28/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 2 9 6 . 3 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M A Y E
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a t . d e C o m m e r c e
f e e
J A t e i
j o u r r t e s a r é c e p t i o n .
L e r i e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 8 9 0 L I B I N ( A N L O Y ) , R u e d e s M o u l i n s , 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a S o c i é t é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e & A u g u s t i n - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 8 8 f o l i o 8 3 c a s e 1 0 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , L e C o n s e i l l e r a i ( s i g n é ) R , C A S E L » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L A M A Y E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 9 0 L I B I N ( A N L O Y ) , R u e d e s M o u l i n s , 4 9 ; s o c i é t é :
A . ( O n o m e t )
B . ( O n o m e t )
C . i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s r e s s o r t t e r r i t o r i a l d e N e u f c h â t e a u s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 2 9 6 . 3 2 9 e t a y a n t é t é a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e m a i s d o n t l e d o s s i e r T V A a é t é c l ô t u r é l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l
( O n o m e t )
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E D E L ' A S S E M B L E E
L a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R L E S P O I N T S S U I V A N T S :
( O n o m e t )
B . C O N V O C A T I O N S E T Q U O R U M
P o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e x i g e n t q u e
l ' A s s e m b l é e r é u n i s s e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
P o u r a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , l e s 2 a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t e n u e s d a n s
l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 2 5 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s a u p o r t e u r a i n s i q u e p a r 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s
p r i v i l é g i é e s d e t y p e B a u p o r t e u r .
I l r é s u l t e d u p o i n t « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u e l e s 1 . 2 5 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s a u p o r t e u r a i n s i q u e l e s 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e ,
t y p e B a u p o r t e u r q u i c o m p o s e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a S A « L A M A Y E » s o n t r e p r é s e n t é e s à
l ' A s s e m b l é e e t s o n t d o n c t o u t e s d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D ' a u t r e p a r t , é t a n t d o n n é :
* q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e ,
l a S A « L A M A Y E » q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 o c t o b r e 1 9 8 7 , s o n t v e n u s à é c h é a n c e l e 2 5 o c t o b r e 1 9 9 3 , s a n s j a m a i s ;
a v o i r f a i t l ' o b j e t d ' u n r e n o u v e l l e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* e t q u e , d e p u i s l e 2 5 o c t o b r e 1 9 9 3 , p e r s o n n e n ' a é t é n o m m é d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a S o c i é t é ;
l a S A « L A M A Y E » e s t a c t u e l l e m e n t g é r é e p a r s e s 2 s e u l s a c t i o n n a i r e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e - - R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l - ; l e s q u e l s a g i s s e n t d è s l o r s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . P O U R Ê T R E A D M I S E S , l e s p r o p o s i t i o n s i n s c r i t e s à l ' O r d r e d u J o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s .
D . C H A Q U E A C T I O N d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
E . I N F O R M A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S
L e s a c t i o n n a i r e s é t a n t é g a l e m e n t c o m m e d i t c i - a v a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t d e l a S A « L A M A Y E » - : A . r e c o n n a i s s e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e s t i n é s à ê t r e d i s c u t é s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s ;
B . d é c l a r e n t , p a r c o n s é q u e n t , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e :
* d u c o n t e n u d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e f a i t d e l a S A « L A M A Y E » ; a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 ;
* d u r a p p o r t s p é c i a l d e v é r i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t .
C O N T R Ô L E D E L E G A L I T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a S o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u d i t C o d e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e b u r e a u e t l ' e x p o s é d e l a P r é s i d e n t e a y a n t é t é r e c o n n u e x a c t ,
l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n O r d r e d u J o u r .
