11/01/2012
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M c t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p a r é a u G r e f f e d u
l l q b u n d d e C d " A I I ~ I O i + I . l e 2 D E C . ~ C 2 0 1 1
j t i O u r d " s a r i c + r p l i v n .
` e b Á P e f t r f f e f f e ` - '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 9 7 9 . 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e ( J e a n - B a p t i s t e N o t h o m b , 7 1 ) l i r e V i c t o r T e s c h , 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n :
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , n o t a i r e à A r l o n e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a " s o c i é t é a n o n y m e " L a L u x e m b o u r g e o i s e d e C r é d i t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e V i c t o r T e s c h , 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u x p o r t e u r s ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i s a n t q u e l e s a c t i o n s a u x p o r t e u r s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s , d é c l a r e n t q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r r e s t e r o n t d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
a . l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t ' d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t , p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u , t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e : c o n n a i s s a n c e . »
b . l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a 6 ( o u i n f i n e ) d e s s t a t u t s e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : « P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r : l ' a s s e m b l é e , é t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r : l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r l e u r s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e : c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t ' l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
c . l ' a r t i c l e 1 7 a l i n é a 4 - 2 ) d e s s t a t u t s e s t l i b e l l é c o m m e s u i t : c < l e n o m b r e d e p a r t p o u r l e s q u e l l e s i l s ' e s t i n s c r i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 » .
3 ° S o n t r e n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s T H O M A S L i l i a n e e t M e s s i e u r s M i c h e l W O L F F e t N i c o l a s W O L F F ; i l s s o n t r é é l u s d a n s l e u r f o n c t i o n r e s p e c t i v e s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' i s s u d & l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
4 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r : l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L e s f r a i s d u P V s ' é l è v e n t à e n v i r o n s i x c e n t s e u r o .
1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 j 1 ! l i ! i l l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) Q u e n t i n M A R C O T T Y , N o t a i r e à A r l o n
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e