15/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ n h
d . : : p ï b l t n a l d e c o n n e x e
: 1 e I á a r c l l e f e a m e n n e , l e o ` t ) o l 1 ~ 3 ,
L ' e a u -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 0 9 3 . 3 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a T a b l e d e s H a u t e s A r d e n n e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t F i n a l i t é S o c i a l e
S i c g c : P l a c e d e s C h a s s e u r s a r d e n n a i s , 3 3 , 6 6 9 0 - V i e l s a l m
( ) b l e t d e l ' a c t e : R ô l e s e t f o n c t i o n s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u c h e f d ' e n t r e p r i s e :
L o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a i 2 0 1 3 , o n t é t é r e d é f i n i s l e s r ô l e s e t f o n c t i o n s d e s d i v e r s i n t e r v e n a n t s
* M o n s i e u r O l i v i e r G i e t , e n g a g é e n d a t e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 e n t a n t q u e g e s t i o n n a i r e , c h e f d ' e n t r e p r i s e e t d e c u i s i n e d e l a T a b l e d e s H a u t e s A r d e n n e s a s s u r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , à s a v o i r e n t r e a u t r e s ; l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , l a r e c h e r c h e d e m a r c h é s , l e c a l c u l d u f o o d c o s t , l e s o f f r e s d e p r i x , l e s r e l a t i o n s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s . I l a p p l i q u e l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . l l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l p a r t i c i p e , e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' é v a l u a t i o n e t l ' a d a p t a t i o n d e s s t r a t é g i e s c o m m e r c i a l e s m i s e s e n p l a c e .
* M o n s i e u r P h i l i p p e P é r i l l e u x , n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é â l a c r é a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e s o u t i e n t l e
g e s t i o n n a i r e , c h e f d e c u i s i n e , l ' é v a l u e , l ' a s s i s t e d a n s l a p r i s e d e d é c i s i o n s , l ' a i d e d a n s l a r e c h e r c h e d e l a
v i s i o n s t r a t é g i q u e e t s e s a p p l i c a t i o n s .
I l m e t e n p l a c e d e s m é t h o d e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e .
I l s ' a s s u r e q u e :
- l a c o m p t a b i l i t é e s t t e n u e d e m a n i è r e c o r r e c t e e t é v i t e l e s f r a u d e s
- l e s l o i s e t r é g l e m e n t a t i o n s s o n t r e s p e c t é e s
- f a g e s t i o n e s t r i g o u r e u s e , e f f i c a c e , p r u d e n t e .
E n m a t i è r e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e , i l c o n t r ô l e l e s e n c a i s s e m e n t s , l e s p a i e m e n t s , l e s e n r e g i s t r e m e n t s
c o m p t a b l e s
P a r a i l l e u r s , l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s ' e n g a g e d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s à :
1 , A g i r e n t o u t e c i r c o n s t a n c e d e m a n i è r e i n d é p e n d a n t e .
2 . V e i l l e r a c t i v e m e n t a u x i n t é r ê t s d e l ' e n t r e p r i s e , à l a r é a l i s a t i o n d e s a m i s s i o n , d e s e s f i n a l i t é s .
3 . V e i l l e r a u f o n c t i o n n e m e n t e f f i c a c e d u C A .
4 . P r o t é g e r l e s i n t é r ê t s d e t o u s l e s m e m b r e s .
5 . T e n i r c o m p t e d e s a t t e n t e s l é g i t i m e s d e t o u s l e s p a r t e n a i r e s e t p a r t i e s p r e n a n t e s d e l a s o c i é t é .
6 . V e i l l e r a u r e s p e c t p a r l a s o c i é t é d e s e s o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s , d e s l o i s , r è g l e m e n t s e t c o d e s d e b o n n e p r a t i q u e .
* M a d a m e M a r i e l l e C h a p e l l e , a s s u r e l a P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p u i s l a c r é a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e .
* M a d a m e A n n e - M a r i e G i n s b u r g e s t n o m m é e s e c r é t a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E t i e n n e G r a i n d o r , d é m i s s i o n n a i r e
* M a d a m e M a r i e - P a u l e L a u r e n t , a s s u r e l a f o n c t i o n d e t r é s o r i è r e d e p u i s l a c r é a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r G r a n i n d o r é t a n t d é m i s s i o n n a i r e , l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s j u s q u e v i n g t m i l l e e u r o s s o n t a t t r i b u é s
à d e u x p e r s o n n e s p a r m i l e s q u a t r e s u i v a n t e s
C H A P E L L E M a r i e l l e , P r é s i d e n t e
P E R I L L E U X P h i l i p p e , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L A U R E N T M a r i e - P a u l e , T r é s o r i è r e
B R U Y E R E L a e t i t i a , c o m p t a b l e d e l ' a s b l " L e s H a u t e s A r d e n n e s
P o u r t o u t e d é p e n s e s u p é r i e u r e à v i n g t m i l l e e u r o s , l ' a c c o r d d e l a t r é s o r i è r e e s t r e q u i s e n p l u s d e s d e u x s i g n a t u r e s o b l i g a t o i r e s .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 9 1 0 6 1 2 0 1 3 , e s t a c t é e l a d é m i s s i o n d e M r G r a i n d o r E t i e n n e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e s e c r é t a i r e d e l a S C R L F S , C e l l e - d e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s ,
M a d a m e A n n e - M a r i e G i n s b u r g e s t n o m m é e s e c r é t a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E t i e n n e G r a i n d o r
M a r i e l l e C H A P E L L E , P r é s i d e n t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e