17/02/2012
ÿþ{ ~
M I D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e e t ~ G r e n a a u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d E 8 e N 1 W ~ ~ : ~ , 1 - i ~ ~ . E ~ ~ 2
. ; o u r a u s a r ë c e r l t i o r t .
k e e r t e r f i i e r b r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 6 4 7 . 7 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A T R U I T E D E S A L L E I N E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 0 0 L 1 B R A M O N T - C H E V I G N Y , r u e d e l a C i t é , 6 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e e t A u g u s t i n , N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u i e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 4 8 6 f o l i o 1 1 c a s e 2 0 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e ) , L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) R . C A S E L » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t d e l a g é r a n t e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L a T r u i t e d e s A l l e i n e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y ( L I B R A M O N T ) , r u e d e l a c i t é , 6 B ; s o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s - R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s r e s s o r t t e r r i t o r i a l d e N e u f c h â t e a u - s o u s l e n u m é r o , d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 6 4 7 . 7 5 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 9 . 6 4 7 . 7 5 5 .
A p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t é e a i n s i q u e a p t e à
d é l i b é r e r e t à s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à s o n O r d r e d u J o u r s a n s q u ' i l d o i v e â t r e j u s t i f i é e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u J o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , s a v o i r :
1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o m m e p r o p o s é à l ' O r d r e d u J o u r , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a n o n p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é « L a T r u i t e d e s A l l e l n e s » , r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e 2 0 1 0 ; c e s c o m p t e s a n n u e l s n ' a y a n t p a s , j u s q u ' a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , é t é a p p r o u v é s p a r u n e a s s e m b l é e e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e , B e l g i q u e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L L e c t u r e e s t f a i t e p a r l a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é « L a T r u i t e d e s
A l l e i n e s » r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e 2 0 1 0 .
i l . P o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 0 , c o m m e p r o p o s é à l ' O r d r e d u J o u r , l ' A s s e m b l é e :
* a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é « L a T r u i t e d e s
A l l e i n e s » r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e 2 0 1 0 ;
* a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e s d i t s ' ,
c o m p t e s a n n u e l s ;
* d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e à l a g é r a n t e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e t p o u r s a
g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 0 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e :
A . d u r a p p o r t é t a b l i l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a g é r a n t e e t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a S o c i é t é « L a T r u i t e d e s A l l e i n e s » ; a u q u e l r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
B . d u r a p p o r t s p é c i a l d e v é r i f i c a t i o n s u r l ' é t a t s u s v a n t é , d r e s s é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 - c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 8 1 § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s - p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e e n d a t e d u 1 9 "
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u ~ M o n i t e u r b e l g e
1 I I I 1 I ~ I ~ ~ I V I I N R p V l l a " l l ~ l ~
" i a o a o a a
d é c e m b r e 2 0 1 1 , s a v o i r l a S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M K S & P a r t n e r s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » - r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e M O R E A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 6 6 0 0 B A S T O G N E , r u e d e s R é c o l l e t s , 9 ;
L ' A s s e m b l é e d é c l a r a n t à l ' u n a n i m i t é e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , c o m m e d i t a u p o i n t « G . I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C H A P I T R E 4 . C O N C L U S I O N S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S P R L « L A T R U I T E D E S A L L E I N E S » , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a n s c e t t e m a t i è r e e t c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f s p é c i f i q u e d e n o t r e m i s s i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 , c e t t e s i t u a t i o n e n d i s c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s n e c o m p o r t e a u c u n e c o r r e c t i o n , h o r m i s l e m a i n t i e n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' u n e p r o v i s i o n p o u r f r a i s d e l i q u i d a t i o n 1 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é s e n t e , s u r c e t t e b a s e , u n e p e r t e p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e 2 . 1 5 6 , 8 1 E U R a v e c u n t o t a l d e b i l a n a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e 2 6 5 . 3 8 7 , 4 6 E U R . L ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é r e s s o r t a n t d e c e t t e s i t u a t i o n a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 1 3 4 . 8 4 0 , 0 7 E U R .
