LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT
Dénomination : LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 862.540.628

Publication

28/08/2014
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rése at Moni. bel!

Dépoe, au Greffe du Tribunal de Commerce

de Liège, division Arlonle 1 9 AOUT 2014

N° d'entreprise : 0862 540 628

Dénomination

(en entier) : Luxembourg Développement

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandat commissaire

Extrait de la réunion de l'Assemblée générale du 19 novembre 2013

7. MANDAT DU COMMISSAIRE: RENOUVELLEMENT

Le mandat du Commissaire actuellement en charge, à savoir, le Cabinet MKS & Partners à Bastogne, représenté par Monsieur Stéphan MOREAUX, Réviseur d'entreprises, vient à échéance à la fin de l'exercice clos au 30 juin 2013.

Compte tenu des résultats de l'appel d'offres lancé par les services auprès de trois commissaires différents, l'Assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de reconduire le mandat de la société civile « MKS & Partners » ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans se terminant lors de l'Assemblée Générale appelée à se prononcer sur les comptes annuels se clôturant au 30 juin 2016. Cette société a désigné comme représentant Monsieur Stéphan MOREAUX, réviseur d'entreprises, et comme suppléant Monsieur Sébastien VERJANS, réviseur d'entreprises. La rémunération de ces fonctions est fixée annuellement à 3.250,00 EUR (HTVA), indexés.

(s) Fabian COLLARD

Représentant permanent IDELUX

Administrateur délégué

Déposé en même temps : le P.V. de l'A.G. du 19111.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 20.11.2013 13664-0352-027
25/02/2013
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Résel au Monit belg

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11

N° d'entreprise : 0862 540 628

Dénomination

(en entier) : Luxembourg Développement

MOD WORD 11.1

Déposé au Greffe du

Tribunal le Comrliéroe

d'Arton, le ~I

.1 3 FE. 2013

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Greffe

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Dréve de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon

(adresse complète)









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2013 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Mandat d'administrateurs - Nomination - Démission

Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 6 décembre 2012

7.4. ADMINISTRATEUR DELEGUE - NOMINATION

EXPOSE

Faisant suite aux changements d'administrateurs évoqués au point 4 ci-dessus et devant intervenir lors de l'Assemblée générale de ce jour, le Conseil d'administration est invité à prendre acte de la démission de la SA SOGEPARLUX de son poste d'administrateur délégué et sous réserve de fa confirmation par l'Assemblée générale de la nomination proposée, de nommer la SCRL IDELUX, dont le représentant permanent sera Monsieur Fabian Collard, à la fonction d'administrateur-délégué pour une durée prenant fin en même temps que les mandats des administrateurs à savoir jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes relatifs à l'exercice clos au 30 juin 2014.







DECISION

Le Conseil d'administration, à l'unanimité, prend acte de la démission de la SA SOGEPARLUX de son poste d'administrateur délégué et décide, sous réserve de la confirmation par l'Assemblée générale de la nomination proposée, de nommer la SCRL IDELUX, dont le représentant permanent sera Monsieur Fabian Collard, à la fonction d'administrateur délégué pour une durée prenant fin en même temps que les mandats des administrateurs à savoir jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes relatifs à l'exercice clos au 30 juin 2014.



Extrait de la réunion de l'Assemblée générale du 6 décembre 2012

7, MANDAT D'ADMINISTRATEURS  NOMINATION - DEMISSION



Les membres de l'Assemblée générale prennent acte de la démission, avec effet au 6 décembre 2012, de Monsieur Georges Cottin, de son poste d'administrateur et décident de nommer, à dater du même jour, ia SCRL IDELUX, dont le représentant permanent sera Monsieur Fabian Collard, à la fonction d'administrateur pour une durée prenant fin en même temps que les mandats des autres administrateurs à savoir jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes relatifs à l'exercice clos au 30 juin 2014.

