08/09/2014
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f . . . , , . . T o s é a u t i r e f f c d u .
i b u n a l d e C o m m e r c e d e t l e i e k l 2 8 A Q U I Z U l t i
a i r d e s a r é c e p t i o n . G r e f f i e r
G r e f f e
I . - I . . . . . . . . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 7 . 7 1 3 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L E S A U P O N T "
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
I I
1 E U F C H A T E A 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e R U E D E L O N N O U X , 2 , 6 8 8 0 B E R T R I X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - R é v o c a t i o n d u m a n d a t "
d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P r o l o n g a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a n n u e l s - N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x m e m b r e s d e l ' A s s e e m b l é e g é n é r a l e - D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
T e x t e : E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 a u s i è g e à B e r t r i x .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 4 à M m e L E J E U N E F l o r e n c e , 7 6 r u e d e s C o m b a t t a n t s , 6 8 8 0 B E R T R I X n é e à L o n g l i e r l e 1 4 / 1 1 / 1 9 6 8 . L e m a n d a t d e F l o r e n c e L E J E U N E r e s t e r a e f f e c t i f j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l a a u s s i r é v o q u é l e m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a d a t e d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 d e J e a n - , P i e r r e G R I B O M O N T , 1 8 , d e v a n t l e S p i n e t , 6 8 0 0 L I B R A M O N T , n é à S a i n t - M é d a r d l e 0 1 / 0 6 / 1 9 5 2 a v e c e f f e t : i m m é d i a t .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u l e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 a u s i è g e à B e r t r i x .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 a r e n o u v e l é l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M r G O D E L A 1 N E T a n g u y , r u e d e B u r h a i m o n t , 1 4 8 , 6 8 8 0 B e r t r i x , n é à D i n a n t l e 0 9 / 0 4 / 1 9 6 5 q u i r e s t e r a e f f e c t i f j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G R I B O M O N T , 1 8 d e v a n t l e S p i n e t , 6 8 0 0 L I B R A M O N T , n é à S a i n t - M é d a r d l e 0 1 / 0 6 / 1 9 5 2 d e s o n p o s t e d e m e m b r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u l e 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 a u s i è g e à B e r t r i x .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 a r e n o u v e l é l e m a n d a t d e M r B R A C O N N I E R J e a n - L u c , r u e d e '
R e n a u m o n t , 1 0 4 , 6 8 8 0 B E R T R I X , n é à B e r t r i x l e 0 9 / 0 9 / 1 9 5 8 q u i r e s t e r a e f f e c t i f j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 7 .
, L ' A s s e m b l é e d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 a p a r a i l l e u r s p r i s a c t e d e l a n o m i n a t i o n c o m m e m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e ' G é n é r a l e d e M r s G I L L E T P h i l i p p e , r u e d e P l a i n e v a u x , 1 4 , 6 8 5 1 N o l l e v a u x , n é l e 2 2 / 1 0 / 1 9 8 0 à L i b r a m o n t e t d e ' M r H I B O C é d r i c , r u e d e l ' A l l i a n c e , 1 8 , 6 7 8 1 S é l a n g e n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 8 3 à N a m u r .
. L ' A s s e m b l é e d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 a é g a l e m e n t p r o l o n g é l a d é s i g n a t i o n d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e " C A L L E N S , P I R E N N E , T H E U N I S S E N & C ° " , 3 1 3 A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 1 6 0 B r u x e l l e s c o m m e c o m i s s a i r e a u x c o m p t e s a n n u e l s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s : e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
M a r c L E J E U N E
P r é s i d e n t
J e a n - L u c B R A C O N N I E R
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I M
* 1 2 0 8 8 0 5 7 *
u
I I l
0 t p o s è s u G r e f f e d e
T r i b u S a t d e C o m m e r c e
d o E U ~ C i ~ A T E A U ,
t e ~ 0 A V E . 2 0 1 2
» e l ' a e s a " r é c e r r t i o n . . L ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 1 3 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A U P O N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t à F i n a l i t é S o c i a l e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e L o n n o u x , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 2 8 8 , f o l i o 9 5 , c a s e 9 , c i n q r â l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 F U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t à f i n a l i t é s o c i a l e " L E S A U P O N T " , a p r i s , à t i ' u n a n ÿ m S t é , l e s r é s o l u t i o n s s u t i v a n t e s
1 ) R a p p o r t s : l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a e x p o s é l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d r e s s é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p a r l a S C C R L C A L L E N S , P I R E N N E , T H E U N I S S E N & C o , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 3 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r B a u d o u i n T h e u n i s s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n l i m i t é d e l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « L e S a u p o n t » , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e s i t u a t i o n e s t r e p r i s e e n a n n e x e a u p r é s e n t r a p p o r t .
N o t r e m i s s i o n a é t é e f f e c t u é e u n i q u e m e n t d a n s l e b u t d ' é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . E n c o n s é q u e n c e , e l l e c o n s i s t a i t e s s e n t i e l l e m e n t e n u n e a n a l y s e , u n e c o m p a r a i s o n e t u n e d i s c u s s i o n d e l ' i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e a v e c l a D i r e c t i o n e t l e s p r é p o s é s .