1 l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e i a s o c i é t é h o r m i s u n m o n t a n t d e 1 . 6 6 6 , 0 6 ¬ q u i n ' a p a s é t é p r o v i s i o n n é e t q u i e s t r e l a t i f à l a m a j o r a t i o n d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s r e v e n u s 2 0 1 0 p o u r a b s e n c e d e v e r s e m e n t s a n t i c i p é s .
I l e s t à n o t e r q u e s u i t e à c e t t e l i q u i d a t i o n , M a d a m e N a t h a l i e A D A M e t M o n s i e u r C h r i s t i a n M A H Y r e p r e n d r o n t à t i t r e p e r s o n n e l l ' e n t i è r e t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r c e l l e - c i . T o u t e f o i s , M a d a m e N a t h a l i e A D A M s ' e n g a g e à p r o c é d e r a u p a i e m e n t d e s d e t t e s f i s c a l e s d e l a s o c i é t é p o u r l e s q u e l l e s l e s e n r ô l e m e n t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é é t a b l i s p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s a i n s i q u e d e s f r a i s r e l a t i f s à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
e A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n
a r r ê t é e a u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e ,
F a i t à B a s t o g n e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
S C P R L M K S & P a r t n e r s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
e S t é p h a n M o r e a u x
G é r a n t
( s i g n a t u r e ) »
C e s 2 r a p p o r t s a i n s i q u e l e u r a n n e x e é v e n t u e l l e , r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n f a i r e
d p a r t i e i n t é g r a n t e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é s « N e V a r i e t u r » p a r l e s a s s o c i é s é v e n t u e l l e m e n t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t - e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é . I l s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
N L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é c e s r a p p o r t s e t é t a t .
c o
e q
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
~ + L ' A s s e m b l é e :
A . d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
1 3 , p r o n o n c e , à l ' u n a n i m i t é , s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é m o t i v a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' o b j e t s o c i a l é t a n t r é a l i s é . L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e l a g é r a n t e e n f o n c t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s c o m p t e s , M a d a m e N a t h a l i e A D A M e t M o n s i e u r C h r i s t i a n M A H Y , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e p r e n d r e , e n l e u r n o m p e r s o n n e l , l a t o t a l i t é d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e t a t o t a l i t é d e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r c e l l e - c i .
s Y 1 L ' A s s e m b l é e p r o n o n c e d o n c à l ' u n a n i m i t é l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a S o c i é t é «
1 ÿ L a T r u i t e d e s A l l e i n e s » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r . M a d a m e N a t h a l i e A D A M e t M o n s i e u r C h r i s t i a n M A H Y d é c l a r e n t à l ' u n a n i m i t é , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t a i n s i i m m é d i a t e m e n t t e r m i n é e .
M a d a m e N a t h a l i e A D A M e t M o n s i e u r C h r i s t i a n M A H Y s ' e n g a g e n t e x p r e s s é m e n t , à l ' u n a n i m i t é , à s u p p o r t e r t o u t e s d e t t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n o n c o n n u e s d e l a s o c i é t é a u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i s e r a i e n t m i s e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
T o u t e s a u t r e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e 5 a n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r C h a r t e s M A H Y , à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , R u e d e l a C i t é , 6 B 1 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s o p é r a t i o n s c i a v a n t e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à l a g é r a n t e p o u r s a g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e d o n n e à l ' u n a n i m i t é - m a n d a t à M o n s i e u r C h a r l e s M A R Y , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ( G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , . . . ) , o p é r e r l a r a d i a t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t p o u r = e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s f e r a l ' o b j e t d e s a n n u l a t i o n s n é c e s s a i r e s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t c h a q u e f o i s é t é p r i s e s p a r v o t e s é p a r é e t a d o p t é e s , c h a c u n e , à
l ' u n a n i m i t é ,
P O U R C O P I E C O N F O R M E ,
J e a n P i e r r e F o s s é p r e z
N o t a i r e a s s o c i é
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , d e m i s e e n ,
l i q u i d a t i o n e t d e c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é a c c o m p a g n é d e s e s a n n e x e s e t e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
d u d i t p r o c è s - v e r b a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
)
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e