30/05/2014
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I I
R é S E
a t
M o n i b e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. J e
"
/ U r i e °
p o s é a u g r e t i e d u T r i b u r i e l
V i e r . b o - c a - a m o r t n e , t o t e - f r o
G r e f f é
M o 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 2 . 3 2 1 9 5 0
( e n e n t i e r ) : L h o i s t I n d u s t r i e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : O n , B - 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b e t d e l ' a c t e : R e t r a i t / D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 7 A V R I L 2 0 1 4
ª% R e t r a i t d e p o u v o i r s D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
* L M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l M o s e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e t i r e r a v e c e f f e t a u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , t o u s p o u v o i r s , e n o e c o m p r i s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s , t e l s q u e p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s à M o n s i e u r M o s e r .
2 , C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s e t c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M e s s i e u r s L u d w i g d e M o t e t P a u l A d a m e n t a n t q u e s i g n a t a i r e s b a n c a i r e s d e c a t é g o r i e « A » e t d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n e n t a n t q u e s i g n a t a i r e b a n c a i r e d e c a t é g o r i e « B » e n r e m p l a c e m e n t d e M e s s i e u r s H u g u e s J u d o n g e t F r a n c i s M o s b e u x .
E n s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l c o n f i r m e e n s u i t e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s p o u v o i r s s u i v a n t s c o n f é r é s à :
- B a r o n B e r g h m a n s ,
M o n s i e u r V i n c e n t B e r g h m a n s , M o n s i e u r P a t r i c k A n d r é , M o n s i e u r F r é d é r i c M e e s s e n , M o n s i e u r L u d w i g d e M o t , M o n s i e u r P a u l A d a m , M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t ,
- M o n s i e u r T a n g u y v a n W a s s e n h o v e , M o n s i e u r D i r k D o n c k ,
E t a n t c i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s A »
M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n ,
M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r ,
M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e ,
- M o n s i e u r F r a n c i s D a r c i e n n e , M a d a m e C h r i s t e l l e P u t z ,
E t a n t a i - a p r è s d é n o m m é s l e s « S i g n a t a i r e s B »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d e s i g n e r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ( u n S i g n a t a i r e A e t u n S i g n a t a i r e B ) s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t , t o u s c h è q u e s , t r a n s f e r t s , v i r e m e n t s , e t t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à d e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e , d e d é p ô t , d ' a c h a t e t d e v e n t e d e d e v i s e s a u c o m p t a n t o u à t e r m e .
3 . L e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e m p l a c e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s p o u v o i r s o c t r o y é s p a r l e C o n s e i l e n d a t e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 5 p a r c e q u i s u i t
1 . L e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c o r d e r à
S i g n a t a i r e s d e t y p e A :
M o n s i e u r L u d w i g d e M o t
M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n
M o n s i e u r P a u l A d a m
S i g n a t a i r e s d e t y p e B
M o n s i e u r D i r k D o n c k
M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t
M o n s i e u r W a l t e r D e k e y s e r
M o n s i e u r F r a n c i s W a u t e r s
( i ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , s a n s d i s t i n c t i o n d u t y p e d e s i g n a t a i r e à l a q u e l l e l e s s i g n a t a i r e s a p p a r t i e n n e n t , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , c o r r e s p o n d a n c e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t d o c u m e n t q u e l c o n q u e , r e l a t i f s à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e q u o t a s C O 2 a v e c d e s s o c i é t é s d u G r o u p e L h o i s t
( i i ) a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c a u m i n i m u m u n s i g n a t a i r e d e t y p e A , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e s d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , c o r r e s p o n d a n c e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t d o c u m e n t q u e l c o n q u e , r e l a t i f s à l ' a c h a t e t l a v e n t e d e q u o t a s C O 2 a v e c d e s s o c i é t é s n e f a i s a n t p a s p a r t i e d u G r o u p e L h o i s t .
2 . L e C o n s e i l d é s i g n e M e s s i e u r s V i n c e n t D u j a r d i n , J e a n - J a c q u e s J o r i s , F r a n c i s W a u t e r s e t M a d a m e L u c i l e D e M o t c o m m e r e p r é s e n t a n t s a u t o r i s é s d u c o m p t e d ' e x p l o i t a n t o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e n a t i o n a l d e g a z à e f f e t d e s e r r e d e l a B e l g i q u e .
L e C o n s e i l d é c i d e , p a r c o n s é q u e n t , d ' a c c o r d e r à M e s s i e u r s V i n c e n t D u j a r d i n , J e a n - J a c q u e s J o r i s , F r a n c i s W a u t e r s e t M a d a m e L u c i l e D e M o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e t d e s i g n e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u s c o n t r a t s , c o r r e s p o n d a n c e , r e g i s t r e , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u c o m p t e d ' e x p l o i t a n t o u v e r t a u p r è s d u R e g i s t r e n a t i o n a l d e g a z à e f f e t d e s e r r e d e l a B e l g i q u e .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s v i s é e s a u p r é s e n t p o i n t 2 , l e C o n s e i l a u t o r i s e M e s s i e u r s V i n c e n t D u j a r d i n , J e a n - J a c q u e s J o r i s , F r a n c i s W a u t e r s e t M a d a m e L u c i l e D e M o t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , à e f f e c t u e r t o u s t r a n s f e r t s d e q u o t a s C O 2 a v e c d e s s o c i é t é s f a i s a n t o u n o n p a r t i e d u G r o u p e L h o i s t à p a r t i r d e s c o m p t e s d ' e x p l o i t a n t e t d e d é p ô t o u v e r t s a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e n a t i o n a l d e g a z à e f f e t d e s e r r e d e l a B e l g i q u e .
^ . . . . . . X . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J O ,
R é s e r v é a u
M o n i t e u f
b e l g e , .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 1 0 A V R I L 2 0 1 4
« N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n , d o m i c i l i é à D a l l a s , T X 7 5 2 4 8 , W e i D r i v e 1 7 2 0 3 , E t a t s - U n i s
d ' A m é r i q u e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e e n s u i t e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e a u p o i n t q u i p r é c è d e .
D i r k D o n c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u x d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e x i s t a n t e s , l e C o n s e i l c o n f è r e a v e c e f f e t i m m é d i a t à M o n s i e u r V i n c e n t D u j a r d i n , V i c e P r e s i d e n t a n d M a n a g i n g D i r e c t o r L h o i s t W e s t e r n E u r o p e , l e p o u v o i r d e s i g n e r s e u l , d a n s l a m e s u r e o ù c e s a c t e s n e d é p a s s e n t p a s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , :
l e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s , a v e n a n t s , q u i t t a n c e s d ' i n d e m n i t é s e t t o u s d o c u m e n t s y r e l a t i f s ,
- l e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e ,
- l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e ,
- t o u t e c o r r e s p o n d a n c e o u d o c u m e n t s a d r e s s é s a u x a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s e n m a t i è r e f i s c a l e ( t e l s q u e d é c l a r a t i o n o u r é c l a m a t i o n ) , l a c o r r e s p o n d a n c e e t t o u t d o c u m e n t o u c o n t r a t r e l a t i f a u s e c t e u r d o n t i l a l a r e s p o n s a b i l i t é .
L e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r D i r k D o n c k a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n u t i l e r e l a t i v e à c e q u i p r é c è d e e t c h a r g e M o n s i e u r T h o m a s T a g n i t e t / o u M a d a m e L u c i l e D e M o t d e p o r t e r l e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à l a c o n n a i s s a n c e d e s o r g a n i s m e s c o n c e r n é s .