20/01/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , P l a c e d u M a r c h é , 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 6 3 6 2 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n d r é P a r m e n t i e r à F o r r i è r e s c o m m u n e d e N a s s o g n e , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 3 8 0 f o l i o 1 1 c a s e 1 3 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r ( s ) L . D e l a c o l l e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A R O C H E P H A R M A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i â 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , P L a c e d u M a r c h é , 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a r m e n t i e r s o u s s i g n é , l e 5 m a l 2 0 0 9 p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 9 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 7 0 6 5 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s c e t t e d a t , . a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r è s q u e l e P r é s i d e n t a i t r a p p e l é l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r c e t a r t i c l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e D E U X C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L E E U R O S à T R O I S G E N T T R E N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 2 3 7 . 3 3 0 , 0 0 ¬ , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e l ' a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 6 3 6 3 1 2 7 5 9 7 9 8 1 , o u v e r t a u p r è s d e I N G - B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A R O C H E P H A R M A " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é e , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e 2 3 7 . 3 3 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 3 7 . 3 3 0 e u r o s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e S I X p o u r y i n c l u r e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l e q u e l d e v i e n t :
« A r t i c l e 6 C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à C E N T M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i n t é g r a l e - m e n t s o u s c r i t e s , c o m m e s u i t ; e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n
M o n s i e u r D E F O Y J u l i e n à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0
M a d a m e G I G O T S t é p h a n i e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0
S o i t c e n t p a r t s s o c i a l e s o u t ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l 1 0 0
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t d e D E U X C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e C E N T M I L L E E U R O S à T R O I S C E N T T R E N T E - S E P T M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E E U R O S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 2 3 7 . 3 3 0 , 0 0 ¬ , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' é l a b o r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n y i n c o r p o r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , e n v u e d e l e u r p r o c h a i n d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e A n d r é P A R M E N T I E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L A R O C H E P H A R M A
0 é p o a + é e x t g r e f f e d u T r l b + a r a t t d e G i à f i n m e M a r e i a - o r k - F e r r n c n r t e , b g + 4 ( 4 ( 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e