02/02/2011
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I i j 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j ! 1 . 1 1 N 1 1 1 1 1 1 1
t } e p o s 6 e a u G r e f f e d i e
T r i b u n a l d e C o m m e r C l e
d e E U F V H A T E A U ~ .
i a 2 1 J A N . M i
t o u r O e s a r é C e f ] n O i o i l Z , . :
L e G r e f f i e r i z G r a f i r g i e
. N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 6 7 1 8 6 3
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E U N I E R - M A R T E L A N G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : A m b e r l o u p , 1 1 9 6 6 8 0 S A I N T E - O D E
O b i e t d e l ' a c t e : " M E U N I E R - M A R T E L A N G E "
A S S E M B L E E D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E 1 s u i t e à l a
D E C I S I O N D E S C I S S I O N
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à B a s t o g n e , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " M E U N I E R - M A R T E L A N G E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à A m b e r l o u p , 1 1 9 , 6 6 8 0 S A I N T E - O D E ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e m i n i s t è r e d u n o t a i r e M i c h e l L o n c h a y à S i b r e t l e n e u f j u i n d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 4 6 8 5 ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r a i n s i q u e d é c l a r é .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s n u m é r o 8 7 4 6 7 1 8 6 3 ,
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m , p r é n o m s , e t d o m i c i l e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e s t i t r e s p o s s é d é s p a r c h a c u n d ' e u x .
1 . M o n s i e u r M E U N I E R B e r n a r d E l o i G h i s l a i n , n é à T i l l e t l e o n z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ,
d é t e n t e u r d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , a d m i n i s t r a t e u r ,
e t s o n é p o u s e
2 . M a d a m e M A R T E L A N G E M a r i e - F r a n c e S a b i n e G h i s l a i n e , n é e à A r l o n l e v i n g t - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ,
d é t e n t r i c e d e c e n t a c t i o n s ( 1 0 0 ) , a d m i n i s t r a t e u r
t o u s d e u x d o m i c i l i é s e n s e m b l e à S a i n t e - O d e , A m b e r l o u p , 1 1 9 ,
m a r i é s s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é à c a j o u r , a i n s i q u ' i l s l e d é c l a r e n t P a r t i e s i n t e r v e n a n t e s :
- l a s o c i é t é s c i n d é e l a s o c i é t é a n o n y m e " J . P . B . I N V E S T , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 6 6 6 0 S A I N T E - O D E , r u e d e L i b r a m o n t , 1 2 5 , S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l L o n c h a y à S i b r e t l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e c i n q j a n v i e r s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 0 1 0 1 0 5 - 1 4 5 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ;
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 3 6 9 7 9 1 6 .
i c i r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s B e r n a r d M E U N I E R e t J e a n - P o l M I S S O N .
- L a s o c i é t é a b s o r b a n t e 2 l a s o c i é t é e n c c m m a n d i t e p a r a c t i o n s " M I S S O N - T H I R Y " 6 6 8 0 T i l l e t / S a i n t e - O d e , 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o n c h a y à S i b r e t l e n e u f j u i n d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t n u m é r o 0 5 0 9 4 6 8 6 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 7 4 6 7 4 0 4 1 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P o l M I S S O N ,
L e p r o j e t d e s c i s s i o n a é t é é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l ' o p é r a t i o n e n d a t e d u n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d i x , e t a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e N e u f c h â t e a u l e d i x n o v e m b r e s u i v a n t e t p u b l i é p a r m e n t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 9 6 3 7 .
L e p r o j e t d e s c i s s i o n e t l e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e o n t é t é c o m m u n i q u é s a u x a s s o c i é s ; e n o u t r e l e s d o c u m e n t s p r é v u s à l ' a r t i c l e 7 3 3 p a r a g r a p h e 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é t e n u s à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' é t a i t p a s t e n u d e p r o c é d e r à l ' a c t u a l i s a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s d é j à c o m m u n i q u é e s m a i s é t a i t t e n u à l a r é d a c t i o n d ' u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l d i x .
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s
s t a t u t s , c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , e n t r a î n é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l a
s c i s s i o n , s ' é l è v e à l a s o m m e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . - E U R ) , l a q u e l l e e s t e n t i è r e m e n t à c h a r g e d e s s o c i é t é s
a b s o r b a n t e s 1 e t 2 , c h a c u n e p o u r m o i t i é .
C o n t r ô l e d e l é g a l i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é ,
t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e , d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t r e s p e c t i v e m e n t a u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a
s c i s s i o n .
C o n s t a t a t i o n d e f a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u t c e q u i p r é c è d e a y a n t é t é v é r i f i é p a r l e b u r e a u , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
P r o j e t d e s c i s s i o n .
L e p r o j e t d e s c i s s i o n a é t é é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s s o i t l a p r é s e n t e
s o c i é t é , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " M E U N I E R - M A R T E L A N G E " s o c i é t é a b s o r b a n t e 1 , l a s o c i é t é
a n o n y m e " J . P . B . I N V E S T ' s o c i é t é s c i n d é e , l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " M I S S O N - T H I R I Y " s o c i é t é
a b s o r b a n t e 2 , l e n e u f n o v e m b r e d e u x m i l d i x , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r o j e t d é p o s é
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l d i x e t p u b l i é p a r m e n t i o n a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s n o v e m b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 1 0 1 6 9 6 3 7 .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e p r o j e t d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s , e n t e n a n t c o m p t e d e s c o r r e c t i o n s c o n t e n u e s
d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f
e t p a s s i f d e l a s o c i é t é à s c i n d e r n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R e n o n c i a t i o n a u x r a p p o r t s d e s c i s s i o n e t d e c o n t r ô l e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 3 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o n c e r à
l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 7 3 0 e t 7 3 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t à l e u r c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 7 3 3 d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r F I N A M O R E ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c e s d o c u m e n t s a y a n t
m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r F I N A M O R E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s q u i s u i t " C O N C L U S I O N S
L e s o u s s i g n é , G e o r g e s F I N A M O R E , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L " G E O R G E S
F I N A M O R E &