24/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" I I Z 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C s r ' P Ü S r ~ A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E - E t . ' L l ' " t r / M t i r R n > : u > : s t i :
l i N t S I O N N A M U R
i e I k J t 1 1 L . 2 0 1 4
P r 1 G r é f f i e r , l e
M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 9 2 7 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 3 4 7 . 0 0 9 D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : M u r a l i s D é c o r a t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 W é p i o n , c h e m i n d e s M a r r o n n i e r s 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M u r a l i s D é c o r a t i o n " , d r e s s é l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 p a r M a î t r e B e n j a m i n D e k e y s e r , n o t a i r e a s s o c i é à A n d e n n e , i l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e ' p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 0 à c e n t e t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s .
" I m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r A l a i n B L O C R Y à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n t i è r e m e n t ,
l i b é r é a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
- e t p a r M a d a m e E m m a n u e l l e M O U R E A U à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s
( 2 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e n t i è r e m e n t l i b é r é a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
D e s o r t e q u e l e m o n t a n t d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) e s t à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a
s o c i é t é ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e s d é p ô t s b a n c a i r e s a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n ,
d o s s i e r .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à i ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t e t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , ' r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e , c e n t i è m e ( 1 1 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r t e s i è g e s o c i a l à L i b r a m o n t , A v e n u e d e B o u i l l o n , 6 0 , e t c e à c o m p t e r d e c e
j o u r .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i d é b u t e r a d é s o r m a i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e d e d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t E 3 - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e s s t a t u t s a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
« A r t i c l e 2 S i è g e .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à L i b r a m o n t , A v e n u e d e B o u i l l o n , 6 0 . I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u
e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 ; C a p i t a l s o c i a l - R e p r é s e n t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t u n m i l l e - 1 0 1 . 0 0 0 - e u r o s d i v i s é e n q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s
i n t é g r a l e m e n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ,
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 4 A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s ,
m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n d e
c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t s ' i l y a
l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r
a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r t o u t m a n d a t a i r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
I l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à
u n s u p p o r t m a t é r i e l . U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r
d r o i t é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s
à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s
p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e l e s d é l é g u e r .
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s , e t t r a n s c r i t s o u c o l l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , q u i c o n t i e n d r a
é g a l e m e n t s ' i l é c h e t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; l e s e x t r a i t s d e
c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t ,
A r t i c l e 1 5 ; E x e r c i c e s o c i a l - I n v e n t a i r e - C o m p t e s a n n u e l s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é . » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , a r t i c l e p a r a r t i c l e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e B e n j a m i n D E K E Y S E R , n o t a i r e a s s o c i é à A n d e n n e ,
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r
l e s s t a t u t s ,
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n j a m i n D e k e y s e r , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
à
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v I I I I I I i I 1 I 1 1 I I I I I I I I
a u * 1 5 0 6 0 5 8 7 *
M a n i t e '
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
. . i , : r b m e r c e ~ f G E , d ~ r ~ ~ ` , ~ ~ p p , ' ~ ~ f C
l e t e ~ 5 Á V I i . / U Ï 3 j o u r e l e ~ ^ r _ ^ e p t t , o n . " 1 . e t l e i e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 3 4 7 . 0 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U R A L I S D E C O R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r r n e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e B o u i l l o n , 6 0 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e i ( s ) d e l ' a c t e . E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n g é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t , à p a r t i r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r A l a i n B L O C R Y , n é à N a m u r l e 1 6 a o û t 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W é p i o n , C h e m i n d e s M a r r o n n i e r s , B .
L ' a s s o c i é u n i q u e l e u r d o n n e q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s o c i é u n i q u e , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r E t i e n n e S A N F I L I P P O , n é à T o u r n a i l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 7 9 1 2 S a i n t - S a u v e u r , R é s i d e n c e F l o r e F r a n ç o i s , 4 5 .
E t i e n n e S A N F I L I P P O
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþ M O I ) W O R D 1 1 . 1
» { ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l l H u i i i i i 1 1 ) i i i i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I e 2 d U E e h r E g , ,
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
~ e L e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 6 . 3 4 7 . 0 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M U R A L I S D E C O R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e B o u i l l o n , 6 0 A à 6 8 0 0 L I B R A M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - d é m i s s i o n g é r a n t s ( n o m i n a t i o n g é r a n t r é g u l a r i s a t i o n d ' u n e o m i s s i o n
A p r è s v é r i f i c a t i o n , i l a é t é c o n s t a t é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 n ' a p a s é t é p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e , c o r r e c t i o n d e c e t t e o m i s s i o n e s t f a i t e c e j o u r :
E x t r a i t d u P V d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 :
L ' a s s o c i é u n i q u e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d e g é r a n t s , à p a r t i r d e c e j o u r , d e M a d a m e
E m m a n u e l l e M O U R E A U , n é à H u y l e 0 8 / 1 2 / 1 9 6 6 , e t M o n s i e u r A l a i n B L O C R Y , n é à N a m u r l e 1 6 a o û t 1 9 6 7 ,
d o m i c i l i é s t o u s d e u x à 5 1 0 0 W é p i o n , C h e m i n d e s M a r r o n n i e r s , 8 .
L ' a s s o c i é u n i q u e l e u r d o n n e q u i t u s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s o c i é u n i q u e , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t , à p a r t i r d e c e j o u r e t
p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r A l a i n B L O C R Y , n é à N a m u r l e 1 6 a o û t 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à 5 1 0 0
W é p i o n ,
C h e m i n d e s M a r r o n n i e r s , 8 .
E t i e n n e S A N P I L I P P O
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e