03/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r l ` d ' e n t r e p r i s e , 0 4 1 8 . 6 7 7 . 0 4 1 D e n o n i i r r á t i t à n
t o n . s n t F r , K R O E L L
Q e 2 ' , O C , f - G r e f f a d u T r i b u n a l d e C o r a r r i e r e a
d e l i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
I l 1 1 1 1
- - 1 '
n
I , r F ; g c t
F o r r t l j u r t t i l c l u e S o c i é t é A n o n y m e
i t , C l e R u e P i e t r o F e r r e r o ( Z o n e i n d u s t r i e l l e ) , 8 à 6 7 0 0 A R L O N
S í r r t a ( . ( ; m p l P t e " ;
O b i e t L s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) D u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s l o n d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S c h o c k m e l C h r i s t i a n à l a d a t e d u 2 2 1 0 4 1 2 0 1 3 .
2 ) D u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l r e s s o r t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : A . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o s s i a n S t a n y à l a d a t e d u 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 .
B , N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r W a l t e r G i l l e t , d o m i c i l i é B e n o n c h a m p s , 1 1 3 à B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , à l a d a t e d u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 4 .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A . G . O . q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 6 .
W A G N E R C l a u d e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
% + : ~ n t t n r n , : r t á u r e c i n i d a r n q u z * . l ü t t i ü r i o t , 3 t r a , t n : d r , ; r ü c t + t , a r N p e : r o : o r t n t : d C ^ . , p t u r , , t , t t u t _
' Z i g l a i i m n i p a r l c 1 r I s 1 r S a y a n t I , , x a < < U 1 r i e ; r : p r à : « A : t e r 1 r 1 I , u r : r i r t n r r m e t a l e à i ' e g a r d d u : t i r r t i
A u y p r 5 o N a m e ; i s t r e a t t t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é e a s í r a u G r e f f e d u
T ; , ~ b u r a l d e o m l m e x a e .
~ ~ n . i e ~ S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 8 . 6 7 7 . 0 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : K R O E L L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e R u e P i e t r o F e r r e r o ( Z o n e i n d u s t r i e l l e ) , 8 à 6 7 0 0 A R L O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
1 ) D e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , 1 1 r e s s o r t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s D a n i e l K R O Ë L L e t X a v i e r K R O Ë L L , à d a t e r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a i n s i q u e d e M o n s i e u r W a l t e r G I L L E T à d a t e r d u 1 2 . s e p t e m b r e 2 0 1 3 . L e u r s l e t t r e s d e d é m i s s i o n r e s p e c t i v e s r e s t e r o n t a n n e x é e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t à d a t e r d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l a n o m i n a t i o n a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r C l a u d e W A G N E R , n é l e 1 2 m a r s 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à B o u l e v a r d d e V e r d u n , 1 4 à L 2 6 7 0 . L u x e m b o u r g ,
2 . M o n s i e u r C h r i s t i a n F E R I O N S , n é l e 0 2 m a i 1 9 6 1 à B a s t o g n e , d o m i c i l i é à M i c h a m p s , 3 2 / B à B - - 6 6 0 0 B a s t o g n e .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A , G . O . s t a t u t a i r e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 6 .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s '
" s o c i é t é s .
C . N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à ' l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é :
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
P a r c S c i e n t i f i q u e C r e a l y s
R u e C a m i l l e H u b e r t , 1
B - - 5 0 3 2 L e s l s n e s ( G e m b l o u x ) .
C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M . P h i l i p p e B L A N C H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s e s f o n c t i o n s e s t f i x é e à 7 . 0 0 0 , 0 0 E p a r a n .
L e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e '
2 0 1 6 .
W A G N E R C l a u d e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x t r a i t d u P . V , d e l ' A , G , E . d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) D u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s s o r t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
A . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
- v 4 i i 4 é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
" p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K R O Ë L L . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C l a u d e W A G N E R a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
B . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l K R O Ë L L .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t i a n F E R T O N S a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u ' C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
W A G N E R C l a u d e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x t r a i t d u P . V . d u C . A . d u 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 05.07.2013 13271-0079-038
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 06.07.2012 12266-0257-037
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 20.07.2011 11321-0045-037
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 14.07.2010 10303-0564-038
08/02/2010 : AR008311
29/07/2009 : AR008311
22/07/2008 : AR008311
29/10/2007 : AR008311
29/10/2007 : AR008311
30/07/2007 : AR008311
04/06/2007 : AR008311
19/07/2006 : AR008311
12/07/2005 : AR008311
22/09/2004 : AR008311
03/09/2004 : AR008311
18/08/2004 : AR008311
30/07/2003 : AR008311
27/12/2002 : AR008311
15/08/2002 : AR008311
10/08/2002 : AR008311
13/12/2001 : AR008311
24/05/1996 : AR8311
21/03/1996 : AR8311
17/11/1993 : AR8311
01/01/1986 : AR8311