19/06/2012
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~ ~ e i e ' r f f l M 0 0 W O R O 1 1 . 1
i : 6 l á j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e p b s a a t . G r e n u a u
' T r i b u n a l d e C o m m e r c e
< i e N E t 1 s C H A T E A U , ,
> i e Q 8 f i e l 2 8 ~ 2
j o u r c e s a r ë c e n o r k
L t g e i i h t k f t t &
I U h I l O i I I I I I U I
" i a i o s i a s *
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 0 4 0 . 6 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e M a r c h e , 1 1 2 - 1 1 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 1 0 7 2 f o l i o 0 3 c a s e 6 . R e ç u 2 5 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N o u l a r d E t i e n n e " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e c a s é c h é a n t , l e s o b l i g a t i o n s d e m ê m e n a t u r e e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s o u l e c a s é c h é a n t , d e c o n f i r m e r l a n a t u r e n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e d e c e s t i t r e s .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e :
1 . r é é c r i r e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
- L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
" 1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
" L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
- L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e » .
2 . r é é c r i r e l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
" L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
" L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t » .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I I . S ' e s t t e n u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M A R E R » , c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : l a S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s « S C H N O N G S - L U X F O O D D I S T R I B U T I O N » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c S C H N O N G S , a i n s i q u e p r é c i s é c i - d e s s u s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S ï j I a g e n T i j T i e t é 7 g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x . r t e
R é s e r v é
_ , a u
M o n i t Z r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e q u e l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- c o n f è r e , s i b e s o i n e s t , m a n d a t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d e
" c o n s t i t u e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
" a u t a n t q u e f a i r e c e p e u t , c o n s i g n e r l e s i n s c r i p t i o n s d e s t i t r e s , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s m e n t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ,
" a u t a n t q u e f a i r e c e p e u t , r é c o l t e r l a s i g n a t u r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i w d 2 . 1
I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 1 1 9 0 5 9 8 *
i > é p o . 3 e a u G r e f f e d u 1 r i b r a g s u t
x
d e ~ " L P : " t ~ : ~ ' s t " c " a t ' N e d d r i i i t e e k e
D E C . 2 0 1 1
i r e . , v i c e g a B . é c e > t e . r e z i . .
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 0 4 0 . 6 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M a r c h e 1 1 2 - 1 1 4 à 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a s o c i é t é S C H N O N G S L U X F O O D D I S T R I B U T I O N S C A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 8 4 0 N e u f c h a t e a u , A v e n u e d e l a V i c t o i r e , 2 5 i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s i e n u m é r o 0 4 6 0 . 2 8 6 . 5 7 6 . D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r E r i c S c h n o n g s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M a d a m e M a r t i n e S a l v e , n é e l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 5 3 e t d o m i c i l i é e r u e d e l a F a l o i z e , 4 0 à 6 8 4 0 N e u f c h a t e a u .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l l é s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j u i n 2 0 1 1 e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E n o u t r e , à l ' i n s t a n t r é u n i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d é c i d e d ' é l i r e l a s o c i é t é S C H N O N G S L U X F O O D D I S T R I B U T I O N S C A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r S c h n o n g s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e t t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r j u i n 2 0 1 1 , e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M a r t i n e S A L V E , a d m i n i s t r a t e u r , e s t c h a r g é e d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V A G E d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M a r t i n e S A L V E
A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e