MR-TECHNICS

Société anonyme


Dénomination : MR-TECHNICS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 453.208.546

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.09.2014, DPT 29.09.2014 14618-0227-025
02/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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N° d'entreprise : 0453 208 546 Dénomination

(en entier) : MR TECHNiCS



(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : RUE DES PRÉS 1 boîte 1, 6840 NEUFCHÂTEAU

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DÉMISSION

l'Assemblée générale extraordinaire du 31 decembre 2012, tenue au siège social, décide de démissioner comme administrateur la personne suivante, à partir du 31 decembre 2012:

- Florine SCHMEDDES, Putsesteenweg 101, 2920 Kalmthout

Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge





Van Alphen Marinus

administrateur délégué





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.08.2013 13392-0087-014
05/02/2015
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Le Greffier

Greffe

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N° d'entreprise : 0453 208 546

Dénomination

(en entier) : MR TECHNICS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : RUE DES PRÉS 1 boîte 1, 6840 NEUFCHÂTEAU

, (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION

l'Assemblée générale du 29 août 2014, tenu au siège social, décide la démission comme administrateur de Monsieur Marinus van Alphen à partir du 1ier mai 2014.

l'Assemblée générale du 29 août 2014 décide la nomination comme administrateur à partier du 11ef mai 20141'

de:

- Monsieur Hans van der Meer, Prinses Marielaan 9, 3818 HL Amersfoort, Pays-Bas

- Monsieur Hans Veerman, Houtduif 44, 3641 WJ Mijndrecht, Pays-bas

Toutes les décissions susmentionnés sont prises à l'unanimité par les actionnaires de la société.

Le proces-verbal du conseil d'administration tenu le 29 août 2014 décide

- Ia démission de Monsieur Van Alphen Marinus comme administrateur délégué à partir du 11eC mai 2014

- la nomination de Monsieur van der Meer Hans comme administrateur délégué à partier du lier mai 2014

Cette décissions est adoptée à l'unanimité des voix,

van der Meer Hans

administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 15.06.2012 12179-0010-014
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2012, DPT 15.06.2012 12179-0014-016
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.06.2011, DPT 24.08.2011 11442-0034-016
08/03/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

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Réserv au Monitei belge

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Déposé au eiree du Tribunal de Con11~00

d°Rrion, Ia 2 3 FEV. 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0453 208 546

Dénomination

(en entier) : MR-TECHNICS

Forme juridique : SA

Siège : RUE GRANDE 2B 6812 SUXY

Objet de l'acte : Transfert du siège social

En date du 01102!2011 le siège social de la société a été transféré à l'adresse suivante:

rue des Prés 1 Boîte 1

B - 6840 Neufchâteau

(s) Rudy VANDERPELEN, Administrateur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2011- Annexes du Moniteur belge

01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 10.09.2009, DPT 25.09.2009 09774-0401-012
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 28.10.2008, DPT 29.10.2008 08798-0197-012
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 31.08.2007, DPT 30.10.2007 07790-0190-012
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 09.02.2007, DPT 26.02.2007 07058-3597-015
21/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 08.09.2005, DPT 13.04.2006 06113-2003-012
16/08/2005 : BL582783
28/04/2005 : BL582783
28/04/2005 : BL582783
24/07/2015
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~.o~MI131 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé au Greffe du

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N° d'entreprise : 0453 208 546

Dénomination

(en entier) : MR TECHNICS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : RUE DES PRÉS 1 boîte 1, 6840 NEUFCHÂTEAU

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DÉMISSION - NOMINATION

Selon le procès-verbal de l'assemblée générale particulière, le 3 juillet 2015 à 10h, au siège social de la société suivent les décisions ci-dessous:

1,L'assemblée générale ratifie la démission comme administrateur de Monsieur Hans van der Meer à partir du 3 juillet 2015.

2.L'assemblée générale ratifie la nomination comme administrateur de monsieur Leendert van Rietschoten à partir du 3 juillet 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui approuve le compte annuel de 2020.

3. L'assemblée générale ratifie le renouvellement du mandat de Rudy Vanderpelen comme administrateur à partir du 3 juillet 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui approuve le compte annuel de 2020.

Ces décisions sont adoptées à l'unanimité des voix.

Selon le procès-verbal du conseil d'administration, le 3 juillet 2015 à 11h, au siège social de la société suivent les décisions ci-dessous:

1,Le démission de Monsieur van der Meer Hans comme administrateur délégué à partir du 3 juillet 2015

2.La nomination de Monsieur van Rietschoten Leendert, habitant au Wilhelminastraat 2, 2411 CZ Bodegraven en Hollande, comme administrateur délégué à partir du 3 juillet 2015

Ces décisions sont adoptées à l'unanimité des voix.

Van Rietschoten Leendert

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

28/10/2002 : BL582783
29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.09.2015, DPT 25.09.2015 15598-0090-018
31/10/2000 : BL582783
19/10/1999 : BL582783
30/08/1994 : BL582783

Coordonnées
MR-TECHNICS

Adresse
RUE DES PRES 1, BTE 1 6840 NEUFCHATEAU(LUX)

Code postal : 6840
Localité : NEUFCHÂTEAU
Commune : NEUFCHÂTEAU
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne