15/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 0 8 0 *
D é p o s é
1 3 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 4 9 0 6 9 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L i b r a m o n t E n e r g i e s V e r t e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , L i b r a m o n t , R u e d e T i b ê t ê m e 1 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
S u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t D e C l e e n e à A n t w e r p e n l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e u n e s o c i é t é à é t é c o n s t i t u é e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
S T A T U T S
T I T R E A - N O M , D U R E E , S I E G E , O B J E T
A r t i c l e 1 : N o m - L a s o c i é t é e s t u n e S o c i é t é a n o n y m e d u n o m d e « L i b r a m o n t E n e r g i e s V e r t e s » , e n a b r é g é « L E V » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é , d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n o u l a b r é v i a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n s o c i é t é a n o n y m e o u d e s i n i t i a l e s S A .
A r t i c l e 2 : D u r é e - L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 3 : S i è g e - L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , R u e d e T i b é t ê m e 1 3 0 , e t l a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M ) a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à N e u f c h a t e a u .
M e n t i o n d o i t ê t r e f a i t e d a n s t o u t d o c u m e n t v i s é à l a r t i c l e 1 , d e l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d e s m o t s r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , o u i n i t i a l e s R P M , s u i v i p a r l a m e n t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l , e t l e n u m é r o d e n t r e p r i s e s .
L e s i è g e p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t o u t e c o m m u n e d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e l a B e l g i q u e , o u t o u t e c o m m u n e d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s e r a p u b l i é p a r l e d é p ô t d u n e x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l q u a n t a u d i t t r a n s f e r t , d e s t i n é à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t à l a m o d i f i c a t i o n d e l i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L e s c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a e n o u t r e é t a b l i r t o u s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n s u b s i d i a i r e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 : O b j e t - L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r :
- d e c o n c e v o i r e t d e x p l o i t e r d a n s l a d u r é e d e s s o l u t i o n s g l o b a l e s d e v a l o r i s a t i o n s é n e r g é t i q u e s :
o d e b i o m a s s e d e t o u t e s o r i g i n e s , e t n o t a m m e n t d e b i o g a z d e d é c h a r g e , d e r é s i d u s d e p r o c é d é s d e f e r m e n t a t i o n d e b o u e s e t d e t o u t e s o r i g i n e s
o e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , d e g a z f a t a l s o u d e r é s i d u s c o m b u s t i b l e s d e t o u s o r d r e s ;
- a i n s i q u e l a v e n t e , e n g i n e e r i n g , d é v e l o p p e m e n t , g e s t i o n e t f i n a n c e m e n t d e s y s t è m e s p o u r p r o d u i r e d e l é n e r g i e d u r a b l e , e n t r e a u t r e s m a i s l i m i t é a u x i n s t a l l a t i o n s d e f e r m e n t a t i o n a n a é r o b e .
- d o n n e r d e s a v i s c o n c e r n a n t l e s a c t i v i t é s p r é c é d e n t e s .
L a s o c i é t é p e u t , e n B e l g i q u e e t à l ' E t r a n g e r , p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t e t à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t é g a l e m e n t , p a r v o i e d ' a p p o r t , s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s p o u r s u i v a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t o c t r o y e r à t o u t t i e r s d e s p r ê t s o u d e s a v a n c e s d e f o n d s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t e t l a d u r é e . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t , d e f a ç o n g é n é r a l e , o c t r o y e r d e s g a r a n t i e s e t d e s s û r e t é s p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t o u t t i e r s , y c o m p r i s e n c o n s e n t a n t u n e h y p o t h è q u e , u n g a g e o u t o u t e a u t r e s û r e t é s u r s e s b i e n s , o u e n d o n n a n t e n g a g e s o n f o n d s d e c o m m e r c e . O n e n t e n d p a r t i e r s n o t a m m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , t o u t e s o c i é t é l i é e à l a s o c i é t é a i n s i q u e t o u t e a u t r e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t .
