04/06/2013
ÿþ. . ~ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 4 0 9 5 *
. s n , , r ' z i e r = . ` : 0 8 3 6 . 4 6 1 . 2 8 6
N o u v e l E s p a c e W e y l e r D é p o s é a u G r e f f e d u
T l ' i b u n a l d e C o m m e t t e
d ' A r l o n , 4 e 2 3 M M I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n
F u r r n e j u r i d i q u e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e Z o n e A r t i s a n a l e 3 0 6 7 0 0 A r l o n ( W e y l e r )
t s c f r e s s a c o r n p l e i s )
O : , i e U e l e t s t " , : < ~ t D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E Q U I S ' E S T T E N U E A A R L O N L E 1 E R M A R S 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W a l t e r B A R T H O L O M E , e n d a t e d u 0 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R u d i P I E R R A R D , e n d a t e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
- M a d a m e F a b i e n n e B R U E N S - P A U L E T , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à I x e l l e s l e 3 0 / 0 4 / 1 9 6 8 e t d e m e u r a n t a u 5 0 , C i t é B e t t e n w i s s , L - 8 4 7 9 E I S C H E N ;
- M a d a m e I n g r i d S O U S S O U - L E N G E S , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à A r l o n l e 0 4 / 1 1 / 1 9 7 0 e t d e m e u r a n t a u 3 4 , R u e L é o n C a s t i l h o n , B - 6 7 0 0 A R L O N ;
- M a d a m e C a t h e r i n e E N D E R L E , d é c o r a t r i c e - é t a l a g i s t e , n é e à L u x e m b o u r g l e 1 1 / 0 5 / 1 9 7 0 e t d e m e u r a n t a u 2 3 , R u e d u B o i s , B - 6 7 2 4 R U L L E S .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E A A R L O N , L E 1 E R M A R S 2 0 1 3
1 ) S u i t e à l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r R u d i P I E R R A R D d e s o n p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é D E T A I L L E e n t a n t q u e n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
2 ) L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d û m e n t a u t o r i s é p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r , d é l è g u e t o u s s e s p o u v o i r s e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à :
- M a d a m e F a b i e n n e B R U E N S - P A U L E T , s a n s p r o f e s s i o n , d e m e u r a n t a u 5 0 , C i t é B e t t e n w i s s , L - 8 4 7 9
E I S C H E N ;
- M a d a m e I n g r i d S O U S S O U - L E N G E S , s a n s p r o f e s s i o n , d e m e u r a n t a u 3 4 , r u e L é o n C a s t i l h o n , B - 6 7 0 0
A R L O N ;
- M a d a m e C a t h e r i n e E N D E R L E , d é c o r a t r i c e - é t a l a g i s t e , d e m e u r a n t a u 2 3 , R u e d u B o i s , B - 6 7 2 4 R U L L E S
E l l e s p o r t e r o n t l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p o u r r o n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s o u s l e u r s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e .
n . ¢ s u r l a d e , n t É r e p a g f i d u V n l c i F f i u r S : : c i c ~ h l o r n e t y r r a l r t e r o t a t i f ) i n , i r . n t 1 . 1 h n t n i : ( " l , ' I - , I . r 5 o n n e d e s . ) n r s o r r n e s
3 ~ a r , k p o i + " , o t r d e t e . p r u s n s l ' r c , 4 t i i r + , , u n n = . , , , r , . l r , ~ t 1 1 e ï S
A u v e r s o ; N o m [ . t ~ . u r n : t u r e
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t
V o l e t B - S u f t e
D e t a l l i e A n d r é
A m i n i s t r a t r e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P . V . d e I ' A . G . B d u 0 1 . 0 3 . 2 0 1 3 e t d e l e P V d e l a r é u n i o n d u C A d u 0 1 . 0 3 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; +
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2011
ÿþt i
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 3 6 . 4 6 4 . . 2 r 6
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e N o u v e l E s p a c e W e y l e r
S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
6 7 0 0 A r l o n ( W e y l e r ) , Z o n e A r t i s a n a l e , 3 0
C o n s t i t u t i o n
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e O S W A L D à A t h u s - A u b a n g e l e 1 7 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e : q u e :
1 . M o n s i e u r P I E R R A R D , R u d i R a p h a ë l N i c o l e , n é à A r l o n l e 1 9 f é v r i e r 1 9 7 2 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o ; 7 2 0 2 1 9 0 7 3 - 1 0 , é p o u x d e M a d a m e D E B O U N Y B e r n a d e t t e , d o m i c i l i é à 6 7 9 0 A u b a n g e , r u e d e s H i r o n d e l l e s , 4 8 .
