14/01/2013
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M O D W O R D 7 1 , 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 8 0 9 9 *
R é :
M o i b t
D é p o n é a u G r e f f e d u T r i h u t . j . i k c o m m e r c e d e N e u í c h a t i ; e i
e k d 2 J A N 2 0 1 3
I r k d l l l t i > t r t r é r ~ p t t o : á .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 6 0 . 3 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s C a r r i è r e s d e l a F l è c h e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , W e z - d e s - R u l e s , 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 2 9 0 , f o l i o 3 7 , c a s e 2 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , l ' a s s i s t a n t f i n a n c i e r J e a n - L u c P I E R R O T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L e s C a r r i è r e s d e l a F l è c h e » , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 6 , 1 0 , 1 9 , 2 7 , 3 2 , 3 3 , 3 5 e t 3 7 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e p a s s a g e e n e u r o s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ) C o n s t a t a t i o n d u d é c è s d e l ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l e d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r B A R T H E L E M Y R e n é , d é c é d é , l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e d e u x .
3 ) N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e e t m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r B A R T H É L E M Y P a s c a l , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , W e z - d e s - R u l e s 1 7 , a d m i n i s t r a t e u r a c t u e l d e l a s o c i é t é e t n o n s t a t u t a i r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r B A R T H É L E M Y P a s c a l , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , W e z - d e s - R u l e s 1 7 . »
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n e t à l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n e t à l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s q u ' à d e s a s s o c i é s e t c e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d é c è s d ' u n d e s a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r c e d e r n i e r s o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s m i s e s à s e s h é r i t i e r s e t c e s a n s a g r é m e n t . »
5 ) M o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x a s s o c i é s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s
r e l a t i v e s a u x a s s o c i é s e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e
t e x t e s u i v a n t :
« S o n t a s s o c i é s :
1 ° ) L e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
2 ° ) L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
s t a t u a n t à l a m a j o r i t é p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t s o u s c r i v a n t a u x
c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s p e r s o n n e s d o i v e n t s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t d e l a S o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n
i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L a s o c i é t é n e p e u t , d a n s u n b u t d e s p é c u l a t i o n , r e f u s e r l ' a f f i l i a t i o n d ' a s s o c i é s q u e s ' i l s n e r e m p l i s s e n t p a s l e s
c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a d m i s s i o n .
L ' a d m i s s i o n d e l ' a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l ' a p p o s i t i o n d e l a s i g n a t u r e d u m e m b r e e t l a d a t e d e s o n
a d m i s s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
l i e s t d é l i v r é à c h a q u e s o c i é t a i r e u n t i t r e n o m i n a t i f d a n s l e s f o r m e s q u e l a l o i p r e s c r i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 ° ) L e s h é r i t i e r s d e s a s s o c i é s d é c é d é s e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , »
6 ) M o d i f i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u r e c o u v r e m e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u r e c o u v r e m e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t . :
« E n c a s d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s l é g a u x r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s p r é c é d e n t e s . »
7 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o n v o c a t i o n e t à l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o n v o c a t i o n e t à l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , p a r s i m p l e s l e t t r e s o u p a r c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s a d r e s s é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t l ' ê t r e u n e f o i s p a r a n , d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s s u i v a n t l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s e t c e a u x l i e u x , j o u r e t h e u r e s f i x é s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n .
S I c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
8 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a d o n n é , à l ' u n a n i m i t é , t o u t p o u v o i r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s