T I T R E B - C A P I T A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5 : C a p i t a l p l a c é - L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r é g a l e , s a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e . L a p a r t i e l i b é r é e n e p r o v i e n t p a s d ' u n a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 6 : C a p i t a l a u t o r i s é - I l n ' e s t p a s p r é v u d e c a p i t a l a u t o r i s é , s a u f à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' e n d é c i d e r
a u t r e m e n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
[ A r t i c l e 7 : A c t i o n s n o n l i b é r é e s - D e v o i r d e v e r s e m e n t
§ 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s a p p e l s d e f o n d s . T o u t v e r s e m e n t e s t i m p u t é s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s q u i a p p a r t i e n n e n t à l ' a c t i o n n a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e u r s a c t i o n s , a u x c o n d i t i o n s à f i x e r p a r l u i . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s n e s o n t p a s a s s i m i l é s à d e s a v a n c e s .
§ 2 . L ' a c t i o n n a i r e q u i , m i s e n d e m e u r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d e m e u r e e n r e t a r d d u v e r s e m e n t a p p e l é , e s t d e p l e i n d r o i t r e d e v a b l e d ' u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d e s u r c r o î t , s i l ' a c t i o n n a i r e n é g l i g e d ' e f f e c t u e r l e v e r s e m e n t a p p e l é e n d é a n s l e m o i s à d a t e r d ' u n e s e c o n d e m i s e e n d e m e u r e r e c o m m a n d é e , d é c l a r e r l ' a c t i o n n a i r e d é c h u d e s e s d r o i t s e t o r d o n n e r l a v e n t e d e s e s t i t r e s e n b o u r s e à l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n e i n t e r m é d i a i r e a g r é e , s a n s p r é j u d i c e d e s o n d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e d û a i n s i q u e d e s d o m m a g e s .
L e p r o d u i t d e l a v e n t e e s t i m p u t é a u v e r s e m e n t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t l e q u e l d e m e u r e t o u t e f o i s t e n u d e l a d i f f é r e n c e p r é j u d i c i a b l e . L e s o l d e f a v o r a b l e l u i r e v i e n t .
§ 3 . T a n t q u e l e s v e r s e m e n t s d û m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e
a f f é r e n t a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s d e m e u r e s u s p e n d u .
A r t i c l e 8 : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - d r o i t p r é f é r e n t i e l
§ 1 . D a n s l e c a s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e , a i n s i q u e l o r s d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e s w a r r a n t s , l e s n o u v e a u x e f f e t s s o n t p a r p r i o r i t é p r o p o s é s a u x d é t e n t e u r s d a c t i o n s d a n s l e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e l e u r s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t .
S i l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t p r é f é r e n t i e l o u s e u l e m e n t p o u r p a r t i e , l e s e f f e t s r e s t a n t s s e r o n t p r o p o s é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n a u x a c t i o n n a i r e s q u i s o u h a i t e n t b i e n s o u s c r i r e .
§ 2 . L e d é l a i p o u r l e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d é t e r m i n é p a r l A s s e m b l é e G é n é r a l e , s e r a f i x é à q u i n z e j o u r s a u m i n i m u m à p a r t i r d u p r e m i e r j o u r d e s o u s c r i p t i o n .
§ 3 . L e d r o i t p r é f é r e n t i e l p e u t ê t r e l i m i t é o u l e v é p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r i s e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s a p p l i c a b l e s à u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t c o n f o r m e a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 9 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
§ 1 . E n v u e d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d e t o u s l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s l a
s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . L e s p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s
n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s g a g i s t e s e t l e s c o n s t i t u a n t s , e t e n g é n é r a l e t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d é t i e n n e n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , s o n t r e s p e c t i v e m e n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
§ 2 . S i l e s p e r s o n n e s c o n j o i n t e m e n t i n t é r e s s é e s n e p e u v e n t s ' a c c o r d e r e n t r e e l l e s , l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e p o u r r a s ' a d r e s s e r a u j u g e e t l u i d e m a n d e r l a d é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e .
