NESTLE WATERS BENELUX

Extrait du procès-verbal de ia réunion du conseil d'administration du 26 mars 2014.

1.Le conseil prend acte de ia démission de Monsieur Richard ORLER en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société Nestlé Waters Bénélux (ci-après « NWB »), à compter du 31 mars 2014. Le conseil remercie Monsieur Richard ORLER très vivement pour son importante contribution au développement de la société.

2.Le conseil à l'unanimité appelle aux fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué ;

Monsieur Florent MAiRË

Né le 24 juin 1966 à Pontarlïer (France), de nationalité française, Demeurant en France, à Quevert (22100), 3 allée du Chêne Vert

qui accepte cette nomination. Son mandat prend effet dès le 31 mars 2014 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2016. Le conseil rappelle que les nominations des nouveaux administrateurs devront être confirmées par la plus prochaine Assemblée Générale.

Florent Maire

Administrateur délégué

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0440.979.321

Dénomination

(en entier): Nestlé Waters Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Zoning de Gantauffet, rue du Bois n100 - 6740 Etal le

(adresse complète)

Bijlagmbij.b..et ûelgisclt_Staatsblad_ 18l10L2.013 Au.uexes du Monitzue belge, Obiet(s) de l'acte :démission et nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal de ia réunion du conseil d'administration du 16 septembre 2013,

1. Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Jacques Nijskens en tant qu'administrateur de la société Nestlé Waters Benelux (ci-après « NWB n), à compter du 30 septembre 2013. Le conseil remercie Jacques Nijskens très vivement pour son importante contribution au développement de la société.

2. Le conseil à l'unanimité appelle aux fonctions d'administrateur

Monsieur Emmanuel Gruffat

Né le 26 avril 1971 à Saint-Julien-En-Genevois , de nationalité française,

Demeurant en France, à 10 Grand Rue, Gallargues-Le-Montueux,

qui accepte cette nomination, Son mandat prend effet dès le 30 septembre 2013 et prendra fin fors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014, Le conseil rappelle que les nominations des nouveaux administrateurs devront être confirmées par la plus prochaine Assemblée Générale.

Richard Orler

Administrateur délégué











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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d'Adan, le 1 7 SEP. 2013

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N°d'entreprise ; 0440.979.321

Dénomination

(en entier) : Nestlé Waters Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique Société anonyme

Siège : Zoning de Gantauffet, rue du Bois n°100 - 6740 Etalle

(adresse complète)

°biet(s) de ('acte :démission et nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 juillet 2013.

1. Le conseil prend acte de la démission de Madame Hélène Moncorger-Pilicer en tant qu'administrateur de la société Nestlé Waters Benelux (ci-après « NWB »), à compter du 30 août 2013. Le conseil remercie Hélène Moncorger-Pilicer très vivement pour son importante contribution au développement de la société,

2. Le conseil à l'unanimité appelle aux fonctions d'administrateur

Monsieur Arnaud Brillatz

Né le 23 mai 1964 à Parts (France), de nationalité française,

Demeurant en France, à 55 rue du Rocher, 75008 Paris,

qui accepte cette nomination. Son mandat prend effet dès le 30 août 2013 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015. Le conseil rappelle que les nominations des nouveaux administrateurs devront être confirmées par la plus prochaine Assemblée Générale.

Richard Orler

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso x Nom et signature

ÿþVolet B - Suite MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé su Greffe gis

Tribunal de CarnMlefel

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Le Gieter, Greffe

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N° d'entreprise : 0440.979.321 Dénomination

(en entier) : NESTLÉ WATERS BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège : Zoning de Gantauffet, rue du Bois, 100 - Etalte (B-6740 Etalle) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RÉDUCTION DE CAPITAL - APUREMENT DE PERTES - MODIFICATION AUX STATUTS.

H résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 7 mai 2013,;; portant la mention d'enregistrement suivant :

" Enregistré deux rôles six renvois au 30 bureau de l'Enregistrement d'xelles le 15.5,2013

Vol 79 fol 11 case 15 Reçu : 25¬ L'Inspecteur principal a.i. MARCHAL D."

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NESTLÉ WATERS BENELUX", ayant son siège social à 6740 Etalle, Zoning de Gantauffet, rue du Bois, 100, e décidé :

- conformément à l'article 633 du Code des sociétés et compte tenu des mesures de redressement;; exposées dans le rapport spécial du conseil d'administration, de ne pas dissoudre la société et de;; confirmer que celle-ci continuera ses activités bien que, par suite de pertes, l'actif net figurant au bilan) soit réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

- de réduire le capital social à concurrence de quatorze millions trois cent vingt-deux mille sept cent=) quarante-trois euros (14.322.743,00 ¬ ) pour le ramener de dix neuf millions neuf cent vingt quatre mille euros (19.924.000,00 ¬ ) à cinq millions six cent un mille deux cent cinquante-sept euros;; (5.601.257,00 ¬ ) par apurement de pertes.

- en conséquence de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

"Le capital social est fixé à cinq millions six cent un mille deux cent cinquante sept euros (5.601.257,00) E), représenté par deux millions vingt-sept mille neuf cent deux (2.027.902) actions, sans mention de;' valeur nominale. 11 doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les parts sociales sont numérotées de 1 à 2.027.902".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent Vroninks, notaire associé.

Dépôt simultané

expédition du procès-verbal avec annexes :

2 procurations sous seing privé;

_ Rapport spécial du conseil d'administration;

statuts coordonnés.

f.

  mentionner-ser la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Na d'entreprise : 0440.979.321

Dénomination

(en entier) : Nestlé Waters Benelux

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arlon, le Q 3 JUIN 2013

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Zoning de Gantauffet, rue du Bois n°100 - 6740 Etalle

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Renouvellement de mandats

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2013.

1. L'Assemblée confirme à l'unanimité le renouvellement de la nomination de Monsieur Richard Orler en tant qu'Administrateur et Administrateur Délégué. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

2. L'Assemblée confirme à l'unanimité le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Jacques' Nijskens qui l'accepte. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

3. L'Assemblée, à l'unanimité, confirme la gratuité des mandats des Administrateurs.

Richard Orler

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

ÿþ MODWORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0440.979.321

Dénomination

(en entier) : Nestlé Waters Benelux

Dépoe au Greffe du 'Tribunal de Commerce " Ie 0 7 ÜEC, 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Zoning de Gantauffet, rue du Bois n°1 - 6740 Etalle

(adresse complète}

Obiet(s) de l'acte :Changement de l'adresse du siège social

Il est porté à la connaissance des tiers que, par décision de la commune d'Etalle, l'adresse du siège social est : Zoning de Gantauffet, rue du Bois n°100, 6740 Etalle

Richard Orler

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou do la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ ReL:~ %.~~, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

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Déposé eu Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arlon, le 2 3 MAI 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2012 - Annexes du Mauiteux_kelge

N° d'entreprise : 0440.373:321

Dénomination

(en entier) : Nestlé Waters Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Zoning de Gantauffet, rue du Bois n°1 - 6740 Etalie

(admes° complète)

Obiers) de l'acte :Renouvellement de mandats

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2012.

t L'Assemblée confirme à l'unanimité la nomination de Madame Helène MONCORGER-PILICER en tant

qu' Administrateur. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant les comptes

de l'exercice 2014.

2. L'Assemblée confirme à l'unanimité le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur

Denis CANS qui l'accepte. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant les comptes de l'exercice 2014,

3, L'Assemblée, à l'unanimité, confirme la gratuité des mandats des Administrateurs.

4. L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler Monsieur Dominic ROUSSELLE, Réviseur d'Entreprises, en tant que représentant chargé de l'éxecution de la mission au nom et pour le compte de la société KPMG, Réviseurs d'Entreprises, Commissaire Réviseur de Nestlé Waters Benelux S.A. jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

Richard Orler

Administrateur délégué

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge Mod21

après dépôt de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce

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Greffe

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Dénomination

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Siece Zoning de Gantauffet, rue du Bois n°1 - 6740 Etall e

Objet de l'acte Démission et nomination d'un administrateur

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 mars 2012.

1. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Harold HUMBERT en sa qualité d'administrateur de Nestlé Waters Benelux , à compter du 1°f mars 2012.

Le conseil remercie Monsieur Harold HUMBERT très vivement pour son importante contribution au développement de la société au cours des dernières années.

2. Le conseil propose de nommer aux fonctions d'aministrateur

Madame Halène MONCORGER-PILICER

Née le 16 septembre 1960 à Paris 15ème (France), de nationalité française,

Demeurant en France, à Chatillon (92320), 19 rue Sadi Carnot,

qui accepte cette nomination. Son mandat prend effet dès le ler mars 2012 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014. Le conseil rappelle que les nominations des nouveaux administrateurs devront étre confirmées par la plus prochaine Assemblée Générale.

Richard Orler

Administrateur délégué

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Dépose eu Greffe du

Tribunal de Gommeras

d'Arion, w 0 8 FEV. . 2011

Greffe

N° d'entreprise : 0440.979.321

Dénomination

(en entier) : Nestlé Waters Benelux

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Zoning de Gantauff et, 1 rue du Bois, 6740 Etalle

Oblat de l'acte : Confirmation des mandats

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Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 4 mai 2010 :

L'assemblée confirme à l'unanimité la nomination en tant qu'Administrateur et Administrateur Délégué de Monsieur Richard Orler qui accepte cette nomination. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statutant sur les comptes de l'exercice 2012.

L'assemblée confirme à l'unanimité la nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Harold Humbert qui accepte cette nomination. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

L'assemblée confirme à l'unanimité la nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Jacques Nijskens qui accepte cette nomination. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale saluant sur les comptes de l'exercice 2012.

Richard ORLER

Administateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/Q2L2b11-_Annexes_du.Moniteur

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moa WORD 11.1

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce

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N°d'entreprise : 0440.979.321

Dénomination

(en entier) : Nestlé Waters Benelux

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Zoning de Gantauffet, rue du Bois n°100 - 6740 Etalte

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :renouvellement mandats

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2015.

L'Assemblée confirme à l'unanimité le renouvellement des mandats en tant qu'Administrateurs de Messieurs Denis Cans et Emmanuel Gruffat qui acceptent cette nomination. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2017,

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler Monsieur Dominic Rousselle, Réviseur d'Entreprises, en tant que représentant chargé de l'exécution de la mission au nom et pour 3e compte de la société KPMG, Réviseurs d'Entreprises, Commissaire Réviseur de Nestlé Waters Benelux S.A. jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Florent Maire

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature