ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 3 9 1 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I Q U E R O I S E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a V a l l é e , 7 à 8 9 9 0 H O T T O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t .
S u i t e à u n e e r r e u r m a t é r i e l l e g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u 0 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r J e a n - Y v e s
L F I E R M I T T E , ( N N 7 6 . 0 6 1 2 - 1 0 3 - 1 1 ) a é t é n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s l e 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l i e u d u 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
I l e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J 1 -
1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 8 5 7 8 *
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1
1 1 1
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ _ \ 1 1 / ( - 3 1 - ( 4 , 1 , ~ ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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R é s e r v é i u u u i u i i i i u u i I I
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M o n i t e u r
b e l g e
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P ! µ : ~ > 1 . 1 : - / ? - n - F a r r i e : r r e , 6 s [ 4 2 _
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 3 9 1 8 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P T I Q U E R O I S E U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a V a l l é e , 7 à 6 9 9 0 H o t t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n ( s )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 0 2 f é v r i e r
2 0 1 2 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' i d e n t i t é d e t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t , "
m e n t i o n n é e s à l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i a é t é s i g n é e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e p a r t o u s l e s a s s o c i é s ;
p r é s e n t s . C e t t e l i s t e r e s t e r a a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l .
L e P r é s i d e n t f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d u d é c è s d e M a d a m e S i m o n e R O I S E U X , g é r a n t e d e l a s o c i é t é ,
n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
L e P r é s i d e n t i n v i t e d o n c l e s a s s o c i é s p r é s e n t s à n o m m e r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) e n r e m p l a c e m e n t d e
M a d a m e S i m o n e R O I S E U X d o n t l e m a n d a t a e x p i r é l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u i t e à s o n d é c è s .
R é s o l u t i o n u n i q u e : N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x g é r a n t s
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e n o u v e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é
1 / M o n s i e u r T h i e r r y L H E R M I T T E ( N N 4 5 . 0 8 . 1 4 - 0 9 3 . 0 3 ) , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e ,
i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
2 / M o n s i e u r J e a n - Y v e s L H E R M I T T E ( N N 7 8 . 0 5 . 2 1 - 0 5 1 . 2 2 ) , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é . L e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t s a n s l i m i t a t i o n d e
s o m m e s .
i l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , n o t a i r e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , a f i n d ' e f f e c t u e r
t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e
M a r c h e - e n - F a m e n n e .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e