Nicolas, pr�nomm�, aux termes d'une procuration sous seing priv� dat�e du trente d�cembre deux mil treize, dont une copie demeurera annex�e aux pr�sentes et l'original sera d�pos�e au Greffe comp�tent.

3.Madame KESSSLER Jean Joseph Julien, n� � Attert le dix-huit avril mil neuf cent cinquante-trois, domicili� � 6717 Attert, Faascht, Grendel 131, inscrit au registre national des personnes physiques sous le num�ro 530418 175-38.

D�tenteur de cent quatre-vingt-huit (188) parts sociales.

4.Madame BOURGUIGNON Christiane Julienne Ida, n�e � Namur le trois juin mil neuf cent cinquante-cinq, domicili�e � 6717 Attert, Faascht, Grandet 131, inscrite au registre national des personnes physiques sous le num�ro 550603 182-52.

D�tentrice de cent quatre-vingt-sept (187) parts sociales.

Ici repr�sent�e par Monsieur KESSLER Jean, pr�nomm�, aux termes d'une procuration sous seing priv� dat�e du trente d�cembre deux mil treize, dont une copie demeurera annex�e aux pr�sentes et l'original sera d�pos�e au Greffe comp�tent,

Comparants dont l'identit� est bien connue du notaire instrumentant.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT,

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour :

A. Constatation que les comptes annuels pour l'ann�e comptable se terminant fe 31 d�cembre 2011 ont �t� cl�tur�s et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale en date du vingt-cinq mai deux mil douze.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

B. Constatation que les comptes annuels pr�cit�s pr�sentent un b�n�fice report� de deux cent mille cinq cent cinquante-neuf euros cinquante-huit cents (200.559,58 � ) et des r�serves disponibles de quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq euros trente-deux cents (45.885,32 � ), soit des r�serves tax�es d'un montant de deux cent quarante-six quatre cent quarante-quatre euros nonante cents (246.444,90 � ).

C. Constatation de la distribution de dividendes par pr�l�vement de r�serves tax�es � concurrence de deux cent vingt-sept mille deux cent trente-cinq euros soixante-huit cents (227.235,68 � ) ; Application de l'article 537 C1R/92, pr�compte mobilier de 10%.

D. Augmentation de capital par apports en esp�ces

1- Augmentation de capital � concurrence d'un montant de deux cent quatre mille cinq cent douze euros onze cents (204.512,11 � ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cents (18.592,01 � ) � deux cent vingt-trois mille cent quatre euros douze cents (223.104,12� ) par la cr�ation de huit mille deux cent cinquante (8.250) parts nouvelles, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux b�n�fices � compter de ce jour.

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au prix de vingt-quatre euros septante-huit cents (24,78 � ) chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

2 Souscription et lib�ration de l'augmentation de capi-'tal.

3 Constatation de la r�alisation effective de l'augmen-station de capital.

4- Modification en cons�quence de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau

capital suite � l'augmentation de capital qui pr�c�de.

E. Pouvoirs � conf�rer aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent. Il. Il existe actuellement sept cent cinquante (750) parts sociales sans d�signation de valeur nominale. 11 en r�sulte que tout le capital est repr�sent� par les quatre associ�s.

Tous ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e g�n�rale.

Monsieur le Pr�sident constate en cons�quence que l'assembl�e peut d�lib�rer valablement sur les objets � l'ordre du jour.

W. Chaque part donne droit � une voix.

IV. Pour �tre admises, les propositions constatant la modification des statuts mises � l'ordre du jour doivent r�unir les trois quart des voix pour laquelle il est pris part au vote.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLES

L'expos� de Monsieur le Pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t constitu�e et apte � d�lib�rer et � voter sur les points � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION CONSTATATION DE LA CLOTURE ET DE L'APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale constate que les comptes annuels pour l'ann�e comptable se terminant le trente et un d�cembre deux mil onze ont �t� cl�tur�s et approuv�s par elle-m�me en date du vingt-cinq mai deux mil douze,

DONT ACTE

DEUXIEME RESOLUTION -- CONSTATATION DU MONTANT DE RESERVES TAXEES

L'assembl�e g�n�rale constate que les comptes annuels pr�cit�s pr�sentent un b�n�fice report� de deux cent mille cinq cent cinquante-neuf euros cinquante-huit cents (200.559,58 � ) et des r�serves disponibles de quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-cinq euros trente-deux cents (45.885,32 � ), soit des r�serves tax�es d'un montant de deux cent quarante-six quatre cent quarante-quatre euros nonante cents (246,444,90 � ).

DONT ACTE

TROISIEME RESOLUTION CONSTATATION DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assembl�e g�n�rale prend connaissance

-de la pr�c�dente assembl�e g�n�rale du quatorze d�cembre deux mil treize acceptant la distribution d'un dividende intercalaire ;

-des r�serves tax�es figurant dans les comptes annuels se cl�turant le trente et un d�cembre deux mil onze (approuv�s par l'Assembl�e g�n�rale du vingt-cinq mai deux mil douze).

En outre, l'assembl�e g�n�rale constate et confirme que les fonds propres de la soci�t� ne se sont pas d�t�rior�s au cours de cet exercice comptable et que par cons�quent, le montant des r�serves est toujours existant au moment de l'cp�ration.

D�s lors, l'assembl�e constate la distribution d'un dividende par pr�l�vement de r�serves disponibles � concurrence d'un montant brut de deux cent vingt-sept mille deux cent trente-cinq euros soixante-huit cents (227.235,68 � ).

Sous d�duction du pr�compte mobilier de 10% pr�vu par l'article 537 C1R/92, le montant net du dividende s'�l�ve � deux cent quatre mille cinq cent douze euros onze cents (204.512,11 � ).

Les associ�s confirment et ratifient tous les actes pos�s et toutes les d�cisions prises par le g�rant y relatifs. VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

QUATR1EME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN ESPECES

1-Augmentation de capital � concurrence de deux cent quatre mille cinq cent douze euros onze cents (204.512,11 � ) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cents (18.592,01 � ) � deux cent vingt-trois mille cent quatre euros douze cents (223.104,12� ) par la cr�ation de huit mille deux cent cinquante (8.250) parts nouvelles, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux b�n�fices � compter de ce jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

9 , Ji le

Volet B - Suite

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � la souscription. VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

2- Souscription et lib�ration des parts nouvelles.

Ensuite de la r�solution qui pr�c�de, interviennent Messieurs KESSLER Nicolas et Jean et Mesdames

PECKELS Madeleine et BOURGUIGNON Christiane, pr�cit�s :

Lesquels d�clarent

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de [a soci�t�;

souscrire � la pr�sente augmentation de capital � concurrence de totalit�;

lib�rer enti�rement leur souscription par un versement en esp�ces que les souscripteurs ont effectu�

aupr�s de la banque BNP Paribas Fortis, agence de Bastogne, en un compte ouvert au nom de la soci�t�,

portant le num�ro BE33 0017 1593 4646. L'attestation de l'organisme depositaire sera conserv�e au dossier

du notaire instrumentant.

En r�mun�ration de cet apport, il est attribu� :

-� Monsieur KESSLER Nicolas : deux mille soixante-huit (2.066) parts ;

-� Madame PECKELS Madeleine : deux mil cinquante-sept (2.057) parts ;

-� Monsieur KESSLER Jean : deux mil soixante-huit (2.068) parts ;

-� Madame BOURGUIGNON Christiane : deux mil cinquante-sept (2.057) parts.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

3- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acier que l'augmentation du capital est accomplie et que le capital est ainsi effectivement port� � deux cent vingt-trois mille cent quatre euros douze cents (223.104,12 � ), repr�sent� par neuf mille (9.000) parts, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un neuf milli�me (119000e) de l'avoir social.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

4- Modification en cons�quence de l'article 5 des statuts

L'assembl�e d�cide en cons�quence de remplacer l'article 5 des statuts par ce qui suit

� Le capital social est fix� � la somme de deux cent vingt-trois mille cent quatre euros douze cents

(223.104,12 � ) repr�sent� neuf mille (9.000) parts, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un neuf milli�me (1/9.000e) de l'avoir social, enti�rement lib�r�.�

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs � conf�rer aux g�rants.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants pour ['ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, notamment

[e d�p�t de la coordination des statuts au greffe et les formalit�s � accomplir au guichet d'entreprises. En outre,

les notaires associ�s Jo�l TONDEUR ou Roland MOUTON sont express�ment mandat�s par l'assembl�e pour

�tablir la coordination des statuts de la soci�t� et pour proc�der au d�p�t au greffe,

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Bastogne le 27.01,2014 D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte 50.600 du 31.12.2013. Jo�l TONDEUR � Bastogne, notaire instrumentant.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : AR017715
06/09/2012 : AR017715
02/09/2011 : AR017715
06/09/2010 : AR017715
03/08/2009 : AR017715
29/12/2008 : AR017715
05/08/2008 : AR017715
03/08/2007 : AR017715
31/07/2006 : AR017715
20/10/2005 : AR017715
08/12/2004 : AR017715
20/04/2004 : AR017715
24/10/2002 : AR017715
24/10/2002 : AR017715
24/10/2002 : AR017715
24/10/2002 : AR017715
30/09/2002 : AR017715
21/11/1990 : AR17715
01/01/1986 : AR17715

Coordonnées
KESSLER FRERES

Adresse
FERME DE FAASCHT 131 6717 ATTERT

Code postal : 6717
Localité : ATTERT
Commune : ATTERT
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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