Les membres de l'Assemblée générale prennent acte de la démission, avec effet au 6 décembre 2012, de Monsieur Fabian Collard, représentant permanent de Sogeparlux et de son remplacement, à dater du même jour, par Monsieur Georges Cottin,



(s) Fabian COLLARD

Représentant permanent IDELUX

Administrateur délégué

Déposé en même temps : PV AG et CA du 06/12/2012







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 06.12.2012, DPT 11.12.2012 12664-0194-027
06/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Réservé

au

Moniteur

belge



p*posó au Greffe de Tribunal do Comn'x+ee

d'Arion, le 2 5 ll~ll., 2012 Greffier,

Greffe

N° d'entreprise 0862 540 628

Dénomination

(en entier) Luxembourg Développement

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège . Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement mandat commissaire - Démission - Nomination Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 8 septembre 2011

4.3 REMPLACEMENT D'UN ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'administration prend acte de la démission, de son poste d'administrateur et de président du Conseil d'administration, de la société privée à responsabilité limitée JLPM dont le représentant permanent est M. J-L Pierret. Cette démission prend effet, ce jour.

Le Conseil d'administration, à l'unanimité, décide de coopter, jusqu'à la prochaine assemblée générale, la société anonyme Pierret dont le représentant permanent est M. J-L Pierret au poste d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'administration, à l'unanimité, décide de nommer la société anonyme Pierret dont le; représentant permanent est M. J-L Pierret au poste de président du Conseil d'administration en remplacement du Président démissionnaire.

Le Conseil d'administration, à l'unanimité, décide de mandater les services pour l'accomplissement de' toutes les formalités de publication.

Extrait de la réunion de l'assemblée générale du 16 novembre 2010

7.MANDAT DE COMMISSAIRE - RENOUVELLEMENT

Le mandat du Commissaire actuellement en charge, à savoir, le Cabinet MKS & Partners (anciennement dénommé Haag, Moreaux & Cie) à Bastogne, représenté par Monsieur Stéphan MOREAUX, Réviseur, d'entreprises, vient à échéance à la fin de l'exercice clos au 30 juin 2010.

Compte tenu des résultats de l'appel d'offres lancé par les services auprès de trois commissaires différents, l'Assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de reconduire le mandat du Cabinet MKS & Partners à Bastogne, représenté par Monsieur Stéphan MOREAUX pour une nouvelle période de 3 ans, soit du ler juillet 2010 au 30 juin 2013 pour le prix annuel de 2.850,00 ¬ HTVA indexés.

Extrait de la réunion de l'assemblée générale du 7 décembre 2011

7.MANDAT D'ADMINISTRATEUR  DEMISSION - NOMINATION

En date du 8 septembre 2011, le Conseil d'administration a coopté, jusqu'à la prochaine Assemblée générale et en remplacement de l'administrateur démissionnaire JLPM SPRL, la société anonyme Pierret dont le représentant permanent est M. J-L Pierret.

Mentionner sur la dernière page du Volet E Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vole B - Suite

L'Assemblée générale de ce jour décide, à l'unanimité des voix, de nommer la société anonyme Pierret dont le représentant permanent est M. J-L Pierret à la fonction d'administrateur pour une durée prenant fin en même temps que les mandats des autres administrateurs, à savoir lors de l'Assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes relatifs à l'exercice clos au 30 juin 2014.

(s) Fabian COLLARD représentant permanent de Sogeparlux Administrateur délégué

Réservé

au

Moniteur

belge

a

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes avant pouvou de representer la personne morale à l'égard des bers

Au verso Nom et signature

14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 07.12.2011, DPT 08.12.2011 11632-0271-026
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 24.11.2010 10615-0046-025
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 17.12.2009, DPT 18.12.2009 09898-0041-024
03/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 25.11.2008, DPT 27.11.2008 08818-0228-024
20/05/2015
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Man 2,1



!LIM111.1u II

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

de Liège, division Arlon le 0 8 M A I 2015

Greffe



N° d'entreprise : 0862.540.628

Dénomination

(en entier) : "LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT"

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 6700 SCHOPPACH (Arlon), Drève de l'Arc-En-Ciel, n° 98.

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS.

