21/08/2014
ÿþZ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i * s e m i e l r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d a U E G E , l e q E G F C H A ï I : A U
l e ~
~ 2 0 W T
j o u r d e s a r é e - p o n .
L e G r e f f i e r
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 4 0 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L E C H E M I N D E S M I M O S A S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : C o b r e v i l l e 2 8 A - 6 6 4 0 V A U X - S U R - S U R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r S A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 . L e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s s o n t a p p r o u v é e s :
G i a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t r e p o r t é e a u d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 1 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d e j u i n , a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n , à m o i n s q u ' u n a u t r e e n d r o i t n e s o i t d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » ;
Q'l ' a r t i c l e 1 6 a l i n é a 5 e s t r e m p l a c é p a r :
« L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s e t r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s e f f e c t i f s . S a u f l o r s q u e l ' a s s o c i a t i o n n e c o m p o r t e q u e t r o i s m e m b r e s e f f e c t i f s , d a n s c e c a s l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a d e d e u x .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s s e r a t o u j o u r s i n f é r i e u r a u n o m b r e d e m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d u m a n d a t e s t i l l i m i t é . L e u r m a n d a t n ' e x p i r e q u e p a r d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é à t i t r e p r o v i s o i r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l a c h è v e d a n s c e c a s l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e » ;
D i e s a l i n é a s 4 e t 5 d e l ' a r t i c l e 6 s o n t s u p p r i m é s .
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r M i c h e l B O U Z E N D O R E F ;
M a d a m e G e r m a i n e G O D F R I N D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, . ,
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r J o s e p h B O U Z E N D O R F F
D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
E n r e m p l a c e m e n t , s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e V é r o n i c a C A B R E R A J A M O U L L E ;
- L a S P R L N 1 S A , q u i d é s i g n e M r M i c h e l B O U Z E N D O R F F c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- L a S P R L N 1 S A ;
- M a d a m e V é r o n i c a C A B R E R A J A M O U L L E ;
A l ' i n s t a n t r é u n i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t a r t i o n d é c i d e :
1 . D e d é s i g n e r l a S P R L N 1 S A , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l B O U Z E N D O R F F , e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 . d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n à M r M i c h e l B O U Z E N D O R F F n é l e 1 9 m a r s 1 9 7 3 à B a s t o g n e , d o m i c i l i é R u e S c h e u e r 9 2 à 6 7 0 0 A r l o n , q u i p o r t e r a l e t i t r e d e « d i r e c t e u r » c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 b i s d e s s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n . I l s e r a c h a r g é d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é p a s s a n t p a s l e s b e s o i n s d e l a v i e j o u r n a l i è r e d e l ' A S B L a i n s i q u e c e u x , q u i e n r a i s o n d e l e u r p e u d ' i m p o r a t n c e e t l a n é c e s s i t é d ' u n e p r o m p t e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e , l e s c o m p é t e n c e s r e l a v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t n o t a m m e n t :
g é r e r l e p e r s o n n e l , c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d e s h o r a i r e s , c o n t r ô l e r l a b o n n e e x é c u t i o n d e s t â c h e s , a p l a n i r l e s d i f f i c u l t é s ,
e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e p e r s o n n e l ,
é t a b l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e ,
d i s p o s e r d e l a s i g n a t u r e s u r l e s c o m p t e s d e l ' A S B L e t e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e c o u r a n t e
e f f e c t u e r l e s a c h a t s / v e n t e s d e b i e n s m e u b l e s , d e m a t é r i e l e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s p o u r I ' A S B L ;
s e c h a r g e r d e s d o s s i e r s d e s u b v e n t i o n s e t a u t r e s ;
c o n c l u r e l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e o b l i g a t o i r e s o u n o n ;
r e p r é s e n t é l ' A S B L d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t e p e r s o n n e d e d r o i t p r i v é ( f o u r n i s s e u r s , e t c )
d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ;
- 7 V o l e t B - S u i t e
e c : R é s e r v é - e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ;
a u
M o n i t e u r b e l g e
3 . D e c o n f i e r à l a S P R L N I S A u n m a n d a t s p é c i a l c o n s i s t a n t a u d é v e l o p p e m e n t d u p r o j e t d e c o n s t r u c t i o n d ' u n n o u v e l é t a b l i s s e m e n t d e s t i n é à l ' a c c u e i l e t à l ' h é b e r g e m e n t d e s p e r s o n n e s a g é e s . P o u r c e t t e a c t i v i t é , l a S P R L p e r c e v r a u n e r é m u n é r a t i o n e u r o s q u i c o n s t i t u e l a j u s t e r é t r i b u t i o n d e l ' a c t i v i t é d é p l o y é e p a r l a S P R L a u s e i n d e l ' A S B L .
