13/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 . 1 j 1 ! 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
9 1 E G E , c t i l i o N E ' l l i e f f l
J e l i 3 J i j i t i
j o u r e s a r e c e p t i o n .
L e r a e e f f i e r i - _
S S I s - r % " â . c ) L u
D é i b i - i f f l i n a t i o n
t e n e r e e t i L E T O R T I L L A R D B O U I L L O N N A N T
( e n t e b r . g e )
F a n - 0 e j u r î c h q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S l à g e 6 8 3 2 S e n s e n r u t h , r u e d e s 4 M o i n e a u x , 2 3 a
( a i l - e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l i n e B O U I L L O N , n o t a i r e à B o u i l l o n , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I L R E S U L T E Q U E :
I l a é t é c o n s t i t u é p a r
1 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I N G R E N N E S O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 3 2 S e n s e n r u t h , r u e d e s Q u a t r e M o i n e a u x , 2 3 a , R P M N e u f c h â t e a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 1 3 E 0 5 0 2 . 8 6 3 . 5 3 9 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 . 8 6 3 . 5 3 9 .
2 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K a r t i n g B o u i l l o n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o u i l l o n , R u e A u - D e s s u s d e l a V i l l e , 2 1 , R P M N e u f c h â t e a u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 7 6 5 . 6 6 2 , a s s u j e t t i à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 2 5 . 7 6 5 . 6 6 2
u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
F O R M É E T D É N O M I N A T I O N s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u i a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " L E T O R T I L L A R D B O U I L L O N N A N T "
S I E G É S O C I A L : 6 8 3 2 S e n s e n r u t h , r u e d e s 4 M o i n e a u x , 2 3 a
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
D e m a n i è r e a u s s i l a r g e q u e p o s s i b l e
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s t o u r i s t i q u e s e t d e l o i s i r s e t n o t a m m e n t d e v i s i t e s , e x c u r s i o n s t o u r i s t i q u e s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n p e t i t t r a i n t o u r i s t i q u e a v e c l e s a c t i v i t é s c o n n e x e ( b a r , b u v e t t e , j e u x , p e t i t e r e s t a u r a t i o n , t r a n s p o r t , v e n t e d e s o u v e n i r s , c a r t e s e t a u t r e s a r t i c l e s s e r a p p o r t à l ' o b j e t p r i n c i p a l . . )
- L a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e p u b l i c i t a i r e p o u r d e s t i e r s e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e ;
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s t o u r i s t i q u e s , d e l o i s i r s , d e p u b l i c i t é e t v i s a n t à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e - m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C A P I T A L L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 8 6 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
D U R É E : l a ' s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
G E S T I O N :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , g é r a n t s s t a t u t a i r e s o u n o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i a l ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , q u i s e r a c h a r g é d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E .
t w ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s i i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t r e v i e n t à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e p o u r r a m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t a n t i c i p a t i v e m e n t
P O U V O I R S : C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t
d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o m
E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u é a n n é e .
B E N E F I C E
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r
c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t d i x
p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à
ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s
B O N I
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s o u a u t r e m e n t l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e I e e l l e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8
h e u r e s .
P R E M 1 E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6
3 ° - s o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t :
- M o n s i e u r R E N N E S O N F a b r i c e R o g e r A n d r é , n é à N a m u r l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 7 0 d o m i c i l i é à S e n s e n r u t h ,
r u e d e s Q u a t r e M o i n e a u x , 2 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 1 2 . 2 9 1 4 9 - 5 0 é p o u x d e M a d a m e L E O N E T S a b i n e
- M o n s i e u r R E N N E S O N R o n a l d R o g e r , n é à N a m u r l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à
6 8 3 0 B o u i l l o n , F a u b o u r g d e F r a n c e , 1 4 , n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 8 . 0 7 2 7 9 - 3 3 , d i v o r c é n o n r e m a r i é .
- M o n s i e u r G O U R M E T E d d y J e a n A L b e r t , n é à B o u i l l o n l e 2 4 j a n v i e r 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 6 8 3 0 B o u i l l o n , A u -
d e s s u s d e l a V i l l e , 4 , é p o u x d e M a d a m e G R A T I A L a u r e n c e L o u i s e M a r i e
4 ° - L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t .
5 ° - T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , s o u s c r i t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é . C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
s o r t i r a s e s e f f e t s a u m o m e n t d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r l e s g é r a n t s p r é c i t é s à s o u s c r i r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e m a n d a t c o n v e n t i o n n e l p r e n d r a f i n l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é s o u s c r i t e s d è s
l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
6 ° - M o n s i e u r R E N N E S O N F a b r i c e a t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d ' o b t e n i r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s r e q u i s e s p o u r l e
b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à c e s f i n s s i g n e r t o u s d o c u m e n t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B O U I L L O N C a r o l i n e
N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e l c o n s t a t a n t c e q u i p r é c è d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o b i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e