18/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
n ~ r r ~ , ~ : . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f u n 1 ~ 1 w u ~ 1 1 N 0 1 1 u 1 1 t ) e p o a e a u G r e f f e d u T r i b U r i i i r 1
c i e c o m m e r r c G E , t ~ o r i N E 1 1 6 G H A ~ l I
k 0 6 N o v , 2 ~ ~
l e i r d e s a r e r N ) y c i o n .
R é e . M o i
b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 9 5 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a n u t e n t i o n G o u v e r n e u r D a v i d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P o i n t d ' A r r ê t 1 8 , 6 8 8 0 O r g e o ( B e r t r i x ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à l a r é s i d e n c e d e N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a n u t e n t i o n G o u v e r n e u r D a v i d " .
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 5 9 5 . 9 3 9 ; i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 6 4 . 5 9 5 . 9 3 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 O r g e o ( B e r t r i x ) , r u e d u P o i n t d ' A r r ê t 1 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M i c h e l I s t a c e , a l o r s à P a l i s e u l , l e 0 5 a v r i l 2 0 0 4 , p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 0 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 6 0 0 6 5 , d o n t l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s a e u l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 0 4 j u i n 2 0 1 3 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 8 j u i n s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 0 9 1 8 3 8 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e V I N G T - M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s ( 2 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n
r e p r é s e n t a n t u n / d e u x - m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - L i
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r Y a n n i k D U F O U R , d o m i c i l i é à
6 8 6 0 L é g l i s e , r u e d e L u x e m b o u r g 8 7 .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u l i v r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é q u i
a é t é p r é s e n t é a u n o t a i r e s o u s s i g n é :
1 ) M o n s i e u r H A N S E N N E J e a n L u c P a u l J a c q u e s D a n i e l , n é à A r l o n l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 9 . 1 7 1 3 5 - 4 4 , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d u P e t i t C h e n u , L é g l i s e 4 , t i t u l a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s
2 ) M o n s i e u r G O U V E R N E U R D a v i d J e a n A l b e r t , n é à L i b r a m o n t l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 1 2 . 0 6 2 7 3 - 2 1 , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d u P o i n t - d ' A r r ê t , O r g e o 1 8 , t i t u l a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 6 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 ) M o n s i e u r D U F O U R Y a n n i k A l b e r t J o s e p h , n é à O t t i g n i e s l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( N u m é r o N a t i o n a l : 7 0 . 0 1 . 2 9 1 8 1 - 3 8 ) , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , r u e d e L u x e m b o u r g 8 7 t i t u l a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l e n r é s u l t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o n t p r é s e n t s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) L a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) l e c h a n g e m e n t d u d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 3
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o m i a l i - ' t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t r é u n i r l e s q u a t r e - c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n e t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n
D . - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u J o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
I ) R A P P O R T
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 4 O c t o b r e 2 0 1 4 . U s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e
r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e d i t r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é
I I ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
S u r b a s e d u d i t r a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d è s l o r s , l e n o u v e l a r t i c l e 3 d e s
s t a t u t s p o u r r a s e [ i r e c o m m e s u i t :
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a p o s e e t r é p a r a t i o n d e t o i t u r e s , d é m o u s s a g e , a r d o i s e r i e , m i s e s o u s t o i t , l ' e n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s ; l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e z i n g u e r i e
- l ' e x p l o i t a t i o n s d ' a c t i v i t é s c o n s i s t a n t e n t o u s g e n r e s d e t r a v a u x à e f f e c t u e r a u m o y e n d e c a m i o n c o n s t r u i t a v e c g r u e a v e c o u s a n s n a c e l l e a d a p t a b l e o u t o u t a u t r e g e n r e d ' o u t i l s à y a d a p t e r n é c e s s a i r e s p o u r l e s o u l è v e m e n t , l e c h a r g e m e n t , l e d é c h a r g e m e n t , l e t r a n s b o r d e m e n t d e t o u s m a t é r i a u x b r u t s , p r o d u i t s f i n i s o u n o n , e m b a l l é s o u n o n , s u r t o u t e s l e s r o u t e s o u à t o u s a u t r e s e n d r o i t s o ù p a r e i l l e s a c t i v i t é s d o i v e n t ê t r e e f f e c t u é e s
L ' e x p l o i t a t i o n s d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e g r o s s i s t e e n m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' e n t r e p r e n e u r d e c o u v e r t u r e s n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , d e t e r r a s s e m e n t , d e p o s e d e p a v é s à e m b o î t e m e n t s , d e c r é a t i o n s d e p a r c s e t j a r d i n s , d e p l a n t a t i o n , d e r a b a t t e m e n t s d e l a n a p p e a q u i f è r e e t l e d r a i n a g e d e c o n s t r u c t i o n s , d e t e r r e s a g r i c o l e s e t s y l v i c o l e s , d e m o n t a g e e t d é m o n t a g e s d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e f o r m e s d e t r a v a i l , d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t , d e n e t t o y a g e à v a p e u r , d e s a b l a g e s e t t r a v a u x a n a l o g u e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s , d e r a m o n a g e s d e s c h e m i n é e s , â t r e s e t f o u r n e a u x , d e s i n c i n é r a t e u r s e t g a i n e s d e v e n t i l a t i o n e t d e s d i s p o s i t i f s d ' é v a c u a t i o n d e f u m é e s , d e p o s e d e c l ô t u r e s , d e f a b r i c a t i o n a v e c l e p l a c e m e n t o u l e s r é p a r a t i o n s d e p a r q u e t s e t v o l e t s e n b o i s u n i q u e m e n t , d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s m é t a l l i q u e s , d e m o n t a g e d e c l o i s o n s m o b i l e s , d e m o n t a g e d e g a r a g e s , d e v o l e t s o u p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , e t c . . . m é t a l l i q u e s , d e m i s e e n Su v r e d a n s l e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n s t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e e t a n t i - v i b r a t i o n , d e p e t i t s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r e n e u r d e d é m o l i t i o n , d ' a b a t t a g e d ' a r b r e s e t t r a v a u x c o n n e x e s à c e u x - c i ;
L e s t r a v a u x , d e r e s t a u r a t i o n e t d e b â t i m e n t s c l a s s é s , l e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e b â t i m e n t s e t a u t r e s
t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s p é c i a l i s é s n . c . a . ;
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e b â t i m e n t s ;
L a m e n u i s e r i e e n b o i s o u e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , l e m o n t a g e d e m e n u i s e r i e s e x t é r i e u r e s e t i n t é r i e u r e s :
p o r t e s , f e n ê t r e s , e s c a l i e r s , p l a c a r d s , c u i s i n e s é q u i p é e s , é q u i p e m e n t s p o u r m a g a s i n s , d o r m a n t s d e p o r t e s d e
g a r a g e , d e v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e g r i l l a g e s , d e g r i l l e s , e t c . . . ;
L e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e c h a r p e n t e r i e ;
P l a c e m e n t / r é p a r a t i o n d e c a p t e u r s s o l a i r e s p o u r l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u c h a u d e ;
P l a c e m e n t / r é p a r a t i o n d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s s a n s r a c c o r d e m e n t à l ' é l e c t r i c i t é ;
E l l e p o u r r a a u s s i l o u e r t o u t b i e n d e s a p r o p r e e x p l o i t a t i o n q u ' e l l e a c q u e r r a é v e n t u e l l e m e n t p a r a c h a t o u
l o c a t i o n o u q u i s e r o n t à s a d i s p o s i t i o n p a r d ' a u t r e s c o n t r a t s .
T o u t e s c e s t r a n s a c t i o n s s e f e r o n t a u x e n d r o i t s c h o i s i s à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e
f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
T o u t e s c e s t r a n s a c t i o n s s e f e r o n t a u x e n d r o i t s c h o i s i s à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . C h a n g e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
P a r e x c e p t i o n , l e d e r n i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l ' a n n é e 2 0 1 3 a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 3 p o u r s e
t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é
A n n e x e s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 . 1
R E M c
i I I I
t ) e p ó s Ë ; & A : t a r e t t E 3 ' T r i b u n a l d é C o m r n e r c i t
d e o ~ u ~ ~ ~ l ~ ~
l E ~
~ o u r
o e s a r á c a r a t ' l e l l .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 6 4 . 5 9 5 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a n u t e n t i o n G o u v e r n e u r D a v i d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P o i n t d ' A r r ê t 1 8 , 6 8 8 0 B e r t r i x / O r e D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à N e u f c h â t e a u l e 0 4 j u i n 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a n u t e n t i o n G o u v e r n e u r D a v i d " .
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 5 9 5 . 9 3 9 ; i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 6 4 . 5 9 5 . 9 3 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 O r g e o ( B e r t r i x ) , r u e d u P o i n t d ' A r r ê t 1 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M i c h e l I s t a c e , a l o r s à P a l i s e u l , l e 0 5 a v r i l 2 0 0 4 , p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 0 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 6 0 0 6 5 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e V I N G T - M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s ( 2 0 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n
r e p r é s e n t a n t u n / d e u x - m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - L t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r Y a n n i k D U F O U R , d o m i c i l i é à
6 8 6 0 L é g l i s e , r u e d e L u x e m b o u r g 8 7 .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u l i v r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é q u i
a é t é p r é s e n t é a u n o t a i r e s o u s s i g n é :
1 ) M o n s i e u r H A N S E N N E J e a n L u c P a u l J a c q u e s D a n i e l , n é à A r i o n l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 9 . 1 7 1 3 5 - 4 4 , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , R u e d u P e t i t C h e n u , L é g l i s e 4 , t i t u l a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s
2 ) M o n s i e u r G O U V E R N E U R D a v i d J e a n A l b e r t , n é à L i b r a m o n t l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 1 2 . 0 6 2 7 3 - 2 1 , d o m i c i l i é à 6 8 8 0 B e r t r i x , R u e d u P o i n t - d ' A r r é t , O r g e o 1 8 , t i t u l a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 6 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
3 ) M o n s i e u r D U F O U R Y a n n i k A l b e r t J o s e p h , n é à O t t i g n i e s l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ( N u m é r o N a t i o n a l : 7 0 . 0 1 . 2 9 1 8 1 - 3 8 ) , d o m i c i l i é à 6 8 6 0 L é g l i s e , r u e d e L u x e m b o u r g 8 7 t i t u l a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 6 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
l l e n r é s u l t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o n t p r é s e n t s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) L a c o n s t a t a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
2 ) A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) E n t é r i n e m e n t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o n t e n a n t u n e n o m i n a t i o n e t u n e d é m i s s i o n
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e ( 2 0 0 0 ) p a r t s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i - ' t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x . D . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D E L 1 B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . L a c o n s t a t a t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a r i a t
I l e s t c o n s t a t é , a u v u d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 6 6 6 ) p a r t s o n t é t é t r a n s f é r é e s à
M o n s i e u r H A N S E N N E e t s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 6 6 6 ) a u t r e s à M o n s i e u r D U F O U R , p r é c i t é s , M o n s i e u r
G O U V E R N E U R D a v i d n ' a y a n t c o n s e r v é q u e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 6 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d u r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s , e n
p r é c i s a n t n o t a m m e n t q u e l ' o b j e t s o c i a l r e s t e i d e n t i q u e m e n t l e m ê m e :
I l . S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : "
M A N U T E N T I O N G O U V E R N E U R D A V I D " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s - ' p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 O r g e o ( B e r t r i x ) , r u e d u P o i n t d ' A r r ê t 1 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a
à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e - ' m e n t d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i : ,
- l ' e x p l o i t a t i o n s d ' a c t i v i t é s c o n s i s t a n t e n t o u s g e n r e s d e t r a v a u x à e f f e c t u e r a u m o y e n d e c a m i o n c o n s t r u i t
a v e c g r u e a v e c o u s a n s n a c e l l e a d a p t a b l e o u t o u t a u t r e g e n r e d ' o u t i l s à y a d a p t e r n é c e s s a i r e s p o u r l e s o u l è v e m e n t , l e c h a r g e m e n t , l e d é c h a r g e m e n t , l e t r a n s b o r d e m e n t d e t o u s m a t é r i a u x b r u t s , p r o d u i t s f i n i s o u n o n , e m b a l l é s o u n o n , s u r t o u t e s l e s r o u t e s o u à t o u s a u t r e s e n d r o i t s o ù p a r e i l l e s a c t i v i t é s d o i v e n t ê t r e e f f e c t u é e s
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e
f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , à t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
T o u t e s c e s t r a n s a c t i o n s s e f e r o n t a u x e n d r o i t s c h o i s i s à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ü e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
T I T R E D E U X - C A P I T A L
A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . .
( ' q " l A r t i c l e s i x - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d e s u i t e l e u r e s t a t t r i b u é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i c o n t i e n d r a l a ' d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
S e u l l e r e g i s t r e d e s p a r t s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s p a r t s .
A r t i c l e s e p t - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . A r t i c l e h u i t - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
A . C E S S I O N E N T R E V I F S E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E N E C O M P R E N D Q U ' U N A S S O C I E
1 . s i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i p e u t d é c i d e r l i b r e m e n t d e l a c e s s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s m o y e n n a n t , l e c a s é c h é a n t , l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e s o n r é g i m e m a t r i m o n i a l .
2 . s i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x m e m b r e s e t à d é f a u t d ' a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e a s s o c i é s , c e l u i d ' e n t r e e u x q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t i n f o r m e r s o n c o a s s o c i é d e s o n p r o j e t d e c e s s i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t p o u r c h a q u e p a r t .
L ' a u t r e a s s o c i é a u r a l a f a c u l t é , p a r d r o i t d e p r é e m p t i o n , d ' a c h e t e r p e r s o n n e l l e m e n t t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s o f f e r t e s o u d e l e s f a i r e a o h e t e r p a r t o u t t i e r s d e s o n c h o i x d o n t i l s e r a g a r a n t s o l i d a i r e , c e t i e r s d e v a n t t o u t e f o i s ê t r e a g r é é p a r l ' a s s o c i é c é d a n t , s i c e l u i c i , n e c é d a n t p a s t o u t e s s e s p a r t s , d e m e u r e a s s o c i é .
D a n s l e s s e p t a n t e - c i n q j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e d u c é d a n t é v e n t u e l , l ' a u t r e a s s o c i é d o i t l u i a d r e s s e r u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e f a i s a n t c o n n a î t r e s a d é c i s i o n , s o i t q u ' i f e x e r c e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , s o i t q u e , à d é f a u t d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , i l a u t o r i s e l a c e s s i o n . S a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e , F a u t e p a r l u i d ' a v o i r a d r e s s é s a r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t d a n s l e s d é l a i s c i d e s s u s , i l e s t r é p u t é a u t o r i s e r l a c e s s i o n .
3 . S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e p l u s d e d e u x m e m b r e s e t à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , i l s e r a p r o c é d é c o m m e s u i t :
L ' a s s o c i é q u i v e u t c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t a v e r t i r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e s o n p r o j e t d e c e s s i o n , e n f o u r n i s s a n t s u r l a c e s s i o n p r o j e t é e t o u t e s l e s i n d i c a t i o n s p r é v u e s a u p o i n t 2 d u p r é s e n t a r t i c l e .
D a n s l a h u i t a i n e d e l a r é c e p t i o n d e c e t a v i s , l a g é r a n c e d o i t i n f o r m e r , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c h a q u e a s s o c i é d u p r o j e t d e c e s s i o n e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t p o u r c h a q u e p a r t , e t e n d e m a n d a n t à c h a q u e a s s o c i é s ' i l e s t d i s p o s é à a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s o f f e r t e s o u , à d é f a u t , s ' i l a u t o r i s e l a c e s s i o n a u o u a u x c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s p a r l e c é d a n t é v e n t u e l .