L e s m e m b r e s d o n n e m a n d a t à M i c h e l B O U Z E N D O R F F p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i c h e l B O U Z E N D O R F F
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 ± - c o o r â n a t ; 3 c n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/03/2013
ÿþM o o 2 . 2
* 1 3 0 9 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
l i e p t r u r n . e . e d b
l " r i b u n a l d e C o m m e r c y
d e N E d : { , l - i A T E A i ] ,
9 s i l A ~ ~ 2 0 ~ 3 '
J o u r o r r s a r c e n o n .
1 . e g - ; ~ ~ . ` ~ ~ t
9 . r . a f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 2 4 0 2 8 6
D é n o m i n a t i o n L e C h e m i n d e s M i m o s a s
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : C o b r e v i l l e 2 8 A 6 6 4 0 V A U X - S U R - S U R E
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L ' A S B L " L e C h e m i n d e s M i m o s a s " A y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o b r e v i l l e n ° 2 8 A , à 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e ( ' A S B L « L e C h e m i n d e s M i m o s a s » c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 4 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 j u i l l e t 2 0 0 2 , s ' e s t t e n u e l e 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 s o u s l a p r é s i d e n c e d e m r M i c h e l B o u z e n d o r f f , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n p r é s e n c e d e :
M o n s i e u r J o s e p h B O U Z E N D O R F F ,
M a d a m e G e r m a i n e G O D F R I N D ,
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é i n v i t é e s m a i s a b s e n t e s à c e t t e a s s e m b l é e :
M o n s i e u r J u a n C A B R E R A F E R N A N D E Z - P U J O L ,
M a d a m e V é r o n i c a C A B R E R A J A M O U L L E ,
A E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1
D é m i s s i o n s d e d e u x m e m b r e s e f f e c t i f s e t / o u a d m i n i s t r a t e u r s
D é c h a r g e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t .
É l e c t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o v i s o i r e .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 3 m e m b r e s p r é s e n t s d e p a r l e u r s i g n a t u r e . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
t i l . C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M D D 2 2
~ i i i G '
I 3 . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' A G r e c o n n a î t e x a c t l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , e t s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C . D é l i b é r a t i o n
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 1 d o n t l e d é t a i l e s t c o n s e r v é d a n s l e s a r c h i v e s , T o u s l e s f r a i s à c h a r g e d e l ' a s b l s o n t a v a n c é s p a r M r e t M m e B o u z e n d o r f f - C a b r e r a e t l e u r s s e r o n t r e s t i t u é s d e p l e i n d r o i t .
2 , D é m i s s i o n s d e d e u x m e m b r e s e f f e c t i f s e t / o u a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t l e s r e m a r q u e s s u i v a n t e s s u i v a n t e s
V u l a r é c e p t i o n t a r d i v e d e s d e m a n d e s d e d é m i s s i o n s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s o u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e p o r t é e à u n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e s d e m a n d e s s u i v a n t e s :
d ' u n e p a r t , l a d e m a n d e d e m o n s i e u r C A B R E R A F E R N A N D E Z - P U J O L , J u a n B , f o r m u l é e d a n s s o n c o u r r i e r r e c o m m a n d é d u d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f d e [ ' a s b l « l e c h e m i n d e s m i m o s a s » e t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , t o u t e n r e f u s a n t d ' ê t r e e n t e n d u p a s l e C o n s e i l ,
- - d ' a u t r e p a r t , l a d é m i s s i o n d e m a d a m e C A B R E R A J A M O U L L E V é r o n i c a m a r i a , d e m a n d é e d a n s s o n c o u r r i e r r e c o m m a n d é d u 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f d e [ ' A S B L " L e c h e m i n d e s m i m o s a s " e t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( t r é s o r i è r e e t s e c r é t a i r e ) , a i n s i q u e l ' a n n u l a t i o n d e l a c a r t e b a n c a i r e r e l a t i v e a u x c o m p t e s d e l ' a s b l .
3 . D é c h a r g e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s a n n é e s 2 0 0 5 à 2 0 1 1 e t l e s r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é .
4 . E l e c t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o v i s o i r e
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p r o v i s o i r e s a v e c p r i s e d e f o n c t i o n a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 :
m o n s i e u r M i c h e l B o u z e n d o r f f , P r é s i d e n t ,
- m o n s i e u r J o s e p h B o u z e n d o r f f , t r é s o r i e r
- m a d a m e G e r m a i n e G o d f r i n d , s e c r é t a i r e
L e s q u e l s s o n t p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d ' u n e a n n é e , p r e n a n t c o u r s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
D a n s l ' a t t e n t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' A G s u r l e p o i n t 2 d u p r é s e n t P V c o n c e r n a n t l e s d é m i s s i o n s e n t i t r e e t q u a l i t é d e m e m b r e s e f f e c t i f s e t / o u a d m i n i s t r a t e u r , t o u t e d é c i s i o n p r i s e p a r c e s d e r n i e r s s o n t s u s p e n d u e s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r ;
D . C l ô t u r e
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s . L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l ,
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u o n t s i g n é .
