07/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 \ i l l q ! e l o p 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 7 7 2 0 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I L L E V E R T U S
D é p o s é a u Q r e f e d u
T r i b u n & d e C o m m e r c e
d ' A r i e n , l a 2 5 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 3 0 T i n t i g n y ( B r e u v a n n e ) , r u e d e l ' E a u V i v e , 3 ( a d r e s s e c o r p l è t e )
© b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 , p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N à A r l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i l l e v e r t u s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 3 0 T I N T I G N Y ( B R E U V A N N E ) , r u e d e l ' E a u V i v e , 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T A H O N p r é n o m m é , l e 2 6 / 0 3 / 2 0 0 4 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 4 - 2 7 / 0 0 6 4 4 7 7 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T A H O N p r é n o m m é e n d a t e d u 0 6 / 1 2 / 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 1 - 2 5 / 0 0 1 2 7 3 3 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 7 7 2 . 0 2 4
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e : 8 6 4 . 7 7 2 . 0 2 4
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 6 5 . 6 6 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t h u i t m i l l e s e p t c e n t t r o i s e u r o s ( 1 0 8 . 7 0 3 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 7 4 . 3 7 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 5 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
O u t r e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 8 4 . 2 1 7 E U R ) , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l p o r t é à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 1 7 4 . 3 7 0 E U R ) e n v e r t u d e l a p r e m i é r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e s t p o r t é , e n v e r t u d e c e t t e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 5 8 . 5 8 7 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 4 5 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
I . E n c e q u i c o n c e r n e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
E s t i n t e r v e n u e M a d a m e D U C H E S N E J o c e l i n e , p r é n o m m é e , a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , q u i a d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r d e c e t t e p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c i - a p r è s d é s i g n é .
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r L E S S I R E D a n i e l , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M i l l e v e r t u s " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- : a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 3 5 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) , s o i t p o u r s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 6 5 . 6 6 7 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 2 7 3 2 0 2 6 3 5 0 7 0 9 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M i l l e v e r t u s " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - " c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 6 5 . 6 6 7 E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l . E n c e q u i c o n c e r n e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r L E S S I R E D a n i e l , p r é n o m m é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é , q u i a d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r d e c e t t e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c i - a p r è s d é s i g n é .
E s t i n t e r v e n u e M a d a m e D U C H E S N E J o c e l i n e , p r é n o m m é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M i l l e v e r t u s " e t a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 4 5 4 ) p a r t s n o u v e l l e s c r é é e s e n v e r t u d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - ' c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 E U R ) , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 8 4 . 2 1 7 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e n v e r t u d e c e t t e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 2 7 3 2 0 2 6 3 5 0 7 0 9 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' M i l l e v e r t u s " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , o u t r e l a s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s ( 6 5 . 6 6 7 E U R ) e n v e r t u d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 8 4 . 2 1 7 E U R ) e n v e r t u d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 , r e p r e n a n t l e s m o n t a n t s v e r s é s p o u r l e s d e u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , a é t é a n n e x é e à l ' a c t e p r é v a n t é , r e ç u p a r l e n o t a i r e T A H O N e n d a t e d u : 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N " D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e T A H O N p r é n o m m é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e c r é é e e n v e r t u d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e c r é é e e n v e r t u d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 2 5 8 . 5 8 7 E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e a é t é r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s
( 2 5 8 . 5 8 7 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 . 3 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 . 3 9 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d o n t l e m a n d a t p r e n d r a c o u r s à c o m p t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 2 e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e D U C H E S N E J o c e l i n e , p r é n o m m é e . L e m a n d a t d e c e g é r a n t s e r a g r a t u i t e t d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . M a d a m e D U C H E S N E J o c e l i n e a a c c e p t é c e t t e m i s s i o n .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t p r é c i s é q u e l e m a n d a t d e l ' a c t u e l g é r a n t , n o m m é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 j u i n 2 0 0 8 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t a u a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j u i n s u i v a n t , n u m é r o 2 0 0 8 - 0 6 - 3 0 / 0 0 9 6 1 7 9 , à s a v o i r M o n s i e u r L E S S I R E D a n i e l , p r é n o m m é , n e p r e n d p a s f i n d u c h e f d e s p r é s e n t e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 7 7 2 0 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I L L E V E R T U S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n ( T o e r n i c h ) , r u e l l e d e F i e l s , 8
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 0 6 / 1 2 / 2 0 1 0 p a r l e n o t a i r e c a t h e r i n e T A H O N à A r i o n , e n r e g i s t r é à A r l o n , l e 0 9 / 1 2 / 2 0 1 0 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 6 3 2 , f o l i o 6 7 , c a s e 2 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e r e c e v e u r ( s i g n é ) " B E R T R A N D J M " , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M I L L E V E R T U S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A R L O N ( T o e m i c h ) , R u e l l e d e i F i e l s , n u m é r o 8 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T A H O N s o u s s i g n é , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t a v r i l d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 4 2 7 - 0 0 6 4 4 7 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T A H O N s o u s s i g n é e n d a t e d u c i n q . j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e h u i t s o u s l a r é f é r e n c e ; 0 8 0 9 6 1 7 9 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 4 . 7 7 2 . 0 2 4
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e : 8 6 4 . 7 7 2 . 0 2 4 . L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t ` e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e : j o i n t e a u r a p p o r t d u g é r a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r m o b i l h o m e s , t e n t e s , c a r a v a n e s ;
- l o c a t i o n d e m e u b l é s d e v a c a n c e s e t / o u d e c h a m b r e s ;
- l o c a t i o n d e s a l l e s p o u r é v è n e m e n t s , r é u n i o n s , f o r m a t i o n s , . . .
- O r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s s u r l e s i t e o u à l ' e x t é r i e u r d e l a b r a s s e r i e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s q u i d o r é n a v a n t s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ;
i n d i r e c t e m e n t à :
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e d e b i è r e s a r t i s a n a l e s , l i q u e u r s , s p i r i t e u x e t d e m a n i è r e :
g é n é r a l e , t o u t e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n ;
- l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e d e p r o d u i t s a r t i s a n a u x e t / o u b i o l o g i q u e s o u n a t u r e l s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l b r a s s i c o l e ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l s d e s p r o d u i t s r e p r i s c i - a v a n t e t d e t o u s p r o d u i t s s ' y r a p p o r t a n t -
- l a l o c a t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r m o b i l h o m e s , t e n t e s , c a r a v a n e s ;
- l a l o c a t i o n d e m e u b l é s d e v a c a n c e s e t / o u d e c h a m b r e s ;
- l a l o c a t i o n d e s a l l e s p o u r é v è n e m e n t s , r é u n i o n s , f o r m a t i o n s , . . .
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s s u r l e s i t e o u à l ' e x t é r i e u r d e f a b r a s s e r i e
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e ! m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . »
M e n t i o n n e r s u r i a d e n r i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e i q u a i i i é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H M 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
1 g
" i i o i a 1 s a
D b p o s é e u G r e f f e d u
T n a u n a l á e C o m r n e r o e
d ' A a l v r t , k t 1 3 J A N 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
V o l e t B - S u i t e
x . . . . . . . . . , ^ ^ . " . " " 1 . _
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a e t e a o p e e a I u n a n i m i e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
, ^ 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e