MENUISERIE SAC

Dénomination : MENUISERIE SAC

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 890.503.847

Publication

27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 20.01.2014 14012-0237-018
12/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.01.2013, DPT 05.02.2013 13028-0412-019
05/12/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0890.503.847

D�nomination

(en entier) : MENUISERIE SAC

(en abr�g�).

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 6600 BASTOGNE, rue Gustave Delperdange, 5A

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du si�ge social Ratification des d�cisions prises par l'Assembl�e G�n�rale du 13 septembre 2011 - Augmentation du capital social par apport en num�raire avec prime d'�mission et par incorporation de r�serves disponibles - Transformation de la SPRL en SA D�mission du g�rant de la SPRL - Nominations en suite de la transformation des statuts de la soci�t� Pouvoirs - Emission d'un emprunt obligataire convertible en actions

D'un proc�s-verbal dress� le dix-huit novembre deux mille onze par Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, Notaire � Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny, rue du Serpont, 29/A bte 1, � l'intervention de Ma�tre Dominique Roulez, Notaire associ� � Waterloo, le premier cit� tenant minute, portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� quinze r�les sans renvoi � Neufch�teau le 18 novembre 2011, volume 485 folio 89 case 13, re�u : vingt-cinq euros, L'Inspecteur Principal ai (sign�) R.CASEL �, il r�sulte que s'est r�unie une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s et g�rant de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � MENUISERIE SAC �, dont le si�ge social est �tabli � 6600 BASTOGNE, Rue Gustave Delperdange, 5A; soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises - Registre des Personnes Morales ressort territorial de Neufch�teau - sous le num�ro d'entreprise 0890.503.847 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE0890.503.847.

L'Assembl�e, apr�s s'�tre reconnue l�galement constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer valablement sur tous les points repris � l'Ordre du Jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations, aborde l'Ordre du Jour et, apr�s avoir d�lib�r�, requiert le notaire Foss�prez soussign� d'acter qu'elle prend fes r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par�, � savoir :

PREMIERE RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

A.de transf�rer le si�ge de la soci�t� afin que ce dernier - situ� actuellement � 6600 BASTOGNE, Rue

Gustave Delperdange, 5A - soit d�sormais �tabli � 6600 BASTOGNE, Rue du March� couvert, 32;

B. de modifier l'article des statuts de la soci�t� relatif au si�ge social afin de le mettre en concordance avec

la r�solution prise ci avant;

C.de ne r�aliser � techniquement � le point B. ci avant qu'apr�s avoir examin� et vot� le point 4 de l'Ordre

du Jour relatif � la transformation des statuts de la soci�t� en soci�t� anonyme.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de ratifier, pour autant que de besoin, l'ensemble des d�cisions prises � l'unanimit� et inscrites dans le proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des associ�s de la soci�t� qui s'est tenue extraordinairement au si�ge de la soci�t� le 13 septembre 2011; lesquelles d�cisions sont ici textuellement reproduites, � savoir :

� ... Le pr�sident rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-apr�s :

1. Discussion des comptes annuels arr�t�s au 30/06(2011 et affectation.

2. Approbation des comptes annuels.

3. D�charge au g�rant.

4. Divers.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�o- "

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e discute les comptes annuels propos�s par le g�rant, et obtient des r�ponses satisfaisantes aux

questions pos�es.

Elle d�lib�re et approuve � l'unanimit� les comptes annuels, ceux-ci couvrent la p�riode du 1/1/2010 au

30/6/2011, y compris l'affectation du r�sultat, celui-ci est affect� comme suit :

B�n�fice de l'exercice : 50477,92

B�n�fice report� de l'exercice pr�c�dent : 27845,96 �

B�n�fice � reporter : 78323,88 � �

L'assembl�e donne � l'unanimit� d�charge pleine et enti�re aux g�rants.

L'ordre du jour �tant �puis�... �

TROISIEME RESOLUTION

I.Le Pr�sident rappelle � l'Assembl�e ce qui suit, � savoir :

Lors de la constitution de la soci�t� le 28 juin 2007, le capital de ia soci�t� a �t� fix� � la somme de 18.600 EUROS et a �t� divis� en 100 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social. Ces 100 parts de capital ont alors toutes �t� :

*int�gralement souscrites par apport en num�raire;

lib�r�es � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur;

ainsi que d'ailleurs cela r�sultait d'une attestation �mise en date du 15 juin 2007 par la Soci�t� Anonyme � CBC Banque � rest�e dans le dossier de la soci�t� en l'�tude de Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, notaire � Libramont. De sorte qu'une somme de 6.200 EUROS avait alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�.

II.A l'instant, interviennent Messieurs Lionel et S�bastien SAC, tous deux plus amplement qualifi�s au point � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal et constituant � eux seuls l'ensemble des associ�s depuis la constitution de la soci�t�. Lesquels d�clarent au notaire Foss�prez soussign� - apr�s avoir d�pos� sur le bureau les pi�ces justificatives bancaires ainsi que le registre des parts de la soci�t� � MENUISERIE SAC � - que les 100 parts sociales composant l'int�gralit� du capital de la soci�t� � MENUISERIE SAC �, sont toutes et chacune lib�r�es, au jour de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire, � concurrence de la totalit� de leur valeur, les pi�ces justificatives bancaires ainsi que le registre des parts de la soci�t� l'attestant et faisant foi.

III.En suite de quoi, l'Assembl�e requiert � l'unanimit� le notaire Foss�prez soussign� d'acter, qu'au jour de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire, les 100 parts composant le capital de la soci�t� � MENUISERIE SAC � sont lib�r�es � concurrence de la totalit� de leur valeur.

QUATRIEME RESOLUTION

(.Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

A.d'augmenter afin de pouvoir r�aliser le point 4 de l'Ordre du Jour relatif � la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme - le capital de la soci�t� � concurrence de la somme de 43.245 EUROS pour porter ce dernier de la somme de 18.600 EUROS � la somme de 61.845 EUROS;

B.de lib�rer la totalit� de l'augmentation de capital d�crite ci-avant;

C.de r�aliser ladite augmentation de capital comme propos� � l'Ordre du Jour, � savoir en 2 �tapes et de la fa�on suivante :

C.1 premi�re �tape : par apport en num�raire

1.L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 15.345 EUROS, pour le porter de la somme de 18.600 EUROS � la somme de 33.945 EUROS, par l'�mission de 33 parts sociales nouvelles, num�rot�es de 101 � 133, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 100 parts sociales existantes sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de leur cr�ation. Ces 33 parts sociales nouvelles seront :

*� souscrire en esp�ces pour un montant total de 42.900 EUROS; lequel montant de 42.900 EUROS sera affect� :

-au compte � capital � : � concurrence d'une somme de 15.345 EUROS;

-au compte � prime d'�mission � : � concurrence d'une somme de 27.555 EUROS;

*� lib�rer int�gralement.

2.A l'instant interviennent Messieurs Lionel et S�bastien SAC, tous deux plus amplement qualifi�s au point � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal et constituant � eux seuls l'ensemble des associ�s depuis la constitution de la soci�t�.

Lesquels d�clarent tous deux renoncer, chacun, irr�vocablement et totalement, en ce qui concerne la premi�re �tape de l'augmentation de capital - objet du point C.1 de la quatri�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal -, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 309 du Code des Soci�t�s ainsi que par l'article 8 des statuts de la Soci�t� � MENUISERIE SAC �, au profit exclusif de la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Chauss�e Bara, 68 soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le num�ro d'entreprises 0465.572.680 et assujettie � la TVA sous le num�ro BE0465.572.680 -; laquelle soci�t� se proposant de souscrire seule et exclusivement la totalit� des 33 parts sociales nouvelles.

En outre et pour autant que de besoin, Messieurs Lionel et S�bastien SAC renoncent chacun express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de 15 jours pr�vu par l'article 310 du Code des Soci�t�s.

