03/09/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 , 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 5 A O U i 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 4 6 0 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K I N Z I N G E R O R T H O P E D I E S P R L U
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , r u e d e l a S c i e r i e , 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e ,
a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e
N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N e u f c h â t e a u e n d a t e d u q u a t o r z e j u i l l e t d e u x m i l l e
q u a t o r z e , v o l 4 9 1 , f o l i o 6 5 , c a s e 5 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K I N Z I N G E R O R T H O P E D I E S P R L U » , a y a n t s o n
s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A R L O N ( F R A S S E M ) , R u e d e l a S c i e r i e 1 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T O N D E U R , à B a s t o g n e , l e v i n g t - h u i t
d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - h u i t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
0 6 0 1 5 5 5 7 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r , t e l q u e d é c l a r é ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 4 6 0 . 9 0 2 ,
I L E X T R A I T C E Q U I S U I T
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , d é t e n t e u r d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , c o n f o r m é m e n t a u
r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
M o n s i e u r K I N Z I N G E R P h i l i p p e J e a n - M a r i e , n é à E t t e r b e e k l e q u a t o r z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e -
h u i t , é p o u x d e M a d a m e M I L L A R D I s a b e l l e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 . 0 9 , 1 4 - 0 1 9 . 6 6 e t
d o m i c i l i é à 6 7 0 0 B o n n e r t ( A r l o n ) , C h e m i n d e G u i r s c h , 1 3
D é c l a r a n t ê t r e d é t e n t e u r d e c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u e t o n t é t é v é r i f i é e s p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r o r d r e d u j o u r :
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
1 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n
d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l s u i t e à
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
C . P o u v o i r s â c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
1 1 . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e n r é s u l t e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e p r é s e n t .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r c o n t e n a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r l e s
t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S .
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 2 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o u v e l l e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n t M o n s i e u r K I N Z I N G E R P h i l i p p e , p r é c i t é , l e q u e l d é c l a r e :
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
l i b é r e r e n t i è r e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
a g e n c e d ' A r l o n e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o B E 9 4 3 6 3 1 3 5 1 0 8 7 1 4 .
L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a c c o m p l i e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e q u i s u i t
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t
s e p t a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 3 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C . P O U V O I R S A C O N F E R E R A U 1 G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à M a d a m e A l i n e D E M O I T I E , a v e c p o u r v o i r d ' a g i r e n s e m b l e
o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l e d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . B a s t o g n e l e 2 2 . 0 7 . 2 0 1 4 D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 1 . 0 6 0 d u 2 2 . 0 7 . 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e