09/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I I I
* i a i z a o ! z
: 1
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 6 4 . 1 9 7 . 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M A R E N W E Z
l t i ) e p o a e a c G r e f f e a u T r i b u n a l d e C o r n r x t e r o t
d e ~ , ~ ~ n 1 ~ ~ - A T E A U ,
2 0 t 2
} p u r d e s a r é c i t a t i o n .
t e g f f l e f i e -
( e n a b r e g t )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " 6 6 0 0 B A S T O G N E , M a r e n w e z 1
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N - D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e ( S i b r e t ) l e s e p t j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à B a s t o g n e l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 v o l u m e 5 4 2 f o l i o 8 6 c a s e 0 1 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N 1 D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N
1 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r s a d é c i s i o n d e n e p a s e x i g e r l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r s a d é c i s i o n d e n e p a s e x i g e r l e r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s p e n s e r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
4 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e à [ ' u n a n i m i t é q u e :
- L e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n e c o p i e d u p r o j e t d e f u s i o n d e p u i s p l u s d ' u n m o i s .
- L e s a c t i o n n a i r e s o n t e u l e d r o i t , d e p u i s p l u s d ' u n m o i s , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u p r o j e t d e f u s i o n e t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s .
- L e s a c t i o n n a i r e s o n t e u l e d r o i t d ' o b t e n i r s a n s f r a i s e t s u r s i m p l e d e m a n d e u n e c o p i e , i n t é g r a l e o u p a r t i e l l e , d e t o u s l e s d o c u m e n t s p r é c i t é s .
5 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R E N W E Z » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A L E T R O Y A L » , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , p a r v o i e d e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é « M A R E N W E Z » , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e r n i e r s e r o n t c o n s i d é r é e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s d e l a f u s i o n e t d e l e s g a r a n t i r c o n t r e t o u t e a c t i o n .
6 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é « C H A L E T R O Y A L » s o i t a u g m e n t é p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n q u a t o r z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 4 . 0 8 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é « C H A L E T R O Y A L » , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e r n i e r .
E n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e p a t r i m o i n e r é s u l t a n t d e l a f u s i o n , . c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r H a n M O H R : c i n q m i l l e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 5 . 6 3 4 ) a c t i o n s ;
- M a d a m e M a r j o V A N L I T H : d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 . 8 1 7 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r D e n n i s M O H R : d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 . 8 1 7 ) a c t i o n s ;
- M o n s i e u r S a n d e r M O H R : d e u x m i l l e h u i t c e n t d i x - s e p t ( 2 . 8 1 7 ) a c t i o n s .
C o m p t e t e n u d e s p e r t e s e n r e g i s t r é e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s
s o i e n t é m i s e s s o u s l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é « C H A L E T R O Y A L » .
M e n ! = a n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t o u a i l l e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
7 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s l i v r e s , a r c h i v e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
8 ° L e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é c o m p r e n d n o t a m m e n t l e s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
C o m m u n e d e B A S T O G N E , s i x i è m e d i v i s i o n , W A R D I N
1 / U n p a t s a r t e n l i e u - d i t « A M a r e n w e z » c a d a s t r é s e c t i o n H n u m é r o 1 2 3 2 / A p o u r u n e c o n t e n a n c e d e q u a t r e a r e s s e p t a n t e - d e u x c e n t i a r e s ( 0 4 a 7 2 c a ) ;
2 / U n p r é e n l i e u - d i t « M a r e n w e z » c a d a s t r é s e c t i o n A n u m é r o 2 8 3 / B p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n h e c t a r e q u a r a n t e - n e u f c e n t i a r e s ( 0 1 h a O O a 4 9 c a ) ;
3 / U n b o i s e n l i e u - d i t « D e s s o u s l e s M e n u e s S e u l s » c a d a s t r é s e c t i o n A n u m é r o 7 2 0 / A p o u r u n e c o n t e n a n c e d e c i n q u a n t e - n e u f a r e s s o i x a n t e - n e u f c e n t i a r e s c e n t i a r e s ( 5 9 a 6 9 c a ) ;
4 / U n e t e r r e e n l i e u - d i t « D e s s o u s l e s M e n u e s S e u l s » c a d a s t r é s e c t i o n A n u m é r o 7 3 3 / B p o u r u n e c o n t e n a n c e d e d e u x h e c t a r e s c i n q u a n t e - h u i t a r e s n o n a n t e - n e u f c e n t i a r e s ( 0 2 h a 5 8 a 9 9 c a ) ;
5 / U n h ô t e l à M a r e n w e z n u m é r o 1 c a d a s t r é s e c t i o n H n u m é r o 1 2 3 1 / N p o u r u n e c o n t e n a n c e d e c i n q u a n t e a r e s t r o i s c e n t i a r e s ( 5 0 a 0 3 c a ) .