3.C'est pourquoi, � l'instant, intervient le souscripteur pr�cit�, � savoir la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Chauss�e Bara, 68; soci�t� inscrite � la Banque

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Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le num�ro d'entreprises 0465.572.680 et assujettie � la TVA

sous le num�ro 8E0465.572.680.

Ici repr�sent�e, conform�ment aux articles 18 et 19 de ses statuts, par un administrateur-d�l�gu�, � savoir

Monsieur Bernard JACQUET (num�ro national : 71.06.29-233.42), �poux de Madame Anabelle

DECOTTIGNIES, domicili� � 1315 INCOURT, rue du Tilleul, 20; nomm� dans cette fonction jusqu'�

l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2014, aux termes d'une d�cision :

*prise par le Conseil d'Administration de la soci�t� � B.W. CENTER � lors de sa r�union qui s'est tenue en

l'�tude de Ma�tre Dominique Roulez, notaire associ� � Waterloo, le 29 septembre 2009, directement ensuite de

l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� du 29 septembre 2009;

*publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du 23 octobre 2009 sous le num�ro 20091023-0150476.

Laquelle d�clare, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de :

A.avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la Soci�t� Priv�e �

Responsabilit� Limit�e � MENUISERIE SAC �;

B.r�aliser la totalit� de la premi�re �tape de l'augmentation de capital d�crite ci avant;

C.souscrire, par cons�quent, les 33 parts sociales nouvelles dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e par un

apport en num�raire pour un montant global de quarante deux mille neuf cents euros (42.900 EUROS); lequel

montant de 42.900 EUROS sera affect� :

-au compte � capital � : � concurrence d'une somme de 15.345 EUROS;

-au compte � prime d'�mission � : � concurrence d'une somme de 27.555 EUROS;

D.avoir effectu� la totalit� de l'apport en num�raire pr� vant� par versement en esp�ces r�alis� sur le

compte num�ro BE32 1030 2660 0502 ouvert au nom de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e �

MENUISERIE SAC � aupr�s de la Soci�t� Anonyme � CREDIT AGRICOLE �. Une attestation de ladite Banque

d�livr�e en date du 30 septembre 2011, justifiant ce d�p�t, a �t� remise au notaire Foss�prez soussign� et

restera dans le dossier de la soci�t� en l'�tude des notaires Foss�prez � Libramont-Chevigny.

En suite de ce qui pr�c�de, le notaire Foss�prez soussign� atteste :

1.que le d�p�t de la somme de 42.900 EUROS est effectu�, conform�ment aux dispositions du Code des

Soci�t�s;

2.qu'en cons�quence de ce d�p�t :

*les 33 parts sociales nouvelles sont enti�rement lib�r�es;

*la prime d'�mission est int�gralement lib�r�e.

De sorte qu'une somme de quarante deux mille neuf cents euros (42.900 EUROS) se trouve d�s � pr�sent

� la libre disposition de la soci�t�.

Ce qui est � l'unanimit� reconnu exact par l'Assembl�e.

C.2seconde �tape : par incorporation de r�serves disponibles

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

1.d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 27.900 EUROS, pour porter ce dernier de la

somme de 33.945 EUROS � la somme de 61.845 EUROS;

2.de r�aliser la totalit� de l'augmentation pr� vant�e :

*par incorporation au capital social d'une somme de 27.900 EUROS pr�lev�e sur les r�serves disponibles

de la soci�t� telles que ces r�serves apparaissent au poste � R�sultat report� au 30.06.2011 � � la situation

comptable de la soci�t� arr�t�e � la date du 31 ao�t 2011 et annex�e au rapport de l'organe de gestion dont

question au point 4.1 de l'Ordre du Jour;

*sans �mission de parts sociales nouvelles, ladite somme de 27.900 EUROS se r�partissant de mani�re

uniforme dans toutes les parts qui composent le capital social.

II.En cons�quence de ce qui pr�c�de, les membres de l'Assembl�e constatent, pour autant que de besoin,

et requi�rent � l'unanimit� le notaire Foss�prez soussign� d'acter authentiquement que :

Ales 2 �tapes de la totalit� de l'augmentation de capital envisag�e sont int�gralement r�alis�es;

ale capital de la soci�t� est effectivement port� � la somme de 61.845 EUROS et est divis� en 133 parts

sociales identiques, num�rot�es de 1 � 133, sans d�signation de valeur nominale et repr�sentant chacune

un/cent trente troisi�me (1/133�me) de l'avoir social;

C.toutes et chacune des 133 parts de capital sont enti�rement lib�r�es;

D.le montant de la prime d'�mission s'�levant � la somme de 27.555 EUROS est int�gralement lib�r� et est

affect� au compte � prime d'�mission �;

E.la soci�t� dispose de ce chef d'un montant de 42.900 EUROS;

Fies 133 parts de capital sont attribu�es aux associ�s de la fa�on suivante

1.Monsieur Lionel SAC pr�cit� : 90 parts sociales, portant les num�ros d'ordre 1 � 90.

2.Monsieur S�bastien SAC pr�cit� : 10 parts sociales, portant les num�ros d'ordre 91 � 100.

3.La Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � pr�cit�e : 33 parts sociales, portant les num�ros d'ordre 101 �

133.

111.En suite de quoi, le registre des parts de la Soci�t� � MENUISERIE SAC � est d�ment compl�t� et sign�

sous le regard du notaire Foss�prez soussign�.

IV.Enfin, comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� :

A.de modifier, en cons�quence des r�solutions prises aux points i. et Il. de la quatri�me r�solution du

pr�sent proc�s-verbal, les articles des statuts de la soci�t� relatifs :

1.au montant et � la repr�sentation du capital social;

2.� la souscription et � la lib�ration du capital social;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

B.de ne r�aliser techniquement le point A. �nonc� ci avant qu'apr�s avoir examin� et vot� le point 4 de l'Ordre du Jour relatif � la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme.

CINQUIEME RESOLUTION

I.S'en r�f�rant au point 4.1 de l'Ordre du Jour, l'Assembl�e dispense � l'unanimit� le Pr�sident de donner lecture :

A. du rapport �tabli le 25 octobre 2011 - en vertu de l'article 778 du Code des Soci�t�s par l'organe de gestion et justifiant la proposition de transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme; auquel rapport est annex� un �tat comptable r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 ao�t 2011;

B.du rapport sp�cial de v�rification sur l'�tat comptable r�sumant la situation active et passive de la soci�t� annex� au rapport de l'organe de gestion dont question ci-avant, dress� le 25 octobre 2011 - conform�ment � l'article 777 du Code des Soci�t�s par Monsieur St�phan MOREAUX, r�viseur d'entreprises, repr�sentant - en tant que g�rant - la Soci�t� Civile Priv�e � Responsabilit� Limit�e � MKS & PARTNERS REVISEURS D'ENTREPRISES �, dont les bureaux sont �tablis � 6600 BASTOGNE, rue des R�collets, 9, d�sign�e le 25 octobre 2011 par l'organe de gestion;

tous les associ�s reconnaissant soit en avoir eu connaissance soit avoir eu la possibilit� d'en prendre connaissance dans les d�lais l�gaux et ce, conform�ment � l'article 779 du Code des Soci�t�s.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut en les termes suivants :

� 5. CONCLUSIONS

Conform�ment aux articles 776 et 777 du Code des Soci�t�s pr�voyant l'intervention d'un r�viseur d'entreprises en cas de transformation de la forme juridique d'une soci�t�, nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2011 de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � MENUISERIE SAC � en conformit� avec les normes de r�vision �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re de transformation de la forme juridique d'une soci�t�. Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 ao�t 2011 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

Nos travaux ont pu s'appuyer sur un syst�me de contr�le interne acceptable pour la taille de l'entreprise. L'�tat financier de r�f�rence est �tabli par l'organe de gestion dans le respect du principe de continuit� dans l'�valuation.

