30/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
~ 1 J A N , 2 0 1 i
j o u r e s a r é c e p t i o n .
L e G r e e m e f f e
1 1
R é s ' a M o n b e l
h
d
* 1 4 0 2 9 5 6 2 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 5 4 4 . 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e h b o d M a r y a m S t o m a t o l o g i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R e m i e n c e 1 3 , 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M e h b o d M a r y a m S t o m a t o l o g i e » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 4 0 V a u x - s u r - s û r e , R e m i e n c e 1 3 .
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 6 . 5 4 4 . 8 1 9 R P M N e u f c h â t e a u ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o l a n d M o u t o n , à B a s t o g n e , e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 0 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 1 j u i n s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 0 6 - 2 1 / 0 0 8 9 0 3 7 ,
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M e h b o d M a r y a m , c i - a p r è s d é s i g n é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e :
- M a d a m e M E H B O D M a r y a m A l b i n e , n é e à T e h e r a n ( R é p u b l i q u e I s l a m i q u e d ' I r a n ) l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 7 4 . 1 1 . 2 3 2 4 6 - 1 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r V A N D E R V O R S T R e n e J o s e p h E m i l e , d o m i c i l i é e à 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , R e m i e n c e , 1 3 .
M a r i é e à A n d e r l e c h t l e v i n g t e t u n s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t r e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s s e l o n l e c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e V E R B R U G G E N à A n d e r l e c h t l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t r e , n o n m o d i f i é j u s q u ' à p r é s e n t , d é t e n t r i c e d e l a t o t a l i t é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é c e j o u r a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 8 . 2 4 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 6 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) , p a r l ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 4 8 2 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i - ' t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
R é s e r v é
/ l o n i t r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x . D , - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E ,
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , q u i s o n t a d o p t é e s l ' u n e a p r è s l ' a u t r e p a r l e s a s s o c i é s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l -
l ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 8 . 2 4 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 6 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) , p a r l ' é m i s s i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 4 8 2 ) n o u v e l l e s p a r t s , s o u s c r i t e s e n t o t a l i t é p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e a v o i r v e r s é l e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e l a b a n q u e I N G n u m é r o B E 1 1 3 6 3 1 2 8 9 4 2 9 4 8 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u Y l r i o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o m m e t o t a l e d e - , q u a r \ a n t - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 8 . 2 4 0 , 0 0 E U R ) a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t s e r g e s p è c e s d e c e t t e s o m m e q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 1 1 3 6 3 1 2 8 9 4 2 9 4 8 o u v e r t a u p r è s d e I N G , i a u p o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M e h b o d M a r y a m S t o m a t o l o g i e " , d e s o r t e q u e c é t t e d e r b i é r e a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u i 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e c i a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s - p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e :
1 ) l e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r e l l e p o u r l a t o t a l i t é
2 ) q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 6 . 8 4 0 , 0 0 E U R )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 , L e C A P I T A L s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 6 . 8 4 0 , 0 0 E U R )
d i v i s é e n s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 6 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n / s i x
c e n t s o i x a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l »
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é .
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e