T a n t q u e l e s p e r s o n n e s c o n j o i n t e m e n t i n t é r e s s é e s n e s o n t p a s r e p r é s e n t é e s p a r u n e p e r s o n n e u n i q u e a g i s s a n t a u n o m d e t o u t e s l e s a u t r e s e t p r o d u i s a n t l e s p i è c e s p r o b a n t e s r e q u i s e s à c e t e f f e t , l a s o c i é t é e t e n d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s c o n c e r n é e s . C e d r o i t s u s p e n s i f e s t e x e r c é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
§ 3 . C e t t e d i s p o s i t i o n n e p o r t e p a s p r é j u d i c e a u d r o i t p r é f é r e n t i e l a c c o r d é a u x a c t i o n n a i r e s l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . L e d r o i t p r é f é r e n t i e l r e v i e n t l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , r e s p e c t i v e m e n t a u x p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é , à l ' a c t i o n n a i r e g a g i s t e e t , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , a u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n e f a i t p a s u s a g e d u d r o i t p r é f é r e n t i e l , l ' u s u f r u i t i e r p e u t l ' e x e r c e r .
A r t i c l e 1 0 : R e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l - L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d é c i d e r d e p r o c é d e r à l ' a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l p l a c é a u m o y e n d e l a p a r t i e d u b é n é f i c e c o n s t a t é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i e s t s u s c e p t i b l e d ' ê t r e d i s t r i b u é e .
S e u l e s l e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d a n s l e c a p i t a l p e u v e n t ê t r e a m o r t i e s . L e u r r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e a u p a i r . L e s a c t i o n s a m o r t i e s s o n t r e m p l a c é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s r e m b o u r s é e s , l e s a c t i o n s à a m o r t i r s o n t d é s i g n é e s p a r t i r a g e a u s o r t . L ' a c t i o n n a i r e d o n t l e s a c t i o n s s o n t r e m b o u r s é e s c o n s e r v e s e s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s o n a p p o r t e t à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n p r e m i e r d i v i d e n d e s u r l e s a c t i o n s n o n r e m b o u r s é e s , a i n s i q u ' i l e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 6 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 1 : R a c h a t d ' a c t i o n s - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , d u r a n t u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , h a b i l i t é à a c q u é r i r d e s a c t i o n s e t c e r t i f i c a t s b é n é f i c i a i r e s d e l a s o c i é t é e n v u e d e p r é v e n i r u n p r é j u d i c e g r a v e i m m i n e n t p o u r l a s o c i é t é e t c e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 1 2 : F o r m e d e s t i t r e s - L e s a c t i o n s , a c t i o n s b é n é f i c i a i r e s , o b l i g a t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . U n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l i n s c r i p t i o n s e r a d é l i v r é a u t i t u l a i r e d e t i t r e s , q u i p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . U n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l i n s c r i p t i o n s e r a d é l i v r é a u t i t u l a i r e d e t i t r e s .
E n c a s d é m i s s i o n d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s c e u x - c i s o n t r e p r é s e n t é s p a r u n i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e . L e n o m b r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n c i r c u l a t i o n à t o u t m o m e n t e s t i n s c r i t , p a r c a t é g o r i e d e t i t r e s , d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a u n o m d e l o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 4 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s t i t r e s p o r t e n t t o u s u n n u m é r o d o r d r e .
T I T R E C A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 3 : C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
§ 1 . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s o u a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u e m p l o y é s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
§ 3 . O u t r e d ' é v e n t u e l s t a n t i è m e s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a t t r i b u e r à u n o u à p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s d e s r é t r i b u t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 4 : D u r é e d u m a n d a t D é m i s s i o n T a n t q u e l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e m e u r e i n c h a n g é l a d u r é e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e x c é d e r a p a s s i x a n n é e s . T o u t m a n d a t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u d e r n i e r e x e r c i c e c o m p l e t p o u r l e q u e l l a n o m i n a t i o n a é t é e f f e c t u é e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p e u v e n t ê t r e r é é l u s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t à t o u t m o m e n t e t s a n s i n d i c a t i o n d e m o t i f ê t r e s u s p e n d u o u r é v o q u é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u e n t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e .
I l p e u t l u i - m ê m e d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t e n i n f o r m a n t l a s o c i é t é p a r é c r i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e s t t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l a u r a r a i s o n n a b l e m e n t p u ê t r e p o u r v u e n s o n r e m p l a c e m e n t .
L o r s q u ' u n s i è g e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t c o o p t e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e t r a n s i t o i r e . L a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' A s s e m b l e G é n é r a l e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e . L ' A d m i n i s t r a t e u r n o u v e l l e m e n t i n s t a l l é a c h è v e l e m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r .
