06/09/2013
ÿþM O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r c l i e " e n " F a m e n n e , l e , Q " . ) o - 1 3 . 3 ; t i t e l ü a r -
G r e f f e
m i i i u i i i u i l o o i
" 1 3 1 3 7 1 9 7 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
1 1
I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « M A N H A Y C O N S T R U C T »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 6 0 M a n h a y ( V a u x - C h a v a n n e ) , R u e d e s B o u s s i n e s 4 9 Z 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e l e v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e t r e i z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
I / F O N D A T E U R S .
1 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T O I T U R E S M I C H E L L E S E N F A N T S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y ( M a l e m p r é ) , F o n d d e l C o r e , 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F e r n a n d J O I S T E N à L i e m e u x , l e n e u f a v r i l m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 2 4 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D U M O U L I N s o u s s i g n é , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 4 7 .
T V A n ° B E 0 4 4 0 . 4 0 7 . 9 1 2 , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M i c h e l J o s e p h L E S E N F A N T S , d o m i c i l i é à 6 9 6 0 M a n h a y ( M a l e m p r é ) , F o n d d e l C o r e , 1 .
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H R I S T O P H E R É S I M O N T T O I T U R E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y ( H a r r e ) , R u e T e r r e s S i m o n , 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n V A N B E L L I N G E N à E r e z é e , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 1 5 4 4 .
T V A n ° B E 0 8 3 2 . 0 9 2 . 3 2 8 , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C h r i s t o p h e M a r i e R E S I M O N T , d o m i c i l i é à 6 9 6 0 M a n h a y ( H a r r e ) , r u e T e r r e s S i m o n , 8 .
3 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G . H U E T E L E C T R I C I T É A U T O M A T I S A T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y , D e r r i è r e l a T o u r , 1 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D U M O U L I N s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 1 3 8 5 .
T V A n ° B E 0 8 0 8 . 6 4 0 . 8 9 4 , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r G e o f f r e y L é o n H U E T , d o m i c i l i é à 6 9 6 0 M a n h a y ( M a l e m p r é ) , M a l s a , 2 .
4 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . B . E N E R G I E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 M a n h a y , D e r r i è r e l a T o u r , 2 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D U M O U L I N s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 7 6 9 9 .
T V A n ° B E 0 8 4 2 . 0 7 7 . 0 9 1 , R P M M a r c h e - e n - F a m e n n e
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J a c q u e s J e a n L E S E N F A N T S , d o m i c i l i é à 6 9 6 0 M a n h a y ( M a l e m p r é ) , D e r r i è r e l a T o u r , 2 8 .
5 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . G . S . C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 6 6 H o u f a l l i z e ( W i b r i n ) , r u e d u B o u r g , 1 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D U M O U L I N s o u s s i g n é , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 3 7 3 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D U M O U L I N s o u s s i g n é l e 1 4 a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e . T V A n ° B E 0 8 2 5 . 1 9 0 . 9 7 5 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e B e r n a r d S I M O N , d o m i c i l i é à 6 6 6 6 H o u f a l i z e , 0 1 1 e m o n t 1 - b t e 2 .
I I I F O R M E J U R I D I Q U E D E N O M I N A T I O N .
o 5 ~ ~ , _ ~ - Q ~ . 1 ? - 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « M A N H A Y C O N S T R U C T » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » ,
I I I I S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 6 0 M a n h a y ( V a u x - C h a v a n n e ) , R u e d e s B o u s s i n e s , 4 9 Z I .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n
r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s
e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
I V / O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
" À t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s , d u s e c t e u r m a r c h a n d o u n o n m a r c h a n d , p r i v é e s o u p u b l i q u e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , f i n a n c e s , r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t f o r m a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e p r o d u i t s ;
" À l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e b e l g e o u é t r a n g è r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , q u e c e s o i t s o u s f o r m e d e p r ê t , g a r a n t i e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e ;
" À t o u t e s a c t i v i t é s d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , d e s é l e c t i o n e t f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l , d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , e n m a r k e t i n g , e n l o g i s t i q u e , e n r e c r u t e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e c o n s e i l e n i n v e s t i s s e m e n t s , p a r t i c i p a t i o n s , f u s i o n s , a c q u i s i t i o n s , f i n a n c e m e n t s e t a s s u r a n c e s , . . . ;
" À l a f o n c t i o n d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , l o g i s t i q u e o u d e c h a r g é d e m i s s i o n d e g e s t i o n ;
" À l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s - o u t i l s e t é q u i p e m e n t p o u r l a c o n s t r u c t i o n ( 7 3 3 2 0 ) , p o u r l e b â t i m e n t e t l e g é n i e c i v i l a v e c o u s a n s o p é r a t e u r ( g r u e s , b é t o n n i è r e , . . . ) ( 7 7 3 2 0 0 I ) , d e s é c h a f a u d a g e s .
" A u m o n t a g e e t d é m o n t a g e d e s é c h a f a u d a g e s ( 4 3 9 9 9 0 6 ) , e x é c u t e r p o u r d e s t i e r s d e s a c t i v i t é s d e l e v a g e ( 4 3 9 9 9 0 5 ) .
" À l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n f i n a n c e m e n t s u r d e s b i e n d ' é q u i p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r e t e x p l o i t e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s o u l o u é s , r é s i d e n t i e l s o u n o n r é s i d e n t i e l s ( b u r e a u x , e s p a c e s c o m m e r c i a u x , h a l l s d ' e x p o s i t i o n s . . . ) .
" À l a c r é a t i o n d e d i f f é r e n t s a t e l i e r s c o m m e p a r e x e m p l e u n a t e l i e r d e c h a r p e n t e , u n a t e l i e r d e z i n g u e r i e , u n a t e l i e r é n e r g i e s r e n o u v e l a b l e p o u r l e s o l a i r e t h e r m i q u e , p h o t o v o l t a ï q u e e t l a g é o t h e r m i e , u n a t e l i e r d ' é c h a f a u d a g e .
" À t o u s l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n s ; l e s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n , d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s t r a d i t i o n n e l s o u p r é f a b r i q u é s ; l a c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s e n b o i s o u à o s s a t u r e b o i s ; l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é f e c t i o n d e s r o u t e s ; l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t ; t r a v a u x d e d r a g a g e , c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , c o n s t r u c t i o n d e c a n a u x ; l e s t r a v a u x d ' é g o u t t a g e , d e p o s e d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , d e p o s e d e c â b l e s ; l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n ; l e s t r a v a u x d e g é n i e c i v i l ; l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e p a r c s e t j a r d i n s , d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t s , d e p l a n t a t i o n s , d e p o s e d e c l ô t u r e s ; l e d é n e i g e m e n t d e s r o u t e s ; l e s t r a v a u x d e d r a i n a g e ; l e s t r a v a u x d e c a r r e l a g e ; l e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e e t c i m e n t a g e , d e r e j o i n t o i e m e n t , d e n e t t o y a g e e t s a b l a g e d e s f a ç a d e s ; l e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e b â t i m e n t s c l a s s é s ; l ' e n t r e p r i s e d e m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e r i e ; l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x m é t a l l i q u e e t n o n m é t a l l i q u e , d ' é t a n c h é i t é , d ' a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e ; l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e ; l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e ; l e s t r a v a u x d e f e r r o n n e r i e , d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ; l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t t h e r m i q u e ; l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e , d e c h a u f f a g e c e n t r a l , c h a u f f a g e a u g a z , d e s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e , d ' e n t r e t i e n d e t o u s b r û l e u r s ; I e s t r a v a u x d e p e i n t u r e e t d é c o r a t i o n , d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s , d e p o s e d e p a r q u e t s ; l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n d ' a l a r m e s , d ' é q u i p e m e n t s d e d é t e c t i o n d ' i n c e n d i e , d ' é q u i p e m e n t s d e t é l é p h o n i e ; l a v e n t e e t l a p o s e d e m a t é r i e l p e r m e t t a n t l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e v e r t e d o n t l e s p a n n e a u x s o l a i r e s , l e s p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , I ' é o l i e n , l e s p o m p e s à c h a l e u r , b i o m a s s e , . . . l a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d ' e n s e i g n e s l u m i n e u s e s ; l ' a c t i v i t é : d ' i n s t a l l a t e u r f r i g o r i s t e ; l ' i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s ; l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é q u i p e m e n t s
é l e c t r o n i q u e s ; l ' i n s t a l l a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' a s c e n s e u r s , m o n t e c h a r g e s ; l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s p o u r t r a i t e m e n t d e s i m m o n d i c e s , d ' i n s t a l l a t i o n s d ' é p u r a t i o n d e s e a u x ; l ' i n s t a l l a t i o n d e p a r a t o n n e r r e s , d ' a n t e n n e s , d ' é q u i p e m e n t s d e s t a t i o n s d e p o m p a g e , d ' é q u i p e m e n t s d ' i n f o r m a t i q u e ; l e n é g o c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e c o m b u s t i b l e s o l i d e e t l i q u i d e ; l e r a m o n a g e d e s c h e m i n é e s ; l e c o m m e r c e d e d é t a i l ; l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t , o u d e c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ; t o u t e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d u c o m m e r c e e t d e l ' i n v e s t i s s e m e n t i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o n s e i l , l a n é g o c i a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
l t e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n
o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r I ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
V / D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
V I I C A N T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( I 2 2 . 1 2 2 , 0 0 £ ) . I l e s t d i v i s é
e n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( I . 5 8 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 . 5 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
C e s a c t i o n s o n t é t é t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T o i t u r e s M i c h e l L e s e n f a n t s » : 4 9 0 a c t i o n s , s o i t p o u r 3 7 . 7 3 0 , 0 0 e u r o s ;
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C h r i s t o p h e R é s i m o n t T o i t u r e s » : 2 9 5 a c t i o n s , s o i t p o u r 2 2 . 7 1 5 , 0 0 e u r o s ;
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G . H u e t E l e c t r i c i t é A u t o m a t i s a t i o n » : 2 6 4 a c t i o n s , s o i t p o u r