2 . M a d a m e D E B O U N Y , B e r n a d e t t e D e n i s e M a r i e J o s é e , n é e à N a m u r l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 6 7 , r e g i s t r e , n a t i o n a l n u m é r o 6 7 1 1 1 2 3 0 4 - 4 4 , é p o u s e d e M o n s i e u r P I E R R A R D R u d i , d o m i c i l i é e à 6 7 9 0 A u b a n g e , r u e d e s , H i r o n d e l l e s , 4 8 .
3 . M o n s i e u r D E T A I L L E , A n d r é J u l e s F r a n ç o i s , n é à B a s t o g n e l e 1 3 j u i l l e t 1 9 6 7 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 0 7 1 3 2 0 1 - 8 9 , é p o u x d e M a d a m e G U I L L A U M E A n n y s e , d o m i c i l i é à 6 7 1 7 A t t e r t ( T h i a u m o n t ) , r u e d u M a r q u i s a t , 1 9 1 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e l o n l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
T I T R E I
D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t - D u r é e
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « N o u v e l E s p a c e W e y l e r » . "
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t d o c u m e n t s , c e t t e d é n o m i n a t i o n e s t p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s ' m o t s " s o c i é t é c o o p é r a t i v e " o u d e s i n i t i a l e s " S . C . " .
A r t i c l e 2 . S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 0 0 M o n ( W e y l e r ) , Z o n e A r t i s a n a l e , 3 0 .
I l p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e d a n s l a r é g i o n w a l l o n n e e t l a r é g i o n b i l i n g u e
d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é a u x a r t i c l e s 1 8 o u 1 9 à p u b l i e r a u x
a n n e x e s a u M o n i t e u r B e i g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , d e s s u c c u r s a l e s , d é p ô t s e t a g e n c e s , e n
B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a p r o m o t i o n d e l a p r a t i q u e e t l ' a p p r e n t i s s a g e d u s p o r t e t c e n o t a m m e n t :
- l a d i s p e n s e d e c o u r s d e s p o r t s t a n t a u x p a r t i c u l i e r s q u e c o l l e c t i f s
- l a d i s p e n s e d e f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s e t t a c t i q u e s
- l a d i s p e n s e d ' e n t r a î n e m e n t d e c o n d i t i o n p h y s i q u e
- l a d i s p e n s e d e f o r m a t i o n s d e t o u t g e n r e a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s p o r t e n c e c o m p r i s l e s s p o r t s d e
r a q u e t t e s
- l e c o a c h i n g
- a c h a t e t v e n t e d e t o u s a r t i c l e d e s p o r t s a u s e n s l a r g e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s a n d w i c h e r i e , f r i t e r i e , é c h o p p e à h o t - d o g e t h a m b u r g e r s , l a v e n t e a u ;
c o m p t o i r d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à c o n s o m m e r o u à e m p o r t e r . "
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e . . . _ . . . _ . o u p e r s o n n e s
p g l a p e r s o n n e o u d e s p
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A I M . 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 m
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o n x r r a T O e
d ' A r i o i 7 , I . 2 3 M A I 2 0 1 1
m a i i m
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s h l - / O 6 7 2 0 i I - A n n e x e s i l n n n i t e u r f i ë I g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
S a u f d é c i s i o n j u d i c i a i r e , e l l e n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s
f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I l
P a r t s s o c i a l e s - A s s o c i é s
R e s p o n s a b i l i t é
A r t i c l e 5 . C a p i t a l - P a r t f i x e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n p a r t i e f i x e e t e n p a r t i e v a r i a b l e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
L a p a r t v a r i a b l e e s t m a j o r é e , v o i r e r é d u i t e p a r l ' a d h é s i o n , v o i r e l a d é m i s s i o n o u l ' e x c l u s i o n d ' a s s o c i é s . C e s
o p é r a t i o n s s o n t r é a l i s é e s s a n s q u ' i l a i t l i e u d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
D e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é d u c t i o n p a r l e r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t q u i p e u t u n i q u e m e n t ê t r e
d e m a n d é p a r l e s a s s o c i é s d é m i s s i o n n a i r e s . L e r e m b o u r s e m e n t p e u t u n i q u e m e n t s e f a i r e e n a r g e n t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l p e u t u n i q u e m e n t ê t r e m a j o r é e o u d i m i n u é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
c o m p t e t e n u d e s d i r e c t i v e s r é g i s s a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r e s p e c t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s c o n c e r n a n t
l a f i x a t i o n d e l a m a j o r a t i o n d u c a p i t a l .
