03/09/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 , 2
l e g 5 A D U ~ ~ U l k
j o u r d e s a r é c e p o n .
L e G r e f f i e r
M I M E , c r e c e N E U f G 1 J i T E R U
G r e f f e
D é p o s é a n G r c f f c d a
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 6 9 6 6 ] *
1 1 1 1
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I I U H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 0 3 3 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : P l a c e d e l a M u t u a l i t é , 1 - 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T
O b i e t d e l ' a c t e : A d m i s s i o n s , d é m i s s i o n s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s b l " N e t L u x " q u i s ' e s t t e n u e l e 0 4 j u i n 2 0 1 4 : I n s t a l l a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ( E x t r a i t d u P V , p o i n t 1 )
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t a c t e d e l a n o m i n a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e M e s s i e u r s J a c q u e s G E N N E N e t J o s é L E J E U N E c o m m e n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u P r é s i d e n t e n r e m p l a c e m e n t d e G a b y R o n g v a u x d é c é d é ( E x t r a i t d u P V , p o i n t 2 )
J a c q u e s D E V I L L E R S p r o p o s e à J o s é L E J E U N E , q u i a u n e g r a n d e e x p é r i e n c e e n l a m a t i è r e p u i s q u ' i l e s t
a d m i n i s t r a t e u r d ' a u t r e s a s b l d u m ê m e s e c t e u r , l e p o s t e d e P r é s i d e n t .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a r q u e n t l e u r a c c o r d q u a n t à c e t t e p r o p o s i t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s b l " N e t L u x " q u i s ' e s t t e n u e l e 0 4 j u i n 2 0 1 4 :
N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d e m e m b r e s ( E x t r a i t d u P V , p o i n t 2 )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e u x c a n d i d a t u r e s ; c e l l e d e m o n s i e u r J a c q u e s G E N N E N e t c e l l e d e m o n s i e u r J o s é L E J E U N E .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t b i e n v o l o n t i e r s e t a v e c g r a n d p l a i s i r l e s c a n d i d a t u r e s d e J a c q u e s G E N N E N e t J o s é L E J E U N E c o m m e n o u v e a u m e m b r e s d e l ' a s b l e t l e s r e m e r c i e n t .
N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ( E x t r a i t d u P V , p o i n t 3 )
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t J a c q u e s G E N N E N e t J o s é L E J E U N E e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e ( E x t r a i t d u P V , p o i n t 4 )
T h i e r r y C H A M B E R L A N D e x p o s e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a r r i v e à é c h é a n c e e t q u e l a s o c i é t é P w C e s t c a n d i d a t e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 - 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 m o y e n n a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s i n d e x é s d e 8 0 0 e u r o s h t v a .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à l a s c c r l P w C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B . C . E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ M O D 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r e p r é s e n t é e p a r M . P a t r i c k C a m m a r a t a , p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 4 4 - 2 0 9 5 e t 2 0 1 6 , m o y e n n a n t d e s h o n o r a i r e s a n n u e l s d e 8 0 0 e u r o s h t v a , i n d e x é s s u r b a s e d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
L a s é a n c e e s t l e v é e .
L e T r é s o r i e r , L e S e c r é t a i r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T h i e r r y C H A M B E R L A N D . J a c q u e s D E V I L L E R S .
~ ~ , / w ' ~ " ~ f
N o m e t q u a l i t é d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s : J a c q u e s D E V I L L E R S , S e c r é t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 4 1 0 6 1 2 0 1 4 , l i s t e d e s p r é s e n c e s d u C A e t A G , p r e u v e d e p a i e m e n t .
