30/12/2013
ÿþ M ° d 2 . 1
~ o C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o z é a u G r e f f e d u
' M e n a i d e C o r n e / m e
c r A r b n , t e I ô D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
" 1 3 1 9 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 2 0 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T E U R O P E " .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 7 0 0 A R L O N , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 6 4 6 f o l i o 2 5 c a s e 1 1 , r e ç u : 5 0 , 0 0 E u r o s , p o u r l e R e c e v e u r , s i g n é : L a u r e n t R U A R , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T E U R O P E » , e n a b r é g é « L . D . E . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A R L O N , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A r l o n s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 7 2 0 . 3 6 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N H U I T C E N T D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 8 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 7 . 7 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) à N E U F M I L L I O N S C I N Q C E N T S O I X A N T E M I L L E N E U F C E N T V I N G T E U R O S ( 9 . 5 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 6 3 5 m i l a n s n o u v e l l e s , à s a v o i r : 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 7 2 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 9 5 , 8 7 3 4 E u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
( 2 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t o u s p r é q u a l i f i é s c i - a v a n t , à s a v o i r : l a S . A . « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » e t l a S . A . « S O W A L F I N » .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 3 . 6 3 5 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 9 5 , 8 7 3 4 E u r o s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , c o m m e s u i t
- L a S . Q . « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T »
* 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ;
* 7 2 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , s o i t 3 6 0 . 5 0 0 , 0 0 E u r o s .
- L a S . A . « S O W A L F I N » :
* 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i t 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
E n s e m b l e : 3 . 6 3 5 a c t i o n s , s o i t p o u r U N M I L L I O N H U I T C E N T D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 8 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 8 7 3 3 - 2 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t a B a n q u e « I N G B e l g i q u e S . A . » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e U N M I L L I O N H U I T C E N T D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 8 0 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s a b i e n é t é r e s p e c t é d a n s l a m e s u r e o ù l a s o u s c r i p t i o n a é t é f a i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t e n t e n a n t c o m p t e d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
( 3 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N E U F M I L L I O N S C I N Q C E N T S O I X A N T E M I L L E N E U F C E N T V I N G T E U R O S ( 9 . 5 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 2 8 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N E U F M I L L I O N S C I N Q C E N T S O I X A N T E M I L L E N E U F C E N T V I N G T E U R O S ( 9 . 5 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t d i v i s é e n d i x - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 9 . 2 8 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 1 1 9 . 2 8 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , r é p a r t i e s e n
- S e p t m i l l e s e p t c e n t d o u z e ( 7 . 7 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
- S e p t m i l l e s e p t c e n t d o u z e ( 7 . 7 1 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
- T r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 . 8 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s d r o i t d e v o t e .
* L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 4 f é v r i e r 2 0 0 9 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e 4 . 9 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E u r o s e t a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S O W A L F I N » , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A , s o i t U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T E U R O S ( 1 . 9 8 3 . 3 6 8 , 0 0 E U R ) ;
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e s B , s o i t U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T E U R O S ( 1 . 9 8 3 . 3 6 8 , 0 0 E U R ) e t d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s o i t N E U F C E N T N O N A N T E - E T - U N M I L L E S I X C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 9 9 1 . 6 8 4 , 0 0 E U R ) , s o i t a u t o t a l D E U X M I L L I O N S N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 2 . 9 7 5 . 0 5 2 , 0 0 E U R ) . L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n o n t é t é l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t , à h a u t e u r t o t a l e d e T R O I S M I L L I O N S Q U A T R E C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S E P T C E N T D I X - S E P T E U R O S ( 3 . 4 9 8 . 7 1 7 , 0 0 E U R ) , c o m m e s u i t :
- p o u r l e s a c t i o n s A s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S O W A L F I N » , à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S ( 1 . 3 9 9 . 4 8 7 , 0 0 E U R ) ;
- p o u r l e s a c t i o n s B s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » , à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S ( 1 . 3 9 9 . 4 8 7 , 0 0 E U R ) ;
- p o u r l e s a c t i o n s C s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » , à c o n c u r r e n c e d e S I X C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E - T R O I S E U R O S ( 6 9 9 . 7 4 3 , 0 0 E U R ) .
T o u t e s l e s a c t i o n s o n t e n s u i t e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d a n s l e c o u r a n t d e l ' a n n é e 2 0 0 9 p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s ,
* L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E M I L L I O N S N E U F C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 4 . 9 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) à S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 7 . 7 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 6 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , à s a v o i r : 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 1 . 1 2 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 9 6 , 0 1 4 2 E u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u i r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S . A . « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » ;
* 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ;
* 1 . 1 2 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , s o i t 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
- p a r l a S . A . « S O W A L F I N » ;
* 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i t 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s . »
* L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e U N M I L L I O N H U I T C E N T D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 . 8 0 2 . 5 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 7 . 7 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) à N E U F M I L L I O N S C I N Q C E N T S O I X A N T E M I L L E N E U F C E N T V I N G T E U R O S ( 9 . 5 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 . 6 3 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , à s a v o i r : 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 7 2 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 9 5 , 8 7 3 4 E u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u i r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S . A . « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » :
* 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ;
* 7 2 7 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , s o i t 3 6 0 . 5 0 0 , 0 0 E u r o s .
- p a r l a S . A . « S O W A L F I N » :
V o l e t B - S u i t e
r * 1 . 4 5 4 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i t 7 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s . »
( 5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s : U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e ; u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ; u n e p r o c u r a t i o n , u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? t é s e r v b
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.11.2013, DPT 20.11.2013 13664-0373-019
25/02/2013
ÿþ M O I ) W O R G 1 1 . 1
1 . 1 M : 1 1 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s E a i M o n i b e l , 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d a C o m m e t t e
d ' A r t o n , I e 1 _ 3 E E V . . 2 0 1 3 d r i u m b
G r e f f e
N Q d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 7 2 0 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t E u r o p e
( e n a b r é g é ) : L . D . E .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l , 9 8 à 6 7 0 0 A r i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
7 . M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
L ' A s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r G e o r g e s ; C o t t i n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r , à d a t e r d u m ê m e j o u r , l a S . A . S o g e p a r l u x d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r G e o r g e s C o t t i n .
8 . M A N D A T D E C O M M I S S A I R E - R E N O U V E L L E M E N T
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a c t u e l l e m e n t e n c h a r g e , à s a v o i r , l e C a b i n e t M K S 8 c P a r t n e r s à B a s t o g n e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S t é p h a n M O R E A U X , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , v i e n t à é c h é a n c e à l a f i n d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
C o m p t e t e n u d e s r é s u l t a t s d e l ' a p p e l d ' o f f r e s l a n c é p a r l e s s e r v i c e s a u p r è s d e t r o i s c o m m i s s a i r e s d i f f é r e n t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e ! a s o c i é t é c i v i l e « M K S 8 i P a r t n e r s » a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r S t é p h a n M O R E A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c o m m e s u p p l é a n t M o n s i e u r S é b a s t i e n V E R J A N S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L a r é m u n é r a t i o n d e c e s f o n c t i o n s e s t f i x é e a n n u e l l e m e n t à 2 . 9 5 0 , 0 0 E U R ( H T V A ) , i n d e x é s .
( s ) F a b i a n C O L L A R D
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' i D E L U X
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A s t b r a , t e z a D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
N
I
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i I I I I I N I 9 I ~ I : I N
* 1 3 0 0 1 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 0 9 . 7 2 0 . 3 6 6 .
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : " L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T E U R O P E "
S O C I E T E A N O N Y M E ,
6 7 0 0 A R L O N , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 6 3 8 f o l i o 4 4 c a s e 1 9 , r e ç u : 2 5 , 0 0 E u r o s , l e R e c e v e u r , s i g n é : J - M . B E R T R A N D , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T E U R O P E » , e n a b r é g é « L . D . E , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A R L O N , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A r i o n s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 7 2 0 . 3 6 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
( 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E M I L L I O N S N E U F C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 4 . 9 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) à S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 7 , 7 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 6 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , à s a v o i r : 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 1 . 1 2 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ;
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 9 6 , 0 1 4 2 E u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
( 2 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , t o u s p r é q u a l i f i é s c i - a v a n t , à s a v o i r : l a S . A . «
L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » e t l a S . A . « S O W A L F I N » .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 5 . 6 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 9 6 , 0 1 4 2
E u r o s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s
d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , c o m m e s u i t :
- L a S . A . « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » :
* 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ;
* 1 . 1 2 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , s o i t 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ,
- L a S . A . « S O W A L F I N » :
* 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i t 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
E n s e m b l e : 5 . 6 4 5 a c t i o n s , s o i t p o u r D E U X M I L L I O N S H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e r a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s
a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
3 6 3 - 1 1 3 2 3 9 3 - 5 5 o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e « I N G B e l g i q u e S . A . » , d e s o r t e q u e l a
s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D E U X M I L L I O N S H U I T C E N T M I L L E '
E U R O S ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u p a r l e s s t a t u t s e t l ' a r t i c l e 5 9 2
d u C o d e d e s S o c i é t é s a b i e n é t é r e s p e c t é d a n s l a m e s u r e o ù l a s o u s c r i p t i o n a é t é f a i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l e t e n t e n a n t c o m p t e d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
( 3 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 7 . 7 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 5 . 6 4 5 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( 4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E
C E N T V I N G T E U R O S ( 7 . 7 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n q u i n z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 5 . 6 4 5 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 / 1 5 . 6 4 5 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , r é p a r t i e s e n :
- S i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 6 . 2 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
- S i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 6 . 2 5 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ;
- T r o i s m i l l e c e n t v i n g t - n e u f ( 3 . 1 2 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s a n s d r o i t d e v o t e .
* L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 4 f é v r i e r 2 0 0 9 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e 4 . 9 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E u r o s e t a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S O W A L F I N » , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e s A , s o i t U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T E U R O S ( 1 . 9 8 3 . 3 6 8 , 0 0 E U R ) ;
- p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e s B , s o i t U N M I L L I O N N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T - T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T E U R O S ( 1 . 9 8 3 . 3 6 8 , 0 0 E U R ) e t d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C , s o i t N E U F C E N T N O N A N T E - E T - U N M I L L E S I X C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 9 9 1 . 6 8 4 , 0 0 E U R ) , s o i t a u t o t a l D E U X M I L L I O N S N E U F C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E C I N Q U A N T E - D E U X E U R O S ( 2 . 9 7 5 . 0 5 2 , 0 0 E U R ) .
L e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e l o r s d e i a c o n s t i t u t i o n o n t é t é l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t , à h a u t e u r t o t a l e d e T R O I S M I L L I O N S Q U A T R E C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E S E P T C E N T D I X - S E P T E U R O S ( 3 . 4 9 8 . 7 1 7 , 0 0 E U R ) , c o m m e s u i t :
- p o u r l e s a c t i o n s A s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c « S O W A L F I N » , à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S ( 1 . 3 9 9 . 4 8 7 , 0 0 E U R ) ;
- p o u r l e s a c t i o n s B s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » , à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N T R O I S C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S ( 1 . 3 9 9 . 4 8 7 , 0 0 E U R ) ;
- p o u r l e s a c t i o n s C s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T » , à c o n c u r r e n c e d e S I X C E N T N O N A N T E - N E U F M I L L E S E P T C E N T Q U A R A N T E - T R O I S E U R O S ( 6 9 9 . 7 4 3 , 0 0 E U R ) .
T o u t e s l e s a c t i o n s o n t e n s u i t e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d a n s l e c o u r a n t d e l ' a n n é e 2 0 0 9 p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s .
* L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S H U I T C E N T M I L L E E U R O S ( 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E M I L L I O N S N E U F C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 4 . 9 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) à S E P T M I L L I O N S S E P T C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T V I N G T E U R O S ( 7 , 7 5 8 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 6 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s , à s a v o i r : 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ; 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B e t 1 . 1 2 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ;
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 9 6 , 0 1 4 2 E u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u i r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s d e s d e u x a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s e t e n t e n a n t c o m p t e d e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , c o m m e s u i t
- p a r l a S . A . « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T »
* 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s o i t 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ;
* 1 . 1 2 9 a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( s a n s d r o i t d e v o t e ) , s o i t 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s .
- p a r l a S . A . « S O W A L F I N » :
* 2 . 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s o i t 1 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s . »
( 5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e a s s o c i é à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s : U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ~ s s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\
19/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 06.12.2012, DPT 11.12.2012 12664-0200-019
06/08/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s e a u G r e f f e d e T r i b u n a f c l r § C o m m . i r e b d ' A r l o t ~ , ~ e 2 5 . i t i l L 2 4 ~ 2 L e C i l r e f f t e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 2 0 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e i , 9 8 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s J d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J L P M d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J - L P i e r r e t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t , c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e c o o p t e r , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a s o c i é t é a n o n y m e P i e r r e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J - L P i e r r e t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e P i e r r e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J - L P i e r r e t a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n r e m p l a c e m e n t d u P r é s i d e n t d é m i s s i o n n a i r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e m a n d a t e r l e s s e r v i c e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
6 . M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S C O O P T E S
a
E n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , M a d a m e N . H E Y A R D a i n s i q u e M e s s i e u r s O . W E Y R I C H e t J . P E T I T .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r M a d a m e M a d a m e N H E Y A R D a i n s i q u e M e s s i e u r s O . W E Y R I C H e t J . P E T I T à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
B . M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E n d a t e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o o p t é , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e J L P M S P R L , l a s o c i é t é a n o n y m e P i e r r e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J - L P i e r r e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e P i e r r e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . J - L P i e r r e t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
( s ) F a b i a n C O L L A R D r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' l d e l u x A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 07.12.2011, DPT 08.12.2011 11632-0265-018
30/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 16.11.2010, DPT 24.11.2010 10613-0500-017
20/05/2015
ÿþ M w 1 2 , 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 a n 8 0
1 1 1 1 1
D é p o s é . a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d $ d i v i s i o n M o n l a 0 8 M A I 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 2 0 . 3 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T E U R O P E "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 7 0 0 A R L O N , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , à A r l o n , e n d a t e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à A r i o n l e 2 3 a v r i l 2 0 1 5 , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 2 4 7 7 , D r o i t s p e r ç u s ; 5 0 , 0 0 E u r o s , s i g n é : L e R e c e v e u r , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « L U X E M B O U R G D E V E L O P P E M E N T E U R O P E » , e n a b r é g é « L . D . E . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A R L O N , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A r l o n s o u s l e n u m é r o 0 8 0 9 . 7 2 0 . 3 6 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
( 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e p o i n t A . C o m p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C e p o i n t A . C o m p o s i t i o n s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
« A . C o m p o s i t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l c o m p o s é d ' u n m a x i m u m d e s e i z e ( 1 6 ) a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e ( p a r e x e m p l e u n e s o c i é t é ) e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
( 2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e R o d o l p h e D E L M E E , s o u s s i g n é , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n t e n a n t c o m p t e d e s d é c i s i o n s r é s u l t a n t d e s p r é s e n t e s .
( 3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d i x ( 1 0 ) .
E l l e d é c i d e d e c o n f é r e r c e s m a n d a t s , q u i p r e n d r o n t c o u r s c e j o u r e t s e t e r m i n e r o n t l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 2 0 à :
1 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « E N T R E P R I S E S A n d r é H O U Y O U X » , e n a b r é g é « H O U Y O U X C O N S T R U C T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r i o l e ( M a r c h e - E n - F a m e n n e ) , C h a u s s é e d e R o c h e f o r t , n ° 2 9 , R P M n u m é r o 0 4 0 4 . 3 5 8 . 9 5 0 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r J e a n - P a u l H O U Y O U X c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
2 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « T H O M A S & P I R O N H O L D I N G » , e n a b r é g é « T P H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 5 2 O u r ( P a l i s e u l ) , r u e d e l a B e s a c e , n ° 1 4 , R P M n u m é r o 0 4 3 6 . 1 4 4 . 5 6 3 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r L u c D E V R O Y E c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
3 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « P I E R R E T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 9 0 T r a n s i n n e ( L i b i n ) , Z o n i n g L e C e r i s i e r , n ° 1 0 , R P M n u m é r o 0 4 1 2 . 0 8 1 . 7 3 4 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r J e a n - L u c P I E R R E T c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
4 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « S P A N O L U X » , à 6 6 9 0 V i e l s a l m , r u e d e l a F o r ê t , n ° 2 , R P M n u m é r o 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r J a n G O E M I N E c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
5 ) L a S o d i é t é A n o n y m e « I N Ï E R B L O C S H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e l a V e n n e , n ° 2 7 , R P M n u m é r o 0 8 8 9 . 8 0 8 . 8 1 3 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r J e a n - G u y D E L H A I S E c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
6 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « V E R B I S T V I A N D E D E B A S T O G N E » , e n a b r é g é « V E V I B A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e s A b a t t o i r s , n ° 6 , R P M n u m é r o 0 4 6 3 . 6 9 7 . 0 1 8 , a y a n t d é s i g n é e l a S . A . « E . E . G . S l a c h t h u i s V e r b i s t I z e g e m » , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i e d e r i k V E R B I S T , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
7 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « P O I N T C A R R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , P l a c e A l b e r t l e r , n ° 1 6 , R P M n u m é r o 0 4 5 4 . 6 4 2 . 8 5 9 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r X a v i e r G O E B E L S c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
8 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « W A L L O N I E E X P O » , e n a b r é g é « W E X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - E n - F a m e n n e , r u e d e s D e u x P r o v i n c e s , n ° 1 , R P M n u m é r o 0 4 1 5 . 5 1 7 . 3 1 6 , a y a n t d é s i g n é e l a S . A . d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E V E N T S Y S » , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a b r i e l e C A T A N I A , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
9 ) L a S o c i é t é A n o n y m e « S O C I E T E L U X E M B O U R G E O I S E D E G E S T I O N E T D E P A R T I C I P A T I O N » , e n a b r é g é « S O G E P A R L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 , R P M n u m é r o 0 4 6 2 . 3 6 1 , 1 8 8 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r G e o r g e s C O T T I N c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
1 0 ) L a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t p u b l i c « A S S O C I A T I O N I N T E R C O M M U N A L E P O U R L E D E V E L O P P E M E N T E C O N O M I Q U E D U R A B L E D E L A P R O V I N C E D E L U X E M B O U R G » , e n a b r é g é « I D E L U X » , a y a n t s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 S c h o p p a c h ( A r l o n ) , D r è v e d e l ' A r c - E n - C i e l , n ° 9 8 , R P M n u m é r o 0 2 0 5 . 7 9 7 . 4 7 5 , a y a n t d é s i g n é e M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
( 4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s . ) : R o d o l p h e I ] E L M E E , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é s : U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e x e m p l a i r e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t s ,
k R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 17.11.2015, DPT 18.11.2015 15671-0428-021
19/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 12.12.2016, DPT 13.12.2016 16700-0342-019