C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 H
* 1 4 0 6 4
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 3 6 2 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E R T F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C H A P E L L E 1 8 1 à 6 6 8 7 B E R T O G N E
O b j e t d e [ ' a c t e : C H A N G E M E N T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e c o n s e i l a c t e f a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n é L a m b e r t d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r -
E n r e m p l a c e m e n t , l e c o n s e i l n o m m e M o n s i e u r P a u l L A M B E R T e n q u a l i t é m a n d a t p r e n d r a f i n l e 3 f é v r i e r 2 0 1 6 . d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n
M R . P A U L L A M B E R T ,
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
E S T D E P O S E E N M Ê M E T E M P S : P V C A D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é - a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e I N . J , e W F C H A T E A U
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A a t l 2 . 9
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D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
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j o u r d e . 7 a r e c e p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 3 6 2 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E R T F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a C h a p e l l e , 1 8 1 à 6 6 8 7 B E R T O G N E
O b ' e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n é L a m b e r t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
E n r e m p l a c e m e n t , l ' A s s e m b l é e n o m m e M a d a m e S t é p h a n i e L A M B E R T e t M o n s i e u r B e n j a m i n L A M B E R T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d c o u r s l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 5 e t p r e n d r a f i n l e 3 f é v r i e r 2 0 1 6 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5
P a u l L A M B E R T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
O e p o s e a u G r e f f e d i t 8 '
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R é s a ~ M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 3 6 2 . 1 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A M B E R T F R E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C H A P E L L E 1 8 1 à 6 6 8 7 B E R T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D ' U N P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D R E S S E L E 1 6 D E C E M B R E 2 0 1 0 , I L R E S U L T E Q U E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E L A S A L A M B E R T F R E R E S A P R I S , A L ' U N A N I M I T E , L A R E S O L U T I O N S U I V A N T E :
1 ) R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E D E M O N S I E U R R E N E L A M B E R T E T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S D E M O N S I E U R P A U L L A M B E R T E T D E L A S A L A C O T R I M M O , R E P R E S E N T E E P A R M O N S I E U R R E N E L A M B E R T , A V E C U N E F F E T R E T R O A C T I F A U T R O I S F E V R I E R D E U X M I L L E D I X E T P O U R U N E D U R E E D E S I X A N S . A L ' U N A N I M I T E , L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E V A L I D E T O U T E S L E S D E C I S I O N S P R I S E S D U T R O I S F E V R I E R D E U X M I L L E D I X A C E J O U R .
M R . R E N E L A M B E R T ,
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E .
E S T D E P O S E E N M Ê M E T E M P S : P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 D E C E M B R E 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e