A r t i c l e 6 . P a r t s s o c i a l e s L i b é r a t i o n O b l i g a t i o n s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d e u x c e n t d i x e u r o s ( 2 1 0 E U R ) c h a c u n e .
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , d é n o m m é e s « p a r t s d e p r e m i è r e c a t é g o r i e » , d ' a u t r e s p a r t s e t n o t a m m e n t d e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e d é n o m m é e s « p a r t s d e s e c o n d e c a t é g o r i e » c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n , p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . C e d e r n i e r f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
A r t i c l e 7 .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e x é c u t é s .
A r t i c l e 8 . N a t u r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e t i t u l a i r e d e l ' u s u f r u i t e x e r c e l e s d r o i t s s o c i a u x a t t a c h é s a u x p a r t s , s a u f
s i l e n u - p r o p r i é t a i r e s ' y o p p o s e . D a n s c e c a s , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e s p a r t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e e n t a n t q u ' a y a n t d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 . C e s s i o n d e p a r t s
L e s p a r t s d e p r e m i è r e c a t é g o r i e s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s , o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , à d e s
a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t d e p r e m i è r e c a t é g o r i e . P a r c o n t r e , l e s p a r t s d e s e c o n d e c a t é g o r i e , s ' i l e n e s t , n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s , o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , à d e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s d e p r e m i è r e e t d e d e u x i è m e c a t é g o r i e q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e d e d r o i t d e p r é e m p t i o n r e p r i s e c i - d e s s o u s .
P r o c é d u r e d e d r o i t d e p r é e m p t i o n : u n a s s o c i é d é t e n t e u r d e p a r t s d e s e c o n d e c a t é g o r i e n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à u n a u t r e a s s o c i é d é t e n t e u r d e p a r t s d e s e c o n d e c a t é g o r i e s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s d e p r e m i è r e c a t é g o r i e .
L ' a s s o c i é q u i d é c i d e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s e n i n f o r m e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s d e p r e m i è r e c a t é g o r i e .
D a n s l e m o i s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s d e p r e m i è r e c a t é g o r i e p e u v e n t e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e s p a r t s d e p r e m i è r e c a t é g o r i e q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a s s o c i é s n e f e r a i e n t p a s u s a g e , a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a s s o c i é s d é t e n t e u r s d e p a r t s d e p r e m i è r e c a t é g o r i e q u i e n f o n t u s a g e , t o u j o u r s a u p r o r a t a d e s p a r t s d o n t i l s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s .
E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a s s o c i é , i l e s t p r é s u m é r e f u s e r l ' o f f r e .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s p a r t s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à t a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L ' a s s o c i é d é t e n t e u r d e p a r t d e p r e m i è r e c a t é g o r i e q u i s e p o r t e a c q u é r e u r d e s p a r t s d ' u n a u t r e a s s o c i é , e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s , e n p a i e l e p r i x d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e , a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 .
L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s t i e r s e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t à d e s p e r s o n n e s f a i s a n t p a r t i e d e l a c a t é g o r i e d é c r i t e c i - a p r è s à l ' a r t i c l e 1 2 e t r e m p l i s s a n t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a s s o c i é s .
T I T R E I I I
A s s o c i é s
A r t i c l e 1 1 . R e s p o n s a b i l i t é
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i
I n d i v i s i b i l i t é .
A r t i c l e 1 2 . T i t u l a i r e s d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
S o n t a s s o c i é s :
1 . l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ;
2 . 1 e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i s o n t a c c e p t é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
e t r e n t r a n t d a n s l a c a t é g o r i e s u i v a n t e : t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s e x e r ç a n t u n e a c t i v i t é
é c o n o m i q u e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n e c a n d i d a t u r e s o u t e n u e p a r a u m o i n s u n a s s o c i é .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t e t n ' a p a s à m o t i v e r s a d é c i s i o n .
A r t i c l e 1 3 . R e g i s t r e d e s a s s o c i é s
T o u t e s o c i é t é c o o p é r a t i v e d o i t t e n i r a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n s u l t e r s u r p l a c e
e t q u i i n d i q u e p o u r c h a q u e a s s o c i é :
- s e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ;
- l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n ;
- l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s r e m b o u r s e m e n t s
d e p a r t s , l e s c e s s i o n s d e p a r t s , a v e c l e u r d a t e ;
- l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e t l e s s o m m e s r e t i r é e s e n r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s . C e l l e s - c i s ' e f f e c t u e n t s u r l a b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s
q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s . E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e .
U n e c o p i e d e s m e n t i o n s l e s c o n c e r n a n t f i g u r a n t a u r e g i s t r e d e s s o c i é t a i r e s e s t d é l i v r é e a u x t i t u l a i r e s q u i e n
f o n t l a d e m a n d e p a r é c r i t a d r e s s é e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n . C e s c o p i e s n e p e u v e n t s e r v i r d e p r e u v e à l ' e n c o n t r e
d e s m e n t i o n s p o r t é e s a u r e g i s t r e d e s s o c i é t a i r e s .
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é e s t c o n s t a t é e p a r l a m e n t i o n d u f a i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . S i l ' o r g a n e d e
g e s t i o n r e f u s e d e c o n s t a t e r l a d é m i s s i o n , e l l e e s t r e ç u e a u g r e f f e d e l a j u s t i c e d e p a i x d u s i è g e s o c i a l
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 , P e r t e d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , d é c è s , i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e e t
d é c o n f i t u r e .
A r t i c l e 1 5 . D é m i s s i o n - R e t r a i t d e p a r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d é c r i t p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e à c e s u j e t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s ; c e r e t r a i t o u c e t t e d é m i s s i o n n e s o n t t o u t e f o i s a u t o r i s é s q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l s n ' o n t p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e é t a b l i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
A r t i c l e 1 6 . E x c l u s i o n
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r u n e r a i s o n f o n d é e o u p o u r l e s r a i s o n s s u i v a n t e s :
" p a r c e q u ' i l n e r e s p e c t e p a s o u p l u s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
' p a r c e q u ' i l a c o m m i s d e s a c t e s i n c o m p a t i b l e s a v e c l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d e v a n t
l ' o r g a n e c h a r g é d e s e p r o n o n c e r , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e
d ' e x c l u s i o n .
S ' i l e n f a i t l a d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
T o u t e d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t m o t i v é e e t d o i t ê t r e a r r ê t é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e , p a r l e s s o i n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d a n s l e s q u i n z e j o u r s
à l ' a s s o c i é e x c l u , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
1 l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 7 . R e m b o u r s e m e n t d e p a r t s
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t p a s e x i g e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t r a d a n s l e
b i l a n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s d u q u e l i l a d é m i s s i o n n é o u a é t é e x c l u , t o u t e f o i s , s a n s q u ' u n e p a r t i e d e s r é s e r v e s
d o i v e n t l u i ê t r e a t t r i b u é e .
1 l n e p e u t p r é t e n d r e à a u c u n e p a r t d a n s l e s r é s e r v e s , p l u s - v a l u e s e t f o n d s d e p r é v i s i o n o u a u t r e s
p r o l o n g e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
I l n e l u i s e r a v e r s é e n a u c u n c a s p l u s q u e l a p a r t i e l i b é r é e d e s a p a r t .
L e r e m b o u r s e m e n t n ' e s t a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' e s t p a s t o u c h é à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
L a s o c i é t é d i s p o s e d ' u n d é l a i d e s i x m o i s p o u r p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é , à
c o m p t e r d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d u r è g l e m e n t d e s c o m p t e s e n s u s p e n s e n t r e l a s o c i é t é e t
l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u .
A r t i c l e 1 8 .
E n c a s d e d é c è s , d e f a i l l i t e , d e d é c o n f i t u r e o u d ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s r e c o u v r e n t l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t e l l e q u ' e l l e e s t d é t e r m i n é e à l ' a r t i c l e 1 7 c i - d e s s u s . L e p a i e m e n t a l i e u s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r c e m ê m e a r t i c l e .
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u r e s t e , p e n d a n t c i n q a n s à c o m p t e r d e s a d é m i s s i o n o u d e s o n e x c l u s i o n , p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e d e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a v a n t l a f i n d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e a e u l i e u s a d é m i s s i o n o u s o n e x c l u s i o n e t c e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n e n g a g e m e n t e n t a n t q u ' a s s o c i é .
