LIBRA-DRINKS

Dénomination : LIBRA-DRINKS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 413.622.054

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 13.08.2014 14421-0017-016
29/10/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

N� d'entreprise: 0413.622.054 D�nomination

(en entier) : L1BRA-DRINKS (en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de Marche 153 � 6600 BASTOGNE (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'un g�rant

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 30 septembre 2014:

"(...) (on omet) Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de ses fonctions de g�rant de la soci�t� anonyme de droit

luxembourgeois A.R.S. EXPLOITATION S.A. ayant son si�ge social � 9647 Doncols, 25, Bohey, Inscrite au

registre du commerce sous le num�ro B151492, repr�sent�e par Monsieur Arthur Schmit.

Cette d�mission prend effet ce jour (le 30 septembre 2014).

L'assembl�e le remercie pour la fa�on dont il a exerc� sa fonction.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de proc�der au remplacement du g�rant et appelle � cette fonction,

Monsieur Fabrice Maziers, 6880 Bertrix, rue de la Bonne Fontaine 52.

Monsieur Fabrice Maziers intervenant aux pr�sentes accepte le mandat de g�rant.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e donne procuration � Monsieur Jean-Philippe WEICKER, Legal Advisor aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseillers Juridiques �, et � Madame Alice DOPPAGNE, Senior aupr�s de la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO Conseils Fiscaux �, avec pouvoir d'agir s�par�ment et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir les formalit�s de publication de la nomination et de la d�mission du g�rant par extrait aux annexes du Moniteur beige.

Les mandataires sont autoris�s � effectuer toutes les d�marches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalit�s, signer tout document, faire toute d�claration et g�n�ralement faire le n�cessaire.(...) (on omet)".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Degos� au Greffe du Tribunal de Commerce

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joGAtrea' r�ception.

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Pour extrait conforme.

D�pos� en m�me temps: le PV du 30.09.2014 en original

Jegn-Philippe VVeicker, mandataire

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.08.2013 13412-0358-018
07/12/2012

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114b1�t.#3.1:, Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0413.622.054

D�nomination

(en entier) : LIBRA-DRINKS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de Marche 153 - 6600 BASTOGNE (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION 1 NOMINATION 1 DECHARGE

Lors de l'Assembl�e g�n�rale du 28 juin 2012, il a �t� d�cid�

1. DEMISSION.

- l'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de son mandat de g�rant de la SPRL W.W. MANAGEMENT ayant son si�ge social � 6600 Bastogne, route de Marche, 153, BCE 881.785.725

2. NOMINATION

['assembl�e g�n�rale nome en qualit� de g�rant pour une dur�e de six ans :

- La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois A.R.S. EXPLOITATION S.A., Soci�t� Anonyme ayant son si�ge social � 9647 Doncols, 25, Bohey, inscrite au registre du commerce sous le num�ro B151492,

3. DECHARGE

l'assembl�e g�n�rale donne d�charge � la SPRL W.W, MANAGEMENT

SA ARS EXPLOITATION - G�rante

do Arthur SCHMIT'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/08/2012

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Lik I Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0413.622.054

D�nomination

(en entier) : LIBRA-DRINKS

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 6600 Bastogne, rue de Marche, 153

(adresse cornpl�te)

Objet(s) de l'acte :ACTE DU TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE - DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le vingt-quatre juillet deux mille douze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistr� 6 r�les sans renvoi au Ier Bureau de l'Enregistrement de Namur, le premier ao�t deux mille douze, volume 1075 folio 16 case 05. Re�u 25 � . L'Inspecteur Principal a.i. Etienne Noulard", il a �t� pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 2 des statuts, suite � la d�cision de transfert de si�ge social � 6600 Bastogne, rue de Marche, 153, prise par l'assembl�e g�n�rale des associ�s tenue le 3 mai 2010, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du vingt-et-un juin suivant sous le num�ro 2010-06-21/0089039, et de le remplacer par le texte qui suit:

� 2.1.Le si�ge est �tabli � 6600 Bastogne, rue de Marche, 153

2.2.11 peut �tre transf�r� dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple d�cision de l'organe de g�rance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte.

2.3.La soci�t� pourra par simple d�cision dudit organe, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger �.