A r t i c l e 1 5 : P r é s i d e n t - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e n s o n s e i n . I l p r é s i d e l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s e t t i t u l a i r e s d ' a u t r e s f o n c t i o n s .
L o r s q u ' i l e s t e m p ê c h é l e p r é s i d e n t e s t r e m p l a c é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s ; à d é f a u t d ' a c c o r d l e p r é s i d e n t s e r a r e m p l a c é p a r l ' a î n é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 6 : F o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l
§ 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e e t s t a t u e c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e s c o n s e i l s r e p r é s e n t a t i f s , p o u r a u t a n t q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s n e l u i i m p o s e n t p a s d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s .
§ 2 . L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t e t e n t o u t c a s à l a d e m a n d e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o n v o c a t i o n s s ' e f f e c t u e n t p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , t é l é c o p i e u r o u t o u t a u t r e s u p p o r t é l e c t r o n i q u e .
§ 3 . L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i l a t o t a l i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s p e u v e n t , d o n n e r p o u v o i r à u n c o l l è g u e a d m i n i s t r a t e u r e n v u e d e l e s r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t d ' y v o t e r v a l a b l e m e n t e n l e u r p l a c e . L e m a n d a t e s t d o n n é p a r t o u t e p i è c e p o r t a n t l a s i g n a t u r e d u c o m m a n d i t a i r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e C i v i l ) , t r a n s m i s e a u m a n d a t a i r e p a r f a x , p o s t e é l e c t r o n i q u e , o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t e n o u t r e r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
§ 4 . E n c a s d ' é q u i l i b r e d e s v o i x c e l l e d u p r é s i d e n t , o u l e c a s é c h é a n t d e s o n r e m p l a ç a n t , n e s e r a p a s p r é p o n d é r a n t e , e t l a p r o p o s i t i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e r e f u s é e .
§ 5 . L e s c o m p t e s - r e n d u s d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e c h r o n o l o g i q u e t e n u à c e t t e f i n a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
P o u r a v o i r v a l e u r d e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i l s u f f i t q u e l a d é c i s i o n r é s u l t e d ' u n e c o p i e d e s c o m p t e s - r e n d u s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
§ 6 . D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s l o r s q u ' u n e n é c e s s i t é u r g e n t e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i è r e n t , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r v o i e d ' a c c o r d é c r i t à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e s s o n t a l o r s d a t é e s d u j o u r d e l e u r s i g n a t u r e p a r l e d e r n i e r a d m i n i s t r a t e u r . c e t t e p r o c é d u r e n e p e u t t o u t e f o i s p a s ê t r e a p p l i q u é e p o u r l a c l ô t u r e d u c o m p t e a n n u e l e t l ' a f f e c t a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A r t i c l e 1 7 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s - E n c a s d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é d e v r a r e s p e c t e r l a p r o c é d u r e l é g a l e p r e s c r i t e .
A r t i c l e 1 8 : C o m p é t e n c e - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s r e q u i s o u u t i l e s e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l e x c l u s i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s e u l e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e d e s o b l i g a t i o n s q u i r é s u l t e n t d ' u n e a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , n o t a m m e n t l a c o n c e r t a t i o n e t l a s u r v e i l l a n c e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e p a r t a g e r l e s c h a r g e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n p a r t i c u l i e r c o n f i e r à t i t r e i n t e r n e d e s t â c h e s c o u r a n t e s d e l a s o c i é t é à u n o u à p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n ' e s t p a s o p p o s a b l e s à d e s t i e r s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l a c t e d é p a s s a i t l o b j e t s o c i a l o u q u i l n e p o u v a i t l i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A r t i c l e 1 9 : P o u v o i r s p a r t i c u l i e r s - L a s o c i é t é p e u t i n s t i t u e r d e s f o n d é s d e p o u v o i r s .
S e u l s s o n t a u t o r i s é s d e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t l i m i t é s r e l a t i f s à d e s a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s d é t e r m i n é s . L e s f o n d é s d e p o u v o i r s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c a s d e p o u v o i r s e x c e s s i f s .