L o r s d e n o t r e e x a m e n [ i m i t é , n o u s n ' a v o n s p a s r e n c o n t r é d ' é l é m e n t q u i d o n n e r a i t l i e u à u n e a d a p t a t i o n i m p o r t a n t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é s e n t é e . L a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « L e S a u p o n t » , p e r m e t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s e p r o n o n c e r e n t o u t e c o n n a i s s a n c e d e c a u s e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e .
B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2
C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C °
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r B . T h e u n i s s e n
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à [ ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r à s o n o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s s e r v i c e s e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t
« 1 ) L a s o c i é t é a p o u r f i n a l i t é s o c i a l e , e n d e h o r s d e t o u t e c o n s i d é r a t i o n p o l i t i q u e , p h i l o s o p h i q u e o u r e l i g i e u s e , d e c o n t r i b u e r à l ' i n t é g r a t i o n s o c i a l e , p a r i e t r a v a i l , d e s p e r s o n n e s h a n d i c a p é e s t a n t a u p o i n t d e v u e p h y s i q u e q u e m e n t a l e t s o c i a l .
2 ) L a s o c i é t é à p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t c e l l e s p o u r l e s q u e l l e s e l l e e s t r e c o n n u e d a n s s o n s t a t u t d ' E n t r e p r i s e d e T r a v a i l A d a p t é :
o L e c o n d i t i o n n e m e n t d e m a t i è r e s o u d e p r o d u i t s s e m i - f i n i s o u f i n i s , i n c l u a n t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l a s u p p l y c h a i n , d o n t l e s t o c k a g e e t l a m a n u t e n t i o n d e m a r c h a n d i s e s
o L e s o p é r a t i o n s d e f a b r i c a t i o n e t d e r e m p l i s s a g e d e p r o d u i t s d e t o u t e s n a t u r e s d a n s d e s c o n t e n a n t s d i v e r s o L e s o p é r a t i o n s d e m a n u f a c t u r i n g d a n s l e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n o u d e t r a n s f o r m a t i o n d a n s l e s s e c t e u r s a l i m e n t a i r e , p a r a p h a r m a c e u t i q u e o u p a r e n t s à c e s s e c t e u r s .
o L e s t r a v a u x d i v e r s d ' e n t r e t i e n e t d ' a m é n a g e m e n t e x t é r i e u r
o L e s t r a v a u x r e l a t i f s à l a c o n s t r u c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l a s u p p l y c h a i n , d o n t l e s t o c k a g e e t l a m a n u t e n t i o n d e m a r c h a n d i s e s
o L e s t r a v a u x d o m e s t i q u e s e t l e s s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s
o i e s s e r v i c e s d i v e r s o f f e r t s a u p u b l i c : n e t t o y a g e , b l a n c h i s s e r i e , r e p a s s a g e , . . . ;
o L a s c i e r i e - p a l e t t e r i e , l a f a b r i c a t i o n d ' o b j e t s o u d e s t r u c t u r e s e n b o i s
o L e t r a i t e m e n t d u b o i s e t d e s e s d é r i v é s
o i e s a c t i v i t é s d e r e s t a u r a t i o n , d e p r o d u c t i o n e t d e v e n t e d e p r o d u i t s p r é p a r é s , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s
e t m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l p o u r c e s a c t i v i t é s
o L a c o g é n é r a t i o n , l a t r i g é n é r a t i o n e t l a p r o d u c t i o n d e t o u t e f o r m e d ' é n e r g i e
o L e s a c t i v i t é s d a n s f e c a d r e d e s t i t r e s s e r v i c e s
° T o u t e a u t r e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e r e n t r e r d a n s l ' o b j e t s o c i a l d e l a S C R L .
3 ) E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t e t s a f i n a l i t é s o c i a l e , e t p a r t i c i p e r à u n e t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s , o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
4 ) E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
5 ) L e s a s s o c i é s n e r e c h e r c h e n t a u c u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l e t s ' i n t e r d i s e n t t o u t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o r m e d e r é p a r t i t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e s b é n é f i c e s s o c i a u x . L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t é g a l e m e n t t o u t e r é p a r t i t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e s b é n é f i c e s s o c i a u x à q u i q u e c e s o i t . »
3 ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n N o ë l R E M A C L E d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n N o ë l R E M A C L E , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a F è c h e , 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u o n z e j u i n d e u x m i l l e d i x .
I l l u i a é t é d o n n é q u i t u s d e s a g e s t i o n .
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ; l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r T a n g u y G O D E L A I N E , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e B u r h a i m o n t , 1 4 8 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s à d a t e r d u o n z e j u i n d e u x m i l l e d i x ,
S o n m a n d a t e x p i r e r a d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
5 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e q u a t r e a n s à d a t e r d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e d o u z e , c o m m e s u i t
* M o n s i e u r L E J E U N E M a r c , d o m i c i l i é à d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e s C o m b a t t a n t s , 3 3 A , a d m i n i s t r a t e u r ,
* M o n s i e u r L A M O U L I N E P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a B o n n e F o n t a i n e , 1 , a d m i n i s t r a t e u r . L e u r m a n d a t e x p i r e r a d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e .
6 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s ; l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l ê r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e