DEUXIEME RESOLUTION -AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE ;

N AUGMENTATION DE CAPITAL :

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de cent cinquante-cinq mille euros (155.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) � deux cent dix-sept mille euros (217.000,00 EUR), par la cr�ation de six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation.

Ces parts nouvelles seront �mises au pair comptable de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (24,80 EUR), major� d'une prime d'�mission de quinze euros vingt cents (15,20 EUR), de telle sorte que le prix de souscription de chaque part nouvelle est fix� � la somme de quarante euros (40,00 EUR).

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et lib�r�es int�gralement lors de la souscription.

La diff�rence entre le montant de la souscription, soit deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR) et la valeur de l'augmentation de capital, soit cent cinquante-cinq mille euros (155.000,00 EUR), diff�rence s'�levant donc � nonante-cinq mille euros (95.000,00 EUR), sera affect�e � un compte de prime d'�mission, compte indisponible, qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requises pour la r�duction de capital.

BI RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE ET A SON DELAI D'EXERCICE ; A t'instant interviennent

1.La Soci�t� de gestion de Patrimoine Familial � forme de Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � ARS FAMILY OFFICE S.A. �, ayant son si�ge social � L - 9647 Doncols, Bohey, 7, inscrite au Registre du commerce et des soci�t�s sous le num�ro B 107.341, repr�sent�e comme pr�cis� ci-dessus ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes'

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.La Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � J2CM Partners �, dont le si�ge social est �tabli � L -- 9647 Doncols, Bohey, 25, inscrite au Registre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B 169732, repr�sent�e comme pr�cis� ci-dessus ;

3.La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit belge � W.W. MANAGEMENT SPRL �, dont le si�ge social a �t� transf�r� � 6600 Bastogne, rue de Marche, 153 suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 3 mai 2010, publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du 21 juin suivant sous le num�ro 2010-06-21/0089035, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro 0881,785.725, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 881.785.725, repr�sent�e comme pr�cis� ci-dessus ;

Lesquelles d�clarent renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle respectif et � son d�lai d'exercice consacr�s par les articles 309 et suivants du Code des soci�t�s, r�servant tout ou partie du b�n�fice de l'augmentation de capital � leurs co-associ�es ci-apr�s d�sign�es.

CI REALISATION DE L'APPORT SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES PARTS SOCIALES NOUVELLES

A l'instant, interviennent :

1/La Soci�t� de gestion de Patrimoine Familial � forme de Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � ARS FAMILY OFFICE S.A. �, ayant son si�ge social � L - 9647 Doncols, Bohey, 7, inscrite au Registre du commerce et des soci�t�s sous le num�ro B 107.341, repr�sent�e comme pr�cis� ci-dessus ;

2/La Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � J2CM Partners �, dont le si�ge social est �tabli � L 9647 Doncols, Bohey, 25, inscrite au Registre de commerce et des soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B 169732, repr�sent�e comme pr�cis� ci-dessus ;

Lesquelles, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent par leurs repr�sentants pr�nomm�s avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elles d�clarent par leurs repr�sentants pr�nomm�s souscrire les six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales nouvelles au pair comptable de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (24,80 EUR), major� d'une prime d'�mission de quinze euros vingt cents (15,20 EUR), comme suit :

-La Soci�t� de gestion de Patrimoine Familial � forme de Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � ARS FAMILY OFFICE S.A. � : cinq mille six cent vingt-cinq (5.625) parts sociales, soit pour deux cent vingt-cinq mille euros (225.000,00 EUR) ;

-La Soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � J2CM Partners � : six cent vingt-cinq (625) parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros (25.000,00 EUR).

Elles d�clarent que la totalit� des parts ainsi souscrites, ainsi que le montant de la prime d'�mission, sont enti�rement lib�r�s par versements en esp�ces effectu�s au compte num�ro BE10 7320 2805 7404 aupr�s de la Banque CBC au nom de la SPRL � LIBRA DRINKS �, de sorte que cette derni�re e d�s � pr�sent � sa disposition une somme de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR).

Une attestation de l'organisme d�positaire dat�e du 20 juillet 2012 reste ci annex�e.

DI CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL :

Les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� de constater que l'augmentation de capital par apport en num�raire est int�gralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � deux cent dix-sept mille euros (217.000,00 EUR), repr�sent� par huit mille sept cent cinquante (8.750) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.