A r t i c l e 2 0 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , n o m m é e s e n s o n s e i n o u e n d e h o r s , q u i a g i r o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n t c o n s i d é r é s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t o u s l e s a c t e s r e q u i s j o u r a p r è s j o u r p o u r l a m a r c h e n o r m a l e d e l a s o c i é t é e t p o u r l e s q u e l s , c o m p t e t e n u d e l a n é c e s s i t é d ' u n e d é c i s i o n i m m é d i a t e , i l n ' y a p a s l i e u d e c o n v o q u e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' i n c o m p é t e n c e q u i d é c o u l e d e c e c i p e u t , s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e o p p o s é e à d e s t i e r s .
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n - S a n s p r é j u d i c e d e l a c o m p é t e n c e g é n é r a l e d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e e t s a n s p r é j u d i c e d e c e q u i à é t é p r é c i s é c i - d e s s u s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n v e r s l e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t , p a r l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , o u t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 2 2 : S u r v e i l l a n c e - L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t r é g i e p a r l e s a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d u c o m p t e a n n u e l e t d e l a r é g u l a r i t é , d u p o i n t d e v u e d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s d o n t i l y a l i e u d e r e n d r e c o m p t e d a n s l e c o m p t e a n n u e l , e s t c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p o u r a u t a n t q u e r e q u i s p a r l a l o i .
M ê m e s i l a l é g i s l a t i o n q u i p r é v o i t l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n é a n m o i n s c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s .
S i a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é c h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t c h a r g e r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e l e r e p r é s e n t e r . L a s o c i é t é p r e n d r a e n c h a r g e l a r é t r i b u t i o n d e c e t e x p e r t c o m p t a b l e p o u r a u t a n t q u ' e l l e a i t c o n s e n t i à s a d é s i g n a t i o n o u q u e c e l a l u i s o i t i m p o s é p a r u n t r i b u n a l .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e t s o n t r é é l i g i b l e s .
U n c o m m i s s a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e n c o u r s d e m a n d a t q u e p o u r m o t i f g r a v e e t d a n s l e r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a r é v o c a t i o n e n d ' a u t r e s c i r c o n s t a n c e s d o n n e l i e u à i n d e m n i s a t i o n .
E n c a s d ' a b s e n c e d e s c o m m i s s a i r e s o u l o r s q u ' i l s s e t r o u v e n t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' a s s u m e r l e u r m i s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e i m m é d i a t e m e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a f i n d e p o u v o i r e n l e u r n o m i n a t i o n o u r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 2 3 : T â c h e s d e s c o m m i s s a i r e s - L e s c o m m i s s a i r e s d i s p o s e n t s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t d ' u n d r o i t i l l i m i t é d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t p r e n d r e s u r p l a c e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t e n g é n é r a l d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
C h a q u e t r i m e s t r e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e u r r e m e t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n s o c i a l e a c t i v e e t p a s s i v e . L e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t , d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n , s e f a i r e a s s i s t e r à l e u r s f r a i s p a r d e s c o l l a b o r a t e u r s o u a u t r e s p e r s o n n e s d o n t i l s r é p o n d e n t .
T I T R E D - A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 2 4 : A s s e m b l é e G é n é r a l e - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e q u i n z e d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n u n a u t r e e n d r o i t s i t u é d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , c o m m e i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s a s s e m b l é e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 5 : C o n v o c a t i o n - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u é v e n t u e l l e m e n t l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t o r d i n a i r e q u e p a r t i c u l i è r e o u e x t r a o r d i n a i r e . I l s c o n v o q u e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à l a d a t e f i x é e p a r l e s s t a t u t s .
L e s c o n v o c a t i o n s m e n t i o n n e n t l o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l h e u r e e t l e n d r o i t d e l a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s s ' e f f e c t u e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l e s t t e n u d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e o u e x t r a o r d i n a i r e à l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t s é p a r é m e n t o u e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e t t e d e m a n d e s ' e f f e c t u e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , a u m o i n s q u a t o r z e j o u r s à l ' a v a n c e , c o n t e n a n t l e s s u j e t s à t r a i t e r .
