09/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n M e b e f g < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 , 1 1 I 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
p i o a s t a u e r i r f # e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e L i è g e , d i v i s i o n M o n
~ . * , l e t 2 8 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 0 6 3 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a v o i r l ' o c é a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P l a c e O s O n o u s 1 1 à 6 7 6 0 E t h e ( V i r t o n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l
l a s o c i é t é .
B u r e a u :
" I e p r é s i d e n t : D e p r e l l e J e a n
. l a s e c r é t a i r e : M a r i e - P a u l e O t j a c q u e s
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s
D e p r e l l e J e a n a v e c 1 2 5 0 p a r t s
O t j a c q u e s M a r i e - P a u l e a v e c 1 2 5 0 p a r t s
I , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
I I . E t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 2 5 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r
d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
' s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x ,
" D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 , R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T D E D E U X A D M I N I S T R A T E U R S ,
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D e p r e l l e J e a n , p l a c e .
O s O n o u s 1 1 à 6 7 6 0 E t h e ( a d m i n s t r a t e u r d é l é g u é ) e t G h e z a F l o r e n t , A v e n u e B o u v i e r 6 4 à 6 7 6 0 V i r t o n . L e u r "
m a n d a t p r e n d r a c o u r s à p a r t i r d u 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f :
r e c o n d u c t i o n , l e 2 2 / 0 4 / 2 0 2 0 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t à E t h e l e 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u :
' e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e ,
D e p r e l l e J e a n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é O t j a c q u e s M a r i e - P a u l a d m i n i s t r a t e u r