D a n s l e s s e p t a n t e - c i n q j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , c h a q u e a s s o c i é d o i t a d r e s s e r à l a g é r a n c e u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e f a i s a n t c o n n a î t r e s a d é c i s i o n , s o i t q u ' i l e x e r c e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , s o i t q u e , à d é f a u t d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , i l a u t o r i s e l a c e s s i o n . S a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e . F a u t e p a r l u i d ' a v o i r a d r e s s é s a r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t d a n s l e s d é l a i s c i d e s s u s , i l e s t r é p u t é a u t o r i s e r l a c e s s i o n .
L a g é r a n c e d o i t n o t i f i e r a u c é d a n t é v e n t u e l , a i n s i q u ' à c h a c u n d e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é v o u l o i r e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e r é s u l t a t d e l a c o n s u l t a t i o n d e s a s s o c i é s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s t r o i s j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i p o u r f a i r e c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e s a s s o c i é s n e s e r a e f f e c t i f e t d é f i n i t i f q u e :
1 ° s i l a t o t a l i t é d e s p a r t s o f f e r t e s a f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e c é d a n t s o i t a s s u r é d e l a c e s s i o n , p a r l ' e f f e t d e c e d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s ;
2 ° o u s i l e c é d a n t d é c l a r e a c c e p t e r d e c é d e r s e u l e m e n t l e s p a r t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i p l u s i e u r s a s s o c i é s u s e n t s i m u l t a n é m e n t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t s a u f a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e e u x , i l s e r a p r o c é d é à l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s à r a c h e t e r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x . S i l a r é p a r t i t i o n p r o p o r t i o n n e l l e l a i s s e d e s p a r t s à r a c h e t e r n o n a t t r i b u é e s , c e s p a r t s s e r o n t t i r é e s a u s o r t p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e n t r e l e s a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l e d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e t i r a g e a u s o r t a u r a l i e u e n p r é s e n c e d e s i n t é r e s s é s o u a p r è s q u ' i l s a u r o n t é t é a p p e l é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e p r i x d e s p a r t s a c h e t é e s p a r d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a é g a l a u m o n t a n t d u p r i x d e c e s s i o n o u d ' a d j u d i c a t i o n s i c e d e r n i e r e s t é g a l o u i n f é r i e u r a u p r i x é t a b l i c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é c i s é c i a p r è s . I l s e r a f i x é à c e d e r n i e r p r i x s i l e p r i x d e c e s s i o n o u d ' a d j u d i c a t i o n e s t s u p é r i e u r .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a p p l i c a b l e s d a n s t o u s l e s c a s d e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x , m ê m e s ' i l s ' a g i t d ' u n e v e n t e p u b l i q u e , v o l o n t a i r e o u o r d o n n é e p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e . L ' a v i s d e c e s s i o n p e u t ê t r e d o n n é d a n s c e c a s , s o i t p a r l e c é d a n t , s o i t p a r l ' a d j u d i c a t a i r e ,
L a v a l e u r d e r a c h a t s e r a d é t e r m i n é e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s ; à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e e l l e s , e l l e s e r a d é t e r m i n é e p a r l e c o m p t a b l e o u p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e e x t é r i e u r .
E n a u c u n c a s , l ' i n c e s s i b i l i t é d e s p a r t s n e p o u r r a i t ê t r e p r o l o n g é e p l u s d e t r o i s m o i s à d a t e r d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t o u d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
b ) L a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e n ' a l a i s s é a u c u n e d i s p o s i t i o n d e d e r n i è r e s v o l o n t é s c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , l e s d i t s d r o i t s s e r o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
v P o u r l e c a s o ù i l y a u r a i t d e s p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s , l e s d i t s h é r i t i e r s e t ` l é g a t a i r e s a u r o n t l ' o b l i g a t i o n , p o u r l e s d i t e s p a r t s s o c i a l e s , d e d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e ; e n c a s d e d é s a c c o r d , l e m a n d a t a i r e s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , s i é g e a n t e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s n o n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p a r t a g e a b l e s s e r a s u s p e n d u .
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , c e l u i q u i h é r i t e d e l ' u s u f r u i t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e l l e s - c i .
B . T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S A U C A S O U L A S O C I E T E C O M P R E N D P L U S I E U R S A S S O C I E S
L a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t s o u m i s e , à p e i n e d e n u l l i t é , à l ' a g r é m e n t :
a ) d e l ' a u t r e a s s o c i é , s i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a s s o c i é s a u m o m e n t d e l a d e l a t r a n s m i s s i o n ;
b ) s i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a s s o c i é s , d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s q u i p o s s è d e n t l e s
t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s a u t r e s q u e c e l l e s t r a n s m i s e s .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n e s e r a p a s r e q u i s e n c a s d e t r a n s m i s s i o n s ' o p é r a n t a u p r o f i t d ' u n a s s o c i é , d e s o n
c o n j o i n t , d e s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t , i l s e r a r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
a p p l i c a b l e s .
T I T R E T R O I S - G E R A N C E E T C O N T R O L E
A r t i c l e n e u f - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é
A r t i c l e d i x P O U V O I R S
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t
d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u
p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e , C h a q u e
g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e
r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
i l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e o n z e - C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a
s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
T I T R E Q U A T R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e d o u z e - R E U N I O N
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t
h e u r e s t r e n t e . .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s
a v i s d e c o n v o c a t i o n .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , s e f o n t p a r l e t t r e s
r e c o m m a n d é e s , l e s q u e l l e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t , l e
c a s é c h é a n t , a u x c o m m i s s a i r e s .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s , d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t ,
d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a s s o c i é , g é r a n t o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t
r e n o n c e r d ' u n e p a r t à ê t r e c o n v o q u é e t d ' a u t r e p a r t à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e
c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e t r e i z e N O M B R E D E V O I X
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u
n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i
p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
V o l e t B - S u i t e
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s ' d é l é g u e r .
A r t i c l e q u a t o r z e - D E L I B E R A T I O N
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s , s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , q u e l a p r o c u r a t i o n l ' a u t o r i s e , e t q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l t e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e q u i n z e - P R O C E S - V E R B A L
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s e t e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e p a r c e d e r n i e r .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s i g n é d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
T I T R E C I N Q E X E R C I C E S O C I A L - D I S T R I B U T I O N
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
P a r e x c e p t i o n l e p r é s e n t e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 2 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e
2 0 1 3 .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A r t i c l e d i x - s e p t - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e . , f o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l . "
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l e : ï g é é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
T I T R E S I X - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e d i x - h u i t - D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é h e p e ÿ t ê t r d i s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r I t i d í f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u p i l e s ' g e r á n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s f i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r - r a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e ,
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
A r t i c l e d i x - n e u f - D R O I T C O M M U N
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . E n t é r i n e m e n t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e d e r n i e r
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' e n t é r i n e r l e p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 c i - a n n e x é d é s i g n a n t c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M u l t i c o n s t r u c t s » , R P M N e u f c h â t e a u n u m é r o 0 8 8 7 . 0 0 4 . 6 2 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à N e u f c h â t e a u , H a m i p r é , C h a u s s é e d ' A r l o n 1 7 2 , l a q u e l l e e s t i n t e r v e n u e a u x p r é s e n t e s p o u r a c c e p t e r e t c e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - L u c H A N S E N N E , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 5 d é c e m b r e d e r n i e r , a u s i è g e s o c i a l d e l a S P R L M u l t i c o n s t r u c t s , p r é c i t é e .
M o n s i e u r D a v i d G O U V E R N E U R , p r é c i t é , a d o n n é l o r s d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e d e r n i e r , p r é c i t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a d i t e s o c i é t é , l a q u e l l e a é t é a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e