A r t i c l e 2 6 - A d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s d é t e n t e u r s d a c t i o n s n e s e r o n t p a s t e n u s d e f a i r e p a r t d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e p a r c o u r r i e r a d r e s s é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) s o n t é g a l e m e n t d i s p e n s é s d e c e s f o r m a l i t é s .
A r t i c l e 2 7 : R e p r é s e n t a t i o n P o u v o i r s - S a n s p r é j u d i c e d e s r è g l e s d e r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e t o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n t i e r s , a c t i o n n a i r e o u n o n , e n v e r t u d u n m a n d a t é c r i t , p o u r a u t a n t q u ' i l a i t , l u i - m ê m e o u l e m a n d a t a i r e , a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s d é f i n i e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 2 8 : B u r e a u - T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , p a r s o n r e m p l a ç a n t . L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e .
S i e l l e l ' e s t i m e u t i l e o u o p p o r t u n l ' A s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 2 9 : A j o u r n e m e n t d e l ' A s s e m b l é e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r u n e s e u l e f o i s , a v a n t o u e n c o u r d e s é a n c e , t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p a r t i c u l i è r e o u e x t r a o r d i n a i r e d e t r o i s s e m a i n e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
C e t a j o u r n e m e n t m e t f i n a u x d é l i b é r a t i o n s e t a n n u l e t o u t e s d é c i s i o n s d é j à p r i s e s , y c o m p r i s c e l l e s q u i n e c o n c e r n e n t p a s l e c o m p t e a n n u e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , é g a l e m e n t c e u x q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à c e t t e p r e m i è r e a s s e m b l é e , o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l a s e c o n d e a s s e m b l é e s e l o n l a p r o c é d u r e p r e s c r i t e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e t r a i t e i n t é g r a l e m e n t l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 3 0 O r d r e d u j o u r - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r a n n o n c é o u q u i y s o n t m e n t i o n n é s i m p l i c i t e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m ê m e q u e t o u t a c t i o n n a i r e s o n t h a b i l i t é s à i n t r o d u i r e d e s a m e n d e m e n t s r e l a t i f s à t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a n n o n c é .
I l n e p e u t ê t r e d é l i b é r é d ' a j o u t e s à l ' o r d r e d u j o u r q u e d a n s u n e a s s e m b l é e à l a q u e l l e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s , p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t c o n v e n u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t q u e l e s r e p r é s e n t a n t s d e s o c i é t é s a c t i o n n a i r e s s o i e n t d û m e n t m a n d a t é s . L e c o n s e n t e m e n t r e q u i s e s t r é p u t é a v o i r é t é o b t e n u p o u r a u t a n t q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e n e f a s s e é t a t d ' a u c u n e o p p o s i t i o n à c e s u j e t .
A r t i c l e 3 1 : D r o i t d e v o t e - L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r é g a l e c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x . S i e l l e s n e s o n t p a s d e v a l e u r é g a l e o u s i l e u r v a l e u r n ' e s t p a s e x p r i m é e c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s d o n n e r a d e p l e i n d r o i t à u n n o m b r e d e v o i x p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t q u ' e l l e r e p r é s e n t e d a n s l e c a p i t a l , é t a n t e n t e n d u q u e l a c t i o n q u i r e p r é s e n t e l e m o n t a n t l e p l u s b a s e s t c o m p t é e p o u r u n e v o i x ; l e s p o r t i o n s d e v o i x s e r o n t n é g l i g é e s , s a u f l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n o u d u r e m p l a c e m e n t d e d r o i t s s p é c i f i q u e s .
E n c a s d é q u i l i b r e d e s v o i x c e l l e d u p r é s i d e n t , o u l e c a s é c h é a n t d e s o n r e m p l a ç a n t , n e s e r a p a s p r é p o n d é r a n t e e t l a p r o p o s i t i o n s e r a c o n s i d é r é e c o m m e r e f u s é e .
