ODOMETRIC

Société anonyme


Dénomination : ODOMETRIC
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 897.725.397

Publication

01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 23.07.2014 14361-0277-017
23/10/2014
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au

Monil belç.

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Mad 2J

Déposé ou Greffa du Tribunal de Commeroe

de Liège,division Arion 10 I 3 OCT. 2014

Greffe

d'entreprise : 0897.725.397 Dénomination

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : ODOMETRIC

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue Belle Vue, 9 à 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Objet de l'acte Renouvelement mandats des administrateurs

Après avoir délibéré, l'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants avec effet rétroactif au 17 avril 2014:

0Sur proposition des détenteurs des actions de catégorie A:

-Monsieur Julien DELVA

-La SPRL PIXIEL, qui désigne en qualité de représentant permanent Monsieur Jean-Pierre DELVA, ici

présent qui accepte ;

0Sur proposition des détenteurs des actions de catégorie C:

-La société VENTURE COACHING, qui désigne en qualité de représentant permanent Madame Cécile

Cavalacie, ici présent qui accepte.

Les aotionnaires détenteurs des actions de catégorie C déclarent ne pas faire usage actuellement de leur

droit de proposer à l'assemblée la nomination d'un second administrateur.

Les actionnaires détenteurs des actions de catégorie B déclarent ne pas faire usage actuellement de leur droit de proposer à l'assemblée la nomination d'un administrateur.

A l'instant réuni, le conseil d'administration nomme Monsieur Julien DELVA en qualité d'administrateur-délégué.

Monsieur Julien DELVA est autorisé à engager seul la société et à effectuer des versements pour un montant maximum de cinquante mille euros (50.000 ¬ ).

Les mandats ainsi renouvelés seront exercés à titre gratuit et viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2020.

Par ailleurs, sont nommés en tant qu'observateurs avec voix consultatives au sein du conseil d'administration :

-Monsieur Jacques NICOLAS;

-La société anonyme RNANCIERE SPIN-OFF LUXEMBOURGEOISE, représentée par Serge de

l(EfELAER e

-La société anonyme BIOTEC, représentée par Pierrick ALFLANTS ;

-La société LOGISTIQUE SPATIALE WALLONNE  WALLONIA SPACE LOGISTICS ; en abrégé W.S.L.,

représentée par Herbert HANSEN,

Déposé en même temps PV AGE du 1 er septembre 2014

Julien DELVA

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 24.07.2013 13362-0420-017
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 15.06.2012 12190-0139-017
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2011, DPT 27.07.2011 11348-0579-018
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 27.08.2010 10498-0021-018
07/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.05.2009, DPT 30.09.2009 09797-0276-014
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.04.2015, DPT 24.07.2015 15362-0536-019
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.04.2016, DPT 31.08.2016 16559-0488-019

Coordonnées
ODOMETRIC

Adresse
RUE BELLEVUE 9 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON

Code postal : 6769
Localité : MEIX-DEVANT-VIRTON
Commune : MEIX-DEVANT-VIRTON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne