05/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e F A C O W O R D 1 1 . 1
i I l l l f l l l l I I I M I I I V I I I
* 1 3 1 2 2 0 8 9 *
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l l i e p c i t t s e a 4 . u r a t t c a R r
i ' r t b u n a l C o m m e r o r
2 5 E
5 t ~ t t ~ . 2 á 1 3 ü
o u r O e s a r á O M ? t i W 1 .
~ - ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : S E 3 S 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e 5 i è m e J o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : T o n n y 7 4 E , 6 6 8 0 S a i n t e - O d e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é r e ç u p a r M a î t r e S t e v e n P o d e v y n , n o t a i r e à M e r c h t e m , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3 , d é p o s é à l ' e n r é g i s t r e m e n t , M o n s i e u r V R Y D A G P a u l F r a n c i s e t M a d a m e C O L L A E R T C h r i s t e l M a r i a A u g u s t a , d o m i c i l i é s à M e r c h t e m , P a a r d e n b l o k s t r a a t 5 , o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
L e s c o n s t i t u a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 , 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e s t s o u s c r i t e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a r a n t e ( 8 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s h u i t c e n t q u a r a n t e ( 8 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t : M o n s i e u r V r y d a g , P a u l p r é n o m m é , q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , M a d a m e C o l l a e r t , C h r i s t e l p r é n o m m é e , q u a t r e c e n t v i n g t s p a r t s s o c i a l e s ; e n s e m b l e : h u i t c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t : p a r M o n s i e u r V R Y D A G , P a u l p r é n o m m é , u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e t p a r M a d a m e C O L L A E R T , C h r i s t e l , u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 3 , 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e s s t a t u t s s o n t r e p r é s e n t é s p a r e x t r a i t ; A R T I C L E 1 : D E N O M I N A T I O N
1 l e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - ' s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L e 5 i è m e J o u r " .
A R T I C L E 2 : S i E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , T o n n y , 7 4 E .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
1 . M é d i a t i o n d e c o m m e r c e , c o m m e r c e d e g r o s e t c o m m e r c e d e d é t a i l , i m p o r t e t e x p o r t e n e l e c t r o , m a t é r i a u x é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , i n c l u s i f m a t é r i e l d ' i n s t a l l a t i o n ;
2 . P r e s t a t i o n d e c o n s e i l s , s u p p o r t , l o g i s t i c e t m a n a g e m e n t q u a n t à c o m p t a b i l i t é , f i n a n c e m e n t , s o c i a l e , j u r i d i q u e e t o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e , p a r t i c u l i e r s o u l e t e n t r e p r i s e s .
T o u s a c t e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s a u x p r e s t a t i o n s d e s s e r v i c e s s o u s f o r m e d e g e s t i o n ( m a n a g e m e n t ) , a u s e n s p l u s l a r g e , a u x s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t t o u s a u t r e s o r g a n i s a t i o n s .
T o u s a c t i v i t é s l a c t e s d e c o n s u l t i n g e t t o u s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s , é t u d e s e t a v i s q u a n t a u g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s , m a r k e t i n g , a c h a t e t v e n t e , c o m p t a b i l i t é , i n f o r m a t i q u e e t c o m m u n i c a t i o n ( i n c l u s i f r é a l i s a t i o n d e s p r o g r a m m e s e t s y s t e m s ) , e t g e s t i o n d u p e r s o n n e l ( i n c l u s i f l e d i s p o n i b i l i t é d u p e r s o n n e l ) ;
3 . D o n n e r s e r v i c e d ' a r b i t r a g e e n g é n é r a l e t p l u s s p é c i f i q u e e n t r e l e m a n a g e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e e t l e s e m p l o y é s ;
4 . D o n n e r d e s l e ç o n s , c o u r s , s t a g e s , c o n f é r e n c e s , e t c o l l o q u e s , e t v o y a g e s d ' é t u d e ;
5 . O r g a n i s e r d e s d é m o n s t r a t i o n s , r e p r é s e n t a t i o n s , r é a l i s a t i o n s , e x p o s i t i o n s ;
6 . P u b l i e r d e s l i v r e s , m a g a z i n e s , a r t i c l e s , d e s s u p p o r t s d u s o n e t d e l ' i m a g e ;
7 . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s c o n n e x i o n s c o l l a b o r a t i v e s a v e c d e s i n s t i t u t i o n s n a t i o n a l e s o u i n t e r n a t i o n a l e s , p r i v a t i v e s o u o f f i c i e l l e s ;
8 . A c q u é r i r , g é r e r , e n t r e t e n i r , d o n n e r à l o c a t i o n e t v e n d r e u n b i e n i m m o b i l i è r e ;
9 . L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , à s o n o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s e u l e o u e n c o o p é r a t i o n d e s t i e r s , n ' i m p o r t e q u e l s a c t e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u g e s t i o n j u d i c i e u s e d e l a p a t r i m o i n e m o b i l i è r e e t ' ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