A r t i c l e 3 2 : M o d e d e s c r u t i n - L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o i x p a r é c r i t .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 3 3 : I n f o r m a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é . A r t i c l e 3 4 : P r o c è s - v e r b a l L i s t e d e s p r é s e n c e s
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t . L e s c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
T I T R E E - I N V E N T A I R E - C O M P T E A N N U E L - D I S T R I B U T I O N - R E S E R V E S
A r t i c l e 3 5 : E x e r c i c e c o m p t a b l e , i n v e n t a i r e , c o m p t e a n n u e l , r a p p o r t a n n u e l
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e c o m p t e a n n u e l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e c o m p t e a n n u e l c o m p o r t e l e b i l a n , l e c o m p t e d e s p e r t e s e t p r o f i t s , l e c o m m e n t a i r e e t l e b i l a n s o c i a l e t c o n s t i t u e u n e n s e m b l e .
S i l é g a l e m e n t r e q u i s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n . C e r a p p o r t c o m p o r t e n o t a m m e n t u n c o m m e n t a i r e r e l a t i f a u c o m p t e a n n u e l d a n s l e q u e l i l e s t d o n n é u n a p e r ç u f i d è l e d e l a m a r c h e d e s a f f a i r e s e t d e l a p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e s i n f o r m a t i o n s r e p r i s e s à l a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n m o i s a v a n t l e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l d a n s l e q u e l l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) d o i t / d o i v e n t p r é s e n t e r l e u r r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é à p r o p o s d e s c o m p t e s a n n u e l s ( r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e l a r t i c l e 1 4 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , à s a v o i r q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n l u i / l e u r r e m e t l e s p i è c e s r e q u i s e s à c e t e f f e t .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l , d e s p i è c e s é n u m é r é e s à l a r t i c l e 5 5 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 6 : A p p r o b a t i o n d u c o m p t e a n n u e l - L e c a s é c h é a n t l e c t u r e e s t d o n n é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u / d e s c o m m i s s a i r e ( s ) . E l l e d é l i b è r e e n s u i t e d e l ' a p p r o b a t i o n d u c o m p t e a n n u e l .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d u c o m p t e a n n u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e d a n s u n s c r u t i n p a r t i c u l i e r s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i o m i s s i o n n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s o u e n c o n t r a v e n t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e s i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t s o n a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e r a à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 7 : R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e - L e s o l d e b é n é f i c i a i r e r é s i d u e l a p r è s d é d u c t i o n d e t o u t e s l e s c h a r g e s , d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s a m o r t i s s e m e n t s r e q u i s e t d e s p r o v i s i o n s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . C h a q u e a n n é e i l e s t p r é l e v é s u r l e b é n é f i c e n e t a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r ê t r e a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s e l l e r e p r e n d l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e e s t e n t a m é p o u r u n q u e l c o n q u e m o t i f .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e .
I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e p r o c é d é à a u c u n e d i s t r i b u t i o n s i , à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e a n n u e l , e s t d e s c e n d u - o u r i s q u e d e d e s c e n d r e d u f a i t d e c e t t e d i s t r i b u t i o n - s o u s l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s d o n t l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A r t i c l e 3 8 : D i v i d e n d e i n t é r i m a i r e - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , h a b i l i t é à d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e .
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- L a s o c i é t é a n o n y m e « V E R D E S I S » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 1 W a v r e , R u e d u M a n è g e
1 8 , R P M N i v e l l e s 0 4 7 7 . 7 6 7 . 3 6 2 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) ,
s o i t s e p t m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s : 7 . 5 0 0
- L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d ( A k t i e n g e s e l l s c h a f t ) « E n v i T e c B i o g a s A G » , a y a n t s o n 7 . 5 0 0
s i è g e s o c i a l à 4 9 3 9 3 L o h n e ( A l l e m a g n e ) , I n d u s t r i e r i n g 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e à O l d e n b u r g s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 6 6 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t s e p t m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s :
L e s a s s o c i é s s o n t d o n c t i t u l a i r e s a u t o t a l d e q u i n z e m i l l e a c t i o n s : 1 5 . 0 0 0
A r t i c l e 3 9 : D i v i d e n d e l o r s d ' u n r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l - A u c a s o u l a s o c i é t é a u r a i t e n t r e p r i s u n a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l e t s ' i l e s t d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e , u n p r e m i e r d i v i d e n d e s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n s n o n a m o r t i e s . L e p r e m i e r d i v i d e n d e d e v r a c o r r e s p o n d r e à u n p o u r c e n t a g e , é g a l a u t a u x d ' e s c o m p t e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , c a l c u l é s u r l e c a p i t a l q u i n ' a p a s é t é a m o r t i . C e p r e m i e r d i v i d e n d e e s t r é p a r t i e n t r e d é t e n t e u r s d e s a c t i o n s n o n a m o r t i e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d a c t i o n s n o n a m o r t i e s d e c h a c u n e t a u x v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s u r c e l l e s - c i . A u t e r m e d e l a d i s t r i b u t i o n d e c e p r e m i e r d i v i d e n d e l e s o l d e e s t r é p a r t i e n t a n t q u e d i v i d e n d e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n , à m o i n s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e d é c i d e d e r é s e r v e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e .
