11/01/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 6 9 5 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C L U X O T O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , r u e d u B o u r g , 7 7
O b e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , v o l u m e 1 0 6 2 f o l i o 0 7 c a s e 0 9 . R e ç u 2 5 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . S . P â t r e " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E ( C R E A N C E S )
A I R A P P O R T S :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
- R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
- R a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r t r a n d e t a s s o c i é s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d e l a G a r e , 1 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 9 . 0 7 8 . 2 3 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e B E R T R A N D , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
R a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r M e s d a m e s J o ë l l e e t I n g r i d L O B E T , M e s s i e u r s C a r l o s M A Q U I N I S T A e t M a r c K N A E B E L à l a S . P . R . L . « M C L U X O T O » à A r l o n à l ' o c c a s i o n d e s o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o n t é t é c l a i r e m e n t e t s u f f i s a m m e n t d é t e r m i n é s .
L e u r d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L e u r é v a l u a t i o n e s t é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s .
L ' e x i s t e n c e r é e l l e d e c e s a p p o r t s ( c r é a n c e s e n c o m p t e s c o u r a n t s ) a i n s i q u e l ' a d é q u a t i o n e t l e b i e n f o n d é d e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n o n t é t é v é r i f i é e s p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o u s s i g n é e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
C e s c o n t r ô l e s n o u s p e r m e t t e n t d e c e r t i f i e r q u e l e s a p p o r t s n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e r é m u n é r a t i o n c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r d e s a p p o r t s e t à l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s a p p o r t s s e r o n t d o n c r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a p p o r t e u r s d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s é m i s e s a u p r i x d e s e p t c e n t s e u r o s ( 7 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x c e n t p a r t s e x i s t a n t e s .
L a p a r f a i t e i n f o r m a t i o n d e t o u t e s l e s p a r t i e s é t a n t a s s u r é e e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s , l e s d r o i t s e t i n t é r ê t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s s e r o n t o b s e r v é s . L a r é m u n é r a t i o n e s t d o n c n o r m a l e » .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s a n n e x e s .
B I A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T D E C R E A N C E S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , q u ' i l s p o s s è d e n t r e s p e c t i v e m e n t c o n t r e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M C L U X O T O » , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 . 0
w e e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U h I I R I I S I R I I I I I I I I I I
* 1 1 0 0 5 5 8 6 *
D ~ ~ m u G r o l l e d u
T r i b u n a l d e C o r r r r r t e r o e
d ' A r i o f t ' l e 3 0 D E C . 2 0 1 0
i m a m
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A M o n s i e u r C a r l o s M A Q U I N I S T A G R A C A : c i n q u a n t e - c i n q ( 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a S P R L ;
- A M a d a m e J o ë l l e L O B E T : c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a S P R L ;
- A M o n s i e u r M a r c K N A E B E L : c i n q u a n t e - c i n q ( 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a S P R L ;
- A M a d a m e I n g r i d L O B E T : c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e p o s s è d e à l ' e n c o n t r e d e l a S P R L .
C / R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E S P A R T S S O C I A L E S N O U V E L L E S :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r M A Q U I N I S T A G R A C A C a r l o s M a n u e l , n é à L o u l e ( P o r t u g a l ) , l e q u i n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , e t s o n é p o u s e M a d a m e L O B E T J o ë l l e F r a n ç o i s e I g n a c e G h i s l a i n e , n é e à L i b r a m o n t , l e 2 7 f é v r i e r 1 9 6 3 , d o m i c i l i é s à 6 7 0 0 A r l o n , r u e d u B o u r g , 7 7 ,
M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e U m b r e i t , à A r l o n , l e d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , n o n m o d i f i é à c e j o u r t e l q u ' i l s l e d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t .
- M o n s i e u r K N A E B E L M a r c , n é à A l g r a n g e ( F r a n c e ) l e d i x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - e t - u n , e t s o n é p o u s e M a d a m e L O B E T I n g r i d J o ë l l e D i d i e r , n é e à M e s s a n c y , l e 1 4 j a n v i e r 1 9 7 3 , d o m i c i l i é s à L é g l i s e , H a b a r u , 1 ,
M a r i é s i n i t i a l e m e n t s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s , r é g i m e m o d i f i é e n r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e l e u r r é g i m e m a t r i m o n i a l r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e E m e u x , à S t r a i n c h a m p s , l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e , h o m o l o g u é p a r d é c i s i o n d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d ' A r l o n e n d a t e d u d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e u n , r é g i m e n o n m o d i f i é p a r l a s u i t e .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e t t e l l e q u e r e p r i s e d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , e t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e é t a b l i e a u t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l l e d i x , d o n t i l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ;
E t f a i r e a p p o r t à l a d i t e s o c i é t é d e s b i e n s s u i v a n t s , l e u r a p p a r t e n a n t r e s p e c t i v e m e n t e n n o m p e r s o n n e l , e n v e r t u d e s r è g l e s d e l e u r r é g i m e m a t r i m o n i a l :
D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T :
L e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , q u ' i l s p o s s è d e n t r e s p e c t i v e m e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M C L U X O T O » , à s a v o i r :
" M o n s i e u r M A Q U I N I S T A G R A C A C a r l o s , p r é q u a l i f i é : à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
" M a d a m e L O B E T J o ë l l e , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
" M o n s i e u r K N A E B E L M a r c , p r é q u a l i f i é : à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
" M a d a m e L O B E T I n g r i d , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
S o i t u n m o n t a n t t o t a l e n p r i n c i p a l d e d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
L e s d i t e s c r é a n c e s r é s u l t a n t d ' a v a n c e s d e f o n d s q u ' i l s o n t r e s p e c t i v e m e n t e f f e c t u é e s a u b é n é f i c e d e l a
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M C L U X O T O » , a i n s i q u e p r é c i s é d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
R E M U N E R A T I O N D E L ' A P P O R T :
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é :
" à M o n s i e u r M A Q U I N I S T A G R A C A C a r l o s , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , c i n q u a n t e - c i n q ( 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
" à M a d a m e L O B E T J o ë l l e , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
" à M o n s i e u r K N A E B E L M a r c , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , c i n q u a n t e - c i n q ( 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i é r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ;
" à M a d a m e L O B E T I n g r i d , p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , c e n t c i n q ( 1 0 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D / C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t n u m é r o t é e s d e 1 à 4 2 0 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 9 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n
V o l e t B - s u i t e
( 1 ) à q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t n u m é r o t é e s d e 1 '
à 4 2 0 . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d e s g é r a n t s , r a p p o r t d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j é s e r r ï é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e