10/06/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Í D é p o s é a u g r e f f a d u T r i b u n a l Q
y O / A e M a r c h e - e n - F m i e n n e , l e
9 7 1 3 7 3
G r e f f e
u t ~ k L , . G C i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 7 4 8 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I Z E N - S E P U L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 5 0 N a s s o g n e , H a u t e V o i e d e M a r c h e , 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - A p p o r t d e d i v i d e n d e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é P A R M E N T I E R à l a r é s i d e n c e d e F o r r i è r e s ( c o m m u n e d e N a s s o g n e ) , l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l q u a t o r z e e n r e g i s t r é â S a i n t - H u b e r t l e v i n g t - c i n q m a r s s u i v a n t v o l u m e 3 8 0 f o l i o 2 8 , c a s e 2 0 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( s ) L e r e c e v e u r ( s ) L . D e l a c o l l e t t e i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L I Z E N - S E P U L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 5 0 N a s s o g n e , H a u t e V o i e d e M a r c h e 1 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é P a r m e n t i e r s o u s s i g n é , l e 2 7 m a i 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 6 7 1 8 6 , p u b l i c a t i o n r e c t i f i é e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 j u i l l e t 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 3 0 7 6 5 7 9 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 7 4 8 . 7 2 7 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r è s q u e l e P r é s i d e n t a i t r a p p e l é l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r c e t a r t i c l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e C E N T D I X M I L L E S E P T C E N T S E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S E T U N C E N T à C E N T V I N G T - N E U F M I L L E D E U X C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S E T U N C E N T , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 1 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ¬ , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r è s q u e l e P r é s i d e n t a i t r a p p e l é l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s i e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r c e t a r t i c l e r e l a t i f a u d r o i t d e p r é f é r e n c e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e N O N A N T E M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S à C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E E U R O S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e c o n n a i t q u e l ' a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 8 E 0 9 1 0 4 3 6 0 8 2 1 6 5 7 , o u v e r t a u p r è s d e C R E L A N - B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L I Z E N - S E P U L " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e e u r o s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q p o u r y i n c l u r e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l e q u e l d e v i e n t
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t d i v i s é e n S I X C E N T V I N G T ( 6 2 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e N O N A N T E M I L L E E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S à C E N T C I N Q U A N T E - D E U X M I L L E E U R O S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' é l a b o r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n y i n c o r p o r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , e n v u e d e l e u r p r o c h a i n d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e A n d r é P a r m e n t i e r
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t i e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .