27/05/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 I M ~ ~ ~ V ~ I N N M V ~ 1 1 8 1 M I
1 0 9 2 2 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 5 9 2 4 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N E W G E N E R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i e u x M a r c h é , 2 7 à 6 6 9 0 V i e l s a l m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u G é r a n t , M o n s i e u r H e r v é L E B E C Q U E a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2
L i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e a v e c c l ô t u r e i m m é d i a t e
M a n d a t s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s s a i r e s
N E W G E N E R A T I O N S . C . R . L .
S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R u e d u V i e u x M a r c h é 2 7 à 6 6 9 0 V I E L S A L M
R . P . M . 0 4 3 9 . 5 9 2 . 4 1 9 L i è g e
N A B E , 0 4 3 9 . 5 9 2 . 4 1 9
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 7 F E V R I E R 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 2 7 f é v r i e r , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , r u e d u V i e u x M a r c h é 2 7 à 6 6 9 0 V I E L S A M , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s s o c i é t a i r e s d e l a S , C . R . L . « N E W G E N E R A T I O N »
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
M o n s i e u r H e r v é L E B E C Q U E
M o n s i e u r D i m i t r i L E B E C Q U E
M a d e m o i s e l l e A u d r e y L E B E C Q U E
M o n s i e u r Q u e n t i n L E B E C Q U E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e r v é L E B E C Q U E , q u i a p p e l l e M o n s i e u r D i m i t r i L E B E C Q U E , a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
I l e s t s o u l i g n é q u e l e G é r a n t a p r é s e n t é à c h a c u n e d e s p a r t i e s u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2 i l a r a p p e l é l ' i n c i d e n c e d e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r n o t r e e n t i t é d e p u i s p l u s i e u r s e x e r c i c e s e t f a i t p a r t d e s r e m a r q u e s e t o b s e r v a t i o n s d e M o n s i e u r D U P O N T , l ' e n s e m b l e d e c e s a r t i c l e s é t a n t d e s c l i g n o t a n t s a t t i r a n t l ' a t t e n t i o n s u r l a r é d u c t i o n d e n o t r e c a p i t a l s o c i a l e t s u r l a p r i s e d e d é c i s i o n s q u i e n d é c o u l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M p o z e i g r e 7 ` i e d u T r l b u r i c t d e C o g i r n e e e * a M a r c h t ± - ~ , n ~ ~ v , l e - 4 5 - 1 3 / , 4 2
G r e f f e
ü f a u t p r é c i s e r q u e c e s a r t i c l e s c r é e n t u n e o b l i g a t i o n e t u n e n é c e s s i t é d e r é u n i r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r s t a t u e r s u r l ' é v o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e p o u r l a c o n t i n u i t é o u l ' a r r ê t d e s a c t i v i t é s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r q u i s o n t c o n s t i t u é s p r i n c i p a l e m e n t p a r l e s a r t i c l e s d u c o d e d e s s o c i é t é s p r é c i t é s e t l e s d é c i s i o n s q u i s u i v r o n t , l a d é m i s s i o n d e n o t r e G é r a n t s u i t e à s o n a c c e s s i o n à l a p e n s i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o c è d e e n s u i t e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , p o u r r a p p e l O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n d e n o t r e G é r a n t , H e r v é L E B E C Q U E a v e c e f f e t a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2
2 . I n c i d e n c e d e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 ( C , s o c i é t é s ) e n r e l a t i o n a v e c n o s f o n d s p r o p r e s
3 . P r o p o s i t i o n s d e l a G é r a n c e s o r t a n t e
4 . C o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s o u a r r ê t d é f i n i t i f ?
5 . M a n d a t s p é c i a l p o u r l a m i s e e n p l a c e d e s d é c i s i o n s à i n t e r v e n i r
A p r è s l e c t u r e , e x a m e n e t d i s c u s s i o n d e c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , i l a p p a r a î t q u e l e s s o c i é t a i r e s
p r é s e n t s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s u r l e s p o i n t s f i x é s à l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R E S O L U T I O N 1 : D é m i s s i o n d e n o t r e G é r a n t H . L E B E C Q U E a v e c e f f e t a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2 N o t r e G é r a n t , n o u s p r é s e n t e s a d é m i s s i o n , v u s o n a c c e s s i o n à l a p e n s i o n .
C e l l e - c i e s t p r é s e n t é e à l ' a c c e p t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i e n t é r i n e c e t t e r e q u ê t e e t l u i a c c o r d e d ' a i l l e u r s d é c h a r g e d e g e s t i o n a p r è s s e s n o m b r e u s e s a n n é e s à l a t ê t e d e l a s o c i é t é e t v u l e s p r o b l è m e s r e n c o n t r é s d u r a n t l ' é v o l u t i o n d e n o t r e e n t i t é .
L ' e n s e m b l e d e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a p p r o u v e n t c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
R E S O L U T I O N 2 ; I n c i d e n c e d e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e n r e l a t i o n a v e c n o s f o n d s p r o p r e s
L e s r a p p o r t s d e s A . G . E . a n t é r i e u r e s s u r l e s u j e t o n t é v o q u é s l e s d i f f é r e n t e s é t a p e s d e l ' a n a l y s e d e s c a u s e s , d e m ê m e q u e l e s s o l u t i o n s o u r e m è d e s q u i o n t f a i t é v o l u é s c e t t e s i t u a t i o n .
N o u s n e p o u v o n s r é f u t e r l ' i n s u f f i s a n c e d e n o t r e c a p i t a l s o c i a l e n r e g a r d d e s a r t i c l e s p r é c i t é s , s a c h a n t t o u t e f o i s q u e l e s f o n d s p r o p r e s c o m p t e s t e n u d e s c o m p t e s 4 8 ( s o u t i e n d e s s o c i é t a i r e s ) m o n t r e n t à s u f f i s a n c e q u e l a s i t u a t i o n a p e r m i s à l a s o c i é t é d e t r a v e r s e r t o u t e s s e s a n n é e s e t t o u t e s s e s é p r e u v e s , m ê m e s i l e s f o n d s p r o p r e s p e u v e n t l a i s s e r p e n s e r a u p i r e .
V u l ' a c c e s s i o n à l a p e n s i o n d u G é r a n t , s o c i é t a i r e m a j o r i t a i r e , l e f a i t q u e l e s a u t r e s s o c i é t a i r e s o n t l e u r s a c t i v i t é s p r o p r e s e t s u r t o u t l ' a b s e n c e d e r e p r e n e u r , n o t r e a s s e m b l é e d o i t p r e n d r e u n e d é c i s i o n d é f i n i t i v e , s a c h a n t q u e n o t r e G é r a n t s o u h a i t e r é c u p é r e r s a m i s e o u a i m o i n s u n e p a r t i e d e c e l l e - c i .
I l v a d o n c m e t t r e e n d e m e u r e l a s o c i é t é d a n s l e b u t d e r é c u p é r e r c e q u i s e r a p o s s i b l e . L e d é b a t v a d o n c s e p o u r s u i v r e a u t r a v e r s d e l a r é s o l u t i o n 3 c i - a p r è s :
R E S O L U T I O N 3 : P r o p o s i t i o n s d e l a G é r a n c e s o r t a n t e
S a c h a n t q u e l e s a u t r e s s o c i é t a i r e s n e s o n t e n r i e n i n t é r e s s é s p a r l a r e p r i s e o u l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s . Q u e d ' a u t r e p a r t , t o u s l e s r e p r e n e u r s , a y a n t p o r t é s d e l ' i n t é r ê t , o n t c o n s i d é r é s q u e l e p e u d e r e n d e m e n t d e s a c t i v i t é s n e v a l a i e n t p a s l a p e i n e d e p r e n d r e d e s r i s q u e s e n i m m o b i l i s a n t d e s c a p i t a u x ,
l e c a r a c t è r e d ' u r g e n c e q u i d é c o u l e d e s a r t i c l e s p r é c i t é s , e t l ' a b s e n c e d e s u i t e d a n s l ' a c t i v i t é o n t p o u s s é l a G é r a n c e à c h e r c h e r à r e n t a b i l i s e r l e s l o c a u x a u p l u s v i t e e n c h e r c h a n t u n l o c a t a i r e , n e s a c h a n t p a s s i l ' a s s e m b l é e o p t e r a i t p o u r u n e l i q u i d a t i o n o u u n a v e u .
I l a p p a r t i e n t m a i n t e n a n t à n o t r e a s s e m b l é e d e s t a t u e r s o i t s u r u n e l i q u i d a t i o n , s o i t s u r u n a v e u ,
V o l e t B - S u i t e
V u l a m i s e e n d e m e u r e d e M a d a m e e t M o n s i e u r L E B E C Q U E H U R D E B I S E , i l f a u t c o n s t a t e r q u e l a s o c i é t é , s a n s l e u r s o u t i e n , e n t r e d a n s s a p h a s e f i n a l e , a p r è s d i s c u s s i o n i l f a u t p r o c é d e r à U N E L I Q U I D A T I O N V O L O N T A I R E .
L ' e n s e m b l e d e s s o c i é t a i r e s a p r è s d é b a t s e t d i s c u s s i o n s d é c i d e n t u n a n i m e m e n t d e m e t t r e l a s o c i é t é N E W
G E N E R A T i O N e n L I Q U I D A T I O N V O L O N T A I R E a v e c C L O T U R E I M M E D I A T E , l o r s d e
L ' a r r ê t r é e l d e s a c t i v i t é s a u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 2 , s a n s n o m i n a t i o n d ' u n L i q u i d a t e u r v u c e q u i p r é c è d e .
R E S O L U T I O N 4 : C o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s o u a r r ê t d é f i n i t i f ?
V u f a d é c i s i o n d e l a r é s o l u t i o n 3 , l ' a r r ê t d é f i n i t i f a é t é v o t é
L e s a n t i c i p a t i o n s e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e b o n p è r e d e f a m i l l e d e l a G é r a n c e s o n t e n t é r i n é e s
I l n o u s r e s t e à p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s d e s d é f a i s r a i s o n n a b l e s
R E S O L U T I O N 5 : M a n d a t s p é c i a l p o u r l a m i s e e n p l a c e d e s d é c i s i o n s à i n t e r v e n i r
C o m p t e t e n u d e s v o t e s e t d é c i s i o n s d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , n o u s d e v o n s p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s , d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s s u r b a s e d e s c o m p t e s a r r ê t é s à l a d a t e p r é c i t é e ( d o n n a n t l ' i m a g e l a p l u s f i d è l e p c s s i b l e d e n o t r e s i t u a t i o n ) .
I I e s t d é c i d é d e f a ç o n u n a n i m e p a r l e s c o o p é r a t e u r s d e c o n f i e r à M o n s i e u r H e r v é L E B E C Q U E l a c h a r g e o u l e m a n d a t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n L I Q U I D A T I O N V O L O N T A I R E a v e c C L O T U R E I M M E D I A T E , s a n s q u ' a u c u n L i q u i d a t e u r n e s o i t n o m m é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h 3 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s q u i l e s o u h a i t e n t .
L E P R E S I D E N T , L E S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S S O C I E T A I R E S ,
H e r v é L E B E C Q U E " m a n d a t s p é c i a l "
t _ . . 1 k . . - , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e