Le rapport de l'organe de gestion pr�vu � l'article 778 du Code des Soci�t�s qui nous a �t� remis est conforme � la loi en ce sens qu'il justifie l'int�r�t de la proposition de modification de la forme juridique. Il n'a donc pas suscit� de remarque particuli�re de notre part.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 ao�t 2011 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�.

De ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, il ne d�coule pas de sur�valuation de l'actif net susvis�.

L'actif net constat� dans la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2011 repr�sente un montant de cent quatorze mille septante-quatre euros vingt-trois cents (114.074,23 EUR) qui n'est pas inf�rieur au capital social minimum de 61.500,00 EUR.

Pr�alablement � la transformation de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e en Soci�t� Anonyme, vous serez appel�s � vous prononcer sur l'augmentation du capital social � concurrence de 43.245,00 EUR pour le porter de 18.600,00 EUR � 61.845,00 EUR. Cette augmentation de capital se fera :

-par incorporation des b�n�fices report�s � concurrence de 27.900,00 EUR sans �mission de parts nouvelles ;

-par l'apport en num�raire consenti par la Soci�t� Anonyme B.W. CENTER ayant son si�ge social Chauss�e Bara 68 � 1420 BRAINE-L'ALLEUD pour un montant de 42.900,00 EUR repr�sentant :

oun capital de 15.345,00 EUR avec l'�mission de 33 parts sans d�signation de valeur nominale jouissant des m�mes droits que les parts anciennes; les autres associ�s renon�ant express�ment � leur droit de souscription pr�f�rentiel ;

oune prime d'�mission pour 27.555,00 EUR.

Conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises applicables en la mati�re, nos travaux n'ont pas consist� en un contr�le pl�nier de sorte que cet avis ne constitue pas une certification de notre part.

A notre connaissance, aucun �v�nement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation arr�t�e au 31 ao�t 2011 n'est survenu depuis cette date.

Bastogne, le 25 octobre 2011 SCPRL MKS & Partners Reviseurs d'Entreprises St�phan MOREAUX G�rant - Pr�c�de la signature de Monsieur St�phan MOREAUX �.

Les 2 rapports pr�cit�s, accompagn�s de leur annexe �ventuelle, resteront annex�s au proc�s-verbal de transformation des statuts de la soci�t� pour en faire partie int�grante, apr�s avoir �t� paraph�s par les membres de l'Assembl�e et le notaire Fos�prez soussign� et seront enregistr�s avec celui-ci, sans pour autant �tre soumis � publication. Ils seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau, en m�me temps qu'une exp�dition dudit proc�s-verbal.

II.L'Assembl�e approuve ces 2 rapports et leur annexe �ventuelle � l'unanimit�.

I I I.L'Assembl �e

A.d�cide, � l'unanimit�, de modifier la forme de la soci�t� sans changement ni de sa personnalit� juridique ni de son objet social et d'adopter la forme de la soci�t� anonyme.

Le capital et les r�serves demeurent inchang�s, de m�me que tous les �l�ments comptables et bilantaires; la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� conserve le num�ro d'entreprise attribu� � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 31 ao�t 2011, telle que cette situation est annex�e au rapport de l'organe de gestion dont question ci-avant.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es r�alis�es pour le compte de la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

Les 133 parts sans d�signation de valeur nominale repr�sentant le capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e seront r�parties entre les actionnaires de la soci�t� anonyme, proportionnellement � leur participation dans le capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, � savoir :

-Monsieur Lionel SAC : 90 actions nominatives enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent trente troisi�me (1/133�me) de ravoir social, portant les num�ros d'ordre 1 � 90.

" Monsieur S�bastien SAC : 10 actions nominatives enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent trente troisi�me (1/133�me) de l'avoir social, portant les num�ros d'ordre 91 � 100.

" La Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � : 33 actions nominatives enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent trente troisi�me (1/133�me) de l'avoir social, portant les num�ros d'ordre 101 � 133;

B.d�cide, � l'unanimit�, d'arr�ter comme suit, en langue fran�aise, les statuts de la soci�t� anonyme :

�STATUTS

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 D�nomination

La soci�t�, dont l'objet est de nature commerciale, adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � MENUISERIE SAC �.

Conform�ment au Code des Soci�t�s :

" les termes "registre des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM", fe num�ro d'entreprise suivi de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social doivent figurer sur tous tes actes, factures, annonces, publications lettres, notes de commande et autres documents;

" la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � SA� dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�.

ARTICLE 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6600 BASTOGNE, Rue du March� couvert, 32.

II peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Le si�ge social peut �tre d�plac� de l'autre c�t� de la fronti�re linguistique -- en r�gion n�erlandophone - ou en r�gion allemande de Belgique. Dans ce cas, le transfert n'appartiendra en aucun cas � la comp�tence du conseil d'administration. Une assembl�e g�n�rale extraordinaire devra approuver les statuts traduits dans la langue parl�e de la r�gion du transfert et se prononcer sur le transfert du si�ge social.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 Objet social

La soci�t� a pour objet, tant pour son propre compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � :

A.la conception, le commerce et l'installation de cuisines �quip�es et de salles de bains ou de tout mat�riel touchant de pr�s ou de loin le b�timent;

B.tous les travaux d'entreprise g�n�rale de constructions; les travaux de ma�onnerie et de b�ton, de construction de b�timents traditionnels ou pr�fabriqu�s de quelques types qu'ils soient; la construction de maisons en bois ou � ossature bois; les travaux de terrassement; les travaux d'�gouttage, de pose de canalisations diverses, de distribution d'eau et de gaz, de pose de c�bles; les travaux de d�molition; les travaux d'am�nagement et d'entretien de parcs et jardins, de plaines de jeux et de sports, de plantations, de pose de cl�tures et palissades; les travaux de carrelage; les travaux de plafonnage et cimentage, de rejointoiement, de nettoyage et sablage des fa�ades; l'entreprise de menuiserie, de charpenterie et d'�b�nisterie; les travaux de couverture m�tallique et non m�tallique de constructions, d'�tanch�it�, de zinguerie, d'asphaltage et de bitumage; l'entreprise g�n�rale de construction m�tallique; les travaux de ferronnerie, de menuiserie m�tallique, de placement de volets; les travaux d'isolation acoustique et thermique; le ramonage des chemin�es; les travaux d'installation �lectrique, de sanitaire et de plomberie; les travaux de peinture et d�coration, de rev�tements de murs et de sols, de pose de parquets; les travaux d'installation d'alarmes, d'�quipements de d�tection d'incendie, d'�quipements de t�l�phonie; la fabrication et l'installation d'enseignes lumineuses; l'entreprise g�n�rale d'installation d'�quipements �lectroniques; l'installation de paratonnerres, d'antennes, d'�quipements d'informatique; le commerce de gros et/ou de d�tail de tous mat�riaux; les activit�s relatives � l'ex�cution totale ou partielle de tous travaux de parach�vement, ou de coordination de ceux-ci lors de leur ex�cution par des sous-traitants; l'�tude technique et la conception de b�timents ou d'ouvrages d'art; le

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nettoyage industriel; tous les am�nagements ext�rieurs en ce compris l'installation de piscines; toutes activit�s horticoles, foresti�res et sylvicoles.

Plus g�n�ralement, elle pourra r�aliser et se livrer � toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation et notamment, sans que la d�signation qui va suivre soit limitative, acqu�rir, ali�ner, r�aliser tous projets immobiliers, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce; acqu�rir, cr�er, conc�der ou c�der toutes marques de fabrique et de commerce, brevets, dessins et mod�les industriels; s'int�resser, de toutes mani�res et en tous lieux, dans toutes soci�t�s ou entreprises dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un d�bouch�.

Elle peut notamment s'int�resser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financi�re, ou par tout autre mode, dans toute soci�t� ou entreprise ayant en tout ou partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le d�veloppement.

Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

ARTICLE 4 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE Il CAPITAL

ARTICLE 5 Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille huit cent quarante- cinq euros (61.845,00 EUR).