i m m o b i l i è r e . E l l e p e u t e n t r e a u t r e s a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , r é n o v e r , é q u i p e r e t t r a n s f o r m e r l e s b i e n s i m m o b i l i è r e s ,
e l l e p e u t i n v e s t i r d e s f o n d s d i s p o n i b l e s d a n s d e s b i e n s m o b i l i è r e s e t v a l e u r s ; e l l e p e u t a u s s i f a i r e n ' ¬ m p o r t e
q u e l s a c t e s s i m i l a i r e s d e l a s o r t e / n a t u r e d e f a c i l i t e r / s i m p l i f i e r o u d e a u g m e n t e r l a c r é a t i o n d e s o n o b j e t .
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t t r a v a i l l e r e n s e m b l e , p a r t i c i p e r à , o u à n ' i m p o r t e q u e l f a ç o n , d i r e c t o u i n d i r e c t ,
p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s a u t r e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t p o r t e r g a r a n t a i n s i p o u r d e s e n g a g e m e n t s p r o p r e s q u e p o u r d e s e n g a g e m e n t s t i e r s , e n t r e
a u t r e s p a r h y p o t h é q u e r o u m e t t r e e n g a g e s e s b i e n s , i n c l u s i f l e b i e n c o m m e r c i e l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e
u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p e u t a g i r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é s i t u é e à B e l g i q u e o u d a n s l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t
c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 8 4 0 ) s u r n o m s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 1 4 : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t e n g a g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
L ' e x e r c i c e d e l a g é r a n c e s e f e r a à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
C e g é r a n t a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n
d é f e n d a n t e t p o u r s i g n e r l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n - n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é - r i e l ,
- A u c a s o u p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l d i s p o s e d e l a t o t a l i t é d e s
p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e .
L e s a c t e s o ù i n t e r - v i e n n e n t u n f o n c t i o n - H a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t t o u t e s l e s a c t i o n s
j u d i c i a i r e s , s o i t e n d e m a n - d a n t s o i t e n d é f e n - d a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t , l e q u e l n ' a u r a
p a s à j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n D i r e c - ' t e u r , F o n d é d e p o u v o i r s o u
A g e n t d e l a s o c i é t é e t d e c o n s t i t u e r m a n d a t a i r e p o u r l ' u n o u l ' a u t r e o b j e t d é t e r m i n é .
A R T I C L E 1 7 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i
i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l a s s u r e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 9
h e u r e s a u s i è g e r é e l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 9 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e p r o c h a i n e .
A R T I C L E 2 0 z B E N E F I C E
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é
o u s i , c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 2 3
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
2 . P R E M I E R S E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l q u i n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l q u i n z e .
3 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i d é f i n i t i v e m e n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c i d - ' e n t d e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t a d o p t e n t l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
I l e s t d é c i d é d e c o n f i e r l a g e s t i o n à u n g é r a n t .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e t
s a n s l i m i t a - t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , M o n s i e u r V R Y D A G , P a u l p r é n o m m é .
5 . M A N D A T
L e g é r a n t e t l e c o m p a r a n t , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t d o n n e n t m a n d a t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n à M a d a m e
V a n D o r e n , M a r t i n e , à 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , W i n k e l s t r a a t , 6 7 d ' e f f e c t u e r e n l e u r n o m l e s d é m a r c h e s r e q u i s e s p o u r
l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l ' o b t e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e , e t e n u n m o t f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r r é g u l a r i s e r l a s o c i é t é .
- e n a n n e x e ; e x p é d i t i o n d e ' l a c t e d d 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3
R é s e r v é
M o n i t e u r e b e l g e
\ \ F -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e