C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u . ' M o n i t e u r b e l g e
I b
1 1 1 1 1 1 1 0
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o n t n 3 e r c e ~ ~ ~ ` ~
l e 2
N E U F C H A T E A U
4 A V R . 2 0 1 4
j o u r e s a r é c e p t i e r e f f e
I f f g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 4 2 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : L E G E V R A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e r t o g n e , 5 4 - 6 6 8 7 B E R T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e d e M a d a m e I n g r i d C O L L I G N O N d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
G i l b e r t C O L L I G N O N T h i e r r y B A R T H E L E M Y ,
P r é s i d e n t s e c r é t a i r e
' P S : D é p ô t s i m u l t a n é d u P V d e P A G E d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 m a r s 2 0 1 4
D É L I B É R A T I O N S E T V O T E S
I . D é m i s s i o n d e M a d a m e I n g r i d C O L L I G N O N
L e C o n s e i l p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I n g r i d C O L L I G N O N e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
M e s s i e u r s G i l b e r t C O L L I G N O N e t T h i e r r y B A R T H E L E M Y s o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 .
C e s n o m i n a t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é .
G i l b e r t C O L L I G N O N T h i e r r y B A R T H E L E M Y
A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r e t S e c r é t a i r e ,
P S : D é p ô t s i m u l t a n é d u P V d u C A d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
( s ) T h i e r r y B a r t h é l e m y A d n : d é l é e q u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* i z a s a 9 s a *
e e p o a a a l . t i r e t t e c u l
l ' r i b u s t a i d e C o m m e r c e
d e N E U : I u H A T E A L i u
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, t e u r á e s a ~ ~ r ~ ~ r ) ~ ~ ~ q
w l e i e t t i n e l ~ ~ ~
9 4 e i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 4 2 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E G E V R A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e r t o g n e , 5 4 - 6 6 8 7 B E R T O G N E
O b i e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n m a n d a t s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
1 . C o n f i r m a t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e n é c e s s a i r e n ' a y a n t p a s é t é f a i t e n s o n t e m p s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e I n g r i d C O L L I G N O N e t M e s s i e u r s G i l b e r t e t X a v i e r C O L L I G N O N d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 a v r i l 2 0 1 1 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e M a d a m e I n g r i d C O L L I G N O N e s t r é m u n é r é , l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s G i l b e r t e t X a v i e r C O L L I G N O N s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e m o t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 , N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e M o n s i e u r T h i e r r y B A R T H E L E M Y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c p r i s e d ' e f f e t i m m é d i a t e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x e t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 7 .
C e t t e m o t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é ,
G i l b e r t C O L L I G N O N I n g r i d C O L L I G N O N ,
P r é s i d e n t S c r u t a t e u r
P S ; D é p ô t s i m u l t a n é d u P V d e V A G E d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 ,
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à M a d a m e I n g r i d C O L L I G N O N e t M o n s i e u r T h i e r r y B A R T H E L E M Y . T o u t e s l e s p r é r o g a t i v e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e l e u r s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e p o s â a u G t 2 t t e o u
Y r í b u n a l t l 2 G
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 4 2 . 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E G E V R A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e r t o g n e , 5 4 - 6 6 8 7 B E R T O G N E
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y B A R T H E L E M Y d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
G i l b e r t C O L L I G N O N I n g r i d C O L L I G N O N ,
P r é s i d e n t s e c r é t a i r e
P S : D é p ô t s i m u l t a n é d u P V d e l ' A G E d u 2 5 m a r s 2 0 1 1 .
I N G R I D C O L L I G N O N
A d m i n i s t a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s