T I T R E F - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 4 0 : L i q u i d a t e u r s - L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , q u i n e n t r e n t e n f o n c t i o n q u a p r è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l e u r n o m i n a t i o n .
A g i s s a n t c o l l é g i a l e m e n t l e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x .
A r t i c l e 4 1 : L i q u i d a t i o n - L e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s r e q u i s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t . D a n s l a m e s u r e o ù t o u t e s l e s a c t i o n s n ' a u r a i e n t p a s é t é l i b é r é e s d e m a n i è r e u n i f o r m e l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t , a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , p r e n d r e c e t é c a r t e n c o n s i d é r a t i o n e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n p l a ç a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t e n f a i s a n t a p p e l à d e s v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n p r o c é d a n t à d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u b é n é f i c e d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n p l u s é l e v é e .
S ' i l e x i s t e d e s c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n d é l i v r é s e n r e m p l a c e m e n t d e a c t i o n s a m o r t i e s c e s c e r t i f i c a t s n ' e n t r e r o n t p a s e n l i g n e d e c o m p t e p o u r l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r a p p o r t .
T I T R E G - D I S P O S I T I O N P A R T I C U L I E R E S
A r t i c l e 4 2 : R e n v o i P o u r t o u t c e q u i n e s t p a s p r é v u p a r l e s s t a t u t s , l e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
S O U S C R I P T I O N S
L e s f o n d a t e u r s c i - d e s s o u s o n t s o u s c r i t l e c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
C h a q u e a c t i o n a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L e m o n t a n t t o t a l d e l a d i t e l i b é r a t i o n , à s a v o i r c e n t m i l l e e u r o s a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e
B N P P a r i b a s F o r t i s S A .
L e N o t a i r e a a t t e s t é l e d é p ô t e t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a C o d e d e s s o c i é t é ,
e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 4 5 3 , 1 ° d u d i t C o d e .
N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
S o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s a u f r é v o c a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a
m a j o r i t é s i m p l e :
1 ) M o n s i e u r V A N D E R P E R R E N C é d r i c , d o m i c i l i é à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , R u e a u x R a c i n e s 3 6 .
2 ) M o n s i e u r C L E M E N T L a u r e n t E m m a n u e l , d o m i c i l i é à 9 2 3 1 0 S E V R E S ( F r a n c e ) , r u e C a m i l l e D e s m o u l i n s 1 b i s .
3 ) M o n s i e u r M A R K E R I N K M a u r i c e , d o m i c i l i é à 9 7 2 2 C B G R O N I N G E N ( P a y s - B a s ) , H a y d n l a a n 1 3 .
4 ) M o n s i e u r S L O T M A N R o e l G e r b e n , d o m i c i l i é à 7 4 6 8 A L E N T E R ( P a y s - B a s ) , D I S S E L S W E G 7 9 .
L e s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s , t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p r e n d r a p a s d ' a u t r e d é c i s i o n à c e s u j e t .
C o m m i s s a i r e : L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
E x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P o u v o i r s p é c i a l :
L e s n o t a i r e s a s s o c i é s B e n o î t D e C l e e n e e t Y v e s D e D e k e n à A n t w e r p e n s o n t a u t o r i s é s , c h a c u n a y a n t l e
p o u v o i r d a g i r s e u l , à r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t é g a l e m e n t c o n f é r é e , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s g u i c h e t s d e n t r e p r i s e s
e t l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , à B E L E A C , V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 2 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
L e s m a n d a t a i r e s p o u r r o n t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à c e t e f f e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
N o t a i r e B e n o î t D e C l e e n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e