Il est repr�sent� par 133 actions enti�rement lib�r�es, avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es de 1 � 133 et repr�sentant chacune un/cent trente troisi�me (1/133�me) du capital social.

ARTICLE 6 - Souscription et lib�ration du capital

Alors de la constitution de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e le 28 juin 2007, le capital de la soci�t� a �t� fix� � la somme de 18.600 EUROS et a, alors, �t� divis� en 100 parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social. Ces 100 parts de capital ont alors toutes et chacune �t� :

�mises au prix de 186 EUROS;

* int�gralement souscrites par apport en num�raire;

* lib�r�es, au jour de la constitution de la soci�t�, � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela r�sulte d'une attestation bancaire �mise en date du 15 juin 2007 par la Soci�t� Anonyme � CBC Banque �, rest�e dans le dossier de la soci�t� en l'�tude de Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, notaire � Libramont. De sorte qu'une somme de 6.200 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�.

B.L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire qui s'est tenue le $ :

1.a constat�, pour autant que de besoin, la lib�ration effective - � concurrence de la totalit� de leur valeur - des 100 parts sociales souscrites et composant l'int�gralit� du capital social;

2.a augment� le capital de la soci�t� � concurrence de la somme de 43.245 EUROS pour porter ce dernier de la somme de 18.600 EUROS � la somme de 61.845 EUROS;

3.a d�cid� de lib�rer la totalit� de l'augmentation de capital �nonc�e ci-avant et de r�aliser ladite augmentation en 2 �tapes, de la fa�on suivante :

*premi�re �tape : par apport en num�raire pour un montant global de quarante deux mille neuf cents euros (42.900 EUROS), se r�partissant comme suit :

-� concurrence d'une somme de 15.345 EUROS, affect�e au compte � capital �;

-� concurrence d'une somme de 27.555 EUROS, affect�e au compte � prime d'�mission �;

et par la cr�ation, en contrepartie de l'apport en num�raire effectu�, de 33 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 100 parts sociales existantes, et participant aux b�n�fices de la soci�t� � compter de leur cr�ation. Les 33 parts sociales nouvelles ainsi que la prime d'�mission ont �t� int�gralement lib�r�es ainsi que d'ailleurs cela r�sulte d'une attestation justifiant le d�p�t de la somme de 42.900 EUROS et �mise le 30 septembre 2011 par la Soci�t� Anonyme � CREDIT AGRICOLE �; laquelle attestation est rest�e dans le dossier de la soci�t� en l'�tude des notaires Foss�prez � Libramont-Chevigny. De sorte qu'une somme de 42.900 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la soci�t�;

*seconde �tape : par incorporation au capital social de r�serves disponibles � concurrence d'une somme de 27.900 EUROS et sans cr�ation de parts sociales nouvelles, ladite somme de 27.900 EUROS se r�partissant de mani�re uniforme dans toutes les parts qui composent le capital social;

4. a modifi� la forme de la soci�t� sans changement ni de sa personnalit� juridique ni de son objet social et a adopt� la forme de la soci�t� anonyme; le capital et les r�serves demeurant inchang�s, de m�me que tous les �l�ments comptables et bilantaires.

ARTICLE 7 Modification du capital

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Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de rassembl�e g�n�rale statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour ta modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 8 Appels de fonds

Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalit� du montant repr�sent� par leurs actions dans le capital social. L'engagement de lib�rer enti�rement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.

Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux r�pond solidairement du paiement du montant total des versements appel�s et exigibles.

Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, le conseil d'administration d�cide souverainement des appels de fonds � effectuer par les actionnaires moyennant traitement �gal. L'appel est notifi� aux actionnaires par lettre recommand�e, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'op�rer le paiement par virement ou versement � l'exclusion de tout autre mode.

L'exercice des droits de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire � ses versements devra payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Si un second avis reste sans r�sultat pendant un mois, le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice au droit du conseil d'administration de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� � la soci�t� par l'actionnaire d�faillant. Il restera tenu de la diff�rence ou profitera de l'exc�dent.

Des lib�rations anticip�es, partielles ou totales, ne peuvent �tre op�r�es que moyennant l'accord pr�alable du conseil d'administration.

TITRE III TITRES

ARTICLE 9 Nature des titres

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es. L'actionnaire peut, � tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE 10 Indivisibilit� des titres

Toute action est indivisible.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, la soci�t� peut

suspendre l'exercice des droits de vote y aff�rents jusqu'� ce que l'usufruitier et le nu-propri�taire aient d�sign�

ensemble une seule personne pour les repr�senter � l'assembl�e g�n�rale.

Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur-gagiste.

ARTICLE 11 Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 12 Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre

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limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit, dans l'exercice de cette fonction, d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger fa justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui n'ont pas �t� r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d'administration.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration peut accorder des indemnit�s aux personnes charg�es de la gestion journali�re, aux membres du comit� de direction et aux mandataires sp�ciaux.

ARTICLE 13 Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 14 Pr�sidence

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Le conseil peut �galement nommer un vice-pr�sident.

En cas d'emp�chement du pr�sident, il est remplac� par le vice-pr�sident ou, � d�faut de vice-pr�sident, par

un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, ou � d�faut d'accord, par le plus �g� des administrateurs

pr�sents.

ARTICLE 15 R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou, en cas d'emp�chement du pr�sident, du vice-pr�sident ou, � d�faut du vice-pr�sident, d'un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ainsi que dans les vingt jours d'une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations et � d�faut de telle indication, au si�ge social.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 16 D�lib�rations du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel, � un de ses coll�gues, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.

Lorsqu'une d�lib�ration est requise, celle ci peut prendre la forme d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence. Les proc�s verbaux doivent mentionner avec pr�cision les moyens techniques utilis�s.

L'autorisation d'utiliser ces techniques � une r�union du conseil d'administration devra �tre donn�e par un vote pr�alable et � la majorit� des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s � la r�union de ce conseil. Ceux ci devront se prononcer sur te point de savoir si, compte tenu des points � l'ordre du jour de la r�union du conseil, le proc�d� utilis� pr�sente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans �quivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fid�le des d�bats et du vote et pour garantir fa confidentialit� des d�lib�rations.

La transmission devra �tre interrompue aussit�t que celui qui pr�side ta s�ance du conseil estime que les garanties requises ci dessus ne sont plus assur�es.

Lorsque ces conditions ont �t� remplies pendant toute la dur�e de la s�ance du conseil, l'administrateur qui a �t� d�ment autoris� � utiliser ces techniques de t�l�communication sera r�put� avoir �t� pr�sent � la r�union et au vote.

2.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

3.Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

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Toutefois, si le conseil d'administration est compos� de deux membres, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

ARTICLE 17 Proc�s verbaux

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident

de la r�union et par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit ou tout autre moyen de communication ayant un

support mat�riel y sont annex�s.

Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions ou objections � une d�cision du conseil

d'administration soient mentionn�es aux proc�s-verbaux.

Toutes copies et extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou

par deux administrateurs ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 18 Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 19 Gestion journali�re

A. Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

B. En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

C. Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

D. Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 20 Conflits d'int�r�ts

Tout administrateur ayant, dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration, un int�r�t personnel oppos� � l'int�r�t de la soci�t�, doit d�clarer ce conflit d'int�r�t au pr�sident avant que la r�union ne d�bute et sera oblig� d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le proc�s-verbal de la r�union. Il ne pourra pas prendre part � la r�union, mais il sera compt� dans le quorum. A l'assembl�e g�n�rale suivante, avant toute autre r�solution � voter, un rapport sp�cial devra �tre fait sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un int�r�t personnel oppos� � celui de la soci�t�.

ARTICLE 21 Repr�sentation Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

soit, dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le d�l�gu� �

cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux d�l�gu�s agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE 22 Repr�sentation � l'�tranger

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ces pays.

ARTICLE 23 Contr�le

Conform�ment � l'article 141 du Code des soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res

�nonc�s � l'article 15 du m�me Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du

commissaire. II peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert comptable.

La r�mun�ration de ce dernier incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette

r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

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Si la soci�t� ne r�pond plus aux crit�res sus vant�s, l'assembl�e g�n�rale doit se r�unir dans le plus bref d�lai pour proc�der � la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des r�viseurs d'entreprises, dans les conditions pr�vues par la loi.

TITRE V Assembl�es g�n�rales

ARTICLE 24 Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 25 R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 20 d�cembre de chaque ann�e � 15 heures, au si�ge social ou

� l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, � la m�me

heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 26 Convocations

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 27 - Formalit�s d'admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale:

- les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

- les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale avec voix consultative, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 28 - Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire,

conform�ment aux dispositions de la loi, � condition que :

- toutes les formalit�s d'admission � l'assembl�e soient accomplies;

- ce mandataire soit lui-m�me actionnaire.

Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les m�mes conditions, �tre repr�sent�es par un mandataire

qui n'est pas actionnaire. De m�me, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les m�mes conditions,

�tre repr�sent�s par leur conjoint ou, en cas d'incapacit�, par leur repr�sentant l�gal.

Les copropri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une

seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Article 29 - Vote par correspondance

Les votes se font � main lev�e, par appel nominal, par bulletins sign�s ou sous forme �lectronique.

Pour autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires

par la soci�t�.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

sa signature;

le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote; la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de

l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e.

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Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. Il d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au troisi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du quatri�me alin�a du pr�sent article.

ARTICLE 30 Bureau

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou en son absence, par le

vice-pr�sident ou � d�faut de vice-pr�sident, par l'administrateur d�l�gu�, ou � son d�faut, par un autre

administrateur d�sign� par ses coll�gues.

Le pr�sident d�signe un secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires pr�sents le justifie.

ARTICLE 31 Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle, sp�ciale ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois

semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 32 - Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite

1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.

2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par tous les administrateurs soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.

La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale.

3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.

La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous fes points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.

4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.

Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.

ARTICLE 33 Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, la soci�t� peut

suspendre l'exercice des droits de vote y aff�rents jusqu'� ce que l'usufruitier et le nu-propri�taire aient d�sign�

ensemble une seule personne pour les repr�senter � l'assembl�e g�n�rale.

Si une action est donn�e en gage, les droits y aff�rents sont exerc�s par le d�biteur gagiste.

ARTICLE 34 D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous

les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l'unanimit� de d�lib�rer sur des sujets nouveaux.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

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En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 35 Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� requises par la loi.

ARTICLE 36 Proc�s verbaux

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social. La liste de pr�sences et les rapports �ventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annex�s au proc�s-verbal.

Sauf quand les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es par acte authentique, les exp�ditions et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs qui agissent conjointement.

TITRE VI ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 37 Ecritures sociales

L'exercice social commence le 01 juillet et se termine le 30 juin de chaque ann�e.

ARTICLE 38 - Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 39 Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au- moins cinq pour cent affect� � la

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. li doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de ta loi.

ARTICLE 40 Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 41 Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale; le tout, dans le respect des dispositions l�gales relatives � la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s) par le Tribunal de Commerce comp�tent.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide s'ils repr�sentent la soci�t�, seuls, conjointement ou coll�gialement et ce, dans le respect des dispositions l�gales relatives � la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s) par le Tribunal de Commerce comp�tent.

L'assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration du(des) liquidateur(s).

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A d�faut de nomination par l'assembl�e g�n�rale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en fonction, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

ARTICLE 42 Pouvoirs des liquidateurs

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi sauf si l'assembl�e

g�n�rale en d�cide autrement, � la majorit� des voix.

ARTICLE 43 R�partition

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

ARTICLE 44 Litiges

Tout litige relatif aux affaires de la soci�t� entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction, administrateurs d�l�gu�s, repr�sentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comit� de direction, anciens administrateurs d�l�gu�s, anciens repr�sentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que tout litige entre les personnes pr�cit�es elles-m�mes, sera tranch� d�finitivement par arbitrage.

Le litige est r�gl� par un seul arbitre, d�sign� par les parties.

Si les parties ne sont pas d'accord � se sujet, chaque partie d�signera un arbitre. Ces arbitres choisiront un troisi�me arbitre qui agira comme pr�sident, Si les arbitres ne sont pas d'accord � ce sujet, le Pr�sident du tribunal de commerce de l'arrondissement o� est situ� le si�ge social d�signe le troisi�me arbitre � la requ�te des deux arbitres.

La pr�sente clause d'arbitrage ne s'applique pas en cas de mesures urgentes et provisoires pour lesquelles le Pr�sident du tribunal de commerce et du tribunal civil, en r�f�r�, reste comp�tent.

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 45 Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 46 Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es

non �crites. �

SIXIEME RESOLUTION

A cet instant, intervient le g�rant de la soci�t�, � savoir : Monsieur Lionel SAC (num�ro national : 81.06.05125.13), c�libataire, domicili� � L- 9461 NACHTMANDERSCHEID (Grand-Duch� de Luxembourg), Op d'Hei, 8.

Lequel d�clare � l'Assembl�e et au notaire Foss�prez soussign� pr�senter sa d�mission de ses fonctions de g�rant de la soci�t�; laquelle d�mission prendra effet � l'issue de la pr�sente assembl�e, en raison de la transformation de celle-ci en soci�t� anonyme.

L'Assembl�e constate � l'unanimit� la d�mission de Monsieur Lionel SAC de ses fonctions de g�rant.

L'approbation des comptes annuels par l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui se tiendra le 20 d�cembre 2012 vaudra d�charge au g�rant d�missionnaire pour l'ex�cution de son mandat pendant l'exercice social en cours et commenc� le 01 juillet 2011.

SEPTIEME RESOLUTION

La soci�t� �tant transform�e en soci�t� anonyme et les statuts �tant arr�t�s, les 3 actionnaires de la

pr�sente soci�t�, tous trois ci-avant plus amplement qualifi�s, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes, �

savoir :

A. Le nombre des administrateurs de la soci�t� est fix� � 3.

B.Sont appel�s � cette fonction :

1.Monsieur SAC Lionel R�ginald Gabriel Ghislain, n� � Bastogne le 05 juin 1981 (num�ro national

81.06.05-125.13), c�libataire, domicili� � L- 9461 NACHTMANDERSCHEID (Grand-Duch� de Luxembourg), Op

d'Hei, 8.

2.Monsieur SAC S�bastien Patrick Alphonse Ghislain, n� � Bastogne le 01 mars 1984 (num�ro national :

84.03.01-331.66), c�libataire, domicili� � 6600 BASTOGNE, rue des Chasseurs-Ardennais, 15.

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3.La Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER �, dont le si�ge social est �tabli � 1420 BRAINE-L'ALLEUD, Chauss�e Bara, 68; soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le num�ro d'entreprise 0465.572.680 et assujettie � la NA sous le num�ro BE0465.572.680.

C.Les 3 administrateurs sont nomm�s pour une dur�e de 6 ans prenant cours le 18 novembre 2011 soit jusqu'au 17 novembre 2017 inclus sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale et exerceront leur mandat � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure d'une assembl�e g�n�rale.

D.La soci�t� sera repr�sent�e dans tous les actes et en justice conform�ment � l'article 21 de ses statuts.

E.L'(es) administrateur(s)-d�l�gu�s) ainsi que le Pr�sident du Conseil d'Administration qui seront nomm�s par le Conseil d'Administration lequel Conseil devant se r�unir imm�diatement apr�s la cl�ture de la pr�sente Assembl�e - exerceront leur mandat respectif � titre gratuit et pour une dur�e de 6 ans, sauf d�cision ult�rieure.

F.II n'est pas nomm� de commissaire, la pr�sente soci�t� �tant une petite soci�t� au sens de l'article 15 du Code des Soci�t�s.

A l'instant interviennent Messieurs Lionel et S�bastien SAC ainsi que la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � - cette derni�re intervenant par l'entremise de son repr�sentant susnomm� - ; lesquels d�clarent tous trois accepter, aux conditions ci-avant �nonc�es, le mandat d'administrateur qui leur est respectivement conf�r�.

La Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � sera repr�sent�e, dans l'exercice de son mandat, par Monsieur Francis LAGARDE, domicili� � L-1480 LUXEMBOURG (Grand-Duch� de Luxembourg), Boulevard Paul Eyschen, 8.

HUITIEME RESOLUTION

I.Le Pr�sident donne lecture � l'Assembl�e du rapport :

A.�tabli le 18 novembre 2011, conform�ment � l'article 583 du Code des Soci�t�s, par les trois seuls actionnaires de la soci�t� � MENUISERIE SAC �, ci-avant plus amplement qualifi�s, agissant en lieu et place du Conseil d'Administration de la soci�t�, �tant donn�

1.1aconfirmation par la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � - nouvel actionnaire entr� dans le capital de la soci�t� � MENUISERIE SAC � � la date du 18 novembre 2011 - d'avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la soci�t� � MENUISERIE SAC �; confirmation act�e � la quatri�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal;

2.1a transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme; transformation act�e � la cinqui�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal;

3.1a nomination respective desdits 3 actionnaires dans les fonctions d'administrateur de la soci�t� anonyme; nomination act�e � la septi�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal;

B.exposant l'objet, la justification d�taill�e et les conditions de la proposition d'�mission d'obligations convertibles.

Ce rapport demeurera annex� au pr�sent proc�s-verbal pour en faire partie int�grante et sera enregistr� avec celui-ci sans pour autant �tre soumis � publication. Il sera d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau, en m�me temps qu'une exp�dition dudit proc�s-verbal.

Ce rapport ne soul�ve pas d'observation.

ll.Conform�ment au Code des Soci�t�s et � l'article 11 des statuts de la Soci�t� Anonyme � MENUISERIE SAC �, l'Assembl�e :

A.d�cide, � l'unanimit�, d'offrir aux actionnaires - dans le cadre du droit de pr�f�rence pr�vu par tes articles 592 � 594 du Code des Soci�t�s - et aux conditions d�termin�es ci-dessous, un emprunt obligataire priv�, convertible, d'un montant de 100.000 EUROS, repr�sent� par 1.867 obligations nominatives, d'une valeur nominale de 53,56 EUROS chacune;

B.d�cide par voie de cons�quence � l'unanimit�, sous la condition suspensive de la r�alisation de tout ou partie de la demande de conversion desdites obligations, le principe d'une augmentation du capital social, � concurrence d'un montant de 100.000 EUROS maximum, � r�aliser et � constater au fur et � mesure de la conversion des obligations �mises;

C.d�cide � l'unanimit� de cr�er au maximum 1.867 actions, sans mention de valeur nominale, � �mettre contre remise des obligations dont la conversion aura �t� demand�e, dans la proportion de 1 action pour 1 obligation.

Cette �mission est soumise aux conditions suivantes :

Conditions de l'emprunt obligataire convertible

A.Montant et repr�sentation : 100.000 EUROS, repr�sent�s par 1.867 obligations nominatives, d'une valeur nominale de 53,56 EUROS chacune.

B.Prix d'�mission : les obligations seront souscrites au prix de 53,56 EUROS chacune, tous frais � charge de la soci�t�.

C.Lib�ration : les obligations seront int�gralement lib�r�es � la souscription.

D.Dur�e : 5 ans, �ch�ant le jour du 5�me anniversaire de l'�mission de l'emprunt.

E.Taux d'int�r�t : TMOR (Taux Moyen Obligataire R�visable) major� de 300 points de base avec un minimum de 6 pour-cent l'an, sur le solde restant d� de l'emprunt.

F.Paiement des int�r�ts : les int�r�ts seront payables par coupons annuels � l'�ch�ance du 31 d�cembre de chaque ann�e et pour la premi�re fois le 31 d�cembre 2011 prorata temporis � compter du jour de l'�mission de l'emprunt. Le dernier coupon sera payable � l'�ch�ance finale de l'emprunt (�ventuellement prolong�e comme pr�vu ci-apr�s), prorata temporis � compter de l'avant dernier coupon. Les int�r�ts sont payables, par virement, l'avant dernier jour bancaire ouvr� pr�c�dant le terme de l'ann�e civile, de telle mani�re que le b�n�ficiaire soit cr�dit� en valeur avant le 31 d�cembre de l'exercice concern�.

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G.Irnp�ts : les imp�ts exigibles sur les revenus des obligations seront � charge des b�n�ficiaires des revenus.

H.Remboursement : les obligations seront remboursables � leur valeur nominale � l'�ch�ance finale, soit le 18 novembre 2016. Si la soci�t� �mettrice ne proc�dait pas � ce remboursement � cette �ch�ance, s'ouvre alors pour les obligataires le droit de demander la conversion en actions comme d�fini ci-apr�s.

Pendant cette p�riode compl�mentaire de 12 mois apr�s l'�ch�ance, la soci�t� �mettrice aura toujours le droit de proc�der au remboursement des obligations non converties en le notifiant par lettre recommand�e aux titulaires des obligations.

A l'expiration de cette p�riode compl�mentaire de 12 mois, la soci�t� �mettrice aura l'obligation de proc�der au remboursement des obligations non converties. Tant que ce remboursement n'aura pas �t� effectu�, les int�r�ts continueront � courir selon les principes d�finis ci-avant sous � F. Paiement des int�r�ts �.

Toutefois, les obligataires pourront demander le remboursement imm�diat de leurs obligations en cas de mise en liquidation ou de fusion par absorption de la soci�t� � moins que, dans ce dernier cas, les obligations ne fassent l'objet d'un �change contre des obligations convertibles de la soci�t� absorbante jouissant mutatis mutandis de conditions �quivalentes.

(.Conversion : si la soci�t� �mettrice ne proc�dait pas au remboursement � l'�ch�ance, les obligataires auront le droit de demander la conversion (totale ou partielle), sans frais, de leurs obligations en actions nouvelles de la soci�t�, sans d�signation de valeur nominale, � partir de la fin de la cinqui�me ann�e apr�s l'�mission, et ce pendant une dur�e de 12 mois, dans la proportion de 1 action nouvelle pour 1 obligation convertible.

Les demandes de conversion devront �tre introduites par lettres recommand�es adress�es au si�ge social.

Les obligations dont la conversion a �t� demand�e continuent � porter int�r�t jusqu'� la veille de la constatation de la conversion des obligations; les actions issues de la conversion auront droit aux dividendes � partir de la date de la constatation authentique de la conversion, laquelle devra avoir lieu dans le mois de l'envoi de la lettre recommand�e de demande de conversion.

Dans l'�ventualit� o� la soci�t� proc�derait � une augmentation de capital par apports en num�raire avant l'expiration de la p�riode de conversion des obligations, les titulaires d'obligations convertibles auront la facult� de demander la conversion de leurs titres et de participer � la nouvelle �mission, dans la mesure o� ce droit appartient aux anciens actionnaires.

La soci�t� se r�serve express�ment le droit de proc�der � toutes op�rations ayant effet sur le capital, telles que l'augmentation de capital par apport en nature, en esp�ces ou par incorporation de r�serves accompagn�e ou non de la d�livrance d'actions sans frais pour les actionnaires ou la cr�ation d'autres obligations convertibles, et de modifier les dispositions qui r�gissent la r�partition des b�n�fices ou du boni de liquidation, moyennant adaptation correspondante des cours et modalit�s de conversion du pr�sent emprunt, aux fins de sauvegarder les int�r�ts des titulaires d'obligations.

