LOGISTICS SERVICES AND AFFAIRS, EN ABREGE : LOGSA

Société anonyme


Dénomination : LOGISTICS SERVICES AND AFFAIRS, EN ABREGE : LOGSA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 867.862.958

Publication

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 31.08.2012 12555-0289-010
18/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

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N° d'entreprise : 0867.862.958

Dénomination

{en entier) ' LOGISTIC SERVICES AND AFFAIRS, en abrégé LOGSA

Forme juridique : société anonyme

Siège " 6830 Bouillon, rue de la Vanne, 2

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : SUPPRESSION DU' CARACTERE AU PORTEUR DES ACTIONS - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - CONSEIL

D'ADMINISTRATION : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR:

DELEGUE

D'un procès-verbal dressé le vingt-six décembre deux mille onze par le notaire Paul. BELLEMONT, de résidence à Saint-Gilles-Bruxelles, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré deux rôles trois renvois au ler bureau de l'Enregistrement de FOREST le 28 décembre 2011 volume 80 folio 54 case 4. Reçu : Vingt-cinq euros (25). (Signé) P. le Receveur (signature illisible). ", ii résulte que :

A. ASSEMBLEE GENERALE.

L"assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LOGISTIC SERVICES AND AFFAIRS, en abrégé LOGSA, dont le siège social est établi à 6830 Bouillon, rue de la Vanne, 2, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0867.862.958, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE.867.862.958, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes, sujettes à publication :

1) Transformation des actions au porteur en actions nominatives

Les actionnaires ont constaté que, lors de la constitution, ils avaient stipulé que les actions seraient émises au porteur.

lis ont déclaré que cette décision est toutefois restée lettre morte, que les actions n'ont jamais été imprimées et qu'il n'a pas non plus été créé à l'époque de registre des actions nominatives.

Les actionnaires ont dès lors remis au notaire instrumentant un registre des actions nominatives « reconstitué » où leurs souscriptions et où la dévolution de l'action souscrite lors.

" de la constitution de la société par Madame Emilie LAURENT, à ce jour décédée, est'

indiquée. Ils ont signé ce registre en présence du dit notaire.

Les actionnaires ont dès lors décidé que, à compter de la dite assemblée générale, les actions

seront uniquement nominatives.

2°) Modifications aux statuts

L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes

- article 2 : au premier alinéa de cet article, les mots « Anderlues, rue Paul Janson, 26 » ont

été remplacés par les mots « 6830 Bouillon, rue de la Vanne, 2 », compte tenu du transfert du,

siège social initial, intervenu précédemment et publié ;

- article 9 : le texte de cet article a été remplacé par le texte suivant :

« Les actions sont nominatives.

« Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives. »

3°) Nomination d'administrateurs,

L'assemblée a constaté que, par son décès survenu le 25 décembre 2009, le mandat

d'administrateur de Madame Emilie LAURENT a pris fin.

Mentionner sur la dernière page du Yale:: B Au ïecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers aie verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet a - Suite

L'assemblée a constaté qu'elle ne compte plus que deux actionnaires et que le nombre d'administrateurs peut dès lors être limité à deux.

Elle a décide de renouveler avec effet immédiat les mandats d'administrateurs de Monsieur Pierre Robert Paul André DE MAERTELAERE, demeurant et domicilié à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue Henri Jaspar, 114, et de Monsieur Baudouin Paul René François DE LILLE (également orthographié « de LILLE »), demeurant et domicilié à 1030 Schaerbeek, rue Alexandre Markelbach, 96. Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires de deux mille dix-sept.

B. CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration a réélu aux fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur Pierre DE MAERTELAERE, prénommé, qui a accepté.

Il a été chargé de ta gestion journalière de la société et de la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion. li peut, en cette qualité, également représenter la société dans les actes et en justice sous sa seule signature, conformément à l'article 19 des statuts sociaux. Son mandat d'administrateur-délégué prendra fin en même temps que son mandat d'administrateur et donc, sauf renouvellement de son mandat d'administrateur, immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-sept.

-pour extrait analytique conforme-

(s) Paul BELLEMONT, notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Résçrvé

au

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Ont été déposés en même temps une expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire susmentionné, ainsi qu'un exemplaire des statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet 3 : Au recto : Nom ot qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

verso ' Nom et signature



31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 26.08.2011 11454-0006-010
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 13.05.2010, DPT 23.08.2010 10433-0509-010
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 31.12.2009 09916-0163-011
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 28.08.2008 08637-0282-013
03/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 31.12.2007 07850-0309-013

Coordonnées
LOGISTICS SERVICES AND AFFAIRS, EN ABREGE : …

Adresse
RUE DE LA VANNE 2 6830 BOUILLON

Code postal : 6830
Localité : BOUILLON
Commune : BOUILLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne