C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 6 1 f ) 8 1 1 1 1 1 1 1
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 , 4 7 9 . 5 3 9 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M é l a n i e B .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' I n s t i t u t , D i f f e r t 7 8 - 6 7 8 0 M E S S A N C Y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - d i v e r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 . 3 . 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
- a c c e p t e d ' a n t i c i p e r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i n i t i a l e m e n t p r é v u e l e 7 j u i n , l e s c o m p t e s a y a n t p u : ê t r e f i n a l i s é s .
- a c t e q u ' a u c u n e o p é r a t i o n v i s é e p a r l ' a r t i c l e 2 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n ' a y a n t é t é e f f e c t u é e d e p u i s l a d e r n i è r e A G , a u c u n r a p p o r t s p é c i a l à c e t e f f e t n ' e s t à p r é s e n t e r
- a p p r o u v e l e c o m m e n t a i r e f a i t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a s i t u a t i o n d e ! a s o c i é t é " - a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
- p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l e u r m a n d a t p o u r l a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , é c o u l é . L e s c o n c l u s i o n s d e s g é r a n t s d a n s l e u r r a p p o r t a n n u e l à c e s u j e t s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e l B i a n c o d e s o n p o s t e d e g é r a n t e s t q u a n t à e l l e é g a l e m e n t a p p r o u v é e , a v e c d ' a t e d ' e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 4
- d é c i d e q u e l e s g é r a n t s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t , p e n d a n t l e s 1 2 m o i s q u i s u i v e n t l a p r é s e n t e A s s e m b l é e .
D e l B i a n c o M i c h a e l B e g u i n o t M é l a n i e
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 . 4 7 9 . 5 3 9 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M é l a n i e B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' I n s t i t u t , D i f f e r t 7 8 - 6 7 8 0 M E S S A N C Y
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e M a d a m e S é v e r i n e T I E L E M A N e t l a d é c h a r g e p o u r l a g e s t i o n e x e r c é e j u s q u ' à c e t t e d a t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t e M a d a m e M é l a n i e B E G U [ N O T R N 8 6 0 2 0 2 - 1 4 4 - 6 4 , à p a r t i r d u 1 . 1 0 . 2 0 1 2 . M a d a m e B e g u i n o t s e r a c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a d i r e c t i o n t e c h n i q u e d e [ ' e n t r e p r i s e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S é v e r i n e T I E L E M A N M i c h a ë l D E L B I A N C O M é l a n i e B E G U I N O T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s