11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 r ; ~ } g r e f [ i e a u T P i b u e t e 9 ~ { , e j ~ ~ ~ r
` , ~ 1 ~ . i r ~ V J T I r C d Y } I Y I ~ i Y L p ~ 4 U L . . z ~ a W ' ~ ~ ! I ~
G r e f f e
R é s e
a u
M o n i t
b e k
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 4 6 . 7 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C A S A L M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s A r d o i s i è r e s 1 0 à 6 6 9 0 V I E L S A L M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
F O R M E D E S A C T I O N S
N O M I N A T I O N R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E .
L e v i n g t d é c e m b r e .
D e v a n t M a î t r e P i e r r e C O T T I N , N o t a i r e à V i e l s a l m e t e n s o n E t u d e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " L O C A S A L M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , r u e d e s A r d o i s i è r e s 1 0 ;
S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 5 4 6 . 7 2 7 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , n o n - a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e J e a n C O T T I N , N o t a i r e à V i e l s a l m , e n d a t e d u h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e c i n q n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 1 1 0 5 - 2 9 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A l a i n D E L I R E , N o t a i r e à V i e l s a l m , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 0 3 8 9 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i c t o r P I G N O N . L e p r é s i d e n t d é s i g n e p o u r s e c r é t a i r e M a d a m e M a d e l e i n e A R N O L D . L ' a s s e m b l é e r e n o n c e à d é s i g n e r u n s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r P I G N O N V i c t o r , J o s e p h , A n n e - M a r i e , n é à V i e l s a l m l e s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e M I C H E L M a r i e - F r a n c e , G i l b e r t e , G e o r g e t t e , G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 6 6 9 0 V i e l s a l m , r u e d e s A r d o i s i è r e s 8 1 B , d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 7 3 5 3 4 0 - 8 5 e t l ' é t a t c i v i l a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l , d e s o n a c c o r d e x p r è s , s o u s l e n u m é r o 6 4 . 0 4 . 0 7 - 2 0 5 . 8 4 , p r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e t r e n t e - q u a t r e ( 2 . 0 3 4 ) a c t i o n s ;
2 . M a d a m e A R N O L D M a d e l e i n e , A m é l i e , H e n r i e t t e , G h i s l a i n e , n é e à V i e l s a l m l e s i x m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e e t u n , v e u v e d e M o n s i e u r P I G N O N J e a n , V i c t o r , B e r n a r d , G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 6 6 9 0 V i e l s a l m , r u e d e s A r d o i s i è r e s 1 0 , d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 5 4 9 5 2 4 4 - 2 6 e t l ' é t a t c i v i l a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l , d e s o n a c c o r d e x p r è s , s o u s l e n u m é r o 4 1 . 0 5 . 0 6 - 1 5 0 . 8 1 , p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n ;
3 . L a s o c i é t é a n o n y m e " E n t r e p r i s e s J e a n P I G N O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , r u e d e s A r d o i s i è r e s 1 0 ;
S o c i é t é i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 3 3 4 . 1 0 6 ( R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e A l a i n D E L I R E à V i e l s a l m l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 6 0 8 0 8 - 2 3 5 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 1 2 6 0 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
P r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n ;
I c i r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e s e s s t a t u t s , p a r :
M o n s i e u r V i c t o r P I G N O N p r é n o m m é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e s i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 1 5 9 1 7 , l e q u e l d é c l a r e d i s p o s e r d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t p o u v o i r v a l a b l e m e n t e n g a g e r c e t t e d e r n i è r e .