J.Garantie : aucune garantie sp�ciale ne couvre le pr�sent emprunt, mais si la soci�t� accordait certaines garanties r�elles � d'autres obligations, elle s'engage � en faire b�n�ficier les obligations du pr�sent emprunt.

K.Clause de sauvegarde : jusqu'� la fin de la p�riode de conversion, la soci�t� s'interdit d'effectuer aucune op�ration dont l'effet serait de r�duire les avantages attribu�s aux obligations par les conditions de l'�mission ou par la loi. A cet �gard, la soci�t� garantit sp�cialement que toute �ventuelle r�duction du capital par annulation totale ou partielle des actions existantes n'aura aucun effet sur les modalit�s de conversion telles que pr�vues dans les conditions de l'�mission.

L.Remboursement anticip� : la soci�t� �mettrice se r�serve le droit de rembourser anticipativement en tout ou en partie les obligations convertibles. En cas de remboursement anticip�, m�me partiel, de l'emprunt, les titulaires d'obligations convertibles pourront exercer leur droit de conversion pendant un mois au moins avant la date du remboursement.

Les obligations cessent de produire int�r�t � partir de la date o� elles sont remboursables.

Tout remboursement anticip� doit �tre port� � la connaissance des obligataires par voie du Moniteur belge (et par lettre recommand�e adress�e � chaque obligataire).

M.Paiements : tous les paiements � faire, en vertu de l'emprunt, par la soci�t�, un cod�biteur ou un garant, seront effectu�s � leurs frais, francs et exempts de toutes retenues, taxes et contributions de toute nature, mises ou � mettre, hormis le pr�compte mobilier s'il y a lieu, au compte indiqu� par les titulaires d'obligations.

Tous les paiements s'imputeront d'abord sur les int�r�ts, ensuite sur les frais accessoires et enfin sur le principal.

N.Indivisibilit� : tous les engagements r�sultant du pr�sent emprunt sont indivisibles entre les ayants droit �ventuels de la soci�t�.

O.Attribution de juridiction : pour tous litiges relatifs � l'interpr�tation ou � l'ex�cution du pr�sent emprunt, les parties attribuent comp�tence exclusive aux tribunaux du si�ge social.

P.Frais : tous les frais et droits � r�sulter de l'emprunt ou de ses suites seront � charge de la soci�t� �mettrice.

III.Afin de permettre le remboursement des obligations en actions nouvelles et dans la mesure de ce remboursement, l'Assembl�e prend � l'unanimit� la d�cision d'une augmentation de capital selon la proposition faisant l'objet du point 7.3 de l'Ordre du Jour; augmentation qui ne sera effective que dans la mesure des remboursements effectu�s et sous r�serve du choix alternatif de remboursement pr�vu par les conditions d'�mission de l'emprunt �nonc�es ci-avant.

En outre, l'Assembl�e d�cide � l'unanimit� que :

A.chaque action nouvelle � �mettre s'il y a lieu sera attribu�e enti�rement lib�r�e au b�n�ficiaire du remboursement de chacune des obligations �mises en vertu de l'emprunt obligataire;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011- Annexes du Moniteur belge

B.la diff�rence entre le pair comptable d'une action existante et le prix d'�mission de l'action nouvelle, sera affect�e � un compte � prime d'�mission � constituant � l'�gal du capital la garantie des tiers et ne pouvant d�s lors �tre r�duit ou supprim� que dans les conditions pr�vues par l'article 612 du Code des Soci�t�s.

IV.Conform�ment � l'article 591 du Code des Soci�t�s, l'Assembl�e conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs au Conseil d'Administration afin de faire constater par acte authentique l'augmentation de capital dont question ci avant, s'il y a lieu, et de modifier en cons�quence les articles des statuts de la soci�t� relatifs, d'une part, au montant et � la repr�sentation du capital social et, d'autre part, � la souscription et � la lib�ration du capital social.

V.A l'instant, interviennent tous les actionnaires pr�sents � l'exception de la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � ci avant plus amplement pr� qualifi�e.

Lesquels d�clarent renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice consacr� par l'article 593 du Code des Soci�t�s, r�servant tout le b�n�fice de l'�mission de l'emprunt obligataire convertible, soumis aux conditions ci-avant plus amplement �nonc�es, � leur co-actionnaire, la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � pr�cit�e.

VI.C'est pourquoi et en cons�quence, � l'instant intervient le souscripteur, � savoir la Soci�t� Anonyme � S.W. CENTER � ci avant plus amplement qualifi�e.

Laquelle, apr�s avoir reconnu avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la Soci�t� � MENUISERIE SAC � que de ses statuts et des d�cisions prises comme act� ci avant, d�clare par l'entremise de son repr�sentant susnomm� -souscrire int�gralement la totalit� de l'emprunt obligataire remboursable en actions ou en esp�ces dont l'�mission a �t� d�cid�e par la pr�sente l'Assembl�e et ce, aux conditions et modalit�s telles qu'�nonc�es ci-avant.

Ensuite de quoi, la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER � d�clare que la totalit� de l'emprunt obligataire convertible ainsi souscrit est enti�rement lib�r� par un versement en esp�ces de cent mille euros (100.000 EUROS) effectu� sur le compte bancaire num�ro 001-6502684-74 ouvert au nom de la Soci�t� � MENUISERIE SAC � aupr�s de la Soci�t� Anonyme � BNP PARIBAS FORTIS � ainsi qu'il ressort d'une attestation �mise par cet organisme en date du 17 novembre 2011; laquelle attestation demeurera dans le dossier de la soci�t� en l'�tude des notaires Foss�prez � Libramont-Chevigny.

De sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de 100.000 EUROS.

Ce qui est reconnu exact par l'Assembl�e.

Le souscripteur d�clare accepter purement et simplement toutes et chacune des clauses et conditions dudit emprunt, notamment quant � sa lib�ration et � ses modes de remboursement et confirmer, pour autant que de besoin, te mandat pr�vu ci avant au point IV de la huiti�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assembl�e conf�re � l'unanimit� tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

En outre, le notaire Foss�prez soussign� est express�ment mandat� par l'Assembl�e pour �tablir une coordination des statuts de la pr�sente soci�t� et pour proc�der � son d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont chaque fois �t� prises par vote s�par� et adopt�es, chacune, �

l'unanimit�.

Plus rien n'�tant � comprendre � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e est ensuite lev�e � neuf heures quarante minutes.

PREMIERE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite, les 3 administrateurs nouvellement nomm�s se sont r�unis en Conseil d'Administration pour :

1.proc�der � la nomination :

" du pr�sident du Conseil d'Administration;

" d'un ou de plusieurs administrateur(s)- d�l�gu�(s);

2.fixer la dur�e des mandats du pr�sident du Conseil d'Administration et du(des) administrateur(s)-d�l�gu�(s) nomm�s ainsi que les pouvoirs �ventuels attribu�s � ces personnes;

3.�mettre un avis favorable sur :

Aie projet d'acquisition par la soci�t� d'un bien immobilier sis Commune de Bastogne, deuxi�me division, Bastogne et �tant un b�timent � usage industriel compos� d'un entrep�t, de bureaux et d'un appartement, situ� � Rue du March� couvert 32/34 � et cadastr� en tant qu'entrep�t, section C, num�ro 1039/K, pour une superficie de soixante-cinq ares quatre-vingt-un centiares (65a 81ca), pour le prix principal hors frais de sept cent septante-cinq mille euros (775.000,00 EUR);

B.I'offre de cr�dit et l'ensemble de ses conditions, accord�e par la Soci�t� Anonyme � BNP PARIBAS FORTIS � � la soci�t� afin de pouvoir r�aliser l'acquisition sus vant�e.

Apr�s avoir d�lib�r� sur les points repris � l'Ordre du Jour, le Conseil d'Administration prend les d�cisions suivantes, chaque fois par vote s�par� :

PREMIERE RESOLUTION

Volet B - Suite

Le Conseil d'Administration d�cide � l'unanimit� de nommer pour une dur�e de 6 ans prenant cours le 18 novembre 2011 soit jusqu'au 17 novembre 2017 inclus sauf d�cision ult�rieure, dans les fonctions de :

A. Pr�sident du Conseil : Monsieur Lionel SAC pr�cit�; lequel, intervenant pr�sentement, accepte le mandat de pr�sident du Conseil d'Administration qui lui est conf�r�. Le pr�sident du Conseil d'Administration ainsi nomm� exercera son mandat � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure; ce qui est �galement accept� par ce

" dernier;

B. Administrateur d�l�gu� : Monsieur Lionel SAC pr�cit�; lequel, intervenant pr�sentement, accepte le mandat d'administrateur d�l�gu� qui lui est conf�r�. L'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� exercera son mandat � titre gratuit, sauf d�cision ult�rieure; ce qui est �galement accept� par Monsieur Lionel SAC pr�cit�.

DEUXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration �met � l'unanimit� un avis favorable sur :

Ale projet d'acquisition par la soci�t� d'un bien immobilier sis Commune de Bastogne, deuxi�me division, Bastogne et �tant un b�timent � usage industriel compos� d'un entrep�t, de bureaux et d'un appartement, situ� � Rue du March� couvert 32/34 � et cadastr� en tant qu'entrep�t, section C, num�ro 1039/K, pour une 'superficie de soixante-cinq ares quatre-vingt-un centiares (65a 81ca), pour le prix principal hors frais de sept cent septante-cinq mille euros (775.000,00 EUR); laquelle acquisition s'int�gre parfaitement dans l'objet social ` de la soci�t� et favorise le d�veloppement de l'entreprise;

B.l'offre de cr�dit et l'ensemble de ses conditions, accord�e par la Soci�t� Anonyme � BNP PARIBAS FORTIS � � la soci�t� afin de pouvoir r�aliser l'acquisition sus vant�e.

En outre, le Conseil d'Administration accepte � l'unanimit� que l'administrateur d�l�gu� de la soci�t� nouvellement nomm�, savoir Monsieur Lionel SAC, repr�sente seul la soci�t� aux actes d'acquisition et d'ouverture de cr�dit qui d�couleront du point A. ci-avant.

Plus rien n'�tant � comprendre � l'Ordre du Jour, la r�union du Conseil d'Administration est lev�e � neuf heures cinquante minutes.

IDENTITES COPIE

Le notaire Foss�prez soussign� certifie :

les nom, pr�noms, lieu, date de naissance et domicile respectifs de Messieurs Lionel et S�bastien SAC;

lesquels ont �t� �tablis sur base du registre national et/ou de leur carte d'identit�;

*la d�nomination, la forme juridique, le si�ge social, le num�ro d'immatriculation � la Banque Carrefour des

Entreprises et la repr�sentation de la Soci�t� Anonyme � B.W. CENTER �.

Les num�ros nationaux sont ici renseign�s avec l'accord expr�s des parties.

DECLARATION PRO FISCO

La transformation act�e au pr�sent proc�s-verbal a lieu sous le b�n�fice de l'article 121 du Code des Droits d'Enregistrement, des articles 210 et suivants du Code des Imp�ts sur les Revenus 1992 et, s'il y a lieu, de l'article 11 du Code instituant la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

POUR COPIE CONFORME

Jean Pierre Foss�prez,

Notaire associ�.

Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme du proc�s-verbal modificatif des statuts de la soci�t�

accompagn� de ses trois annexes, extrait analytique conforme dudit proc�s-verbal et texte coordonn� des

statuts de la soci�t�.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur � a derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/01/2011

�� MM 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv

au

Monitet

belge

t?epose au Greffe au

Tribunal de Comme'�

de NEUFCHATEAU. ~

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Le Greffier G.

,

N� d'entreprise : 0890.503.847

D�nomination

(en entier) : MENUISERIE-EBENISTERIE LIONEL SAC

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 6600 BASTOGNE, rue Gustave Delperdange, 5 A

Objet de l'acte : Modification des statuts date de cl�ture de l'exercice social

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Jean Pierre Foss�prez, notaire � Libramont-Chevigny, en date du' quatorze d�cembre deux mille dix, portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� trois r�les sans; renvoi � Neufch�teau le 17 d�cembre 2010, volume 484 folio 47 case 14, re�u : vingt-cinq euros, L'Inspecteur: Principal ai (sign�) J.Y. GOLINVAUX �, il r�sulte que s'est tenue une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e �MENUISERIE EBENISTERIE LIONEL SAC�, dont le si�ge social est �tabli � 6600 BASTOGNE, Rue Gustave Delperdange, 5A ; soci�t� inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises - Registre des Personnes Morales ressort territorial de Neufch�teau - sous le num�ro d'entreprise 0890.503.847 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le m�me num�ro.

Apr�s s'�tre reconnue valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les points repris � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e a abord� l'Ordre du Jour et, apr�s avoir d�lib�r�, a requis le notaire soussign� d'acter qu'elle' prend, chaque fois par vote s�par�, les r�solutions suivantes, � savoir :

PREMIERE RESOLUTION

Comme propos� 3 l'Ordre du jour, l'Assembl�e a d�cid� � l'unanimit� .

A.de modifier la d�nomination sociale afin que la soci�t� -- d�nomm�e actuellement � MENUISERIE

EBENISTERIE LIONEL SAC � - se d�nomme d�sormais � MENUISERIE SAC �.

B.de modifier l'article 2 des statuts de la soci�t� relatif � la d�nomination sociale afin de le mettre en

concordance avec la r�solution prise ci avant. Cet article doit donc d�sormais se lire comme suit :

� Article 2 - D�nomination

Elle est d�nomm�e � MENUISERIE SAC �.

Conform�ment au Code des Soci�t�s :

" les termes � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, le num�ro d'entreprise suivi de: l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social doivent figurer sur; tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents;

" Ia d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL � dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�. �

DEUXIEME RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e a d�cid� � l'unanimit� :

A.de modifier la date de fin de l'exercice social actuel afin que celui-ci se termine le 30 juin 2011 au lieu du

31 d�cembre 2010.

B.de modifier l'article 21 des statuts afin que celui-ci se lise d�sormais comme suit :

� Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les

" comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi. �

TROISIEME RESOLUTION

Comme propos� � l'Ordre du Jour, l'Assembl�e a d�cid� � l'unanimit�

A.de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale afin que celle-ci se r�unisse de plein droit le 20 d�cembre de:

chaque ann�e � 15 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, et ce � partir du 20:

d�cembre 2011 ;

B.de modifier l'article 16 des statuts de la soci�t� relatif � la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire afin de;:

le mettre en concordance avec la r�solution prise ci avant. Cet article doit donc d�sormais se lire comme suit :

� Article 16 - Date et convocation

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nam et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le 20 d�cembre de chaque ann�e � quinze heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Cette assembl�e aura �ventuellement � son ordre du jour la fixation du prix des parts, conform�ment au point D. de l'article 10 des pr�sents statuts.

S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales, sp�ciales ou extraordinaires, doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires.

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres ' recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l'assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec fa soci�t�, aux porteurs d'obligations ' nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e. �

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assembl�e a conf�r� � l'unanimit� tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR COPIE CONFORME

Jean Pierre Foss�prez, notaire.

Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme et extrait analytique conforme du proc�s-verbal modificatif

et texte coordonn� des statuts de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 30.06.2010 10246-0091-013
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.06.2009, DPT 26.06.2009 09314-0054-010
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 21.12.2015, DPT 23.12.2015 15701-0342-017

Coordonnées
MENUISERIE SAC

Adresse
RUE DU MARCHE COUVERT 32 6600 BASTOGNE

Code postal : 6600
Localité : BASTOGNE
Commune : BASTOGNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées MENUISERIE SAC

Coordonnées
MENUISERIE SAC