6 / L e f o n d s , à l ' e x c l u s i o n d e l a s u p e r f i c i e , d ' u n e c a b i n e é l e c t r i q u e à M a r e n w e z n u m é r o 1 c a d a s t r é e s e c t i o n H n u m é r o 1 3 1 5 / 3 p o u r u n e c o n t e n a n c e d e t r e n t e - q u a t r e c e n t i a r e s ( 1 7 c a ) .
L ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é , l e s c o n d i t i o n s d ' a p p o r t e t l a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
9 ° L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s d e u x s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à f a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 0 ° C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n ' e s t i n t e r v e n u e e n t r e l a d a t e d ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
M a n d a t e s t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u v a n t i c i a g i r s e u l , p o u r o p é r e r l a r a d i a t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , n u m é r o d e T V A , e x é c u t e r l e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , s i g n e r t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s e t e n g é n é r a l t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' e x é c u t i o n d é c o u l a n t d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s e n s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é t i o n d u P V A G E .
R o l a n d M O U T O N
N o t a i r e
R é s e r v é
a u
" M o n i t e u r
ª% b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n t e r e p a g e d u V o l e t l : 3 A u r e c t o . N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m o t s i g n a t u r e
12/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e i n o s a a t . G g t k t t o T r i b u n a l d e C o r e t v ,
d e e O I - i A T E A U
l e 1 £ 9 H A f ~ "
~ J o s a r c e n t t ~
i
~ l º%t l e t t i k i r d e s -
l I 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 5 1 1 1 1 6 1 1 J 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 1 9 7 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R E N W E Z
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M A R E N W E Z , 1 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C o m p l é m e n t a i r e m e n t a u d é p ô t d u p r o j e t , e t e n r e s p e c t a v e c l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e p r o j e t e s t é g a l e m e n t p u b l i é s u r l e l i e n h y p e r t e x t e s u i v a n t : h t t p : / / c h a l e t r o y a l . b e f e x t f p r o j e t 2 . p d f
D e n n i s M o h r ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i a n a t u r e
13/03/2012
ÿþM o t l 2 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ) N p r o s e : ; a a [ G r e f f e c i « T r i b u n a t l t " l ï n n S { . ` t l " c e d e N e t t % h 2 t t e a . x t
0 1 M A R S 2 n 1 2
j o u r d e e r é c e p t i i á i e
G r c f f e
N ' ï n , r e p r = y e . 0 4 6 4 . 1 9 7 . 3 5 9
p i n " t i n i n a t i o n
t : " n z e r : c r t : M A R E N W E Z
~ : " r n t ' < u r i d i g o n S O C I E T E A N O N Y M E
` u 1 a M A R E N W E Z , 1 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e i d e 1 a c t e . P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
V I I 1 U I I I l i i I I I I I I I 1 1
* 1 2 0 5 5 1 6 0 *
D é p o s é a u d o s s i e r s t a t u t a i r e l e p r o j e t d e f u s i o n .
D e n n i s M o h r ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
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16/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e
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~ o u r o ù s a r é c e n t i o n .
t - a - G a i d e i g r r e f F e
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 6 / O 2 / 2 0 1 2 A n n e x e s - d M a n i t e m - b e l g e
D é n o m i n a t i o n M A R E N W E Z
( e n e n t i e r ) ,
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B A S T O G N E , M a r e n w e z 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t 1 s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A R E N W E Z , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à
6 6 0 0 B A S T O G N E , M a r e n w e z 1 , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é
p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N F I R M A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T S D E M A N D A T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r i e r e n o u v e l l e m e n t t a c i t e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M e s s i e u r s H a n , D e n n i s e t S a n d e r M O H R e t d e M a d a m e M a r j o V A N L I T H a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d e M o n s i e u r D e n n i s M O H R .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r
d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A L ' E F F E T D ' E X E C U T E R L E S D E C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e d o n n e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e R o l a n d M O U T O N p r é n o m m é à l ' e f f e t d ' e x é c u t e r
l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p u b l i e r e t f a i r e e n r e g i s t r e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e d u P . V . d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R o l a n d M O U T O N
N o t a i r e m a n d a t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e