18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é ! 1 1 1 9 1 I N N G I I I I I I I I I I I I 1 1 1
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O e p o s e 3 e t : G r e 4 t e c ! :
T r i b u n a l d e C o m m e - e - "
d e N E L j : ` C N A T E A t J
k e 0 9 J A N , 2 0 1 2
, O u r a e s a r é e s ^ . : 1
I L e i z i e c : f o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 6 2 . 9 5 8
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) ' L O G I S T I C S E R V I C E S A N D A F F A I R S , e n a b r é g é L O G S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " 6 8 3 0 B o u i l l o n , r u e d e l a V a n n e , 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : S U P P R E S S I O N D U ' C A R A C T E R E A U P O R T E U R D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R :
D E L E G U E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e n o t a i r e P a u l . B E L L E M O N T , d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 8 0 f o l i o 5 4 c a s e 4 . R e ç u : V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . ( S i g n é ) P . l e R e c e v e u r ( s i g n a t u r e i l l i s i b l e ) . " , i i r é s u l t e q u e :
A . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L " a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I S T I C S E R V I C E S A N D A F F A I R S , e n a b r é g é L O G S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 3 0 B o u i l l o n , r u e d e l a V a n n e , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 8 6 2 . 9 5 8 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E . 8 6 7 . 8 6 2 . 9 5 8 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , s u j e t t e s à p u b l i c a t i o n :
1 ) T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n s t a t é q u e , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , i l s a v a i e n t s t i p u l é q u e l e s a c t i o n s s e r a i e n t é m i s e s a u p o r t e u r .
l i s o n t d é c l a r é q u e c e t t e d é c i s i o n e s t t o u t e f o i s r e s t é e l e t t r e m o r t e , q u e l e s a c t i o n s n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s e t q u ' i l n ' a p a s n o n p l u s é t é c r é é à l ' é p o q u e d e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d è s l o r s r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s « r e c o n s t i t u é » o ù l e u r s s o u s c r i p t i o n s e t o ù l a d é v o l u t i o n d e l ' a c t i o n s o u s c r i t e l o r s .
" d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r M a d a m e E m i l i e L A U R E N T , à c e j o u r d é c é d é e , e s t '
i n d i q u é e . I l s o n t s i g n é c e r e g i s t r e e n p r é s e n c e d u d i t n o t a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d è s l o r s d é c i d é q u e , à c o m p t e r d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n s
s e r o n t u n i q u e m e n t n o m i n a t i v e s .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- a r t i c l e 2 : a u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e , l e s m o t s « A n d e r l u e s , r u e P a u l J a n s o n , 2 6 » o n t
é t é r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « 6 8 3 0 B o u i l l o n , r u e d e l a V a n n e , 2 » , c o m p t e t e n u d u t r a n s f e r t d u ,
s i è g e s o c i a l i n i t i a l , i n t e r v e n u p r é c é d e m m e n t e t p u b l i é ;
- a r t i c l e 9 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
3 ° ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e , p a r s o n d é c è s s u r v e n u l e 2 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 , l e m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E m i l i e L A U R E N T a p r i s f i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u Y a l e : : B A u ï e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s a i e v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t a - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' e l l e n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p e u t d è s l o r s ê t r e l i m i t é à d e u x .
E l l e a d é c i d e d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t i m m é d i a t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P i e r r e R o b e r t P a u l A n d r é D E M A E R T E L A E R E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e n r i J a s p a r , 1 1 4 , e t d e M o n s i e u r B a u d o u i n P a u l R e n é F r a n ç o i s D E L I L L E ( é g a l e m e n t o r t h o g r a p h i é « d e L I L L E » ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e A l e x a n d r e M a r k e l b a c h , 9 6 . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
B . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é é l u a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r P i e r r e D E M A E R T E L A E R E , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
I l a é t é c h a r g é d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n . l i p e u t , e n c e t t e q u a l i t é , é g a l e m e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s s o c i a u x . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d o n c , s a u f r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
- p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e -
( s ) P a u l B E L L E M O N T , n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J - º%
R é s ç r v é
a u
M o n i t e u r h b e l g e
O n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s u s m e n t i o n n é , a i n s i q u ' u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 : A u r e c t o : N o m o t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e