2 0 . 3 2 8 , 0 0 e u r o s ;
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . B . E n e r g i e s » : 2 5 3 a c t i o n s , s o i t p o u r 1 9 . 4 8 1 , 0 0 e u r o s ;
- p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . G . S . C O N S T R U C T » : 2 8 4 a c t i o n s , s o i t p o u r 2 1 . 8 6 8 , 0 0
e u r o s .
L i b é r a t i o n d u c a p i t a l
C e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
C e s m o n t a n t s o n t é t é v e r s é s p a r c h a q u e s o u s c r i p t e u r s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n à l a b a n q u e I N G , a g e n c e d e M a n h a y s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 6 4 0 2 2 - 6 2 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e
a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e b a n q u e l e 1 9 a o û t 2 0 1 3 , q u i a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a a u
d o s s i e r d e c e d e r n i e r .
P a r c o n s é q u e n t l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e 1 2 2 , 1 2 2 , 0 0 e u r o s .
V I I I A D M I N I S T R A T I O N .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n ,
n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s a u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a
s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e
l i m i t é à d e u x m e m b r e s , C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e
r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a
r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t , T o u t e f o i s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
V A C A N C E .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s
r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t
d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
P R É S I D E N C E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u
p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
R É U N I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e
o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n
p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t
e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
A I L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n
a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u
e t p l a c e .
B I D a n s I e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , I e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t
c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
P R O C È S - V E R B A U X .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u
m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s d o c u m e n t s
i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à I ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
G E S T I O N J O U R N A L I È R E .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e . D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s a u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s I e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
R E P R É S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s I e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
V I I I / C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u
à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
I X / A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u
p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s I é g a I e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s
a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a I o i .
L
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t
d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e e n d e u x m i l l e q u i n z e .
X / E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s
e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 2 2 a o û t 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
X / B E N E F I C E D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à l a
r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e
r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
X I / D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n ,
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f
n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
X I I I / D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s n ' a u r o n t d ' e f f e t s q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
a / L a s o c i é t é « T O I T U R E S M I C H E L L E S E N F A N T S » p r é d é s i g n é e , q u i n o m m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1
d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l L E S E N F A N T S p r é n o m m é ,
b / L a s o c i é t é « C H R I S T O P H E R E S I M O N T T O I T U R E S » p r é d é s i g n é e , q u i n o m m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E S I M O N T p r é n o m m é ,
c / L a s o c i é t é « G . H U E T E L E C T R I C I T E A U T O M A T I S A T I O N » p r é d é s i g n é e , q u i n o m m e , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G e o f f r e y H U E T p r é n o m m é
d / L a s o c i é t é « A . B . E N E R G I E S » p r é d é s i g n é e , q u i n o m m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J a c q u e s L E S E N F A N T S p r é n o m m é
e / L a s o c i é t é « A . G . S . C O N S T R U C T p r é d é s i g n é e » , q u i n o m m e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e S I M O N p r é n o m m é .
Q u i a c c e p t e n t , s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s c o m p a r a n t s , a u n o m e t / o u p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t f e r o n t p e r t e s e t p r o f i t s p o u r s o n c o m p t e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t , à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s
d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t , e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t , a v e c l e s
p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 2 2 e t 2 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é « T O I T U R E S M I C H E L L E S E N F A N T S »
p r é d s i g n é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l L E S E N F A N T S p r é n o m m é , l e q u e l
i c i p r é s e n t a c c e p t e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é « T O I T U R E S M I C H E L L E S E N F A N T S » p r é d é s i g n é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u v i n g t - d e u x - a o û t d e u x m i l l e t r e i z e ,