EI MODIFICATION DES ARTICLES 5 ET 6 DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de mettre les articles 5 et 6 des statuts en concordance avec la situation nouvelle du capital et de :

-remplacer le premier alin�a de cet article par le texte suivant

� Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � deux cent dix-sept mille euros (217.000,00 EUR), repr�sent� par huit mille sept cent cinquante (8.750) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de un (1) � huit mille sept cent cinquante (8.750) �.

-ajouter in fine de l'article 6 des statuts l'alin�a suivant

� Aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Pierre-Yves Erneux, � Namur, le vingt-quatre juillet deux mille douze, le capital social a �t� augment� � concurrence de cent cinquante-cinq mille euros (155.000,00 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) � deux cent dix-sept mille euros (217.000,00 EUR), par la cr�ation de six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales �,

TROISIEME RESOLUTION DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT

L'assembl�e prend acte de la d�mission de la SPRL W.W. MANAGEMENT SPRL, dont question ci-dessus, dont le repr�sentant permanent est Monsieur C�dric WENKIN, de son mandat de g�rant de la soci�t� avec effet � la date du 28 juin 2012. L'assembl�e lui donne d�charge pour l'exercice de son mandat.

L'assembl�e d�cide de d�signer en remplacement � la fonction de g�rant de la soci�t� :

La Soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � A.R.S.EXPLOITATION S.A. �, dont le si�ge social est �tabli � L- 9647 Doncols, Bohey, 25, inscrite au Registre du commerce et des soci�t�s sous le num�ro B 151-492,

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Anja Holtz, � Wiltz, le vingt-deux d�cembre deux mille neuf, publi� au M�morial C, Recueil Sp�cial des Soci�t�s et Associations, num�ro 692 du ler avril 2010, et dont les statuts n'ont subi aucune modification depuis ;

Soci�t� ici repr�sent�e, en vertu de l'article 12 de ses statuts, par son administrateur unique, d�sign� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue imm�diatement apr�s l'acte constitutif de la soci�t�, dont question ci-dessus : la Soci�t� de gestion de Patrimoine Familial � forme de Soci�t�

Volet B - s�ite

anonyme de droit luxembourgeois � ARS FAMILY OFFICE S.A. �, ayant son si�ge social � L - 9647 Doncols,

Bohey, 7, inscrite au Registre du commerce et des soci�t�s sous le num�ro B 107.341, elle-m�me repr�sent�e

par Monsieur Arthur SCHMIT, ainsi que pr�cis� ci-dessus, qui accepte ce mandat.

La soci�t� anonyme de droit luxembourgeois � A.R.S. EXPLOITATION S.A. � sera repr�sent�e par

Monsieur Arthur SCHMIT, pr�qualifi�, qui agira comme repr�sentant permanent de celle soci�t� dans l'exercice

du mandat de g�rante de la pr�sente SPRL LIBRA-DRINKS,

Elle est d�sign�e � cette fonction pour une dur�e illimit�e et exercera son mandat conform�ment � la loi et

aux statuts.

QUATRIEME RESOLUTION --MODIFICATION DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS

L'assembl�e d�cide d'ajouter au d�but de l'article 9 des statuts, de mani�re � l'adapter � la convention

d'associ�s conclue le 28 juin 2012, les mots suivants

� Sous r�serve d'autres dispositions figurant dans une convention d'associ�s,... �.

CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rante pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

D�pos� en m�me temps: exp�dition comprenant attestation bancaire; coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, � Namur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv� ~

au

Moniteur

belge

30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.12.2011, DPT 23.12.2011 11650-0596-017
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0350-017
10/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.11.2009, DPT 04.12.2009 09877-0312-016
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.08.2008, DPT 26.08.2008 08625-0388-011
03/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.07.2007, DPT 30.07.2007 07510-0063-011
15/01/2007 : NE012125
05/09/2006 : NE012125
29/09/2005 : NE012125
09/08/2004 : NE012125
21/10/2003 : NE012125
05/11/2002 : NE012125
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 01.09.2015 15562-0085-016
12/12/2000 : NE012125
25/03/2000 : NE012125
06/01/1999 : NE012125
01/01/1997 : NE12125
01/01/1996 : NE12125
01/01/1995 : NE12125
14/09/1990 : NE12125
09/10/1987 : NE12125
30/04/1987 : NE12125

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RUE DE MARCHE 153 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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