30/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
F i l e i q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
U I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e
U E G E I d i a N E U F C i M Î E A I J
l e D i j i g t V 1 i 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e e
* 1 4 1 2 5 6 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 6 6 . 2 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O O M S W E L L I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E V A N T C H A V R I , 1 à 6 9 2 2 H A L M A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a r s 2 0 1 4
R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t N o m i n a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 e t a v e c e f f e t a u m ê m e j o u r , d e M o n s i e u r P i e r r e F R E D E R I C H , d e m e u r a n t à S t a v e l o t , L e s C l o s u r e s 4 5 a v e c N u m é r o d e R e g i s t r e n a t i o n a l : 8 0 1 0 1 1 . 1 7 1 . 8 5 , à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r X a v i e r P E T E R S .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 4 d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e O o m s V V e l l i n .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é P r i v é e P i n c , T V A 0 8 6 3 . 3 1 7 . 9 1 5 , à S i n t T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t L a m m e n s , à l ' u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n n o m i n a t i o n s
1 . 1 2 A s s e m b l é e n o m m e l a S P R L B . L a m m e n s , T V A 0 8 7 5 . 4 1 1 . 9 3 4 , à S i n t T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t L a m m e n s , à l ' u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B e r c k S A
P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V a n P a s s e i T i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 f i 9 9 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 6 5 . 2 1 1 D é n o m i n a t i o n
D e p a g c t : t t u r e e t c ~
T r i b u n a l d e G o m m e r a i
s ó c A z ó 3 1
j o u r o e s a r é c e n t r a n .
t e ~ p ~ e
B i [ p a g e f f b i f h e r B e i g i s c h S f a M b t a i l = O g C I 1 1 2 0 1 3 _ A n n e x e s d u l i ó n i f e u r b ë l g é
( e n e n t i e r ) : O O M S W E L L I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E V A N T C H A V R I , 1 à 6 9 2 2 H A L M A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 e t a v e c e f f e t a u m ê m e j o u r , d e M o n s i e u r X a v i e r P E T E R S à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P E R I L L E U X .
B e r c k S A , P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r V a n P a s s e l T i m , r e p r é s e n t é e p a r s o n m a n d a t a i r e ,
P i n c B V , r e p r é s e n t é e p a r s o r t d i r e c t e u r ,
M o n s i e u r L a m m e n s B a r t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.06.2013 13245-0203-017
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 04.07.2012 12259-0133-016
13/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I M U N I N I M M
* 1 2 0 3 6 3 0 7 *
t , ) g n O g e 8 u G r e t t e o u Î r i b u n a l d e C o r n m e r o b
á ' d e e k i E l e A T ~ ~
j o u r o e s a r é c e p t i o n , l i s e m a l l i g e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 6 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; O o m s W e l l i n
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e v a n t C h a v r i 1 , 6 9 2 2 H a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e O o m s W e l l i n .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n s
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r T r i n v a l A l a i n , d o m i c i l i é à 6 9 5 3 F O R R I E R E S , r u e d e s A l l i é s , 1 1 7 .
C e t d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S o c i é t e A n o n y m e
B e r c k , T V A 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 , à H e i s t - o p - d e n - b e r g , K l e i n e S t e e n w e g 1 , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e l .