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, en date du 21 avril 2015, enregistré à Arlon le 23 avril 2015, volume 000 folio 000 case 2473, Droits perçus : 50,00 Euros, signé : Le Receveur, que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme « LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT», ayant son siège social à 6700 -- SCHOPPACH (Arlon), Drève de l'Arc-En-Ciel, n° 98, inscrite au Registre des Personnes Morales d'Arlon sous le numéro 0862.540.628, a pris les décisions suivantes

(1) L'assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le capital à concurrence de SEPTANTE-DEUX MILLE EUROS (72.000,00 EUR) pour le porter de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 EUR) à TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (322.000,00 EUR), par la création de 72 actions nouvelles de catégorie B, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de ce jour.

Ces actions nouvelles de catégorie B sont immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de 1.000,00 Euros chacune et entièrement libérées à la souscription.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



(2) Les associés actuels de la société, comparants sub 1°) à 6°) aux présentes, décident et déclarent ce qui suit :

- la S.A. « SOWALFIN » et la S.A. « SPANOLUX », représentées comme dit-est, déclarent renoncer irrévocablement et de manière définitive en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la résolution ci-avant, au droit de souscription préférentiel prévu par l'article 592 du Code des Sociétés etlou par les statuts.

En outre et pour autant que de besoin, elles renoncent chacune expressément et définitivement au respect du délai de 15 jours prévu par l'article 593 du Code des Sociétés.

- la S.A. « ENTREPRISES André HOUYOUX », la S.A, « THOMAS & PIRON HOLDING », la S.A. « PIERRET » et la S.A. « SOGEPARLUX », représentées comme dit-est, déclarent renoncer partiellement, irrévocablement et de manière définitive en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la résolution ci-avant, au droit de souscription préférentiel prévu par l'article 592 du Code des Sociétés et/ou par les statuts.

Cette renonciation n'est que partielle dans la mesure où ces sociétés souscrivent à une partie de l'augmentation de capital, comme précisé ci-après.

En outre et pour autant que de besoin, elles renoncent chacune expressément et définitivement au respect du délai de 15 jours prévu par l'article 593 du Code des Sociétés.













(3) A l'instant interviennent spécialement aux présentes ;

- la S.A. « ENTREPRISES André HOUYOUX », comparante sub 2°)

- la S.A. « THOMAS & PIRON HOLDING », comparante sub 3°)

- la S.A. « PIERRET », comparante sub 4°)

- la S.A. « SOGEPARLUX », comparante sub 6°),

représentées comme dit-est

- la Société Anonyme « INTERBLOCS HOLDING », ayant son siège social à 6880 Bertrix, rue de la Venne, n° 27, numéro d'entreprise : 0889.808.813, constituée suivant acte reçu par le Notaire Pierre COTTIN, à Vielsaim, substituant le Notaire Vincent STASSER, à Gouvy, en date du 23 mai 2007, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 12 juin 2007, sous le numéro 07083244.

ici représentée conformément à ses statuts par son administrateur-délégué et président du conseil d'administration, Monsieur Jean-Guy DELHAiSE, domicilié à 6880 Bertrix, rue de la Vanne, n° 27, nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Bernard CHAMPION, à Bertrix, substituant le Notaire Vincent STASSER, prénommé, en date du 18 décembre 2013, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 16 mai 2014, sous !e numéro 14100237,

- la Société Anonyme « VERBIST VIANDE DE BASTOGNE», en abrégé « VEVIBA », ayant son siège social à 6600 Bastogne, rue des Abattoirs, n° 6, numéro d'entreprise ; 0463.697.018, constituée suivant acte reçu par









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

le Notaire Alfons LOONTJENS, à Izegem, en date du 25 juin 1998, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 14 juillet 1998, sous le numéro 980714-221.

Ici représentée par son mandataire spécial, Monsieur Diederik VERBIST, administrateur, domicilié à 6680 Sainte-Ode, Gérimont, n° 42, agissant aux présentes en vertu d'une délégation de pouvoirs conférée par le Conseil d'Administration en date du 16 avril 2015, dont un exemplaire demeurera ci-annexé,

- la Société Anonyme « POINT CARRE », ayant son siège social à 6820 Fforenville, Place Albert ler, n° 16, numéro d'entreprise ; 0454.642.859, constituée sous forme d'une S.P.R.L. suivant acte reçu par le Notaire Etienne FAULX, à Florenville, en date du 02 mars 1995, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 21 mars 1995, sous le numéro 950321-427.

Ici représentée conformément à ses statuts par son administrateur-délégué et président du conseil d'administration, Monsieur Xavier GOEBELS, domicilié à 6820 Florenville, rue de la Station, n° 26, nommé à cette fonction par décision de t'assemblée générale tenue le 14 mai 2014, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 13 juin 2014, sous le numéro 14116368,

- la Société Anonyme « WALLONIE EXPO », en abrégé «WEX », ayant son siège social à 6900 Marche-En-Famenne, rue des Deux Provinces, n° 1, numéro d'entreprise ; 0415.517.316, constituée sous forme de S.P.R.L, suivant acte reçu par le Notaire Jean PIERARD, à Marche-En-Famenne, en date du 20 novembre1975, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 29 novembre 1975, sous le numéro 4083-29.

Ici représentée conformément à ses statuts par son administrateur-délégué, étant la S.A. de droit luxembourgeois « EVENTSYS », ayant son siège social à L-1311 Luxembourg (GDL), Boulevard Marcel Cahen, n° 19, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B97404, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur Gabriele CATANIA, domicilié professionnellement à L-1311 Luxembourg (GDL), Boulevard Marcel Cahen, n° 19, nommée à cette fonction par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 07 août 2009, publiée par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 15 septembre 2009, sous le numéro 09129810.

Lesquelles, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société,

Ils déclarent ensuite souscrire les septante-deux actions (72) actions nouvelles de catégorie B en espèces, comme suit :

- fa S.A. « ENTREPRISES André HOUYOUX », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la S.A, « THOMAS & PIRON HOLDING », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la S.A.« PIERRET », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la S.A. « SOGEPARLUX », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « INTERBLOCS HOLDING », 10 actions, soit 10.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « VERBIST VIANDE DE BASTOGNE», en abrégé « VEVIBA », 10 actions, soit

10.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « POINT CARRE », 10 actions, soit 10.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « WALLONIE EXPO », en abrégé « WEX », 10 actions, soit 10.000,00 Euros.

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des actions

ainsi souscrite est entièrement libérée par des versements en espèces qu'ils ont effectués au compte numéro

BE90 0910 2119 4832 au nom de la société auprès de « BELFIUS Banque S.A. », de sorte que la société a

dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de 72.000,00 Euros.

Une attestation de l'organisme dépositaire demeurera ci-annexée.

(4) Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle de catégorie B est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (322.000,00 EUR) et est représenté par trois cent vingt-deux (322) actions, sans mention de valeur nominale, soit 125 actions de catérogie A (publics) et 197 actions de catégorie B (privés),

(5) L'assemblée décide à l'unanimité de modifier les articles 6 et 7 des statuts pour les mettre en

concordance avec la situation nouvelle du capital.

Ces articles seront désormais lus comme suit :

« ARTICLE 6. MONTANT ET REPRESENTATION DU CAPITAL.

Le capital social est fixé à TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (322.000,00 EUR).

Il est divisé en trois cent vingt-deux (322) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/trois cent vingt-deuxième (1/322ème) de l'avoir social, entièrement libérées et réparties en :

- cent vingt-cinq (125) actions de catégorie A (publics);

- cent nonante-sept (197) actions de catégorie B (privés). »

« ARTICLE 7 - HISTORIQUE DU CAPITAL

* Lors de la constitution de la société, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Pierre UMBREIT à Arlon, le 12 décembre 2003, le capital social a été fixé à deux cent cinquante mille Euros (250.000,00 Fur), divisé en deux cent cinquante (250) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux cent cinquantième (1/250ème) de l'avoir social, réparties en cent vingt-cinq (125) actions de catégorie A et cent vingt-cinq (125) actions de catégorie B.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ce capital a été entièrement souscrit en numéraire et libéré intégralement de la manière suivante ;

- La Région Wallonne, représentée par la Société Anonyme d'intérêt public « SOWALFIN », à concurrence

de cent vingt-cinq (125) actions de catégorie A, soit CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125,000,00 EUR) ;

- La Société Anonyme « ENTREPRISES André HOUYOUX », à concurrence de vingt-cinq (25) actions de

catégories B, soit VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR) ;

- La Société en Commandites par Actions « TP FINANCE » (actuellement dénommée Société Anonyme « THOMAS & PIRON HOLDING », en abrégé « TP HOLDING »), à concurrence de vingt-cinq (25) actions de catégories B , soit VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR) ;

- La Société Privée à Responsabilité Limitée « JLPM » (laquelle a cédé ses actions à la Société Anonyme « PIERRET »), à concurrence de vingt-cinq (25) actions de catégories B, soit VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000,00 EUR) ;

- La Société Anonyme « SPANOLUX », à concurrence de vingt (20) actions de catégories B, soit VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR) ;

- La Société Anonyme « SOGEPARLUX », à concurrence de trente (30) actions de catégories B, soit TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR).

* Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue devant le Notaire Rodolphe DELMEE, à Arlon, le 21 avril 2015, le capital social a été augmenté à concurrence de SEPTANTE-DEUX MILLE EUROS (72.000,00 EUR), pour le porter de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00 EUR) à TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE EUROS (322.000,00 EUR), par la création de 72 actions nouvelles de catégorie B, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

Ces actions nouvelles de catégorie B ont été immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de 1.000,00 Euros chacune et entièrement libérées comme suit

- la S.A. « ENTREPRISES André HOUYOUX », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la S.A. « THOMAS & PIRON HOLDING », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la S.A. « PIERRET », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la S.A. « SOGEPARLUX », 8 actions, soit 8.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « 1NTERBLOCS HOLDING », 10 actions, soit 10.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « VERBIST VIANDE DE BASTOGNE», en abrégé « VEVIBA », 10 actions, soit

10.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « POINT CARRE », 10 actions, soit 10.000,00 Euros ;

- la Société Anonyme « WALLONIE EXPO », en abrégé « WEX », 10 actions, soit 10.000,00 Euros. »

(6) L'assemblée décide à l'unanimité de conférer tous pouvoirs au Notaire Rodolphe DELMEE, soussigné, pour procéder à la coordination des statuts de la société, en tenant compte des décisions résultant des présentes.

(7) L'assemblée décide à l'unanimité de fixer le nombre d'administrateurs à dix (10), sur proposition des actionnaires détenant des actions de catégorie B (privés).

Elle décide de conférer ces mandats (Administrateurs de Catégorie B), qui prendront cours ce jour et se termineront lors l'assemblée générale annuelle de 2020 à :

1) La Société Anonyme « ENTREPRISES André HOUYOUX », en abrégé « HOUYOUX CONSTRUCTIONS », précitée, RPM numéro 0404.358.950, ayant désignée Monsieur Jean-Paul HOUYOUX comme représentant permanent ;

2) La Société Anonyme « THOMAS & PIRON HOLDING », en abrégé « TP HOLDING », précitée, RPM numéro 0436.144.663, ayant désignée Monsieur Luc DEVRQYE comme représentant permanent ;

3) La Société Anonyme « PIERRET », précitée, RPM numéro 0412.081.734, ayant désignée Monsieur Jean-Luc PIERRET comme représentant permanent ;

4) La Société Anonyme « SPANOLUX », précitée, RPM numéro 0456.573.456, ayant désignée Monsieur Jan GOEMINE comme représentant permanent ;

5) La Société Anonyme « INTERBLOCS HOLDING », précitée, RPM numéro 0889.808.813, ayant désignée Monsieur Jean-Guy DELHAISE comme représentant permanent ;

6) La Société Anonyme « VERBIST VIANDE DE BASTOGNE », en abrégé « VEVIBA », précitée, RPM numéro 0463.697.018, ayant désignée la S.A. « E.E.G. Slachthuis Verbist Izegem », elle-même représentée par Monsieur Diederik VERBIST, comme représentant permanent.

