08/04/2014
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L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 7
I I
i
R é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
* i a o M I
I I
o *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 4 3 0 . 5 4 9 . 2 4 7
M a r i n a O T J A C Q U E S
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l l g I E i i
d e C o m m e r c e
d e e T
j o u r d e s a é c e o t i o n .
f e
G r e f f e r e t l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y ( P R E S S E U X ) , D e v a n t l e S p i n e t , 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r c r é a t i o n , e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é , d e p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r M a î t r e A u g u s t i n F o s s é p r e z , N o t a i r e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F o s s é p r e z J e a n P i e r r e & A u g u s t i n - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à N e u f c h â t e a u l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 4 8 9 f o l i o 1 4 c a s e 1 3 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , P r l e C o n s e i l l e r ' a i ( s i g n é ) D . T A R T E » , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t g é r a n t d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t ; e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M a r i n a O T J A C Q U E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L I B R A M O N T - C H E V I G N Y ( P R E S S E U X ) , D e v a n t l e S p i n e t , 3 2 ; s o c i é t é
A . ( O n o m e t )
B . ( O n o m e t )
C . ( O n o m e t )
D . ( O n o m e t )
E . i n s c r i t e à l a B C E ( R P M N e u f c h â t e a u ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 5 4 9 . 2 4 7 e t n o n a s s u j e t t i e à l a :
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
B u r e a u
( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l ( O n o m e t )
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E D E L ' A S S E M B L E E
L a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t , à s a v o i r
A . I A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R L E S P O I N T S S U I V A N T S ( O n o m e t )
B . P O U R D E L I B E R E R V A L A B L E M E N T s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ; e x i g e n t q u e l ' A s s e m b l é e r é u n i s s e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l ,
C . P O U R A S S I S T E R A L ' A S S E M B L E E , l e s a s s o c i é s s e s o n t c o n f o r m é s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
D . I L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s q u i c o m p o s e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a S c S P R L « M a r i n a O T J A C Q U E S » ; l e s q u e l l e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e c i n q / s i x i è m e s ( 5 / 6 ) d e l e u r v a l e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l ,
I f r é s u l t e d u p o i n t « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e - - R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u e l e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s q u i c o m p o s e n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e e t s o n t d é t e n u e s p a r 2 a s s o c i é s .
D ' a u t r e p a r t , l a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t e .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à s o n O r d r e d u J o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E . P O U R Ê T R E A D M I S E S , l e s p r o p o s i t i o n s i n s c r i t e s à l ' O r d r e d u J o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i p o u r c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s .
F . C H A Q U E P A R T S O C I A L E d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
G . I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S
L e s 2 a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o n f i r m e n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t c e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e s t i n é s à ê t r e d i s c u t é s à l ' O r d r e d u J o u r , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e b u r e a u e t l ' e x p o s é d e l a P r é s i d e n t e a y a n t é t é r e c o n n u e x a c t ,
l ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à s t a t u e r s u r s o n O r d r e d u J o u r .
D E L I B E R A T 1 O N S - - R E S O L U T I O N S
C ' e s t p o u r q u o i , l ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' O r d r e d u J o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é
d ' a c t e r q u ' e l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D i s p e n s e e s t d o n n é e à l ' u n a n i m i t é à l a P r é s i d e n t e d e l ' A s s e m b l é e d e l i r e l e p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S c S P R L « M a r i n a O T J A C Q U E S » q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e s a s s o c i é s c o n f i r m a n t a u N o t a i r e s o u s s i g n é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e c o m m e m e n t i o n n é a u p o i n t « G , I N F O R M A T I O N D E S A S S O C I E S » d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ; l e q u e l p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e m e u r e r a d a n s l e d o s s i e r d e t a s o c i é t é e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S c S P R L « M a r i n a O T J A C Q U E S » à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S , p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O S à l a s o m m e d e 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
* s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e x c e p t é l e s é v e n t u e l s a r r o n d i s ; l e s q u e l l e s 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 7 5 1 à 6 5 5 9 ;
* à s o u s c r i r e e n e s p è c e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S ;
* à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L e q u e l m o n t a n t d e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S s e r a e n t i è r e m e n t a f f e c t é a u « c o m p t e c a p i t a l » d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e ; d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r 6 . 5 5 9 p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u v i è m e ( 1 1 6 . 5 5 9 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A . f a i t i m m é d i a t e m e n t s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 - d é c i s i o n c o n t e n u e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l p r é v a n t é à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n - q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R / 9 2 ) , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) ;
B . s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s 2 a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n , l e s 2 a s s o c i é s d e l a S o c i é t é d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e
s o u s l e t i t r e « C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e - - R e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s a t t a c h é s a u c a p i t a l s o c i a l » d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t
A . s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r ;
1 . M a d a m e M a r i n a O T J A C Q U E S s o u s c r i t 5 . 7 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l a s o m m e d e 1 4 3 . 0 4 0 , 0 0
E U R O S ; l e s q u e l l e s 5 . 7 7 0 p a r t s s o c i a l e s p o r t e r o n t t e s n u m é r o s d ' o r d r e 7 5 1 à 6 5 2 0 ;
2 . M o n s i e u r F r a n ç o i s H A R T M A N s o u s c r i t 3 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l a s o m m e d e 9 6 0 , 0 0 E U R O S ;
l e s q u e l l e s 3 9 p a r t s s o c i a l e s p o r t e r o n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 6 5 2 1 à 6 5 5 9 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . q u e l e s 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s c o m m e d i t o n t é t é l i b é r é e s I n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 6 0 0 1 7 2 2 4 6 3 1 5 0 o u v e r t a u n o m d e l a S c S P R L « M a r i n a O T J A C Q U E S » a u p r è s d e l a S A « B N P P A R I B A S F O R T I S » , a g e n c e d e L i b r a m o n t .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e d é l i v r é e e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a s o m m e d e ' t 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S , e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é . C e t t e a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a d a n s t e d o s s i e r d e t a S c S P R L « M a r i n a O T J A C Q U E S » e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t
i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s m e n t i o n n é e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e a u p o i n t 1 d e l ' O r d r e d u J o u r e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e ;
* l a s o u s c r i p t i o n d e s 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é e n t i è r e m e n t r é a l i s é e p a r l e s 2 a s s o c i é s d e l a
S c S P R L « M a r i n a O T J A C Q U E S » , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s ! e c a p i t a l s o c i a l ;
* l e s 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c r é é e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é s o i t
1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S - , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 7 5 1 à 6 5 5 9 ;
* l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R O S e t e s t r e p r é s e n t é p a r
6 . 5 5 9 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c i n q c e n t
c i n q u a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 6 . 5 5 9 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ;
* l e s p a r t s s o c i a l e s q u i p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 1 à 7 5 0 s o n t l i b é r é e s a u j o u r d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e
G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e c i n q / s i x i è m e s d e l e u r v a l e u r ;
* l e s p a r t s s o c i a l e s q u i p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 7 5 1 à 6 5 5 9 s o n t l i b é r é e s a u j o u r d e l a p r é s e n t e
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e l e u r v a l e u r ;
* l e s 6 . 5 5 9 p a r t s d e c a p i t a l s o n t d é t e n u e s c o m m e s u i t ;
1 . M a d a m e M a r i n a O T J A C Q U E S : 6 . 5 1 5 p a r t s s o c i a l e s ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s
d ' o r d r e « 1 à 7 4 5 » e t « 7 5 1 à 6 5 2 0 » .
2 . M o n s i e u r F r a n ç o i s H A R T M A N ; 4 4 p a r t s s o c i a l e s ; l e s q u e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e «
7 4 6 à 7 5 0 » e t « 6 5 2 1 à 6 5 5 9 » ;
* u n e s o m m e d e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 6 e t 7 d e s s t a t u t s d e l a S c S P R L « M a r i n a
O T J A C Q U E S » r e l a t i f s
* e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 6 : a u m o n t a n t e t à l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ;
* e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 7 : à l ' h i s t o r i q u e d e l a s o u s c r i p t i o n e t d e l a t i b é r a t i c n d u c a p i t a l s o c i a l ;
a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e l i t d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a i s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X
E U R O S E T U N C E N T ( 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r S I X M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - N E U F
( 6 . 5 5 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c i n q c e n t
c i n q u a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 6 . 5 5 9 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e l i t d é s o r m a i s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 7 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
I . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 2 6 f é v r i e r 1 9 8 7 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) c h a c u n e . C e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s p o r t e n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e 1 à 7 5 0 e t o n t t o u t e s é t é :
* s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e ;
* l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s ( 2 / 3 ) d e l e u r v a l e u r , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 5 0 1 , 0 0 0 f r a n c s b e l g e s ( 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) a i n s i q u ' i l r e s s o r t d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 2 6 f é v r i e r 1 9 8 7 p a r l a s o c i é t é « C G E R » r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 5 0 1 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s ( 5 0 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) a a l o r s é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
l l . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 4 j a n v i e r 2 0 0 4 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
* d e t r a n s f o r m e r l e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; * d e c o n v e r t i r , d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o .
I I I . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 e r j u i n 2 0 1 0 , a c o n s t a t é , a u v u d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e s c o m p t e s d e ! a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 1 m a l 2 0 1 0 :
* q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l é t a i t l i b é r é a u 1 e r j u i n 2 0 1 0 à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e c i n q / s i x i è m e s d e s a v a l e u r , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 1 6 . 5 3 4 , 4 9 e u r o s ( 1 6 . 5 3 4 , 4 9 E U R ) ;
* q u e c h a c u n e d e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s - n u m é r o s d ' o r d r e 1 à 7 5 0 é t a i e n t p a r c o n s é q u e n t l i b é r é e s à l a d a t e d u d i t j o u r à c o n c u r r e n c e d e p l u s d e c i n q / s i x i è m e s d e l e u r v a l e u r ,
1 V . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R O S à l a s o m m e d e 1 6 2 . 5 9 2 , 0 1 E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o r t a n t l e s n u m é r o s d ' o r d r e « 7 5 1 à 6 5 5 9 » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a v a n t a g e s q u e l e s 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e x c e p t é l e s é v e n t u e l s a r r o n d i s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ; l e s q u e l l e s 5 . 8 0 9 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é
* i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
* e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e a i n s i q u ' i l r e s s o r t d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t l e d é p ô t ` d e l a s o m m e d e 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 E U R O S , é m i s e l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 p a r l a S A « B N P P A R I B A S F O R T I S » e t r e s t é e d a n s l e d o s s i e r d e ' l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y ; d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S a a l o r s é t é m i s e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t .
E n o u t r e , l e s n o t a i r e s a s s o c i é s F o s s é p r e z à L i b r a m o n t - C h e v i g n y s o n t e x p r e s s é m e n t m a n d a t é s p a r l ' A s s e m b l é e p o u r é t a b l i r u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S c S P R L « M a r i n a O T J A C Q U E S » e t p r o c é d e r à s o n d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t c h a q u e f o i s é t é p r i s e s p a r v o t e s é p a r é e t a d o p t é e s , c h a c u n e , à
l ' u n a n i m i t é ,
( O n o m e t )
P O U R C O P I E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u g u s t i n F o s s é p r e z
N o t a i r e a s s o c i é
P i è c e s d é p o s é e s a u G r e f f e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f
d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é a i n s i q u e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d e c e l l e - c i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e