11/07/2012
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A n d r é F e h e r 5 A , 6 9 0 0 M a r c h e - E n - F a m e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n
D e s m a H o l d i n g N V e s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t s e r a r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r W i l l y D e S c h r i j v e r . P a r c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é c o m m e s u i t :
- A n n a B o o n e n , M e e r h o u t s e w e g 6 1 , 2 4 4 0 G e e l , a d m i n i s t r a t e u r
- D e s m a H o l d i n g N V , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 , 2 4 4 0 G e e l , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r W i l l y D e S c h r i j v e r
- P a u l M a r t e n s , M a n e s h o e v e n 5 , 2 4 4 0 G e e l
M o n s i e u r P a u l M a r t e n s e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r W i l l y D e S c h r i j v e r e s t r e n o m m é c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P a u l M a r t e n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 T E U B E L
I I I I I I I I A I I W I W I Y I I Y I I I I I I ~ N I 9 4 - 0 I R 2 0 1 2
S : H S T A A T S
" 1 2 1 2 2 2 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 4 4 . 7 1 9 . 0 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
R é
M o b
L P R E C É )
J e p o s e a u g r e R t e d u 3 r i b u r a l a M a r c h e - e n - F a m e n n e , t e â l e g a n d i t e r
! M A M M Y
I : L
3 L A r , Y i r ,
G r e f f e
21/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ~ ~ . a ~ m ~ , ~ ~ L ~ e ~ | ~ ~ ~ ~ ~ ' . . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 J 1 9 J 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e A y e , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , R u e A n d r é F e h e r , 5 A . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R A T I F I C A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
H r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e J a n V a n H e m e l d o n c k à O l e n , p o r t a n t l a m e n t i o n
" E n r e g i s t r é d f e u i l l e s , u c u n r e n v o i , à H e r e n t a l s , R é g i s t r a t i o n , 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 5 / 1 6 1 , f o l i o 6 ,
c a s e 1 2 , r e ç u v i n g t - c i n q ( 2 5 ) e u r o . L e r e c e v e u r a i V . 8 i o à o y n c k ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A R E C O » :
P R E M I E R E R E 8 O L U T 1 0 N : L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o n v e r t i l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 à l a d e m a n d e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s a i n s i q u e t o u s l e s c e r t i f i c a t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t p r é s e n t é s p o u r v é r i f i c a t i o n . E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r a t i f i e r l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s e n s u p p r i m a n t l ' e n s e m b l e d u t e x t e p o u r l e r e m p l a c e r p a r ;
« T o u t e s l e s a c t i o n s ( e t a u t r e s t i t r e s ) s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C e r e g i s t r e e s t é t a b l i t e l q u e p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t i n d i q u e p a r a c t i o n n a i r e , e n t r e a u t r e s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s e t l e u r n u m é r o d ' o r d r e , l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , l e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u l e u r s a y a n t s d r o i t e t l ' é v e n t u e l l e n u l l i t é d e s a c t i o n s .
L e r e g i s t r e e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l e d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t s c i n d é e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r m a n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a v e c i n d i c a t i o n d e l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à r e m p l a c e r | o r e g i s t r e e x i s t a n t p a r u n r e g i s t r e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
U n e n o u v e l l e i m p r e s s i o n s e r a f a i t e a p r è s c h a q u e m o d i f i c a t i o n . C e s i m p r e s s i o n s s e r o n t c o n s e r v é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é . »
T R O | 3 | G y N E R E 8 O L U T 1 0 N : L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e 1 2 b i s a u x s t a t u t s r e l a t i v e m e n t a u x r e s t r i c t i o n s d e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s .
C e n o u v e l a r t i c l e I 2 b i s e s t c o n ç u e n c e s t e r m e s :
« A r t i c l e I 2 b i s : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s
A . C e s s i o n e n t r e v i f s D r o i t d e p r é e m p t i o n
L ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a c t i o n n a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u n o m b r e e t d e s n u m é r o s d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l a c e s s i o n e s t s o u m i s e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d e c o m m u n i q u e r c e t t e c e s s i o n d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n l e s i n f o r m a n t d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t s e r a p p o r t e r à l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s o f f e r t e s p a r i e c é d a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e c e t t e c o m m u n i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s s o n t t e n u s d ' i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r d é s i r d ' i n v o q u e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , s i t o u t e s l e s a c t i o n s n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n s i t o u t e s l e s
a c t i o n s n e s o n t d o n c p a s a c q u i s e s p a r a c q u i s e s p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , i e c é d a n t p e u t c é d e r s e s a c t i o n s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a u c o n s e i l d ' a d m | n i s t r a t i o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t z : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C o n t r a i r e m e n t à c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c é d é e s l i b r e m e n t à l a s o c i é t é a n o n y m e « D E S M A
H O L D I N G » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à G e e l , K l a u s - M i c h a e l K u e h n e l a a n 1 1 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e
n o t a i r e J a n V a n H e m e l d o n c k à O l e n l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e ,
B . T r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s
L e s a y a n t s d r o i t d e l ' a c t i o n n a i r e d é c é d é d e m a n d e r o n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a g r é e r l e u r a d m i s s i o n o u
d ' e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n ; i l s d e v r o n t c o m m u n i q u e r l e u r q u a l i t é d ' h é r i t i e r o u d e l é g a t a i r e d a n s l e s c i n q
m o i s d u d é c è s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a i r e
, .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n r
+ R é s e r v é
a u
J . M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e