A r t i c l e 1 9 .
L e s a s s o c i é s , c o m m e l e u r s a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x , n i e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T I T R E I V
A d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 2 0 . G é n é r a l i t é s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
U n e p e r s o n n e j u r i d i q u e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r e t , à c e m o m e n t , e l l e d é s i g n e l a p e r s o n n e q u i l a r e p r é s e n t e r a .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i l l i m i t é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t g r a t u i t s . D e s j e t o n s d e p r é s e n c e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e a t t r i b u é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , d ' a u t r e s i n d e m n i t é s p e u v e n t ê t r e a t t r i b u é e s . E n a u c u n c a s , c e t t e i n d e m n i t é n e p o u r r a c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 1 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t a u c o u r s d e l a r é u n i o n
q u i s u i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s e r o n t a s s u r é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e s m e m b r e s o u p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s l e t t r e s e n v o y é e s , s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x s a u f s i p o u r c e r t a i n e s d é c i s i o n s u n e m a j o r i t é q u a l i f i é e e s t e x i g é e c o n f o r m é m e n t a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l e x , t é l é g r a m m e , t é l é f a x o u t o u t p r o c é d é a n a l o g u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s - q u i d o i v e n t ê t r e s o u m i s e s p a r é c r i t - e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s d e l a m a n i è r e e t d a n s l e s d é l a i s f i x é s p a r l u i .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à r e m e t t r e a u T r i b u n a l o u a i l l e u r s d o i v e n t ê t r e s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 2 . V a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t y p o u r v o i r j u s q u ' à c e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e n o m m é p o u r y p o u r v o i r a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n s i s o n d é p a r t p o r t e o u r i s q u e d e p o r t e r p r é j u d i c e à l a
s o c i é t é .
A r t i c l e 2 3 . P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p o s s è d e , o u t r e l e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t i t r e s I l e t I I I , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n
e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l e C o d e
d e s S o c i é t é s o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l é t a b l i t l e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t e m e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t e n g a g e r o u r e n v o y e r d u p e r s o n n e l q u ' à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 2 4 . D é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t ; i l p e u t a u s s i c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a y a n t o u n o n l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l p e u t d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à l ' u n d e s e s m e m b r e s o u à t o u t t i e r s q u ' i l a v i s e r a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e .
L e C o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
A r t i c l e 2 5 . R e p r é s e n t a t i o n
P o u r t o u s l e s a c t e s e t a c t i o n s , e n j u s t i c e o u n o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t à d e u x , q u i n e d o i v e n t j u s t i f i e r d ' a u c u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e o u p o u v o i r d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l e s a c t e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e , l a s o c i é t é e s t l i é e v a l a b l e m e n t v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u p a r l e s f o n d é s d e p o u v o i r s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 6 . C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s d e " p e t i t e s o c i é t é " t e l q u e l e d é f i n i t l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e e t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e u x - c i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é .
I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E V
A s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e 2 7 . C o m p o s i t i o n e t c o m p é t e n c e - R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s
p o u r t o u s , m ê m e l e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e a s e u l e l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ,
d e l e s r é v o q u e r , d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e
d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e s t é t a b l i , m o d i f i é , o u a b r o g é p a r l ' a s s e m b l é e p a r d é c i s i o n p r i s e à l a m a j o r i t é ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 8 . T e n u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 p a r s i m p l e l e t t r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s h u i t j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s é c h é a n t a u x c o m m i s s a i r e s o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e l ' a s s e m b l é e à t r o i s s e m a i n e s ; c e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n / c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , u n c o m m i s s a i r e e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i l ' a s s e m b l é e s e t i e n t d e v a n t n o t a i r e , e l l e p e u t a v o i r l i e u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , p o u r a u t a n t q u ' i l s o i t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e a u q u e l a p p a r t i e n t l a d i t e c o m m u n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e , s e l o n l e c a s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , o u p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s , o u p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l , o u à d é f a u t d e p a r e i l l e d é s i g n a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é p r é s e n t à l ' a s s e m b l é e , é t a n t t o u t e f o i s e n t e n d u q u e l e p r é s i d e n t d o i t a v o i r l a q u a l i t é d ' a s s o c i é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s ê t r e a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 9 . P r o c u r a t i o n s
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , p o u r v u q u ' e l l e s o i t e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n
d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u l é g a u x ,
s a n s p r é j u d i c e d e l a d i s p o s i t i o n q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 0 . V o t e
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , a b s t r a c t i o n f a i t e d e s a b s t e n t i o n s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s s e f o n t e n p r i n c i p e a u s c r u t i n s e c r e t .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x , l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , s a f u s i o n , s a s c i s s i o n o u l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e . S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e q u e s i e l l e r é u n i t f e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
S a u f c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e s u r d e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 3 1 . D r o i t d e v o t e
C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d ' u n e v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
L e d r o i t a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s e s t s u s p e n d u , d e
m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A r t i c l e 3 2 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
q u i l e d e m a n d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o u s s e i n g p r i v é s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s ' i l e x i s t e u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E V I
B i l a n - R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
A r t i c l e 3 3 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n a o û t .