L e s i n d i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t r é s u l t e n t d e s i n s c r i p t i o n s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i a é t é p r é s e n t é à l ' i n s t a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L a s o c i é t é n ' a é m i s a u c u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e e n c i r c u l a t i o n à c e j o u r , a u c u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , n i a u c u n t i t r e n o n r e p r é s e n t a t i f d u c a p i t a l d o n n a n t d r o i t à p r e n d r e p a r t a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e n ' a p a s n o n p l u s d o n n é s o n a c c o r d à l ' é m i s s i o n é v e n t u e l l e d e c e r t i f i c a t d ' a c t i o n s e t n ' a p a s f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e . E l l e n e c o m p t e p a s d e c o m m i s s a i r e n i d ' a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e c e u x q u i s o n t c i - a v a n t d é s i g n é s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l s o c i a l s t a t u t a i r e d e c i n q c e n t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t o n z e e u r o s ( 5 0 4 . 7 1 1 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e t r e n t e - s i x ( 2 . 0 3 6 ) a c t i o n s .
M O N S I E U R L E P R E S I D E N T E X P O S E E T R E Q U I E R T L E N O T A I R E S O U S S I G N E D E D R E S S E R L E P R O C E S - V E R B A L D E C E Q U I S U I T :
A . L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . F o r m e d e s a c t i o n s
R e m p l a c e m e n t d e l a f o r m e a u p o r t e u r , p a r l a f o r m e n o m i n a t i v e .
2 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s N o m i n a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B . L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l e s d e u x m i l l e t r e n t e - s i x ( 2 . 0 3 6 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i o u d e l a p u b l i c a t i o n d e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s ,
C . i l e s t d o n c s a t i s f a i t a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e s e x i g é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , à s a v o i r l a p r é s e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s a c t i o n s a u m o i n s . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
D . L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t , p o u r ê t r e a d m i s e s , r é u n i r u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s t r o i s q u a r t s ( 3 1 4 ) d e s v o i x .
E . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t e s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a r r ê t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : F O R M E D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e s a c t i o n s , d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e t l e t i t r e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e s u i v a n t :
" A r t i c l e 6 . F o r m e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . L a s o c i é t é t i e n t , à s o n s i è g e , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n d i q u a n t
l e s m e n t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . "
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t l e j o u r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
E l l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e M a d e l e i n e A R N O L D ;
M o n s i e u r V i c t o r P I G N O N ;
L a s o c i é t é a n o n y m e " E n t r e p r i s e s J e a n P I G N O N " ;
T o u s i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L a s o c i é t é a n o n y m e " E n t r e p r i s e s J e a n P I G N O N " d é c l a r e , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r V i c t o r P I G N O N , q u e l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E n t r e p r i s e s J e a n
P I G N O N " a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é " L O C A S A L M " s e r a e x e r c é e p a r M o n s i e u r V i c t o r
P I G N O N .
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é c i d é e p a r u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e u l t é r i e u r e .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e s a c t i o n n a i r e s l è v e n t l a s é a n c e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s e s o n t r é u n i s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é " L O C A S A L M " , l e s q u e l s , à l ' u n a n i m i t é ,
n o m m e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r V i c t o r P I G N O N .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e , c o m m e p r é s i d e n t e , M a d a m e M a d e l e i n e A R N O L D .
T o u s d e u x i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r f o n c t i o n p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r , l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
D E C L A R A T I O N S F I N A L E S
1 . F r a i s
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n
s t a t u t a i r e , s ' é l è v e à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 7 5 0 E U R ) p o u r l ' a c t e n o t a r i é .
2 . D r o i t d ' é c r i t u r e
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a p e r ç u , à l ' i n s t a n t , p a r m i c e u x - c i , l e d r o i t d ' é c r i t u r e , q u i s ' é l è v e p o u r l e p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l , à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
3 . P r o j e t
L e s c o m p a r a n t s , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e , o n t d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e d é l a i à e u x a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r
u t i l e m e n t , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é e t c l ô t u r é à V i e l s a l m , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e P i e r r e C O T T I N s o u s s i g n é .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a L o i , e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t s i g n é a i n s i q u e N o u s , N o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
P i e r r e C O T T I N
N o t a i r e à V i e l s a l m
d é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e