23/07/2014
ÿþ t i
. . . M O D W O R D 1 1 . 1
M I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l e d a f y ` G 1 4
j o u r d e s - ç à t i o n .
I I I I u 1 1 0 I I U I I I
* i a i a i e s e *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 7 3 3 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L U X - O T O L O G I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : d e l a Q u e m a g n e , 1 1 9 à 6 6 3 7 F a u v i l l e r s / S t r a i n c h a n p s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , à F l e u r u s l e 2 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a S o S p r l " L U X - O T O L O G I E " o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o m m e e x p o s é c i - a v a n t e t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 5 . 9 6 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 6 4 . 5 6 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 3 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e s e r a é m i s e a u p r i x d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 2 4 8 E U R ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r B e n o i t M A R T I A T p r é n o m m é , a u p r i x d e 2 4 8 e u r o s p a r p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n t o t a l d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 5 . 9 6 0 E U R ) p o u r f e s 7 . 3 9 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s a v o i r :
- r é s e r v e d i s t r i b u é e : 3 8 4 . 4 0 0 , 0 0 E U R
- p r é c o m p t e m o b i l i e r r é g l é - 3 8 . 4 4 0 , 0 0 E U R
S o i t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e t d e 3 4 5 . 9 6 0 , 0 0 E U R
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 5 . 9 6 0 E U R ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e A X A , s o u s l e n u m é r o B E 2 7 7 1 5 2 0 7 0 5 9 5 7 3 ; c e q u e l e n o t a i r e a t t e s t e a p r è s v é r i f i c a t i o n .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é A X A d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 . 3 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 6 4 . 5 6 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 1 . 4 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é * e y r v a
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c i n q e t s i x d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e s a r t i c l e s s e r o n t l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 6 4 . 5 6 0 E U R ) ,
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 1 , 4 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s . T o u t e f o i s , s e u l u n i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l . »
« A R T I C L E S I X : S O U S C R I P T I O N
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 F B ) o u d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
L o r s d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e E R N E U X , n o t a i r e à S t r a i n c h a m p s - H o l l a n g e ( F a u v i l l e r s ) , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r 2 0 0 4 , l e c a p i t a l a é t é m a j o r é d e s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E u r ) , p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
L e c a p i t a l é t a i t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e u n i t i e r s .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 4 , e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 6 4 . 5 6 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 3 9 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a , à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y
N o t a i r e à F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e