28/04/2014 : Renouvellement mandat administrateurs et renouvellement mandat reviseur
d'entreprise
: Extrait du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 13 mars 2014:
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs Johan Jaques.Olivierstraat 83, 3111
s Wezemaal, Peter Stoter, Pays-Bas et Jennifer Rowlands, Woodland Gardens 68 London N10 3UA, Royaume- . Uni pour une période de 6 ans. Le mandat des administrateurs expirera à l'assemblée générale de 2020.
L'assemblée décide de renouveler le mandat du reviseur d'entreprise BDO SCRL, représenté par Mr. H;:
Fronville pour une période de 3 ans,
Johan Jaques
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Voiet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
18/04/2014 : MA019058
30/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 . 1 A 1 0 , I l
R é M o
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e e -
t . / d e I l a r e h e g a m e n n e , l e . . / 1 . 4 3 \ 0 6 1 4
i s p a t e .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 4 7 8 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . M E T E O G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e d ' E m p l o i , R u e A n d r é F é h e r , 6 9 0 0 A y e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : A r t i c l e 6 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p ô t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , § 1 , i n f i n e d u C o d e d e s S o c i é t é s , 3 j u i n 2 0 1 4 .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : _
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/08/2014
ÿþM o d 2 0
A A ~ ~ ~ . _ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A r b e e '
M O N E T E '
4 p o a é e u g r e s u r 3 - 4 1 , 7 1 4 1 4
1 R B E L G E
~ l i a ~ k t a - ~ a m ~ n e , l e
g r e f f i e t
8 - 2 0 1 4 G r e f f e
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 4 7 8 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M e t e o G r o u p B e l g i u m "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n e d ' E m p l o i , r u e A n d r é F e h e r 6 3 w M R A G e l E " f f i t l e f l .
O b j e t d e ( ' a c t e : S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S P O U V O I R S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , I e v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r I .
I l r é s u l t e q u e
1 / . M e t e o G r o u p L i m i t e d , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P A N e w s c e n t r e , 2 9 2 V a u x h a l l B r i d g e R o a d , L o n d r e s S W 1 V I A E , R o y a u m e - U n i e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 2 6 6 5 0 5 1 .
D é t e n t r i c e d e s i x c e n t n e u f ( 6 0 9 , - ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é ,
2 / . S u n s h i n e P u r c h a s e r L i m i t e d , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s a y a n t o s n s i è g e s o c i a l à 2 3 S a v i l e R o w , L o n d r e s W 1 S 2 E T , R o y a u m e - U n i e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 7 6 2 2 ,
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " M e t e o G r o u p B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 - A y e , Z o n e d ' E m p l o i , r u e A n d r é F e h e r ( R P M : 0 4 5 7 . 4 7 8 . 5 2 6 ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « M E T E O S E R V I C E S S A » a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 9 m a r s 1 9 9 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e 1 1 a v r i l 1 9 9 6 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 4 - 1 1 / 1 7 6 .
S o c i é t é m o d i f i é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l B O S M A N S , n o t a i r e à L o u v a i n e n d a t e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 0 - 1 5 / 0 1 4 9 6 8 5 .
S t a t u t s n o n m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
C o n s t a t a n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t i c i d û m e n t r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , n o u s p r i e n t d ' a c t e r q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à v o t e r s u r l ' o r d r e d u j o u r ; c h a q u e c o m p a r a n t d é c l a r e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s l i m i t a t i o n s d e d r o i t s d e v o t e s é v e n t u e l s e t d e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
P u i s l ' a s s e m b l é e n o u s p r i e d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s
P r e m i e r e r é s o l u t i o n : s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p r é v u à l ' a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 5 6 0 8 7 *
0 8 -
1 " +
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l e s d e u x a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 6 b i s c o m m e s u i t :
" L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M e t e o G r o u p B e l g i u m » p e u v e n t ê t r e I i b r e m e n t t r a n s f é r é e s e n t r e a c t i o n n a i r e s d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s à d e s n o n a c t i o n n a i r e s n e s e r a s o u m i s à a u c u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o f i t d e s a c t i o n n a i r e s " .
D e f a i t d e l a d i t e p r o p o s i t i o n , l e s a l i é n a s s u i v a n t s d e l ' a r t i c l e 6 b i s n ' o n t p l u s d e r a i s o n d ' ê t r e e t s e r o n t s u p p r i m é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n e t p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E g s e r v 6
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013 : MA019058
23/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 0 1 1 1 1 1 J 1 1 1 j 1 i l l j ! M P I i n
g i a & P ' i Y ' i b + t t t a l a e c t i n t t n e r e a D A 1 1 . 5 1
t M a i r a h e " o e a n t e n n e , l e . l z j - 3 . ; t &
1
* e l l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 4 7 8 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T E O G R O U P B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Z o n e d ' E m p l o i , r u e A n d r é F e h e r - 6 9 0 0 A y e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 1 , o c t o b r e 2 0 1 4
L o r s d e c e t t e r e u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e :
1 . A l ' u n a n i m i t é , i l a é t é d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J e n n i f e r R o w l a n d s , W o o d l a n d G a r d e n s 6 8 L o n d e n N 1 0 3 U A , R o y a u m e - U n i , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e t e o G r o u p B e l g i u m S A . à p a r t i r d u 1 / 1 0 / 2 0 1 4 ;
2 . P a r s u i t e i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r u n a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t . A p a r t i r d u 1 / 1 0 / 2 0 1 4 l e c o n s e i l d ' a m i n s t r a t i o n c o n s i s t e e n 2 m e m b r e s : M o n s i e u r P e t e r S t o t e r - E d e ( P a y s - B a s ) e t J o h a n : J a q u e s - R o t s e l a a r ( B e l g i q u e ) .
J o h a n J a q u e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : MA019058
26/06/2012 : MA019058
27/10/2011 : MA019058
03/08/2011 : MA019058
27/06/2011 : MA019058
18/06/2010 : MA019058
24/06/2009 : MA019058
09/10/2008 : MA019058
26/06/2008 : MA019058
15/10/2007 : MA019058
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11/07/2006 : MA019058
20/07/2005 : MA019058
04/04/2005 : MA019058
26/05/2004 : MA019058
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02/10/2002 : MA019058
11/06/2002 : MA019058
16/06/2001 : MA019058
08/04/1999 : MA019058
18/07/1997 : MA19058
18/07/1997 : MA19058
08/11/1996 : MA19058