27/09/2013
ÿþM o n i t e u r 1 1 ) 1 1 1 1
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 ) 1 1 1 1 I l I I I I I I 1 1 1 f l I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 f l
* i 3 i a ~ a s ~ *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 3 2 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l u x @ v e n i r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l , 9 8 6 7 0 0 A R L O N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o u v e l l e n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s + d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s d e l u x @ v e n i r , q u i s ' e s t r é u n i e l e 1 7 1 0 6 / 2 0 1 3 , a d é c i d é
2 . R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
V u l e s d é m i s s i o n s d e B . P i e d b o e u f e t D . L e d e n t , e t v u q u e l e s m a n d a t s d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r a t i f i e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n s i s t a n t à r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e c e s d e r n i e r s , à s a v o i r : M a d a m e B . T h é n y , M e s s i e u r s R . C o l l i n , F . C o l l a r d , P h . L e d e n t , A . R o i s e u x , G . B i t a i n e e t d e c o n f i e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s d é m i s s i o n n a i r e s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e t r e s p e c t i v e s : Y . E v r a r d e t P . A d a m , B . T h é n y e t G . B i t a i n e s o n t c o n f i r m é s d a n s l e u r f o n c t i o n d e v i c e - p r é s i d e n t . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e c e s m a n d a t s s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s q u i e x p i r e r a à l ' A G o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
8 . D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e e t n o u v e l l e n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e , e n l ' o c c u r r e n c e l a S c r i « F A L L O N , C H A I N I A U X , C L U D T S , G A R N Y & C ° » , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s à N a n i n n e , r e p r é s e n t é e p a r M M . H e n r i G A R N Y e t / o u O l i v i e r R O N S M A N S , p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a r e c o n d u c t i o n p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , p o u r u n m o n t a n t a n n u e l d e 2 . 6 5 0 E h o r s T V A . L ' A G p r e n d n o t e q u e l a S o l i p r é c i t é e s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r O l i v i e r R O N S M A N S .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . d u 1 7 . 0 6 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p s e 6 l i g G e e l e s & M e % l a 1 8 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D A D M I N I S T R A T E U R
07/04/2011
ÿþ M o d a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r . b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I 1 1 1 I 1 1 1 p N ~ I ~ Y ~ I V Y ~ ~ V I ~ V D é p o s é a u G r e f f e d u
" u o s a z e s " T r i b u n a l d e ' C o m m e r c e
d ' A r l o r i , l e . 2 8 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 4 . 3 3 5 . 5 6 8 l i t e 0 8 8 4 . 3 3 2 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l u x @ v e n i r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A R L O N 6 7 0 0 , D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l , 9 8
O b i e t d e l ' a c t e : é c h é a n c e d u m a n d a t d e C o n t r ô l e u r a u x c o m p t e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 0
8 . M a n d a t d e C o n t r ô l e u r a u x c o m p t e s
L e m a n d a t d e r é v i s e u r v i e n t à é c h é a n c e a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e
2 0 0 9 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a S c r l « F A L L O N , C H A 1 N I A U X , C L U D T S , G A R N Y & C ° » , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s à N a n i n n e , r e p r é s e n t é e p a r M M . H e n r i G A R N Y e t / o u O l i v i e r R O N S M A N S p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e 2 . 5 0 0 ¬ H T V A .
> L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t c e t t e p r o p o s i t i o n
M o n s i e u r R e n é D E L C O M M I N E T T E A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e