D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
C ' e s t p o u r q u o i , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u J o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P r é a l a b l e m e n t à t a l e c t u r e d e s 2 r a p p o r t s e t d e l e u r a n n e x e é v e n t u e l l e , v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u ' a u v o t e r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t , e n c o n s é q u e n c e , d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a S A « L A M A Y E » r e p r i s a u x p o i n t s 2 e t 3 d e l ' O r d r e d u J o u r , l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é e t c e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u ' à l a d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s s t a t u t s d e l a S A « L A M A Y E » n e s o n t p a s m i s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D i s p e n s e e s t d o n n é e à l ' u n a n i m i t é d e f a i r e l e c t u r e d e s 2 r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' O r d r e d u J o u r e t d r e s s é s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , à s a v o i r :
1 R a p p o r t r é a l i s é l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e s 2 s e u l s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a S A « L A M A Y E » ; a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . R a p p o r t s p é c i a l d e v é r i f i c a t i o n s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a S A « L A M A Y E » a r r ê t é e a u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d r e s s é l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é e n d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e s 2 a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t , à s a v o i r M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é C i v i l e d e r é v i s o r a t a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B E R N A R D B I G O N V I L L E & C o » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 5 5 b t e 1 0 ;
L e s 2 a c t i o n n a i r e s r a p p e l a n t M o n s i e u r S t e v e n T U C K E R r a p p e l a n t p a r l ' e n t r e m i s e d e s a r e p r é s e n t a n t e s u s n o m m é e - a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s 2 r a p p o r t s p r é - v a n t é s , c o m m e é c r i t c i - a v a n t a u p o i n t « E . I N F O R M A T I O N D E S A C T I O N N A I R E S » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V I I I . C O N C L U S I O N S
D a n s t e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s a g i s s a n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t d e l a s o c i é t é " L A M A Y E " o n t é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 0 / 1 1 / 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 7 1 . 4 6 4 , 9 5 ¬ e t u n a c t i f n e t a v a n t p r i s e e n c o m p t e d ' u n e p r o v i s i o n p o u r f r a i s d e l i q u i d a t i o n d e 2 6 7 . 3 8 4 , 9 8 ¬ . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e s
t i
~ " , ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c t i o n n a i r e s a g i s s a n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r e t q u e l ' o n t i e n n e c o m p t e d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n à p r e n d r e e n c h a r g e p o u r 2 . 5 0 0 ¬ e t d ' u n e r é d u c t i o n d e v a l e u r s u r ; c r é a n c e d e 1 8 0 . 0 0 0 E .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( s i g n é ) B e r n a r d B I G O N V I L L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
U n e x e m p l a i r e d e c h a c u n d e s 2 r a p p o r t s p r é - v a n t é s r e s t e r a a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , d e m i s e e n l i q u i d a t i o n e t d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a S A « L A M A Y E » p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é p a r l e s a c t i o n n a i r e s - é v e n t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t - a i n s i q u e l e N o t a i r e s o u s s i g n é e t s e r a e n r e g i s t r é a v e c c e l u i - c i , s a n s p o u r a u t a n t ê t r e s o u m i s à p u b l i c a t i o n . L e s 2 r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
L e s 2 a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é c e s 2 . r a p p o r t s e t é t a t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o m m e p r o p o s é à l ' O r d r e d u J o u r , l ' A s s e m b l é e :
A . d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a S A « L A M A Y E » ;
B . p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é
m o t i v a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , l ' o b j e t s o c i a l é t a n t r é a l i s é ,
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u x m a n d a t s d e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t e n f o n c t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s 2 s e u l s a c t i o n n a i r e s d e l a S A « L A M A Y E » - a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é < c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l ; s o c i a l » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l - , M o n s i e u r S t e v e n T U C K E R i n t e r v e n a n t p a r l ' e n t r e m i s e d e s a r e p r é s e n t a n t e . L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e x a m i n é l e s c o m p t e s , d é c l a r e n t t o u s d e u x r e p r e n d r e , e n l e u r n o m p e r s o n n e l , l a t o t a l i t é d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a S A « L A M A Y E » a i n s i q u e l a t o t a l i t é d e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r c e l l e - c i ,
L a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n e s t p r o n o n c é e e t t e s 2 a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s c o n s t a t e n t q u e l a S A « L A M A Y E » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L e s 2 a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a S A « L A M A Y E » e s t a i n s i i m m é d i a t e m e n t t e r m i n é e .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s a u d o m i c i l e d e M a d e m o i s e l l e K a r e n T U C K E R .
L e s 2 a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s d é c l a r e n t s ' e n g a g e r e x p r e s s é m e n t à s u p p o r t e r t o u t e s d e t t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n o n c o n n u e s d e l a S A « L A M A Y E » a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i s e r a i e n t m i s e s à c h a r g e d e l a d i t e S o c i é t é , T o u t e s a u t r e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s 2 a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l e s o p é r a t i o n s c i - a v a n t e t d o n n e n t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u x 2 a d m i n i s t r a t e u r s d e f a i t e n f o n c t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M a n d a t e s t c o n f é r é à l ' u n a n i m i t é à M a d e m o i s e l l e K a r e n T U C K E R p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , T V A , e t c . . . ) a i n s i q u e p o u r o p é r e r l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S A « L A M A Y E » a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e s 1 . 2 5 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s a u p o r t e u r s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a S A « L A M A Y E » e t l e s 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d e t y p e B a u p o r t e u r , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e l a S A « L A M A Y E » , q u i c o m p o s e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s e r o n t d é t r u i t e s , l a S o c i é t é a y a n t d é f i n i t i v e m e n t f i n i d ' e x i s t e r .
C L Ô T U R E
( O n o m e t )
F R A I S E T A T C I V I L
( O n m e t )
P O U R C O P I E C O N F O R M E
J e a n P i e r r e F o s s é p r e z
N o t a i r e a s s o c i é
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , d e m i s e e n
l i q u i d a t i o n e t d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a S o c i é t é e t e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d u d i t p r o c è s -
v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e