1 v l é a t i t i a n e o s e n t í # a z i é c m R á i c e q p g 3 e d d M e u e a : M u r e e t 6 0 . i V N c r r e t t l g e l i t e d t n o t d i s i E c i r i n à t a a n a a t t i n t i b a u r t d q à a p R m e a n e i s o o u i é e q l a c s a a n e e s a § i p a b t p o u e ~ ~ t i l L , i , , ~ é a r e g i p n n t é a a a f a ' , ~ ~ t é e t ' ë a s e a i ~ ~ t i a p i J a f é a r l d t i t i a r o a U ' 6 a . ~ ~ a i d e ~ e e i d ' ë ~ t s t c i ~ d e i t i e s s A Z 1 , V B b E Q r i : l Y v r r ~ b t ' a 7 g r t l l [ ~ s o
06/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 0 2 . 2
A I I I I I I I I I I U I I I I I i
* 1 2 0 5 0 9 4 9 *
- ,
D e p o s i b a u G f e t t e d d
T r i b u n a l d e C o r n m e r a M
d e N E t . i : C H A T 1 r A U . l e ;
~ u ~ ~ s a , r é r . e n ü o t t r
t e - G f e t t i e G e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 . 0 3 3 . 4 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E T L u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : a s b l
S i è g e : P l a c e d e l a M u t u a l i t é , 1 6 8 7 0 S A I N T - H U B E R T
O b j e t d e I ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s : d é m i s s i o n , a d m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 - 1 2 - 0 2
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . A l a i n D E N I S e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é e t a d m i n i s t r a t e u r , e t d e M . J o ë l B A U D O I N e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . I l s a d m e t t e n t M . G a b y R O N G V A U X e n t a n t q u e m e m b r e a s s o c i é e t a d m i n i s t r a t e u r .
E l e c t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I l s p r o c è d e n t e n s u i t e à l ' é l e c t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t n o m m e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s :
T h i e r r y C H A M B E R L A N D , r u e d e l a C a r r i è r e , 8 à 6 9 0 0 W a h a
J a c q u e s D E V I L L E R S , r u e d e S t e O d e , 4 0 à 6 6 8 1 L a v a c h e r i e
M a r t i n e L A M B E R T , V a l d u B r o n z e , 2 a à 6 9 8 0 L a R o c h e
G a b y R O N G V A U X , G r a n d - r u e , 1 0 3 à 6 7 4 7 C h a t i l l o n
L e s m e m b r e s d u n o u v e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s e n t e n t r e e u x e t n o m m e n t e n t a n t q u e :
P r é s i d e n t : G a b y R O N G V A U X
S e c r é t a i r e : J a c q u e s D E V I L L E R S
T r é s o r i e r : T h i e r r y C H A M B E R L A N D
G e s t i o n d e s c o m p t e s f i n a n c i e r s : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e c o m m e p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à g é r e r . c o n j o i n t e m e n t s o u s l e u r s s i g n a t u r e s l e s c o m p t e s f i n a n c i e r s d e l ' a s s o c i a t i o n : M m e M a r t i n e L A M B E R T , M M . ' G a b y R O N G V A U X , T h i e r r y C H A M B E R L A N D e t J a c q u e s D E V I L L E R S .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t r é v i s o r a l
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b I é e g é n é r a l e n o m m e n t p o u r l a r é v i s i o n d e s c o m p t e s d e l ' a s b l l e b u r e a u d e r é v i s e u r s P w C , a v e c c o m m e r é v i s e u r d é s i g n é M . P a t r i c k C A M M A R A T A e t s e s c o l l a b o r a t e u r s , p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 1 à 2 0 1 3 , à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 , e t f i x e n t l e u r s é m o l u m e n t s à 7 5 0 E 1 a n , i n d e x é s .
C e r t i f i é e x a c t e t s i n c è r e ,
L e P r é s i d e n t , L e S e c r é t a i r e ,
G a b y R O N G V A U X J a c q u e s D E V I L L E R S ,
N o m e t q u a l i t é d e l a p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c a i t i o n : G a b y R O N G V A U X , P r é s i d e n t D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V d e l ' A G d u 2 7 1 0 6 1 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e