F a i t à C o b r e v i l l e , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e q u e d e p a r t i e s p l u s u n d e s t i n é
a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e N e u f c h â t e a u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l a t 9 2 . - - u , t e M o o 2 . 2
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L ' A S B L " L e C h e m i n d e s M i m o s a s " A y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o b r e v i l l e n ° 2 8 A , à 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' A S B L « L e C h e m i n d e s M i m o s a s » c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 4 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 j u i l l e t 2 0 0 2 , s ' e s t t e n u e l e 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 s o u s l a p r é s i d e n c e d e m r M i c h e l B o u z e n d o r f f , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n p r é s e n c e d e :
M o n s i e u r J o s e p h B O U Z E N D O R F F ,
M a d a m e G e r m a i n e G O D F R I N D ,
A E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2
A p p r o b a t i o n d e s d é m i s s i o n s d e d e u x m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d m i n i s t r a t e u r s
D é c h a r g e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t .
- É l e c t i o n d u n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r 6 a n s .
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 3 m e m b r e s p r é s e n t s d e p a r l e u r s i g n a t u r e , L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r ,
I I I . C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
B . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e ,
L ' A G r e c o n n a î t e x a c t l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , e t s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
5 . D é l i b é r a t i o n
- - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 2 d o n t l e d é t a i l e s t c o n s e r v é d a n s l e s a r c h i v e s . T o u s l e s f r a i s à c h a r g e d e l ' a s b l s o n t a v a n c é s p a r M r e t M m e B o u z e n d o r f f - C a b r e r a e t l e u r s s e r o n t r e s t i t u é s d e p l e i n d r o i t .
A p p r o b a t i o n d e s d é m i s s i o n s d e d e u x m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s d é m i s s i o n s i n d i q u é e s d a n s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
- d ' u n e p a r t , l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r C A B R E R A F E R N A N D E Z - P U J O L , J u a n B , e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f e t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e [ ' a s b l " L e c h e m i n d e s m i m o s a s " ,
- e t d ' a u t r e p a r t , l a d é m i s s i o n d e m a d a m e C A B R E R A J A M O U L L E V é r o n i c a m a r i a , e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f e t d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( t r é s o r i è r e e t s e c r é t a i r e ) d e l ' a s b l " L e c h e m i n d e s m i m o s a s " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 D 2 . 2
~ V é s e r v é : 1 C
y ~ . , a u D é c h a r g e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n i t e u r
b e r g e
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e t o u s l e s a c t e s p o s é s p o u r l e s a n n é e s 2 0 0 5 à 2 0 1 2 e t l e s r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é ,
E l e c t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c p r i s e d e f o n c t i o n d è s l a c l ô t u r e d e c e t t e A s s e m b l é e
m o n s i e u r M i c h e l B o u z e n d o r f f , P r é s i d e n t ,
- m o n s i e u r J o s e p h B o u z e n d o r f f , t r é s o r i e r m a d a m e G e r m a i n e G o d f r i n d , s e c r é t a i r e
L e s q u e l s s o n t p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r ;
D . C l ô t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s . L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l ,
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u o n t s i g n é ,
F a i t à C o b r e v i l l e , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e q u e d e p a r t i e s p l u s u n d e s t i n é
a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e N e u f c h â t e a u .
B O U Z E N D O R F F M . G O D F R I N D G B O U Z E N D O R F F J .
P r é s i d e n t , S e c r é t a i r e T r é s o r i e r
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2011
ÿþ r - - = r - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o n 2 . 2
~ ~ _ j
R M ; s r e a l l ' 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 ( 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 C e p a e t a u G r e f f a e l T r l t t t a t t t r l t ; a C a m m o r o i n
1 O N E U F C H A T E A U , ~ 4 ) M S Z 0 1 1 - t o u r n a s e r é a e a t l o t s .
% P â l e ' ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 2 4 0 . 2 8 6
"
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e C h e m i n d e s M i m o s a s "
( e n a b r é g é ) : 1
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
s i è g e : C o b r e v i l l e 3 0 , 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e
o b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' A S B L « L e C h e m i n d e s M i m o s a s » c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 4 j u i n 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 j u i l l e t 2 3 0 2 , s ' e s t t e n u e l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 s o u s l a p r é s i d e n c e d e n r M i c h e l B o u z e n d o r i , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n p r é s e n c e d e :
M o n s i e u r J u a n B . C A B R E R A F E R N A N D E Z - P U J O L .
M o n s i e u r J o s e p h B O U Z E N D O R F F ,
M a d a m e V é r o n i c a C A B R E R A J A M O U L L E ,
M a d a m e G e r m a i n e G O D F R I N D .
A E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
- D é c h a r g e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o r t a n t .
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- E l e c t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
H . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 5 m e m b r e s p r é s e n t s d e p a r l e u r s i g n a t u r e . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r .
. I I I . C h a q u e m e m b r e a d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s I n n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V l a D 2 . 2
B . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' A G r e c o n n a î t e x a c t l ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , e t s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C . D é l i b é r a t i o n
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 0 d o n t l e d é t a i l e s t c o n s e r v é d a n s l e s a r c h i v e s . T o u s l e s f r a i s à c h a r g e d e l ' a s b l s o n t a v a n c é s p a r M r e t M m e B o u z e n d o r f f - C a b r e r a e t l e u r s s e r o n t r e s t i t u é s d e p l e i n d r o i t .
L e B u d g e t e s t a p p r o u v é s u i v a n t d é t a i l c o n s e r v é d a n s l e s r e g i s t r e s d e l ' A G
2 . D é c h a r g e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s a n n é e s 2 0 0 5 à 2 0 1 0 e t l e s r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
3 . 1 . L ' a r t . 2 e s t r e m p l a c é p a r : « s o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , C o b r e v i l l e , 2 8 A . I l f a i t p a r t i e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N e u f c h â t e a u . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
3 . 2 . R e m p l a c e r a u T i t r e I I , l ' a r t 3 . § 1 c o m m e s u i t : « l ' a s s o c i a t i o n a p o u r o b j e t l ' a m é n a g e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à l ' h é b e r g e m e n t e t à l ' a c c u e i l d e p e r s o n n e s â g é e s , d ' u n e c a p a c i t é d e m i n i m u m 5 0 l i t s o u p l a c e s , r e l e v a n t d u s e c t e u r p r i v é s a n s b u t l u c r a t i f , d o n t l e b u t e s t d ' a s s u r e r a u x p e r s o n n e s â g é e s d e 6 0 a n s a u m o i n s a i n s i q u ' à l e u r s f a m i l l e s e t a m i s , u n é p a n o u i s s e m e n t o p t i m a l , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d u d é c r e t d u 3 0 a v r i l 2 0 0 9 r e l a t i f à l ' h é b e r g e m e n t e t à l ' a c c u e i l d e s p e r s o n n e s â g é e s e t à s o n a r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9 . »
3 . 3 . R e m p l a c e r à P a r k 7 l e s m o t s « E U R 1 0 0 0 p a r a n » p a r « 1 ¬ p a r a n , c o r r e s p o n d a n t à l ' e u r o s y m b o l i q u e »
3 . 4 . R e m p l a c e r a u T i t r e V , l ' a r t 1 6 § 5 c o m m e s u i t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s e f f e c t i f s .
3 . 5 . E s t a j o u t é a u T i t r e V , u n a r t 1 6 b i s : G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l ' a s s o c i a t i o n , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à t o u t e p e r s o n n e p o n a n t a l o r s l e t i t r e d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u d e d i r e c t e u r .
S i l ' a s s o c i a t i o n c o m p t e p l u s i e u r s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , i l s a g i s s e n t d e f a ç o n c o o r d o n n é e .
L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s e t d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n s o n t d é p o s é s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
3 . 6 . E s t a j o u t é a u T i t r e V , u n a r t . 1 7 b i s : R e p r é s e n t a t i o n .
L ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t a i l l e u r s s o i t p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r l e V i c e - p r é s i d e n t , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l ' a s s o c i a t i o n e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x
i
4 e
R é s e r v é
a u ;
M o n i t e u r
b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
4 . E l e c t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c p r i s e d e f o n c t i o n a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 :
- m o n s i e u r M i c h e l B o u z e n d o r f f , . P r é s i d e n t .
- m a d a m e V é r o n i c a C a b r e r a . S e c r é t a i r e e t t r é s o r i è r e .
- m a d a m e G e r m a i n e G o d f r i n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s q u e l s s o n t p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e c i n q a n n é e s , p r e n a n t c o u r s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r
D . C l ô t u r e
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s . L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u o n t s i g n é .
F a i t à C o b r e v i l l e . l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e q u e d e p a r t i e s p l u s u n d e s t i n é a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e N e u f c h â t e a u .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V A G d u 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1
B O U Z E N D O R F F J o s e p h , C A B R E R A F E R N A N D E Z - P U J O L J u a n , G O D F R I N D G e r m a i n e .
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r , S e c r é t a i r e ,
C A B R E R A J A M O L L E V e r o n i c a , B O U Z E N D O R F F M i c h e l
T r é s o r i è r e , P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t ,
B O U Z E N D O R F F M i c h e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e