7) La Société Anonyme « POINT CARRE», précitée, RPM numéro0454.642.859, ayant désignée Monsieur Xavier GOEBELS comme représentant permanent;

8) La Société Anonyme « WALLONIE EXPO », en abrégé « WEX », précitée, RPM numéro0415.517.316, ayant désignée la S.A. de droit luxembourgeois « EVENTSYS », elle-même représentée par Monsieur Gabriele CATANIA, comme représentant permanent,

9) La Société Anonyme « SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION », en abrégé « SOGEPARLUX », précitée, RPM numéro 0462.361,188, ayant désignée Monsieur Georges COTTIN comme représentant permanent,

10) La Société Coopérative à Responsabilité Limitée de droit public « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG », en abrégé « 1DELUX », ayant siège social à 6700 Schoppach (Arlon), Drève de l'Arc-En-Ciel, n° 98, RPM numéro 0205.797.475, ayant désignée Monsieur Fabian COLLARD comme représentant permanent.

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~

" Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



Volet B - Suite

L'assemblée décide en outre de modifier le point a) de l'article 15 des statuts relatif à fa composition du Conseil d'Administration,

Ce point a) de l'article 15 des statuts sera désormais lu comme suit :

« a) La société est administrée par un Conseil composé d'un maximum de seize (16) administrateurs, actionnaires ou non, nomméu:

-óoonournancwd'unmoximumduaix(6).po,|'oeuomb}óngéménu|e.uurpmpou|UonduuudeaopUonna|res détenont|e000tionwdwcatégodeA(dénomméoAdminYatrateumdeCatégodeA)~

- à concurrence d'un maximum de dix (10), par l'assemblée générale sur propositionduoudeoactionna|wo détanmnt|wnmotionadmoatéQodæ8(dónomménAdm|nbtnateumdoOmtégoheB).

Si une personne mo | examp|euneouciótÜ)eatnomméeadministmÍeur.oe||o+cidoitdén|gnorpann|

ses aououláu, génonto, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morm|e. Co représentant est soumis aux mêmes ouoditionoetenouuó|asmêmeomoponanbi|üéooivi|eoetpómu|eoques'|[mxerçuücsttem|ou|mnænnomet pour

compte propre, sans préjudicede|omm bilité solidaire de la personne morale qu'il représente Celle-ci ne

peutévuquernonomprésentantqu'endáoignontoimu|tmnámen1monuuccenoeuro

(8) L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil pour l'exécution

des résolutions qui précèdent

Conseil ;

Les dix administrateurs d-avant nommés, réunis en Conseil ont décidé, óYunanhnbó~

- d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'Administration La Société Anonyme « P|ERRET».

ayant son siège social à 6890 Tr nmhnne LeOædwier,n^10.numé,nd'onbrepdom:0412.O81.734.

ayontdésignén Monsieur Jean-Luc P|ERRET prénommé, comme représentant permanent.

- d'appeler aux fonctions d'Administrateur-délégué La Société Coopérative à Responsabilité Limitée de droit public « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEV LOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DELAPR{yV|NCGDELUXE[NBOURGx`wnmbnégéx0ELUX».aymntniégeoocia|óG70DSohoppaoh(Adon. Drève de l'Arc-En-Ciel, n° 98. RPM numéro 0286J97475, ayant désignée Monsieur Fabian OÓLLARÓ` prénommé, comme représentant permanent.

Conformément aux otatuto, par gestio on entend les actes qui ne sont que l'exécution de la

ligne de conduite tracée par le Conseil d'Administ 1| est nécessaire d'accomplir au jour le jour

pour assurer la marche des affaires sociales, dont notammen les actes conservatoires, l'ex ëdNo des affaires couranteea|naiqom|'æxáuuUondemdécisinnspdoeopor|'aoaamhléegénèndæou|æConmei|d'Adm|n\otraUon. Ces mandats prendront cours ce jour et se termineront lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(s.) : Rodolphe DELMEE Notaire à Arlon

Sont également déposés: Une expédition conforme de l'acte, une attestation bancaire, quatre procurations, une délégation de pouvoirs et un exemplaire de la coordination des statuts de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentan ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale ê l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 20.11.2007, DPT 26.11.2007 07802-0377-023
08/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 28.11.2006, DPT 30.11.2006 06885-0181-027
14/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 14.11.2005, DPT 02.12.2005 05874-0263-023
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.11.2015, DPT 18.11.2015 15671-0429-029
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 12.12.2016, DPT 13.12.2016 16700-0340-027

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Adresse
DREVE DE L'ARC-EN-CIEL 98 6700 ARLON

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