3 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S o c i é t e A n o n y m e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t S A , T V A 0 8 6 2 . 5 4 0 . 6 2 8 , à A r l o n , d r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l 9 8 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e r i l l e u x C h r i s t i a n
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n s :
1 . L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S o c i é t e A n o n y m e B e r c k , T V A 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 , à H e i s t - o p - d e n - b e r g , K l e i n e S t e e n w e g 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e t , à l ' u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , à d a t e r d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S o c i é t é P r i v é e P i n c , T V A 0 8 6 3 . 3 1 7 . 9 1 5 , à S i n t T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t L a m m e n s , à l ' U n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
3 . L ' a s s e m b l é e n o m m e l a S o c i é t e A n o n y m e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t S A , T V A 0 8 6 2 . 5 4 0 . 6 2 8 ,
à A r l o n , d r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l 9 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P e r i l l e u x C h r i s t i a n , à
l ' u n a n i m i t é a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
H a l m a , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
B e r c k s a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
J o z e f V a n P a s s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e _ l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 25.07.2011 11330-0014-014
15/06/2011
ÿþ" t . M a i 7 , 1
V v l e ~ B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
> v e p o s è a u G r e f f e d i t T r i b u n a l d e C o m m e r 0 , d ® N E U F C H A T E A U , i + e n d e
J U I N 1
: o u r ~ S t , 1 s a r á t r e ' e Y t b ~ . ' ~
l , e G r e f f i e r G n e
l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 6 5 . 2 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O o m s W e l l i n
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e J e a n M e u n i e r 3 , 6 9 2 0 W e l l i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d ' a d r e s s e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a i 2 0 1 1 :
A c t e l a m o d i f i c a t i o n d u l i e u d u s i è g e s o c i a l : n o u v e a u s i è g e s o c i a l e : R u e d e v a n t C h a v r i 1 à 6 9 2 2 H a l m a
W e l l i n , l e 3 m a i 2 0 1 1
A l a i n T r i n v a l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.12.2009, DPT 04.01.2010 10008-0273-014
16/07/2015
ÿþ r i q ~ , ~ ~ ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
* ,
j o u r d Q § L - , e S á r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 6 5 . 2 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O O M S W E L L I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U D E V A N T C H A V R I , 1 à 6 9 2 2 H A L M A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( e ) d e l ' a c t e : M l o d i f i t a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
x t r M i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 5 d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é Â n o h y t n e O d m s W e l l i p :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : l i E M I S S I O N S :
L ' d s s e l l i b l é e g é n é r a l e à d é c i d é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e s
g d m i n i s t r à t e l i r s e n f o n c t i o n s u i v a n t s , à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , à s a v o i r
1 , l a S b c i é t é A n o n y m e B e r c k , T V A 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 , à d e i s t - o p - d e n - b e r g , K l e i n e S t e e n w e g 1 , r e p r é s e n t é e p a r
g o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T i m V a n P a s s e l ( N N 7 7 0 8 1 2 - 2 5 1 - 9 2 )
t t
. l à s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B . L a m m e n s , T V A 0 8 7 5 . 4 1 1 . 9 3 4 , à S i n t T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 9 3 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r B a r t L a m m e n ( N N 6 1 1 0 1 6 - 0 3 7 - 5 8 )
b e u x i è r n e r é s o l u t i o n : N O M I N A T I O N S :
r i s e r i b l e e g é n é r a l e a d é c i d é e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , à n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r
U n e p é r i o d e d e 6 a n s à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
I . l à S o c i é t é A n o n y m e b e t i m o , T V A 0 8 8 3 . 1 9 8 . 6 5 8 , à R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a i p e r m a n e n t M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e l ( N N 6 4 0 6 2 4 - 2 3 9 - 2 3 )
é t
t , l a S d t â i é t é A n o n y m e Ê t a b l i s s e m e n t s D e l f o s s e F l o r e n t , N A 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1 , à R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 2 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a r l e e n F o b e l e t s ( N N 5 7 0 8 2 3 - 2 2 6 - 4 6 )
x t r à i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l D ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 5 d e s a c t i o n n a i r e s d e l á S o c i é t é A n o n y m e O o m s W e l f i n :
t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 6 a d é c i d é e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - t l é l é g t l é à p a r t i r d u 0 1 1 x 1 / 2 0 1 5
i a S o c i é t é A n o n y m e O e t i m o , N A 0 8 8 3 . 1 9 8 . 6 5 8 , à R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o z e f V a n P a s s e l
i o t s e l à e r , l a 0 7 a v r i l 2 0 1 5
G e t i h l o s a
À d n i i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r s o p r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
d o z e f V a n P a s s e l
22/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)