A r t i c l e 3 4 . C o m p t e s a n n u e l s
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 d r e s s e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e .
Q u i n z e j o u r s a v a n t r a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n a n t l e b i l a n e t l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a v e c l ' a n n e x e , l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s s o n t d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s . C e s r a p p o r t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 3 5 . R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t
a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é d i x p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l l e - c i
n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r
a u s o l d e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s ' e f f e c t u e à l a d a t e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , m a i s
e n d é a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
T I T R E V I I
D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 6 .
O u t r e s l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t l e u r i n d e m n i s a t i o n .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t ê t r e a g r é é s p a r l e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A r t i c l e 3 7 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s
v e r s e m e n t s e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e
e n t r e l e s p a r t s a u p o i n t d e v u e l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r q u o t i t é s é g a l e s .
T I T R E V I I I
D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 8 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a s s o c i é o u a d m i n i s t r a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , q u i n ' a p a s é l u d o m i c i l e e n B e l g i q u e , e s t s u p p o s é , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s n o t i f i c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s e t s o m m a t i o n s l u i s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 9 . D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i v i o l e r a i e n t u n e r è g l e l é g a l e i m p é r a t i v e s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s ,
s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 4 0 . F r a i s d e c o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à l a s o m m e
d e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 2 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E I X
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u ' i l s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é , n e s e r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n e m o r a l e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e à v i n g t
h e u r e s .
P l a n f i n a n c i e r
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , u n p l a n f i n a n c i e r ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e s u i v a n t e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i e t r e p r i s e s a u p l a n f i n a n c i e r , l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e 2 , d e l a l o i d u 1 7 j u i l l e t 1 9 7 5 r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , d e s o r t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u a c t u e l l e m e n t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a t o u t e f o i s c h a r g e r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s d u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é :
1 . d ' a d o p t e r l e t e x t e d u r è g l e m e n t i n t e r n e d o n t c h a c u n d ' e u x a e u c o n n a i s s a n c e . L e d i t t e x t e s e r a r e m i s a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s
2 . d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t d e n o m m e r à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r P I E R R A R D R u d i ,
- M a d a m e D E B O U N Y B e r n a d e t t e
- M o n s i e u r D E T A I L L E A n d r é
T o u s t r o i s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s e t q u i a c c e p t e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t l ' A s s e m b l é e q u i a p r o c é d é à l e u r n o m i n a t i o n , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s e n u n e p r e m i è r e s é a n c e , e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s c i - a p r è s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s
p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , M a d a m e B e r n a d e t t e D E B O U N Y .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r R u d i P I E R R A R D , q u i a c c e p t e , p r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r A n d r é D E R A I L L E , q u i a c c e p t e , c o m m e
r e s p o n s a b l e f i n a n c i e r .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u t e c o r r e s p o n d a n c e , t o u s r e ç u s , t o u s e n g a g e m e n t s e t d é c h a r g e s e n v e r s t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s p o s t e s , c h è q u e s p o s t a u x , c h e m i n d e f e r , e n v e r s t o u s p a r t i c u l i e r s e t s o c i é t é s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . T o u s e n g a g e m e n t s e t d é c h a r g e s e n v e r s t o u t e s b a n q u e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e p r i s e s
a n t é r i e u r e m e n t , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t
c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
T I T R E X I
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m s , p r é n o m s , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e s p a r t i e s -
p e r s o n n e s p h y s i q u e s c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s d a n s l a c a r t e d ' i d e n t i t é .
L e s p a r t i e s c o n f i r m e n t l ' e x a c t i t u d e d e c e s d o n n é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e