03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.09.2014, DPT 29.09.2014 14618-0227-025
02/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1 .
! ~ ~ ~ : 1 ~
~ - -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 3 1 7 9 6 8 v o p s s ù t e r e t t E l à a l
a u 1 1 1 T r i b u n a l d e C o r n r n e r c «
M o n i t e u r d e N E U ; ' ; H ,
b e l g e f& { ~ ~ N O V , ,
K u r o e s a r e c r r a t o n .
1 ; . * G r e l l i f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 0 8 5 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M R T E C H N i C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S P R É S 1 b o î t e 1 , 6 8 4 0 N E U F C H Â T E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d e c e m b r e 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l , d é c i d e d e d é m i s s i o n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r l a p e r s o n n e s u i v a n t e , à p a r t i r d u 3 1 d e c e m b r e 2 0 1 2 :
- F l o r i n e S C H M E D D E S , P u t s e s t e e n w e g 1 0 1 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n A l p h e n M a r i n u s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.08.2013 13392-0087-014
05/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 f A
- } = ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é r r ' r A ~ n , ~ F f ' o r i f i
l l l J a l l l l l l l l l l l : , . u t t i m e r c e
" 1 5 0 1 9 6 8 9 * J o u r 4 : ' E 3 ` : r é c e p t i o 4 ,
L e G r e f f i e r
G r e f f e
I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 0 8 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M R T E C H N I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S P R É S 1 b o î t e 1 , 6 8 4 0 N E U F C H Â T E A U
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 , t e n u a u s i è g e s o c i a l , d é c i d e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r i n u s v a n A l p h e n à p a r t i r d u 1 i e r m a i 2 0 1 4 .
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 a o û t 2 0 1 4 d é c i d e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i e r d u 1 1 e f m a i 2 0 1 4 1 '
d e :
- M o n s i e u r H a n s v a n d e r M e e r , P r i n s e s M a r i e l a a n 9 , 3 8 1 8 H L A m e r s f o o r t , P a y s - B a s
- M o n s i e u r H a n s V e e r m a n , H o u t d u i f 4 4 , 3 6 4 1 W J M i j n d r e c h t , P a y s - b a s
T o u t e s l e s d é c i s s i o n s s u s m e n t i o n n é s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L e p r o c e s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 9 a o û t 2 0 1 4 d é c i d e
- I a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a n A l p h e n M a r i n u s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 1 e C m a i 2 0 1 4
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r v a n d e r M e e r H a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i e r d u l i e r m a i 2 0 1 4
C e t t e d é c i s s i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
v a n d e r M e e r H a n s
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.05.2012, NGL 15.06.2012 12179-0010-014
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2012, DPT 15.06.2012 12179-0014-016
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.06.2011, DPT 24.08.2011 11442-0034-016
08/03/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
1
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
* 1 1 0 3 6 7 7 0 *
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I I I I
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D é p o s é a u e i r e e d u T r i b u n a l d e C o n 1 1 ~ 0 0
d ° R r i o n , I a 2 3 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 0 8 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M R - T E C H N I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R U E G R A N D E 2 B 6 8 1 2 S U X Y
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 0 1 1 0 2 ! 2 0 1 1 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e d e s P r é s 1 B o î t e 1
B - 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u
( s ) R u d y V A N D E R P E L E N , A d m i n i s t r a t e u r
1 J V V A r ) 3 e E r C E l . + ` ~ r V
( } J r ' º%; u ï s - r t l h T G u i L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 10.09.2009, DPT 25.09.2009 09774-0401-012
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 28.10.2008, DPT 29.10.2008 08798-0197-012
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 31.08.2007, DPT 30.10.2007 07790-0190-012
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 09.02.2007, DPT 26.02.2007 07058-3597-015
21/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 08.09.2005, DPT 13.04.2006 06113-2003-012
16/08/2005 : BL582783
28/04/2005 : BL582783
28/04/2005 : BL582783
24/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
~ . o ~ M I 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 i 1 1 1 1 1 . 1 5 1 1 , 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 1 1 I I
D é p o s é a u G r e f f e d u
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T r i b u ~ i G E ; ~ r " s o ~ ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 2 0 8 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M R T E C H N I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S P R É S 1 b o î t e 1 , 6 8 4 0 N E U F C H Â T E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 5 à 1 0 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s u i v e n t l e s d é c i s i o n s c i - d e s s o u s :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H a n s v a n d e r M e e r à p a r t i r d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r L e e n d e r t v a n R i e t s c h o t e n à p a r t i r d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l e c o m p t e a n n u e l d e 2 0 2 0 .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e R u d y V a n d e r p e l e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e l e c o m p t e a n n u e l d e 2 0 2 0 .
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e l o n l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e 3 j u i l l e t 2 0 1 5 à 1 1 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s u i v e n t l e s d é c i s i o n s c i - d e s s o u s :
1 , L e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r v a n d e r M e e r H a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5
2 . L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r v a n R i e t s c h o t e n L e e n d e r t , h a b i t a n t a u W i l h e l m i n a s t r a a t 2 , 2 4 1 1 C Z B o d e g r a v e n e n H o l l a n d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 j u i l l e t 2 0 1 5
C e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V a n R i e t s c h o t e n L e e n d e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2002 : BL582783
29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.09.2015, DPT 25.09.2015 15598-0090-018
31/10/2000 : BL582783
19/10/1999 : BL582783
30/08/1994 : BL582783